문서 위조 를 넘 어 포워딩 업체 홈페이지 까지 구축 - - 다양 한 방법 으로 피해 예방 하 기 - 더욱 정교 하 고 치밀 해 지 는 남아공 무역 사기 남아공 사기 업체 들 이 계속 해서 기승 을 부리 고 있 으나 최근 그 수법 이 더욱 다양 하 고 허위 분간 이 어려울 정도 로 발전 하 고 있 다 . KOTRA 요하네스버그 무 역관 은 매년 십 여 건 의 사기 업체 들 진위 여부 에 대한 확인 요청 을 받 고 있 는데 , 그 중 에 는 금전 적 인 손해 를 이미 입 은 국내 업체 들 도 있 다 . 진위 여부 확인 요청 건 중 실제 존재 하 는 것 으로 확인 된 업체 는 지난 5 년 간 1 건 에 불과 하 고 나머지 는 전부 사기 업체 로 판명 된 만큼 무역 사기 의 위험 이 크 다고 할 수 있 다 . 남아공 에서 는 현지 정부 및 남부 아프리카 협력 기구 등 공공 기관 을 사칭 해 규모 가 큰 프로젝트 성 거래 를 제안 하 는 경우 도 자주 발생 하 는 편 이 다 . 정부 기관 이 고 믿 을 수 있 는 국제기구 의 프로젝트 이 므로 크 게 의심 하 지 않 는 국내 업체 도 많 고 거래 금액 이 크 다 보 니 성사 되 길 바라 는 마음 이 앞서 허위 여부 를 확인 하 지 않 는 경우 가 있 지만 무역 사기 에 해당 하 는지 확인 하 는 절차 를 건너뛰 어서 는 절대로 안 된다 . 2020 년 부터 는 포워딩 업체 까지 허위 로 만들 고 홈페이지 를 그럴 듯 하 게 제작 해 선적 트래킹 넘버 까지 부여 하 고 선적 위치 까지 알려 주 기 는 사례 도 종종 발생 하 고 있 다 . 해당 넘버 및 위치 는 실제 포워딩 정보 로 조회 했 을 때 확인 불가 한 허위 정보 이 며 , 사 기업체 들 은 포워딩 업체 에 수수료 를 지불 해야 한다며 추가 수수료 를 요구 하 기 도 한다 . 역 으로 남아공 현지 사기 업체 가 한국 제약 협회 , 한국 제약 회사 등 의 이름 과 대표 를 사칭 하 며 남아공 현지 피해 업체 들 에 금품 을 요구 하 는 등 의 사 기 도 행해 지 고 있 다 . KOTRA 요하네스버그 무 역관 이 확인 한 결과 동일 업체 가 반복 적 으로 사기 를 행하 기 도 하 고 , 이 외 에 도 수없이 많 은 사기 업체 가 있 음 을 파악 하 게 되 었 다 . 사례 로 알아보 는 남아공 무역 사기 남아공 중소기업 부 산하 기관 , 남부 아프리카 개발 공동체 사칭 A 사 는 정부 중소기업 부 산하 실존 하 는 기관 인 Small Enterprise Development Agency ( SEDA ) 로부터 제 안 받 은 프로젝트 의 진위 여부 를 알 고자 했으며 B 사 의 경우 남부 아프리카 개발 공동체 인 Southern Africa Development Community ( SADC ) 를 사칭 한 업체 로부터 제 안 받 은 프로젝트 진위 여부 확인 을 KOTRA 요하네스버그 무 역관 에 요청 해 왔 다 . 두 건 모두 한국 업체 로부터 제품 을 대 규모 로 수입 하 고자 하 는 거래 였음에도 불구 하 고 샘플 확인 조차 없이 당장 거래 가 가능 한 것 으로 보이 는 상황 이 었 다 . 해당 기관 이 모두 실존 하 는 기관 들 이 라 KOTRA 요하네스버그 무 역관 의 조사 초반 에 는 실제 프로젝트 오퍼 일 가능 성 도 있 다고 판단 했으나 대표 이름 등 이 허구 임 을 곧바로 확인 하 게 되 었 다 . 해당 기관 들 에 문 의 한 결과 확인 되 지 않 는 거래 임 을 알 수 있 었 으며 무엇 보다 이메일 주소 가 남아공 정부 기관 의 경우 org . za 로 끝 나 는 이메일 주소 를 사용 하 는데 다른 이메일 주소 일 경우 사기 임 을 증명 한다고 설명 했 다 . 또한 남아공 정부 기관 의 경우 프로젝트 구매 시 공공 입찰 을 진행 하 기 때문 에 기관 에서 먼저 한국 업체 에 접근 하 여 제품 을 구매 하 겠 다고 하 는 경우 는 사기 라고 국내 업체 들 에 전하 며 마무리 되 었 다 . 