【提出書類】臨時報告書
【提出先】関東財務局長
【提出日】2021年６月29日
【会社名】特種東海製紙株式会社
【英訳名】Tokushu Tokai Paper Co. , Lt d.
【代表者の役職氏名】代表取締役社長社長執行役員松田裕司
【本店の所在の場所】静岡県島田市向島町4379番地
【電話番号】0547（36）5151
【事務連絡者氏名】執行役員総務人事本部長田中浩之
【最寄りの連絡場所】東京都中央区八重洲二丁目４番１号住友不動産八重洲ビル
【電話番号】03（3273）8281
【事務連絡者氏名】執行役員総務人事本部長田中浩之
【縦覧に供する場所】株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
１【提出理由】
2021年６月24日開催の当社第14回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
 ２【報告内容】
( 1）当該株主総会が開催された年月日
2021年６月24日
( 2）当該決議事項の内容
第１号議案剰余金処分の件
①配当財産の種類
②株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金75円総額1, 002, 391, 875円
③剰余金の配当が効力を生じる日
2021年６月25日
第２号議案取締役９名選任の件
取締役として松田裕司、関根常夫、柳川勝彦、渡邊克宏、毛利豊寿、大沼裕之、佐野倫明、金澤恭子、磯貝明の９氏を選任する。なお、金澤恭子、磯貝明の両氏は社外取締役とする。
 第３号議案補欠監査役２名選任の件
社内監査役の補欠として鈴木仁志氏を、社外監査役の補欠として檜垣直人氏を選任する。
( 3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件
並びに当該決議の結果
決議事項賛成反対棄権
第１号議案119, 627個178個0個99. 74％可決
第２号議案     
松田裕司111, 864個7, 993個0個93. 27％可決
関根常夫117, 145個2, 652個0個97. 67％可決
柳川勝彦117, 266個2, 531個0個97. 77％可決
渡邊克宏117, 270個2, 527個0個97. 77％可決
毛利豊寿117, 289個2, 508個0個97. 79％可決
大沼裕之117, 284個2, 513個0個97. 78％可決
佐野倫明117, 273個2, 524個0個97. 77％可決
金澤恭子117, 493個2, 304個0個97. 96％可決
磯貝明117, 482個2, 315個0個97. 95％可決
第３号議案     
鈴木仁志119, 364個435個0個99. 52％可決
檜垣直人119, 656個143個0個99. 76％可決
（注）各議案の可決要件は次のとおりです。
・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成です。・第２号議案及び第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の
出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。
( 4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、一部の議決権の数は集計しておりません。 