公益財団法人加古川食肉公社 
令和２年度第 2 回定時理事会議事録 
１．種類 令和２年度 第２回公益財団法人加古川食肉公社定時理事会 
２．開催日時 令和３年 3 月 2６日（金） 午後 2 時 30 分から午後 3 時 10 分まで 
３．開催場所 加古川食肉センター会議室 
４．理 事 数 現在数 7 名（定足数  ４名） 
５．出席理事 理事 7 名 監事 2 名 
（出席理事：中尾德弘、小野享平、山本要、平井幸敏、斎藤秀明、北川正之、姫野晃一） 
（出席監事：平井雄一郎、阿部利也） 
  報告事項 
    報告第２号「公益財団法人加古川食肉公社理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況 
について報告のこと」 
  決議事項 
    議案第 8 号「専決処分の承認を求めること」 
    議案第 9 号「令和３年度公益財団法人加古川食肉公社事業計画を定めること」 
    議案第 10 号「令和３年度公益財団法人加古川食肉公社収支予算を定めること」 
    議案第 11 号「公益財団法人加古川食肉公社非業務執行理事の賠償責任限定契約承認のこ 
    議案第 12 号「公益財団法人加古川食肉公社非業務執行理事の賠償責任限定契約承認のこ 
    議案第 13 号「公益財団法人加古川食肉公社理事長専決規程の一部を改正する規程制定の 
   付 帯 決 議「議決事項中、権利義務に関さない軽微な事項の修正並びに違算誤字の訂正 
               は、理事長に一任する。」 
７．理事会の議事の経過の要領及びその結果 
定刻にいたり、事務局より令和２年度第２回定時理事会の開催を宣言し、理事会運営規程第
6 条第 1 項の規定により理事長が議長に就任し、議事進行した。 
議長：理事の出席状況を事務局に報告させた。 
事務局：理事７名中出席 7 名の出席を得ており、本日の理事会が理事会運営規程第 7 条 
の規定による定足数をもって、成立する旨を告げた。 
議長：議事録署名人については、定款第 32 条第２項の規定により、阿部利也監事、平 
井雄一郎監事及び中尾德弘理事長になる旨を告げた。 
議      長：報告第 2 号  公益財団法人加古川食肉公社理事長、副理事長及び常務理事の職務 
執行状況について報告のこと、について、業務執行理事を代表して山本常務理事よ 
り報告をさせたのち、報告内容について理事の質疑を求めた。 
議      長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったと
ころ満場一致で決定した。 
議長：議案第 8 号 専決処分の承認を求めること、について、事務局より説明をさせた
のち、原案について理事の質疑・意見を求めた。 
議      長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったと
ころ満場一致で決定した。 
議長：議案第 9 号 令和３年度公益財団法人加古川食肉公社事業計画を定めること、に
ついて、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求めた。 
議      長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったと
ころ満場一致で決定した。 
議      長：議案第 10 号  令和３年度公益財団法人加古川食肉公社収支予算を定めること、
について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・意見を求め
議      長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったと
ころ満場一致で決定した。 
議      長：議案第 11 号  公益財団法人加古川食肉公社非業務執行理事の賠償責任限定契約
承認のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・
意見を求めた。 
議      長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったと
ころ満場一致で決定した。 
議      長：議案第 12 号  公益財団法人加古川食肉公社非業務執行理事の賠償責任限定契約
承認のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・
意見を求めた。 
議      長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったと
ころ満場一致で決定した。 
議長：議案第 13 号  公益財団法人加古川食肉公社理事長専決規程の一部を改正する規
程制定のこと、について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質
疑・意見を求めた。 
議      長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったと
ころ満場一致で決定した。 
議長：付帯決議について、事務局より説明をさせたのち、原案について理事の質疑・ 
          意見を求めた。 
議      長：理事の質疑がなかったので、本案を原案のとおり承認することについて諮ったと
ころ満場一致で決定した。 
議長：以上をもって、議案の審議等を終了したので、午後 3 時 10 分、議長は閉会を          
宣言し、解散した。 
  上記の議決を明確にするため、出席した理事長及び監事において、次のとおり記名押印 
令和 3 年 3 月 26 日 
令和２年度 第２回 公益財団法人加古川食肉公社理事会 
議長   理事長      ◯印  
               監  事          ◯印  
               監  事          ◯印  
議事録署名人    