text:
HOOFDSTUK 1.  - Definities.
 Artikel    1 . Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
1° wet van 2 augustus 2002 : de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten;
2° CBFA : de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen.
 HOOFDSTUK 2.  - De raad van toezicht.
 Art.    2 . De raad van toezicht komt bijeen telkens wanneer de voorzitter van de raad van toezicht of vier van zijn leden het noodzakelijk achten en ten minste viermaal per jaar.
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van de raad van toezicht tussen twee vergaderingen het advies van de raad van toezicht inwinnen, wanneer dat gebeurt op grond van artikel 48 van de wet van 2 augustus 2002, waarbij de leden worden geraadpleegd via een schriftelijke procedure. De door de leden geformuleerde opmerkingen worden meegedeeld aan de overige leden. Het definitieve advies wordt ter kennis gebracht van alle leden en op de agenda geplaatst van de eerstvolgende vergadering van de raad.
De bij artikel 48, § 6 van de wet van 2 augustus 2002 ingestelde sanctiecommissie kan geldig beslissen als twee van haar leden en haar voorzitter aanwezig zijn. Wanneer haar voorzitter verhinderd is, kan zij geldig beslissen als drie van haar leden aanwezig zijn. Wanneer een lid of haar voorzitter een belangenconflict heeft, kan hij niet zetelen.
 Art.    3 . De voorzitter van de raad van toezicht stelt de agenda van de vergaderingen op. De punten die hem door minstens twee leden worden voorgelegd, plaatst hij op de agenda. De oproeping wordt, samen met de agenda en de bijbehorende documenten, minstens tien kalenderdagen vóór de datum van de vergadering naar de leden verstuurd.
 Art.    4 . De raad van toezicht kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is. Een verhinderd lid kan geen volmacht verlenen aan één van zijn collega's.
 Art.    5 . De voorzitter van de raad van toezicht zit de vergadering voor en leidt de debatten.
De beslissingen worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van toezicht doorslaggevend.
 Art.    6 . De voorzitter en de leden van de raad van toezicht komen bij de diensten van de CBFA in de zin van artikel 54 van de wet van 2 augustus 2002 niet rechtstreeks en persoonlijk tussenbeide in dossiers die door de CBFA worden behandeld.
De voorzitter en de leden van de raad van toezicht leven de deontologische regels van hun beroep inzake belangenconflicten na. Zij onthouden zich ervan bijstand te verlenen aan een partij in een geschil tegen de CBFA.
Een lid van de raad van toezicht dat een persoonlijk belang heeft dat indruist tegen een beslissing van de raad van toezicht, moet de voorzitter van de raad van toezicht daarvan op de hoogte brengen vooraleer over die beslissing wordt beraadslaagd, en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming over die beslissing. Hiervan wordt melding gemaakt in de notulen van de vergadering.
 Art.    7 . De raad van toezicht is een collegiaal orgaan en beraadslaagt in voorkomend geval na de leden van het directiecomité en/of de secretaris-generaal te hebben gehoord.
De secretaris-generaal ziet toe op het opstellen van de ontwerptekst van de notulen van de vergadering. De notulen worden tijdens de volgende vergadering goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter van de raad van toezicht en twee leden die de vergadering hebben bijgewoond waarop de notulen betrekking hebben. De secretaris-generaal ziet erop toe dat de notulen worden bewaard.
 Art.    8 . De raad van toezicht kan, op voorstel van het directiecomité, adviescomités oprichten waarvan de raad de opdrachten, de samenstelling en de werking bepaalt.
De adviezen van de adviescomités worden gericht aan de raad van toezicht en het directiecomité die ze gezamenlijk kunnen bekendmaken.
 Art.    9 . De voorzitter van de raad van toezicht ziet toe op de uitvoering van de beslissingen van de raad van toezicht.
 Art.    10 . De raad van toezicht beslist, mits eerbied voor de wet, op welke wijze zijn beslissingen en adviezen in voorkomend geval worden bekendgemaakt.
 HOOFDSTUK 3.  - Het directiecomité.
 Art.    11 . Het directiecomité komt zo vaak bijeen als wettelijk bepaald en telkens wanneer de voorzitter van het directiecomité of twee leden het noodzakelijk achten en ten minste twaalfmaal per trimester.
