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平成23年６月21日  株 主 各 位  東京都中央区日本橋小網町18番20号  東洋精糖株式会社  取締役社長 佐 々 木  剛  第87回定時株主総会決議ご通知  拝啓 平素は格別のご高配を賜り御礼申しあげます。  このたびの東日本大震災により被災されました株主の皆様には、心からお見舞い申しあげます。  さて、本日開催の当社第87回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申しあげます。 敬 具  記  報 告 事 項 
1. 第87期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 
2. 第87期(平成22年４月１日から平成23年３月31日まで)計算書類報告の件 本件は、上記の内容を報告いたしました。 決 議 事 項   第 1 号議案 取締役７名選任の件 本件は、原案どおり佐々木 剛、下井田 隆、青山正明、依田康夫、飯田純久、秋山利裕、平澤壽人の７氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、秋山利裕及び平澤壽人の両氏は社外取締役であります。  第２号議案 監査役２名選任の件  本件は、原案どおり芝尾 晃、戸井川岩夫の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、芝尾 晃及び戸井川岩夫の両氏は社外監査役であります。  
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 第３号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  本件は、原案どおり退任取締役山口佳久、湯本 隆及び門脇 孝の３氏並びに退任監査役椿本春夫氏に対し、当社の定める一定の基準に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役の協議に一任することが承認可決されました。 以 上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰   なお、本定時株主総会終了後開催した取締役会において、次のとおり選定され就任いたしました。  
代表取締役取締役社長佐々木    剛
専務取締役下井田    隆
常務取締役青 山  正 明
  また、本定時株主総会終了後開催した監査役会において、次のとおり選定され就任いたしました。  
常勤監査役金 子  武 美