(証券コード8160)
2019年６月26日
名古屋市昭和区白金三丁目18番13号株式会社木曽路
取締役会長兼社長 吉江源之
第70回定時株主総会決議ご通知
拝啓日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。さて、本日開催の当社第70回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたので、ご通知申しあげます。敬具
報告事項第70期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件本件は上記事業報告及び計算書類の内容を報告いたしました。
第１号議案 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当は当社普通株式１株につき金19円とすることを決定いたしました。
第２号議案 取締役８名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、取締役に、吉江源之、青野康徳、仲沢栄一、松岡利朗、大橋浩、松井常芳、伊藤邦昭の各氏が再選され、新たに選任された内田豊稔氏を加えて８名が就任いたしました。
第３号議案 監査役１名選任の件
本件は原案どおり承認可決され、監査役に、新たに稲守和之氏が選任され、就任いたしました。
（裏面もご確認ください）
おって、本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役及び役付取締役が選定され、それぞれ就任いたしました。これにより2019年６月26日現在の取締役及び監査役は次のとおりとなりました。
代表取締役会長兼社長吉江源之
常務取締役青野康徳
取締役仲沢栄一
取締役松岡利朗
取締役大橋浩
取締役内田豊稔
取締役松井常芳
取締役伊藤邦昭
監 査 役 （ 常 勤 ）稲守和之
監査役熊  田  登 与 子
監査役平野善得
（注）松井常芳氏及び伊藤邦昭氏は社外取締役であり、熊田登与子氏及び平野善得氏は社外監査役であります。
配当金のお支払いについて
期末配当金は、払渡期間（2019年６月27日から2019年７月31日まで）内に、同封の「第70期期末配当金領収証」にてお近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局（銀行代理業者）でお受け取りください。なお、口座振込をご指定されている方は、同封の「配当金計算書」及び「お振込先について」を、また、株式数比例配分方式をご指定されている方は、同封の「配当金計算書」及び「配当金のお受け取り方法について」をご確認ください。