정부 조사 및 감사 에서 의 기업 / 개인 대리 | Kobre & Kim — Disputes and Investigations 
 정부 조사 및 감사 에서 의 기업 / 개인 대리 
 코 브레 & 김 의 변호사 들 은 널리 알려진 사건 들 에서 정부 를 상대 로 여러 기업 및 개인 고객 들 을 변호 한 경험 이 풍부 합니다 . 코 브레 & 김 의 형사 및 규제 관련 업무 는 복수 국가 의 법 집행 기관 이 동시 에 조사 를 실시 하 는 등 한 국가 에 국한 되 어 있 지 않 은 경우 가 대부분 입니다 . 소송 전문 부티크 중 에서 는 유일 하 게 전 ( 前 ) 미국 검사 들 이 아시아 , 유럽 , 중동 지역 의 사무소 에서 상주 하 며 업무 를 수행 하 고 있 습니다 . 
 정부 조사 에 대한 전문 지식 을 갖춘 법률 전문가 . 
 코브 레 & 김 의 변호사 들 은 널리 알려진 사건 들 에서 정부 를 상대 로 여러 고객 들 을 변호 한 경험 이 풍부 합니다 . 전직 검사 로서 의 경험 을 바탕 으로 정부 측 과 기업 / 개인 측 모두 의 관점 에서 사건 을 분석 하 고 해결책 을 제시 할 수 있 는 전문 성 을 가지 고 있 습니다 . 
 국제 적 입지 . 
 코브 레 & 김 의 형사 및 규제 관련 업무 는 여러 국가 에서 집행 당국 들 이 동시 에 조사 를 실시 하 는 등 한 국가 에 국한 되 어 있 지 않 은 경우 가 대부분 입니다 . 소송 전문 부티크 로펌 중 에서 는 유일 하 게 전 ( 前 ) 미국 검사 들 이 아시아 , 유럽 , 중동 지역 의 사무소 에 상주 하 고 있 으며 , 해외 범죄인 인도 및 상호 사법 공조 조약 을 비롯 한 해외 부패 방지법 ( FCPA ) , 상품 거래법 ( CEA ) , 국제 긴급 경제 권 한법 ( IEEPA ) , 독점 금지법 / 경쟁 법 , 국제 무기 거래 규정 ( ITAR ) 등 국제 형사 사건 에서 발생 하 는 여러 법규 에 관하 여 폭넓 은 경험 을 보유 하 고 있 습니다 . 
 다양 한 수상 경력 . 
 저희 는 ' 챔버스 앤 파트 너스 ( Chambers & Partners ) ' 에서 " 재판 수행 에서 놀랄 만큼 강력 한 명성 " 을 가진 " 실력 과 경험 이 매우 뛰어나 며 영리 한 그룹 " 으로 화이트 칼라 범죄 사건 및 정부 조사 부문 에서 꾸준히 상위 권 에 랭크 되 고 있 습니다 . 코 브레 & 김 은 ' 리걸 500 ( The Legal 500 ) ' 에서 형사 관련 업무 , 특히 반 부패 및 준법 감시 부문 에서 " 효율 적 이 며 , 신속 하 고 효과 적 인 " 로펌 으로 인정받 아 왔 습니다 . 또한 ' 메인 저스티스 ( Main Justice ) ' 에서 는 정부 를 상대 로 한 재판 에서 새로운 판례 를 이끌 어 낸 저희 팀 의 역량 을 언급 하 며 " 올해 의 로펌 " 으로 선정 하 였 습니다 . 
 주목 받 는 사건 들 . 
 저희 가 수임 한 많 은 사건 들 은 집중 적 인 언론 보도 를 통하 여 대중 들 에게 많이 알려진 고객 들 을 대리 하 는 경우 가 대부분 이 었 습니다 . 코 브레 & 김 에서 는 PR / 위기 관리 커뮤니케이션 회사 들 과 협력 하 여 고객 들 을 법률 적 측면 뿐 아니 라 PR 측면 에서 도 보호 할 수 있 는 솔루션 을 제공 합니다 . 
 산업 과 규제 에 대한 노하우 . 
 코브 레 & 김 은 여러 산업 중 특히 금융 서비스 , 의약품 , 에너지 및 방위 산업 등 에 중점 을 두 고 있 으며 이 들 분야 의 실질 적 인 이슈 들 에 대하 여 방대 한 경험 을 쌓 아 왔 습니다 . 
 코 브레 & 김 의 변호사 들 은 다음 과 같 은 정부 및 규제 당국 을 상대 로 도 기업 과 개인 을 대리 하 여 소송 을 수행 하 고 있 습니다 . 