 Art.    12 . De voorzitter van het directiecomité stelt de agenda van de vergaderingen op. Hij houdt daarbij rekening met de verzoeken die door de leden van het directiecomité of de secretaris-generaal worden geformuleerd. Behalve in afdoend gemotiveerde spoedeisende gevallen, wordt de oproeping, samen met de agenda en de bijbehorende documenten, minstens twee kalenderdagen vóór de datum van de vergadering naar de leden verstuurd.
 Art.    13 . Het directiecomité kan slechts geldig beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is.
 Art.    14 . De beslissingen worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van het directiecomité doorslaggevend.
Zo een beslissing die door het directiecomité moet worden genomen, de Nationale Bank van België (NBB) aanbelangt, in haar hoedanigheid van emittent van financiële instrumenten toegelaten tot de verhandeling op een Belgische gereglementeerde markt, nemen de leden die door de Koning zijn benoemd onder de leden van het directiecomité van de NBB, niet deel aan de beraadslaging.
 Art.    15 . De voorzitter van het directiecomité zit de vergadering voor en leidt de debatten. Als de voorzitter van het directiecomité verhinderd is, wordt de vergadering, conform artikel 50, § 1 van de wet van 2 augustus 2002, voorgezeten door de ondervoorzitter.
 Art.    16 . De secretaris-generaal woont de vergaderingen van het directiecomité bij met raadgevende stem. De secretaris-generaal mag echter niet deelnemen aan de beraadslagingen van het directiecomité, noch anderszins tussenkomen in de besluitvorming, indien het directiecomité zich conform artikel 70, § 1 van de wet van 2 augustus 2002 dient uit te spreken over een voorstel om de secretaris-generaal te belasten met een onderzoek van een dossier, ten laste en ten gunste.
De secretaris-generaal ziet toe op het opstellen van de ontwerptekst van de notulen van de vergadering. De notulen worden tijdens de volgende vergadering goedgekeurd en ondertekend door alle leden die de vergadering hebben bijgewoond waarop de notulen betrekking hebben. De secretaris-generaal ziet erop toe dat de notulen worden bewaard.
 Art.    17 . Wanneer een lid van het directiecomité een vergadering niet kan bijwonen, kan hij een directiekaderlid van zijn departement of, zo dit niet mogelijk is, een kaderlid aanwijzen om de beraadslaging van het directiecomité bij te wonen over de door zijn departement ingediende voorstellen van beslissing.
Op voorstel van één van zijn leden of van de secretaris-generaal kan het directiecomité bovendien toestaan dat personeelsleden van de CBFA een vergadering volledig of gedeeltelijk bijwonen.
 Art.    18 . De voorzitter van het directiecomité, de leden van het directiecomité en de secretaris-generaal mogen niet beraadslagen over een aangelegenheid waarin zij een persoonlijk belang van vermogensrechtelijke of familiale aard hebben dat hun oordeel zou kunnen beïnvloeden.
In dergelijk geval brengt de betrokkene het directiecomité daarvan tijdens de eerstvolgende vergadering op de hoogte en neemt hij vervolgens niet deel aan de beraadslaging over dat punt. Hiervan wordt melding gemaakt in de notulen. Onverminderd de bepalingen van de deontologische code, werkt de betrokkene evenmin mee aan de uitvoering van de terzake genomen beslissing.
 Art.    19 . De voorzitter van het directiecomité, de leden van het directiecomité en de secretaris-generaal zien er, elk wat hun eigen bevoegdheidssfeer betreft, op toe dat de beslissingen van het directiecomité worden uitgevoerd.
Alle kennisgevingen die de CBFA per aangetekende brief of brief met ontvangstbewijs moet verrichten krachtens de wetten en reglementen op de toepassing waarvan de CBFA toeziet, mogen worden verricht bij deurwaardersexploot of via elk ander door de Koning bepaald procédé.
 Art.    20 . § 1. In afdoend gemotiveerde spoedeisende gevallen vastgesteld door de voorzitter van het directiecomité, kan voor een voorstel van beslissing vanwege de voorzitter van het directiecomité of vanwege een lid van het directiecomité, behoudens voor de goedkeuring van reglementen, de instemming van de leden van het directiecomité worden verkregen met gebruik van een interactief telecommunicatiesysteem, dan wel via een schriftelijke procedure worden vastgesteld.
