자금 세탁 의심 되 면 1 원 이 라도 신고 해야 
 앞 으로 금융 회사 들 은 자금 세탁 등 의심 이 드 는 자금 은 액수 에 관계없이 금융 당국 에 무조건 보 고 해야 한다 . 
 금융 위원회 는 12 일 이 같 은 내용 을 담 은 ‘ 특정 금융 거래 보 고 법 ’ 개정안 을 입법 예고 했 다 . 
 개정안 에 따르 면 금융 회사 는 불법 재산 · 자금 세탁 등 의심 이 되 는 자금 은 금액 에 관계없이 금융 정보 분석 원 ( FIU ) 에 보 고 해야 한다 . 
 현행법 에서 금융 회사 는 불법 재산 · 자금 세탁 등 의심 이 있 는 경우 1 천만 원 , 외화 5 천 달러 이상 인 경우 에 만 의무 적 으로 보 고 하 도록 하 고 있 다 . 하지만 이번 개정안 에서 금융 위 는 보 고 기준 금액 을 삭제 해 자금 세탁 등 의 의심 이 있 는 경우 금융 거래 금액 에 관계없이 보고 토록 했 다 . 
 2001 년 도입 된 특정 금융 거래 보 고 법 에 따르 면 의심 거래 보고 ( Suspicious Transaction Report : STR ) 란 금융 거래 와 관련 해 불법 재산 또는 자금 세탁 행위 로 의심 되 는 합당 한 근거 가 있 는 경우 이 를 금융 정보 분석 원장 에게 보 고 하 도록 하 고 있 다 . 
 금융 위 관계자 는 “ 의심 거래 보고 는 자금 세탁 을 막 으려는 것 이 어서 기준 금액 을 폐지 하 더라도 일반 금융 거래 에 는 영향 이 없 다 ” 고 설명 했 다 . 
 또한 금융 위 는 자금 세탁 방지 국제기구 ( FATF ) 국제 기준 에 맞춰 전신 송금 시 성명 , 계좌 번호 , 주민 번호 또는 주소 등 송금인 정보 를 제공 하 는 근거 를 신설 했 다 . 
 국내 전신 송금 은 기본 적 으로 성명 과 계좌 번호 를 제공 하 되 금융 회사 나 당국 이 불법 재산 여부 확인 을 요청 할 때 는 사흘 안 에 주민 등록 번호 또는 주소 를 밝히 도록 규정 했 다 . 분산 송금 을 통한 자금 세탁 행위 를 막 으려는 조치 라고 금융 위 는 덧붙였 다 .