2021年６月25日株主各位
大阪市北区中之島二丁目３番18号
代表取締役社長平林武昭
第49期定時株主総会決議ご通知
拝啓日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。さて、本日開催の当社第49期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。敬具記報 告 事 項１．第49期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容並びにその監査結果を報告いたしました。２．第49期（2020年４月１日から2021年３月31日まで）計算書類報告の件本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。決 議 事 項第１号議案取締役８名選任の件本件は、原案どおり承認可決され、取締役に平林武昭、大門紀章、伴浩明、土屋祐二、六車千春、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の８氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、細江浩、花井貢、秋葉俊幸の３氏は社外取締役であります。第２号議案取締役に対する株式報酬制度改定の件本件は、原案どおり承認可決され、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）が2021年３月１日に施行されたことに伴い、取締役に対する株式報酬の報酬枠を改めて設定する旨を決定いたしました。