§ 2. Voor een uitspraak over een voorgestelde beslissing via interactieve telecommunicatie, moeten alle leden door de voorzitter van het directiecomité worden opgeroepen. Het lid dat instaat voor het operationele beheer van het dossier waarover wordt beraadslaagd, wordt verzocht het dossier toe te lichten. De beslissing wordt geacht te zijn genomen als de in artikel 14 voorgeschreven meerderheid wordt gehaald en voorzover de gecontacteerde leden dankzij de interactieve telecommunicatieprocedure in real time met elkaar kunnen communiceren en collegiaal kunnen overleggen. Elk van de gecontacteerde leden kan vragen om een vergadering van het directiecomité bijeen te roepen of om de schriftelijke procedure bedoeld in § 3 te volgen.
§ 3. Bij een schriftelijke procedure deelt de voorzitter van het directiecomité de tekst van het voorstel van beslissing per brief met ontvangstbewijs mee. Dit kan ook per fax, per e-mail of via enig ander schriftelijk procédé; bij gebruik van dergelijk communicatiemiddel geldt de technische bevestiging van de verzending als ontvangstbewijs. Toch wordt elk lid op passende wijze persoonlijk op de hoogte gebracht van de verzending van de mededeling. De mededeling vermeldt over welke termijn de leden beschikken om hun opmerkingen over het voorstel of eventuele wijzigingen eraan mee te delen. Tijdens die termijn kan elk lid verzoeken om mondeling te beraadslagen over het voorstel van beslissing via een procedure van interactieve telecommunicatie, dan wel om een vergadering van het directiecomité bijeen te roepen.
Het voorstel wordt geacht door het directiecomité te zijn goedgekeurd als na afloop van de in de mededeling vermelde termijn, geen enkel lid opmerkingen heeft gemaakt of wezenlijke wijzigingen heeft voorgesteld, noch verzocht heeft om een procedure van interactieve telecommunicatie of om de bijeenroeping van een vergadering van het directiecomité.
§ 4. Er wordt akte genomen van elke beslissing die met toepassing van de hierboven beschreven procedures wordt genomen. Tevens worden hiervan notulen opgesteld.
 Art.    21 . Jegens derden en in rechte wordt de CBFA vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité en, in zijn afwezigheid, door de ondervoorzitter of, zo dit niet mogelijk is, door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden.
Het directiecomité kan bijzondere en beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheden opdragen aan één of meer van zijn leden, al dan niet bijgestaan door een lid van het personeel van de CBFA. Deze bevoegdheidsopdrachten worden bekendgemaakt op de website van de CBFA of op elke andere geschikte wijze. In het kader van de algemene administratieve organisatie kan het directiecomité ondertekeningsbevoegdheden delegeren aan de secretaris-generaal en aan personeelsleden van de CBFA. De betrokkenen worden er op passende wijze van in kennis gesteld dat hun een delegatie is verleend. De delegatie kan te allen tijde worden ingetrokken.
 Art.    22 . De beslissing om een rechtsvordering aanhangig te maken bij de rechterlijke autoriteiten wordt genomen door het directiecomité, zowel ingeval de CBFA optreedt in de hoedanigheid van eiseres als van verweerster. De voorzitter van het directiecomité is gemachtigd voor de concrete aanhangigmaking. Hij ziet toe op de follow-up en de goede afloop van de procedure en hij zorgt er meer algemeen voor dat alle nodige maatregelen worden getroffen opdat de beslissingen van het directiecomité op correcte wijze ten uitvoer worden gelegd.
 Art.    23 . Het directiecomité beslist, mits eerbied voor de wet, op welke wijze zijn besluiten, reglementen, circulaires en individuele beslissingen in voorkomend geval worden bekendgemaakt.
 HOOFDSTUK 4.  - De voorzitter van het directiecomité.
 Art.    24 . De voorzitter van het directiecomité leidt de CBFA. Hij zit het directiecomité voor. Als hij verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter.
 HOOFDSTUK 5.  - De secretaris-generaal.
 Art.    25 . De secretaris-generaal staat in voor de algemene administratieve organisatie en de administratieve leiding van de diensten van de CBFA, overeenkomstig de regels vastgesteld in dit reglement en onder het collegiaal gezag van het directiecomité. Hij coördineert, onder het collegiaal gezag van het directiecomité, de samenwerking van de CBFA met andere openbare instellingen en instanties, inzonderheid in het kader van hoofdstuk V van de wet van 2 augustus 2002. Hij oefent de functie van auditeur uit als bedoeld in artikel 70, § 1 van de wet van 2 augustus 2002.
 Art.    26 . De secretaris-generaal woont de vergaderingen van het directiecomité bij met raadgevende stem. Hij organiseert het secretariaat van de organen van de CBFA.
