[ 단독 ] 훙 샹 기업 홍보 자료 엔 “ 북한 정부 소속 기업 이 고객 ” 
 [ 중앙일보 ] 입력 2016 . 10 . 04 02 : 30 수정 2016 . 10 . 04 16 : 45 | 종합 6 면 지 면 보 기 
 미국 정부 는 2009 년 8 월 북한 조선 광선 은행 을 제재 대상 에 올렸 다 . 북한 은행 의 중국 내 계좌 개설 및 외화 송수신 업무 를 맡 아 북한 의 대량 살상 무기 ( WMD ) 개발 자금 을 대 는 데 기여 한다는 이유 였 다 . 미국 은 자국인 · 외국인 을 막론 하 고 제재 대상 으로 지정 된 북한 기관 · 개인 과 의 달러 거래 를 금지 하 고 있 다 . 
 미 법무부 의 훙 샹 공소장 
 하 지만 미 법무부 의 공소장 과 민사 소송 소장 에 따르 면 훙 샹 ( 鴻 祥 ) 산업 개발 과 북한 이 어떻게 이 를 피해왔 는지 상세히 나타나 있 다 . 소장 은 “ 훙 샹 은 중국 은행 계좌 를 개설 해 조선 광선 은행 으로부터 달러 를 받 아 세탁 했 다 ” 고 설명 했 다 . 훙 샹이 조선 광선 은 행과 의 거래 를 위해 설립 한 자회사 는 22 개 이 며 , 이 중 5 개 자회사 와 훙 샹이 중국 은행 12 곳 에 25 개 의 계좌 를 보유 한 것 으로 미 정부 는 파악 하 고 있 다 . 해당 계좌 에서 2009 ~ 2015 년 1 억 1000 만 달러 를 거래 했 다 . 
 훙 샹 의 자회사 22 곳 대표 는 마 샤오훙 ( 馬 曉 紅 · 여 · 45 ) 회장 의 친척 · 친구 · 측근 등 이 맡 았 다 . 홍콩 에 세운 자회사 13 개 중 11 개 는 사무실 주소 가 같 았 다 . 올 6 월 사법 기관 관계자 가 해당 사무실 을 방문 한 결과 훙 샹 과 는 관계없 는 회사 가 해당 사무실 에 입주 해 있 었 다고 한다 . 버진 아일랜드 에 세운 자회사 4 개 중 2 개 의 주소 가 같 았 고 미국 의 제재 대상 인 북한 조선 대동 신용 은행 의 자회사 도 같 은 주소 로 등록 돼 있 었 다 . 
 공소장 에 따르 면 2009 년 12 월 주중 북한 대사관 상무 참 사관 은 훙 샹 에 보낸 ‘ 긴급 e 메일 ’ 에 정제 설탕 수입 계약 관련 사항 을 담 았 다 . “ 계약 은 북한 A 사 와 캐나다 B 사 간 에 이뤄 진다 . 조선 광선 은행 이 지급 보증 을 하 며 685 만 달러 지불 에 동의 한다 ” 며 조선 광선 은행 을 ‘ 제 3 자 지불인 ’ 이라고 적시 했 다 . 북한 A 사 가 제재 대상 이 아니 란 점 을 이용해 훙 샹이 정상 거래 로 위장 한 것 이 다 . 
 FBI 가 압수수색 을 통해 확보 한 훙 샹 그룹 소개 프레젠테이션 자료 ( 2012 년 2 월 ) 에서 훙 샹 은 그룹 의 고객 을 ‘ 물품 과 장비 대량 구매 를 관리 하 는 북한 정부 연계 기업 , 구매 주문 을 위해 중국 에 상주 하 는 북한 기업 대표 들 ’ 로 명시 했 다 . 또 “ 훙 샹 은 평양 정부 소속 ( subsidiary ) 기업 을 선택 한다 ” 고 설명 했 다 . 2010 년 기준 훙 샹 의 대북 무역 량 은 2 억 5000 만 달러 이 며 이 는 중국 의 대북 무역 량 전체 의 20 % 이상 이 라고 도 소개 했 다 . 
 프레젠테이션 자료 에 따르 면 훙 샹 은 스스로 ‘ 북한 의 예민 한 상황 에서 오 는 위험 ’ 을 단점 으로 들 었 다 . 공소장 은 “ 이 는 훙 샹이 제재 상황 을 잘 알 고 있 으면서 도 공연히 , 의도 적 으로 조선 광선 은행 과 거래 했 다는 사실 을 의미 한다 ” 고 밝혔 다 . 실제로 훙 샹 은 북한 과 제 3 국 간 의 거래 를 주선 하 면서 수수료 로 최대 25 % 까지 ‘ 폭리 ’ 를 취했 다 . 공소장 에 따르 면 훙 샹 은 적 게 는 14 %, 많 게 는 25 % 를 챙겼 다 . 훙 샹 이 위험 을 감수 하 고 대북 무역 을 지속 해 온 이유 라고 미 정부 는 보 고 있 다 . 
 훙 샹 은 조선 광선 은행 평양 지점 에 도 계좌 를 보유 하 고 있 었 다 . 2015 년 5 월 1 일 ~ 6 월 5 일 , 2015 년 8 월 1 일 ~ 9 월 11 일 두 기간 동안 이 계좌 의 거래 액 은 1112 만 달러 였 다 . 공소장 은 “ 입출금 내 역서 를 보 면 일정액 이 입금 되 면 비슷 한 시기 에 훙 샹 이 똑같 은 금액 을 인출 한 경우 가 많 았 다 ” 며 “ 조선 광선 은행 이 돈 을 대 고 훙 샹이 그 를 위해 물품 거래 를 하 는 걸 알 수 있 는 정황 ” 이 라고 밝혔 다 . 증거물 로 첨부 된 거래 내역 엔 2015 년 8 월 31 일 2 만 7074 달러 가 현금 으로 계좌 에 입금 되 고 같 은 날 2 만 7074 달러 가 온라인 으로 인출 됐 다 . 공소장 은 훙 샹 과 조선 광선 은행 이 평양 지점 계좌 입출금 내 역서 를 거래 장부 처럼 활용 한 것 으로 보인다고 밝혔 다 . 하지만 조선 광선 은행 측 은 훙 샹 에 계좌 입출금 내 역서 파일 을 첨부 해 e 메일 로 보내 면서 ‘ 베이징 우체국 ’ ‘ 여권 상세 정보 ’ 같 은 위장 제목 을 달 았 다 . 
 외교부 당국자 는 “ 미국 의 훙 샹 제재 는 형식 상 2 차 제재 ( secondary sanction · 북한 과 거래 하 는 모든 제 3 국 기업 · 개인 제재 ) 는 아니 지만 효과 는 그 에 버금갈 것 ” 이 라며 “ 거래 형태 나 주체 가 정상 적 이 든 아니 든 일단 북한 과 엮이 면 미국 이 불법 여부 를 철저히 조사 하 겠 다는 의지 를 표명 한 것 ” 이 라고 말 했 다 . 
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