 • 상품 선물 거래 위원회 ( Commodity Futures Trading Commission ( " CFTC ")), 
 • 시카고 상업 거래소 ( Chicago Mercantile Exchange ( “ CME ” ) ) , 시카고 상품 거래소 ( Chicago Board of Trade ( “ CBOT ” ) ) , 대륙 간 거래소 ( Intercontinental Exchange ( “ ICE ” ) ) ( 이전 에 뉴욕 상품 거래소 ( New York Board of Trade ) , 그리고 뉴욕 상업 거래소 ( New York Mercantile Exchange ( “ NYMEX ” ) ) 를 포함 한 선물 과 옵션 자율 규제 조직 들 , 
 • 미국 증권 거래 위원회 ( U . S . Securities and Exchange Commission ( “ SEC ” ) ) , 
 • 미국 법무부 ( U . S . Department of Justice ) 와 뉴욕주 법무부 장관 사무국 ( New York State Attorney General ’ s Office ) 의 여러 부서 들 , 
 • 미국 국세청 법 죄 수사 부 ( Internal Revenue Service ’ s Criminal Investigation Division ( “ CID ” ) ) , 
 • 연방 통상 위원회 ( Federal Trade Commission ( " FTC ")), 
 • 금융 및 증권 산업 규제 기구 ( Financial Industry Regulatory Authority ( " FINRA ")), 
 • 뉴욕 증권거래소 ( New York Stock Exchange ( " NYSE ")), 
 • 통화 감독 국 ( Office of the Comptroller of the Currency ( " OCC ")), 
 • 기업 회계 감독 위원회 ( Public Company Accounting Oversight Board ( " PCAOB ")), 
 • 연방 예금보험공사 ( Federal Deposit Insurance Corporation ( " FDIC ")), 
 • 미국 국토 안 보국 ( U . S . Department of Homeland Security ( " DHS ")), 
 • 미국 재무 부 해 외자 산통 제국 ( U . S . Department of the Treasury , Office of Foreign Assets Control ( “ OFAC ” ) ) , 
 • 미국 보건 사회복지부 ( U . S . Department of Health and Human Services ( “ HHS ” ) ) , 
 • 뉴욕 시 수사 국 ( New York City Department of Investigations ( “ DOI ” ) ) , 
 • 미국 연방 정부회계 감사원 ( Government Accountability Office ( “ GAO ” ) ) , 
 • 뉴욕 연방 준비 은행 ( Federal Reserve Bank of New York ) 
 저희 는 또한 제휴 변호사 와 함께 미국 외 지역 의 다음 과 같 은 다양 한 규제 당국 을 상대 로 고객 들 을 변호 한 바 있 습니다 . 
 • 영국 금융 보호 감독청 ( UK Financial Conduct Authority ( " FCA ")), 
 • 영국 특별 수사 청 ( UK Serious Fraud Office ( " SFO ")), 
 • 영국 국가 범죄 수사 국 ( UK National Crime Agency ( " NCA ")), 
 • 한국 금융 감독원 . ( Republic of Korea Financial Supervisory Service ( " FSS ")). 
 • 증권 / 상품 선물 분야 : 상품 선물 거래 위원회 ( CFTC ) 가 제기 할 가능 성 이 있 는 “ 스푸핑 ” 과 시장 조작 혐의 와 관련 된 소송 에서 시카고 에 기반 을 둔 사설 전문 투자 회사 와 기업 의 주인 과 주요 거래자 대리 . 
 • 선물 거래 사기 와 선물 시장 에서 “ 스푸핑 ” 혐의 로 유죄 판결 을 받 은 고속 금융 거래자 마이클 코시아 ( Michael Coscia ) 를 판결 후 대리 . 코시아 는 연방 형사 스푸핑 방지법 으로 최초 로 기소 된 사람 이 다 . 
 • 상품 선물 거래 위원회 ( CFTC ) 와 연방 에너지 규제 위원회 ( FERC ) 가 제기 한 시장 조작 소송 및 관련 집단 소송 , 민사 소송 에서 미화 90 억 달러 상당 의 자산 을 운용 하 는 아마란스 어 드 바이저 ( Amaranth Advisors LLC ) 의 에너지 트레이딩 부문 전 ( 前 ) 책임자 인 브라이언 헌터 ( Brian Hunter ) 를 대리 . 이 사건 에서 연방 에너지 규제 위원회 ( FERC ) 가 관할 권 을 위반 했 다는 역 소송 을 선제 적 으로 제기 하 여 , 미국 DC 연방 항소 법원 에서 연방 에너지 규제 위원회 ( FERC ) 는 에너지 선물 에 대한 관할 권 이 없 다는 중요 한 판결 을 획득 하 며 연방 에너지 규제 위원회 ( FERC ) 사건 은 완전 면책 됨 . 