 Art.    27 . Het directiecomité stelt de nodige middelen ter beschikking van de secretaris-generaal, zowel qua personeel en delegaties als qua materiële middelen, voor de uitvoering van de opdrachten bedoeld in de artikelen 25 en 26 van dit reglement.
 HOOFDSTUK 6.  - De departementen en diensten.
 Art.    28 . De diensten van de CBFA zijn georganiseerd in departementen, volgens een organogram voorgesteld door het directiecomité en dat door de raad van toezicht wordt goedgekeurd.
 Art.    29 . Elk departement of elke dienst staat hiërarchisch onder de voorzitter van het directiecomité, onder een lid van het directiecomité of onder de secretaris-generaal.
 Art.    30 . Ingevolge artikel 59, tweede lid van de wet van 2 augustus 2002 is de operationele leiding van de departementen en diensten van de CBFA als volgt uitgesplitst onder de leden van het directiecomité :
- de heer J.-P. Servais, voorzitter van het directiecomité : de diensten van de woordvoerder, de interne audit, en de behandeling door de juridische dienst van de materies die verband houden met het personeel en de governance van de CBFA en met de NBB als genoteerde vennootschap, alsook het. departement waaronder de diensten gegroepeerd zijn die toezicht houden op de financiële informatie en de markten;
- de heer M. Flamée, ondervoorzitter : departement waaronder de diensten gegroepeerd zijn die het prudentieel toezicht uitoefenen op de grote verzekeringsbankiergroepen, de buitenlandse banken, beleggingsondernemingen en verzekeringsondernemingen, de instellingen gespecialiseerd in clearing, custody and settlement alsook het expertisecentrum " Kwantitatieve methodes ";
- de heer H. Becquaert : departement waaronder de diensten gegroepeerd zijn die het toezicht uitoefenen op de pensioeninstellingen, de binnenlandse verzekeringsondernemingen, het collectief beheer van spaarproducten alsook het expertisecentrum " Activabeheer ";
- de heer R. Bonte : departement waaronder de diensten gegroepeerd zijn die het prudentieel toezicht uitoefenen op de grote bankverzekeringsgroepen, de binnenlandse banken en beleggingsondernemingen, de wisselkantoren alsook het expertisecentrum " Informatica-audit ";
- Mevr. M. De Wachter : departement waaronder de diensten " bescherming van de consumenten van financiële diensten " en " tussenpersonen " gegroepeerd zijn;
Mevr. F. Masai : juridische dienst behalve voor de behandeling van de aan de voorzitter voorbehouden materies;
- de heer P. Praet : departement " prudentieel beleid bank- en verzekeringswezen ".
Deze verdeling van de individuele taken die betrekking hebben op de voorbereiding, follow-up en uitvoering van de beslissingen van het directiecomité, alsook op het onderhouden van de courante externe relaties aangaande de betrokken materies, doet geen afbreuk aan de collegialiteit van het directiecomité.
 Art.    31 . Op advies van de secretaris-generaal werft het directiecomité de personeelsleden aan op grond van een arbeidsovereenkomst conform de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, stelt hun bezoldiging en aanvullende voordelen vast en beslist over de arbeidsvoorwaarden.
Het directiecomité beslist tevens over promoties, bevorderingen en alle andere aangelegenheden aangaande de tenuitvoerlegging van de arbeidsovereenkomst van de personeelsleden. Het directiecomité past het statuut van de statutaire personeelsleden toe.
 Art.    32 . Personeelsleden van de NBB en het Rentenfonds kunnen bij de CBFA worden gedetacheerd, en personeelsleden van de CBFA kunnen bij voornoemde instellingen worden gedetacheerd, onder de voorwaarden bepaald door de Koning en geregeld in een protocol gesloten tussen de betrokken instellingen.
 HOOFDSTUK 7.  - De rekeningen.
 Art.    33 . De CBFA voert haar boekhouding en stelt een jaarrekening op overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk I van de wet van 17 juli 1975 op de boekhouding van de ondernemingen, op dezelfde wijze als de openbare instellingen bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3°, van deze wet, onverminderd de vereiste wijzigingen ingevolge de specifieke aard van haar activiteiten, haar bevoegdheden en haar statuut, die door de Koning worden vastgesteld op advies van de CBFA.
De raad van toezicht stelt, op voorstel van het directiecomité, de waarderingsregels vast voor het opmaken van de rekeningen. Deze regels worden op passende wijze openbaar gemaakt.
 Art.    34 . De raad van toezicht keurt, op voorstel van het directiecomité, de jaarlijkse begroting en de jaarrekening goed. Hij beslist op welke wijzen de jaarrekening wordt openbaar gemaakt.