인터뷰 를 통해 알아본 무역 사기 사례 KOTRA 요하네스버그 무 역관 은 원자재 공급 과 관련 하 여 3 개 업체 를 대상 으로 한 신종 무역 사기 사례 를 제보 받 고 그중 대금 피해 가 발생 한 업체 와 주고받 은 연락 을 인터뷰 내용 으로 재 구성 했 다 . 해당 업체 는 타 업체 들 이 동일 한 피해 를 입 지 않 도록 자사 사례 를 국내 기업 들 에 가능 한 널리 알려 달 라고 요청 해 온 바 있 다 . Q . 현지 업체 는 어떻게 알 게 되 었 나요 ? A . 공급 업체 주선 에이전트 를 통해 남아공 공급 업체 를 소개 받 았 습니다 . 해당 에이전트 는 예전 부터 믿 을 수 있 는 공급 업체 를 소개 해 주 고 있 어 에이전트 들 도 남아공 업체 를 사기 가 아닌 진성 업체 로 여기 고 소개 해 준 것 으로 생각 됩니다 . Q . 자세 한 경위 와 피해 사실 을 말씀 부탁 드립니다 . A . 남아공 Port Elizabeth 소재 Golden Force Wholesale Pty Ltd 라는 업체 로부터 식물 성 유지 인 Mixed Fatty Acid 수입 을 진행 중 에 선적 서류 위조 에 의한 무역 사기 를 당했 습니다 . 계약서 서명 후 선수금 과 중도금 으로 6 , 000 달러 를 송금 했 고 이후 수출 업체 와 House B / L 을 발행 한 포워딩 업체 와 의 연락 이 두 절 되 었 습니다 . Q . 사기 업체 라고 생각 하 기 어려웠 던 이유 가 있 으신 가요 ? A . 사기 업체 들 은 그럴듯한 홈페이지 와 회사 등록 , 세금 관련 문서 들 을 보유 하 고 있 었 습니다 . 심지어 Golden Force Wholesale Pty Ltd 라는 업체 는 가짜 포워딩 회사 인 TEX Cargo Shipping Line ( https : / / texshippingline . com ) 이 라는 업체 의 웹 사이트 까지 완벽 하 게 구축 하 고 있 어서 위조 된 B / L 번호 를 입력 하 면 해당 컨테이너 가 정상 적 으로 booking 이 완료 된 것 으로 조회 되 는 교묘 한 수법 을 사용 하 고 있 어 더욱 의심 하 기 어려웠 습니다 . Golden Force Wholesale Pty Ltd 에서 보내온 위조 선적 서류 자료 : KOTRA 요하네스버그 무 역관 직접 입수 다양 한 방법 으로 피해 예방 하 기 무역 사기 여부 를 확인 하 는 가장 쉽 고 정확 한 방법 은 KOTRA 해외 수입 업체 연락처 확인 서비스 를 통해 업체 정보 를 확인 하 는 것 이 다 . 회사 등록 청 을 통한 회사 등록 번호 확인 , 유료 업체 검색 프로그램 을 통한 신용 정보 확인 , 직접 해당 업체 에 전화 하 거나 주소지 주변 업체 에 전화 해 정보 를 확인 하 는 등 다양 한 방법 을 통해 업체 진위 여부 를 조사 해 보고서 를 송부 해 드리 는데 , 2 주 정도 가 소요 된다 . 주 : KOTRA 해외 수입 업체 연락처 확인 서비스 링크 : http : / / www . kotra . or . kr / kh / service / KHSBFM 047 M . html ? MENU _ CD = F 0479 & TOP _ MENU _ CD = F 0261 & LEFT _ MENU _ CD = F 0479 & PARENT _ MENU _ CD = F 0468 국내 업체 가 인터넷 을 사용 하 여 직접 확인 하 는 방법 도 있 다 . 구글 ( Google ) 에서 업체 명과 주소지 를 검색 해서 정보 를 찾 는데 , 일부 업체 는 업체 명 을 검색 했 을 때 다른 사람 들 이 이미 작성 해 놓 은 피해 사례 들 을 쉽 게 찾아볼 수 있 는 경우 도 있 다 . 