 • RMBS CDS 시장 에 대한 대배심 조사 의 일환 으로 수행 된 미국 법무부 ( DOJ ) 형사국 과 FBI 의 증인 심문 에서 저명 한 헤지 펀드 매니저 대리 . 
 • 옵션 백데이팅 이슈 로 인한 규정 위반 혐의 로 미국 연방 검찰청 뉴욕 동부 지검 과 미국 증권 거래 위원회 ( SEC ) 의 조사 및 미국 연방 법원 뉴욕 동부 지원 에 제기 된 증권 법상 집단 소송 및 파생 상품 소송 에서 상장 기업 의 전 ( 前 ) CFO 를 대리 . 
 증권 / 상품 선물 분야 : 
 상품 선물 거래 위원회 ( CFTC ) 와 연방 에너지 규제 위원회 ( FERC ) 가 제기 한 시장 조작 소송 및 관련 집단 소송 , 민사 소송 에서 미화 90 억 달러 상당 의 자산 을 운용 하 는 아마란스 어 드 바이저 ( Amaranth Advisors LLC ) 의 에너지 트레이딩 부문 전 ( 前 ) 책임자 인 브라이언 헌터 ( Brian Hunter ) 를 대리 . 이 사건 에서 연방 에너지 규제 위원회 ( FERC ) 가 관할 권 을 위반 했 다는 역 소송 을 선제 적 으로 제기 하 여 , 미국 DC 연방 항소 법원 에서 연방 에너지 규제 위원회 ( FERC ) 는 에너지 선물 에 대한 관할 권 이 없 다는 중요 한 판결 을 획득 하 며 연방 에너지 규제 위원회 ( FERC ) 사건 은 완전 면책 됨 . 
 RMBS CDS 시장 에 대한 대배심 조사 의 일환 으로 수행 된 미국 법무부 ( DOJ ) 형사국 과 FBI 의 증인 심문 에서 저명 한 헤지 펀드 매니저 대리 . 
 옵션 백데이팅 이슈 로 인한 규정 위반 혐의 로 미국 연방 검찰청 뉴욕 동부 지검 과 미국 증권 거래 위원회 ( SEC ) 의 조사 및 미국 연방 법원 뉴욕 동부 지원 에 제기 된 증권 법상 집단 소송 및 파생 상품 소송 에서 상장 기업 의 전 ( 前 ) CFO 를 대리 . 
 회계 , 증권 시장 및 세금 관련 사건 : 
 라울 웨일 ( Raoul Weil ) 을 대리 하 여 기념비 적 인 무죄 판결 을 받 아 냄 . 라울 웨일 ( Raoul Weil ) 은 UBS 웰스 매니지먼트 ( UBS Wealth Management ) 의 CEO 를 역임 한 최 고위급 스위스 은행가 로 , 미국 의 부유층 과 공모 하 여 미화 200 억 달러 에 달하 는 자산 을 해외 조세 피난처 의 비밀 계좌 에 은닉 하 였 다는 혐의 로 미국 에서 재판 을 받 음 . 코 브레 & 김 은 플로리다 에서 진행 된 재판 에 소송대리인 으로 참여 하 여 , 공판 과정 에서 정부 측 증인 을 상대 로 치밀 하 고 공격 적 인 반대 심문 을 실시 하 고 최후 진술 을 마침 으로써 정부 측 주장 을 무력 화 하 는 데 핵심 적 인 역할 을 함 . 
 조세 피난처 의 역외 신탁 및 은행 계좌 가 포함 된 탈세 혐의 로 미국 법무부 세무 국 ( DOJ Tax Division ) 이 실시 한 조사 와 관련 하 여 주 요 유럽 계 로펌 을 대리 . 
 미화 20 억 달러 이상 의 세금 이 관련 되 어 있 는 절세 상품 을 부정 한 방법 으로 설계 하 고 마케팅 한 혐의 로 미국 법무부 ( DOJ ) 가 기소 하 여 널리 알려진 사건 에서 미국 연방 법원 뉴욕 남부 지원 및 미국 연방 제 2 항소 법원 이 전 ( 前 ) KPMG 파트너 를 상대 로 제기 한 모든 기소 내용 에 대해 해당 파트너 의 법률 대리 를 맡 아 기각 결정 을 받 아 냄 . 