 Art.    35 . De controle op de rekeningen van de CBFA wordt gedaan door één of meer bedrijfsrevisoren die voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de raad van toezicht worden benoemd en op voorwaarde dat ze niet zijn ingeschreven op de lijst van de door de CBFA erkende revisoren en dat ze geen functie uitoefenen bij een onderneming die aan haar toezicht is onderworpen.
De revisoren controleren en certificeren elk gegeven vermeld in de regelgeving over het dekken van de werkingskosten van de CBFA zoals bedoeld in artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002.
De opdracht van deze revisoren ten aanzien van de ondernemingsraad alsook de voordracht, de benoeming, de hernieuwing, de herroeping en het ontslag van deze revisoren worden geregeld door de artikelen 151 tot 160 van het Wetboek van vennootschappen en door de bepalingen vastgesteld met toepassing van artikel 164 van hetzelfde Wetboek.
De raad kan de revisor(en) horen.
 Art.    36 . De secretaris-generaal is verantwoordelijk voor het voorstel voor de jaarlijkse begroting en voor de ontwerpjaarrekening. De ontwerpjaarrekening legt hij uiterlijk binnen drie maanden na afsluiting van het boekjaar voor aan het directiecomité. Hij stelt het directiecomité geregeld op de hoogte van het rekeningverloop van de CBFA. Halverwege het boekjaar legt hij meer bepaald de stand voor van de begrotingsrealisatie voor het verstreken semester, alsmede de vooruitzichten voor het komende semester.
 HOOFDSTUK 8.  - Het jaarverslag.
 Art.    37 . _ De raad van toezicht keurt het jaarverslag van de CBFA goed dat hem is voorgelegd door het directiecomité conform artikel 48, § 1, 4° van de wet van 2 augustus 2002, met dien verstande dat deze goedkeuring geen beoordeling inhoudt van de aangelegenheden die niet tot zijn bevoegdheden behoren als vastgelegd in artikel 48, § 1 van de wet van 2 augustus 2002.
 HOOFDSTUK 9.  - Inwerkingtreding en opheffingsbepaling.
 Art.    38 . Dit reglement treedt in werking op de datum van bekendmaking van het koninklijk besluit tot goedkeuring ervan.
 Art.  39. Het inrichtingsreglement van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 13 oktober 2004 wordt opgeheven op de datum van inwerkingtreding van het onderhavige reglement.
Brussel, 31 mei 2007.
De Voorzitter van de raad van toezicht,
E. WYMEERSCH.


type: legislation

jurisdiction: Belgium

text:
Artikel    1 . Voor de toepassing van het voorliggend huishoudelijk reglement wordt verstaan onder :
1° " De wet " : Wet van 26 januari 2006 betreffende de aanhouding van een verplichte voorraad aardolie en aardolieproducten en de oprichting van een agentschap voor het beheer van een deel van deze voorraad en tot wijziging van de wet van 10 juni 1997 betreffende de algemene regeling voor accijnsproducten, het voorhanden hebben, en het verkeer daarvan en de controles daarop, gewijzigd door de wet van 27 juli 2006 houdende diverse bepalingen van 27 juli 2006 en door de wet van 26 december 2006 houdende diverse bepalingen;
2° " De statuten " : de statuten van APETRA zoals bijgevoegd aan het koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap van publiek recht APETRA;
3° " Het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 " : het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 tot bepaling van de werking en verdere bevoegdheden van de raad van bestuur van APETRA, evenals van de onverenigbaarheden met het mandaat van lid van de raad van bestuur van APETRA;
4° " Het koninklijk besluit van 15 juni 2006 " : het koninklijk besluit van 15 juni 2006 tot bepaling van de verdere regels met betrekking tot de wijze waarop APETRA haar voorraden aanhoudt.
 1.  Bepalingen met betrekking tot de Raad van Bestuur.
 1.1.  Samenstelling.
 Art.    2 . De samenstelling van de raad van bestuur wordt bepaald in artikel 20, § 1, van de statuten.
 1.2.  Taken.
 Art.    3 . § 1. Krachtens artikel 26, § 1, van de wet bepaalt de raad van bestuur het beleid van APETRA teneinde tegemoet te kunnen komen aan de aan APETRA opgelegde voorraadplicht en houdt toezicht op de activiteiten van het directiecomité, dat hij benoemt.
