금융 위원회 산하 금융 정보 분석 원 ( FIU ) 과 금융 감독원 은 8 일 부터 11 일 까지 국민 신한 우리 농협 기업 산업은행 등 6 개 은행 에 개설 된 총 2 조 원 규모 ( 지난달 기준 ) 의 가상 화폐 거래소 관련 계좌 를 검사 한다 . 개인 이나 거래소 업체 의 불법행위 가 드러나 면 검찰 · 세무 당국 에 넘길 계획 이 다 . 은행 도 규정 을 어겼 을 경우 징계 한다 .