 미국 납세자 들 의 탈세 를 도왔 다는 혐의 로 미국 연방 법원 플로리다 남부 지원 에서 전 ( 前 ) 크 레딧 스위스 ( Credit Suisse ) 소속 간부 의 형사 사건 에서 해당 은행 간부 를 대리 . 
 스위스 , 리히텐슈타인 등지 의 역외 계좌 사용 을 통해 미국 세법 을 위반 한 혐의 로 미국 법무부 ( DOJ ) , 뉴욕 카운티 지방 검찰청 과 미국 상원 상임 조사 소위원회 ( Permanent Subcommittee on Investigations ) 가 다국적 상업 은행 을 상대 로 실시 한 조사 에서 해당 은행 을 대리 . 
 회계 이슈 와 보험 상품 마케팅 관행 관련 규제 를 위반 한 혐의 로 미국 법무부 ( DOJ ) , 뉴욕주 검찰청 , 미국 증권 거래 위원회 ( SEC ) 에서 아메리칸 인터내셔널 그룹 ( American International Group , Inc . ) 에 대해 실시 한 조사 와 미국 연방 법원 뉴욕 남부 지원 과 델라웨어 주 법원 에 제기 된 증권 법상 집단 및 파생 상품 소송 에서 아메리칸 인터내셔널 그룹 ( American International Group , Inc . ) 의 전 ( 前 ) 수석 부회장 을 대리 . 
 반독점 / 공정 거래 분야 : 
 항공 업계 에서 가격 담합 혐의 로 미국 법무부 ( DOJ ) 와 유럽 연합 반독점 당국 이 실시 한 조사 와 관련 하 여 아시아 국제 화물 운송 회사 를 대리 . 
 뉴욕주 검찰청 에서 제기 한 반독점 소송 에서 아시아 의 LCD 평면 패널 제조 업체 를 대리 . 
 미국 법무부 반독점 국 ( DOJ Antitrust Division ) 이 모건 크루 서 블 PLC ( Morgan Crucible PLC ) 를 비롯 한 산업 용 카본 브러시 제조 업체 들 의 담합 을 기소 한 사건 에서 영국인 임원 을 대리 . 
 미국 법무부 반독점 국 ( DOJ Antitrust Division ) 의 에너지 부문 의 국제 카르텔 조사 에서 일본인 임원 을 대리 . 
 부패 방지법 / 해외 부패 방지법 ( FCPA ) / 정부 관련 사건 : 
 미디어 의 관심 속 에 8 주간 워싱턴 DC 에서 진행 된 " 해외 부패 방지법 ( FCPA ) 함정 수사 재판 " 에서 코 브레 & 김 은 판 케시 파텔 ( Pankesh Patel ) 의 대리 를 맡 아 해외 부패 방지법 ( FCPA ) 하의 포괄 적 관할 권 에 대한 정부 의 주장 에 대응 하 여 새로운 판례 를 얻 어 냈으며 , 이 로 인해 법원 은 해당 법규 의 실질 적 위반 혐의 에 관해 무죄 판결 을 내렸 습니다 . 코 브레 & 김 은 나머지 두 혐의 에 대해서 도 법원 이 심리 를 중단 하 도록 이끄 는데 성공 하 였 습니다 . 
 미국 연방 법원 텍사스 남부 지원 에서 해외 부패 방지법 ( FCPA ) 위반 혐의 로 기소 된 켈로그 브라운 & 루트 ( Kellogg Brown & Root ) 의 전 ( 前 ) 직원 을 대리 . 
 미국 법무부 ( DOJ ) 워싱턴 DC 본부 가 해외 부패 방지법 ( FCPA ) 위반 혐의 로 실시 한 조사 에서 중동 의 왕자 를 대리 . 
 미국 법무부 ( DOJ ) 와 증권 거래 위원회 ( SEC ) 가 다국적 금융 기관 에 대해 실시 한 해외 부패 방지법 ( FCPA ) 위반 조사 에서 해당 금융 기관 의 이사 를 대리 . 
 연방 반 리베이트 법 과 PhRMA 가이드라인 등 미국 메디케어 및 메디케이드 법 위반 과 관련 하 여 미국 연방 검찰청 메사 추세 츠 지부 , 미국 법무부 ( DOJ ) 및 보건 사회복지부 ( HHS ) 가 실시 한 조사 와 관련 하 여 다수 의 보건 기업 임원 을 대리 . 
 로비스트 박동선 의 " 석유 • 식량 교환 " 스캔들 에 대한 연방 형사 기소 사건 에서 박동선 을 대리 . 
 러시아 정부 가 실시 한 러시아 연방 전 ( 前 ) 각료 의 금원 유용 혐의 의 형사 조사 사건 에서 해당 각료 를 대리 . 
