[ 한겨레 ] 5 천만 원 은행 입금 때 ‘ 고액 현금 거래 ’ 포착 해 곽노현 서울시 교육감 과 박명기 서울 교대 교수 간 수상 한 돈거래 의 덜미 를 잡 은 것 은 금융 정보 분석 원 ( 금정 원 · FIU ) 이 었 다 . 검찰 에 따르 면 , 곽 교육감 의 한 친구 가 지난 2 월 박 교수 의 동생 등 에게 1 차 로 5000 만 원 의 현금 을 건네 줬 고 , 돈 을 받 은 쪽 이 이 를 은행 에 입금 하 는 과정 에서 금 정원 에 포착 됐 다 . 금 정원 과 금융 기관 사이 의 보고 체계 는 두 축 으로 이뤄져 있 다 . 하나 는 ‘ 고액 현금 거래 ’ 보고 이 다 . 현재 법규 상 하루 에 2000 만 원 이상 의 현금 을 입금 하 거나 출금 할 경우 해당 금융 기관 은 거래자 의 신원 과 거래 일시 , 거래 금액 등 을 전산 으로 자동 보고 한다 . 박 교수 의 동생 등 이 1 차 로 받 아 입금 한 현금 만 5000 만 원 이 었 으니 당연히 감시망 에 걸렸 을 터 이 다 . 보 고 금액 기준 은 애초 5000 만 원 이 었 다가 2008 년 3000 만 원 , 2010 년 2000 만 원 으로 낮춰 졌 다 . 또 하나 는 ‘ 혐의 거래 ’ 보고 이 다 . 원화 1000 만 원 또는 외화 5000 달러 상당 이상 의 거래 에서 돈세탁 을 의심 할 만 한 ‘ 합당 한 근거 ’ 가 있 는 경우 신고 하 게 돼 있 다 . 고액 현금 거래 보고 와 달리 전산 을 통한 ‘ 자동 ’ 보고 가 아니 라 , 금융 기관 쪽 의 ‘ 판단 ’ 과정 을 거친다 . 금융 기관 을 통해 금 정원 에 모인 정보 중 일부 는 그 내용 에 따라 검찰 , 국세청 등 으로 넘어간다 . 2010 년 한 해 금 정원 에 보 고 된 고액 현금 거래 보고 는 무려 1110 만 1000 건 에 이르 렀다 . 같 은 해 혐의 거래 보고 는 23 만 6068 건 이 었 으며 , 이 가운데 검찰 과 국세청 에 통보 된 게 각각 1548 건 , 7168 건 이 었 다 . 2001 년 설립 된 금 정원 은 자금 세탁 방지 를 주목적 으로 삼 고 있 다 . 금융 시장 을 매개 로 움직이 는 검 은 돈 의 흐름 을 감지 하 는 촉수 인 셈 이 다 . 김영배 기자 kimyb @ hani . co . kr 공식 SNS [ 통하 니 ] [ 트위터 ] [ 미 투데이 ] | 구독 신청 [ 한겨레 신문 ] [ 한겨레 21 ] Copyrights ⓒ 한겨레 신문사 , 무단 전재 및 재 배포 금지 < 한겨레 는 한국 온라인 신문협회 ( www . kona . or . kr ) 의 디지털 뉴스 이용 규칙 에 따른 저작 권 을 행사 합니다 . >