2 천억 먹 튀 가상 화폐 거래소 ' 조직 적 범죄 ' 
 가상 화폐 거래소 를 운영 하 며 2 천억 원 대 의 고객 예치금 과 가상 화폐 개발 사업 투 자금 을 받 아 가로챘 다가 경찰 에 붙잡힌 일당 20 여 명 이 조직 적 으로 범죄 를 저지른 것 으로 경찰 조사 에서 드러났 다 . 
 인천 지방 경찰청 지능 범죄 수사대 는 최근 특정 경제 가 중처 벌 법 상 사기 와 유사 수신 행위 등 에 대한 법률 위반 혐의 로 모 가상 화폐 거래소 대표 김 모 ( 45 ) 씨 등 6 명 을 구속 했 다 . 경찰 은 또 이 들 을 도운 17 명 을 같 은 혐의 로 불 구속 입건 하 고 1 명 을 추적 중 이 다 . 
 김 씨 등 은 지난해 6 월 부터 최근 까지 인천 청라 국제 도시 에 가상 화폐 거래소 3 곳 을 운영 하 며 고객 2 만 6 천 300 여 명 으로부터 자체 개발 한 루시 , 스케치 등 28 종 의 가상 화폐 거래 대금 1 천 770 억 여 원 을 받 아 가로챈 혐의 를 받 고 있 다 . 
 또 2017 년 4 월 부터 최근 까지 " 가상 화폐 개발 사업 등 에 투자 하 면 120 ~ 150 % 의 수익 을 분할 지급 하 겠 다 " 며 1 천 960 명 으로부터 585 억 원 을 받 아 챙긴 혐의 를 받 고 있 다 . 
 경찰 조사 결과 김 씨 등 은 가상 화폐 거래소 거래 시스템 등 을 관리 할 전산 담당 과 돈 을 관리 하 는 회계 담당 , 코인 등 을 개발 하 는 개발 담당 , 투자자 모집 담당 등 으로 역할 을 분담 해 조직 적 으로 대범 하 게 범행 을 저질렀 다 . 
 이 들 은 고객 이 자신 들 이 만든 거래소 에서 가상 화폐 를 거래 하 면 시세 가 오를 수 있 을 것 이 라는 생각 이 들 수 있 도록 자동 주문 프로그램 을 활용 해 가상 화폐 거래량 과 시세 등 을 조작 한 것 으로 드러났 다 . 
 이 들 은 또 고객 을 끌어들이 기 위해 자신 들 의 거래소 에서 가상 화폐 를 거래 하 면 추첨 을 통해 고가 의 해외 자동차 등 을 선물 로 준다는 등 의 이벤트 를 진행 하 기 도 했 다 . 
 사기 피해자 중 에 는 적 게 는 10 만 원 에서 많 게 는 10 억 원 상당 의 가상 화폐 를 해당 거래소 에 예치 했 다가 돌려받 지 못한 경우 도 있 는 것 으로 조사 됐 다 . 
 20 ~ 30 대 젊 은 층 보다 는 50 대 이상 중 · 장년층 이 이 들 에게 피해 를 본 경우 가 많 았 다고 경찰 은 설명 했 다 . 
 경찰 관계자 는 " 거래소 예치금 이 출금 되 지 않 는다는 피해자 측 고소 로 수사 를 시작 하 게 됐 다 " 며 " 이런 유형 의 사기 범죄 에 걸려들 지 않 도록 각별 한 주의 가 필요 하 다 " 고 했 다 .