일반 계좌 를 가상 화 폐 관련 금융 거래 의 집금 계좌 로 이용 하 고 있 는 사례 들 은 대부분 이번 금융 정보 분석 원 ( FIU ) 점검 과정 에서 적발 된 사례 로 은행 에서 는 제대로 인지 하 지 못하 고 있 는 경우 가 많 았 다 . 금융 위 관계자 는 ' 은행 들 은 학원 으로 등록 한 법인 이 가상 화폐 거래소 를 빙자 해 거래 를 하 고 있 어도 전혀 파악 하 지 못하 는 경우 가 많 았 다 ' 며 ' 은행 이 의무 사항 을 지키 면 웬만 한 영세 업체 들 의 불법 행위 도 많이 근절 될 것 ' 이라고 말 했 다 .