주소 로 검색 할 경우 구글 지도 에서 실제 거리 를 볼 수 있 는 거 리뷰 ( Street View ) 를 활용 하 는 것 도 방법 이 다 . 일반 주택가 가 아닌 실제 업체 가 존재 할 만 한 곳 인지 확인 해 볼 수 있 으며 , 주소 가 제대로 나오 지 않 거나 해당 주소지 가 다른 실존 업체 의 주소 일 수 도 있 으니 꼼꼼히 확인 해야 한다 . 또한 남아공 무료 회사 정보 웹 사이트 Yellow Pages 등 에 기재 된 업체 인지 , 주소 와 전화 번호 가 일치 하 는지 도 확인 해 볼 필요 가 있 다 . 홈페이지 에 농 산품 일체 , 화학 제품 등 모든 제품 을 취급 한다고 하 며 , 제품 설명 에 구글 에서 찾 을 수 있 는 일반 적 인 이미지 를 붙여 놓 았 을 경우 사기 일 가능 성 이 농후 하 다고 볼 수 있 다 . 업체 에서 처음 부터 회사 등록 정보 문서 를 보내 주 겠 다고 자신 있 게 얘기 하 고 문서 를 보내올 때 에 는 위조 된 파일 인지 먼저 자세히 보 는 것 이 좋 다 . 컴퓨터 모니터 상 에서 마크 나 서명 부분 이 흐릿 하 지 않 은지 , 실제 도장 을 찍 은 모양 이 아닌 그림 파일 인지 를 판단 할 필요 가 있 기 때문 이 다 . 회사 등록 은 쉽 고 간단 하 기 때문 에 회사 등록 번호 가 있 는 CIPRO 문서 가 있 다고 하 더라도 실존 업체 라고 단정짓 지 않 고 회사 정보 를 검색 해 보 고 확인 하 는 것 이 좋 다 . 남아공 에서 제품 을 수입 하 기 위해 공급 업체 를 찾 을 경우 남아공 은 트레이드 키 ( TRADEKEY ) 나 알리바바 ( Alibaba ) 와 같 은 웹 사이트 에서 찾 았 을 때 사 기업체 에 노출 될 우려 가 있 으니 이용 하 지 않 는 것 이 권고 된다 . 무역 정보 플랫 폼 을 이용 해서 남아공 공급 업체 가 먼저 연락 이 오 는 경우 는 99 % 사기 라고 보 아도 무방 한 수준 이 다 . 공급 업체 물색 시 에 는 KOTRA 원부 자재 공급 선 서비스 를 이용 하 면 사기 가 아닌 확실 한 업체 를 찾 을 수 있 다 . 주 : KOTRA 원부 자재 공급 선 서비스 링크 : http : / / www . kotra . or . kr / kh / service / KHSBFM 047 M . html ? MENU _ CD = F 0479 & TOP _ MENU _ CD = F 0261 & LEFT _ MENU _ CD = F 0479 & PARENT _ MENU _ CD = F 0468 마지막 으로 , 남아공 프로젝트 및 정부 입찰 의 경우 진행 되 는 모든 입찰 이 정부 홈페이지 에 게재 되 기 때문 에 홈페이지 에서 확인 할 수 없 을 시 의심 해야 한다 . KOTRA 요하네스버그 무 역관 에 연락 해 프로젝트 및 입찰 진위 확인 을 요청 하 면 관련 기관 에 연락 해 진위 여부 를 정확히 조사 할 수 있 다 . 시사점 실존 및 진위 여부 가 불분명 한 업체 와 거래 를 할 경우 KOTRA 남아공 요하네스버그 무 역관 에 확인 요청 을 통해 피해 를 방지 할 수 있 다 . 남아공 에서 는 유사 한 이름 을 가진 업체 ( 예 : Global Trading Company , Import and Export Company ) 가 상당히 많 아 업체 이름 만 으로 는 정보 를 파악 하 기 어려우므로 최소한 업체 명 , 주소 , 연락처 , 회사 등록 번호 를 파악 하 는 것 이 좋 다 . 확인 되 지 않 은 업체 와 거래 가 이루어질 것 같 을 경우 에 는 확인 전 어떤 결제 도 하 지 않 는 것 을 권하 며 무역 보험 공사 를 통해 무역 보험 에 가입 한 경우 소액 결제 사기 는 보상 을 받 을 수 있 는 방법 들 이 있 으므로 사전 에 무역 보험 공사 에 문의 해 볼 것 을 추천 하 는 바이다 . 2021 - 07 - 01 남아프리카 공화국 요하네스버그 무 역관 정미 성 공유 하 기 글 요소