 첨단 기술 기업 의 법무 팀 책임자 에 대한 해외 부패 방지법 ( FCPA ) 이슈 조사 와 관련 하 여 해당 책임자 를 대리 . 
 내부자 거래 사건 : 
 미국 증권 거래 위원회 ( SEC ) 에서 내부자 거래 혐의 로 기소 된 중국 국적 피고인 을 대리 . 
 전문가 - 네트워크 컨설팅 기업 이 헤지 펀드 매니저 에게 전해 준 것 으로 주장 되 는 내부 정보 와 관련 하 여 미국 법무부 ( DOJ ) 와 증권 거래 위원회 ( SEC ) 에서 실시 한 내부자 거래 조사 에서 헤지 펀드 사 의 직원 을 대리 . 
 기업 인수 를 목적 으로 설립 된 특별 법인 의 내부자 거래 에 대한 미국 증권 거래 위원회 ( SEC ) 의 조사 와 관련 하 여 금융 기관 임원 을 대리 . 
 치료 의약품 에 대한 FDA 승인 과정 중 내부자 거래 혐의 에 대한 미국 증권 거래 위원회 ( SEC ) 의 조사 에서 전문 임상 연구 자문 위원 을 대리 . 
 국가 안보 관련 사건 : 
 미국 및 국제 법 집행 당국 과 함께 태국 정부 가 테러 를 자행 했 다는 혐의 의 사건 에서 태국 의 전 ( 前 ) 수상 대리 . 
 국토 안전 법 조항 및 해외 부패 방지법 ( FCPA ) 등 위반 혐의 와 관련 하 여 미군 의 해외 기지 에 상품 과 서비스 를 제공 하 는 주요 공급 업체 의 대표 를 대리 . 
 국제 금수 조치 및 미국 수출입 통제 에 관한 법률 위반 혐의 로 미국 법무부 ( DOJ ) 에서 실시 한 조사 에서 " 제한 " 국가 에 군사 장비 를 공급 한 유럽 업체 를 대리 . 
 자산 몰수 / 자금 세탁 관련 사건 : 
 미국 및 브라질 정부 가 자금 세탁 및 기타 혐의 를 들 어 미화 4 억 달러 이상 의 자산 몰수 를 시도 했 던 사건 에서 케이먼 제도 신탁 법인 을 대리 하 여 승소 . 
 여러 유럽 국가 에서 부정 한 석유 관련 계약 을 통해 국고 를 사취 한 혐의 로 제기 된 소송 과정 에서 압류 된 미화 10 억 달러 이상 의 재산 을 지키 고자 한 전 ( 前 ) 아프리카 정치 지도자 들 을 대리 . 
 미국 당국 이 제기 할 수 있 는 형사 기소 및 몰수 조치 와 관련 하 여 브라질 고객 을 대리 . 
 국제 범죄인 인도 / MLAT / 망명 절차 : 
 정치 적 의견 으로 인하 여 박해 를 받 게 되 자 망명 및 추방 보류 를 신청 한 전 ( 前 ) 소비에트 연방 의 판사 를 대리 . 
 부패 혐의 로 보스니아 정부 가 기소 한 전 ( 前 ) UN 보스니아 대사 를 미국 에서 보스니아 로 인도 한 사건 의 범죄인 인도 절차 에서 해당 대사 를 대리 . 
 한국 , 영국 , 홍콩 , 네덜란드 , 독일 등 다양 한 국가 및 관할 지역 에서 미국 으로 의 본국 송환 을 앞둔 여러 고객 들 을 대리 . 
 산업 재해 / 생산물 책임 분야 : 
 2007 년 뉴욕 시내 의 도이치 뱅크 건물 화재 사건 과 관련 하 여 뉴욕 지방 검찰청 의 조사 대상 이 된 고객 을 대리 . 
 리투아니아 검찰 이 동 국가 의 법원 에 제기 한 형사 사건 에서 리투아니아 의 정유 회사 인 마제 이 키우 나프타 ( Mazeikiu Nafta ) 의 전 ( 前 ) CEO 를 대리 . 
 뉴욕 건설 현장 에서 크레인 이 무너져 대서특필 된 사고 와 관련 하 여 뉴욕 당국 으로부터 조사 를 받 게 된 고객 을 대리 . 
 “ 처방 의약품 의 마케팅 에 관한 법률 ” 위반 으로 미국 연방 검찰청 메사 추세 츠 지부 와 미국 보건 사회복지부 ( HHS ) 가 실시 한 조사 에서 다수 의 보건 관련 기업 의 임원 을 대리 .