" 글로벌 대형은행들이 러시아 · 북한 · 탈레반 등의 범죄자금 2300조원을 돈세탁했다. " 미국 인터넷매체 버즈피드가 지난 20일 ( 현지시간 ) 1999 ~ 2017년까지 미 재무부 금융범죄단속네트워크 ( FinCen ) 의 의심활동보고서 ( SARs ) 2100여건을 입수해 이같이 폭로하자 파문이 점점 커지고 있다. JP모건체이스 · 도이체방크 · HSBC · 스탠다드차타드 ( SC ) 등 세계적인 대형은행들이 러시아 범죄조직에 계좌를 개설해주거나 아프가니스탄 탈레반 자금을 세탁하는 데 도움을 준 사실이 드러났기 때문이다. 2021년
체방크 · HSBC · 스탠다드차타드 ( SC ) 등 세계적인 대형은행들이 러시아 범죄조직에 계좌를 개설해주거나 아프가니스탄 탈레반 자금을 세탁하는 데 도움을 준 사실이 드러났기 때문이다. 2021년 도쿄올림픽 유치 과정에서 세네갈 국제올림픽위원회 ( IOC ) 위원 아들에게 5억 4000만원 상당 금품이 오간 것도 이들 은행의 이상 거래 신고로 드러났다. 18년간 수상한 거래 금액은 모두 2조 달러 ( 2300조원 ) 를 넘는다. 거론된 은행들은 직격탄을 맞았다. 21일 도이체방크의 주가는 장중 8. 7 %, HSBC 6. 2 %, SC 5. 8
모두 2조 달러 ( 2300조원 ) 를 넘는다. 거론된 은행들은 직격탄을 맞았다. 21일 도이체방크의 주가는 장중 8. 7 %, HSBC 6. 2 %, SC 5. 8 % 가 각각 폭락했다. 뉴욕증시에서도 JP모건체이스 4. 2 %, 골드만삭스 · 시티그룹 · 뉴욕 멜론은행 3 % 씩 떨어졌다. 도이체방크는 유출된 핀센 파일 보고서의 62 %, 금액으론 1조3000억 달러의 수상한 거래를 도운 것으로 나타났다. 버즈피드의 핀센 파일 분석에 따르면 글로벌 은행들은 금융부정 행위로 처벌받거나 거액의
미군을 살해했다. HSBC 홍콩지점은 2013 ~ 2014년 3개국이 영업을 금지한'WCM777'다단계 유사수신업체 자금 1500만 달러의 이체를 허용했다. 금융당국에 따르면 이 업체의 사기 행각에 주로 라틴계와 아시아 이민자들이 최소한 8000만 달러의 피해를 봤다. 이 업체 소유주는 투자자들에게 훔친 돈으로 골프장 2개, 650㎡ 넓이의 저택, 39. 8캐럿 크기의 다이아몬드를 샀다.
의 62 %, 금액으론 1조3000억 달러의 수상한 거래를 도운 것으로 나타났다. 버즈피드의 핀센 파일 분석에 따르면 글로벌 은행들은 금융부정 행위로 처벌받거나 거액의 벌금을 낸 뒤에도 검은돈의 유혹에서 벗어나지 못했다. 의심스러운 자금 흐름은 전 세계에 걸쳐 국제 스포츠계에서 할리우드 연예 산업, 호화 부동산에서 스시 노부 고급 스시 레스토랑 체인으로 이어졌다고 한다. 단일 건으로는 JP모건체이스가 2014년 8월 스위스 귀금속 거래업체 MKS의 3350억 달러 ( 약 390조원 ) 에 달하는 10여년간 거래내용을신고한 게 최다 액수였다
단일 건으로는 JP모건체이스가 2014년 8월 스위스 귀금속 거래업체 MKS의 3350억 달러 ( 약 390조원 ) 에 달하는 10여년간 거래내용을신고한 게 최다 액수였다. 스탠다드차타드는 아프가니스탄 탈레반을 위한 자금 세탁으로 나중에 기소된 두바이 소재 기업인 알 자루니 환전소를 위해 자금을 이동해줬다. 알 자루니가 SC 고객이던 동안 탈레반 민병대는 시민과 미군을 살해했다. HSBC 홍콩지점은 2013 ~ 2014년 3개국이 영업을 금지한'WCM777'다단계 유사수신업체 자금 1500만 달러의 이체를 허용했다. 금융당
JP모건체이스·도이체방크·HSBC·스탠다드차타드(SC) 등 세계적인 대형은행들이 러시아 범죄조직에 계좌를 개설해주거나 아프가니스탄 탈레반 자금을 세탁하는 데 도움을 준 사실이 드러났기 때문이다. "글로벌 대형은행들이 러시아·북한·탈레반 등의 범죄자금 2300조원을 돈세탁했다. " 미국 인터넷매체 버즈피드가 지난 20일(현지시간) 1999~2017년까지 미 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCen)의 의심활동보고서(SARs) 2100여건을 입수해 이같이 폭로하자 파문이 점점 커지고 있다.