§ 2. Krachtens artikel 1, § 2, van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 is de raad van bestuur met name belast met de volgende taken :
a) het selecteren, benoemen en ontslaan van de leden van het directiecomité. De voorzitter en leden van de raad van bestuur kunnen geen lid zijn van het directiecomité.
Indien het directiecomité uit meer dan één directeur bestaat, verleent de raad van bestuur aan één van hen de titel van algemeen directeur en stelt het een onderlinge taakverdeling vast.
De raad van bestuur legt de regels vast inzake de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van het directiecomité.
b) het voordragen van een lijst met kandidaat-voorzitters waaruit de Minister de voorzitter van de raad van bestuur aanduidt;
c) het beheerscontract evenals elke wijziging ervan goedkeuren;
d) elk jaar een ondernemingsplan, opgesteld door het directiecomité, goedkeuren, alsmede het in artikel 661, 6° van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde bijzonder verslag, waarvan de ontwerpen door het directiecomité worden voorgelegd.
Het ondernemingsplan betreft een voortschrijdend meerjarenbedrijfsplan, waarin opgenomen zijn een aan- en verkoopplan, een verversing- en opslagplan en een daarmee verbonden financieringsplan. De onderdelen van het ondernemingsplan die de uitvoering van de taken van openbare dienst betreffen worden voor toetsing aan de bepalingen van het beheerscontract ter goedkeuring voorgelegd aan de Minister. De andere elementen worden hem ter informatie meegedeeld;
e) Het goedkeuren van de door het directiecomité voorgelegde inventaris en de jaarrekeningen, met inbegrip van de balans, de resultatenrekening en de toelichting alsmede het jaarverslag, bedoeld in de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen;
f) het vaststellen, samen met het directiecomité, van het huishoudelijk reglement, evenals het vastleggen van andere reglementen;
g) het vastleggen van specifieke regels inzake de aankoop en verkoop van eigen voorraden, inzake de toekenning van reserveringsovereenkomsten en de overeenkomsten inzake opslagcapaciteit;
h) het aanreiken van objectieve elementen voor een eventuele herziening van de berekeningsformule en elk element van deze formule voor de bijdrage ter financiering van APETRA;
i) de andere bevoegdheden die door de wet en haar uitvoeringsbesluiten, door de krachtens de wet aangenomen statuten en door de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen uitdrukkelijk aan de Raad van bestuur worden toegewezen.
 Art.    4 . Krachtens artikel 5, § 1, van het koninklijk besluit van 15 juni 2006 waakt APETRA over de betrouwbaarheid van haar contractanten en over de beschikbaarheid en kwaliteit van de ter beschikking gestelde hoeveelheden.
Voor het aanvaarden van ter beschikking gestelde hoeveelheden legt de raad van bestuur, op voorstel van het directiecomité, specifieke voorwaarden en regels vast die deze waakzaamheid en verantwoordelijkheid weerspiegelen. Deze specifieke voorwaarden en regels worden bepaald in de artikelen 17 en 18 van onderhavig huishoudelijk reglement.
Op voorstel van het directiecomité keurt de raad van bestuur de bestekken en typecontracten van APETRA, voor ter beschikking gestelde hoeveelheden, voor de aankoop van producten en ruwe aardolie en voor het huren en verwerven van opslagcapaciteiten goed.
Het directiecomité mag telkens gebruik maken van de goedgekeurde bestekken en typecontracten op voorwaarde dat de algemene doelstellingen van het beleidsplan gerespecteerd worden.
Krachtens artikel 5, § 4, van het koninklijk besluit van 15 juni 2006 legt de raad van bestuur, op voorstel van het directiecomité, voor de aankoop en verkoop van eigen voorraden specifieke voorwaarden en regels vast. Deze specifieke voorwaarden en regels worden bepaald in de artikelen 20 en 21 van onderhavig huishoudelijk reglement.
 Art.    5 . § 1. Krachtens artikel 28, § 2, van de statuten benoemt de raad van bestuur de andere commissaris-revisor. Deze commissaris-revisor controleert en certificeert de rekeningen. Tevens controleert en certificeert hij de rekeningen die het directiecomité openbaar maakt en elk gegeven vermeld in de reglementering betreffende het dekken van de werkingskosten van APETRA.
De raad van bestuur beslist over het einde van het mandaat van de commissaris-revisor.
§ 2. Elke drie maanden legt de financieel directeur de resultatenrekeningen aan de raad van bestuur voor.
De raad van bestuur stelt jaarlijks de jaarrekening op. De bestemming van de winst gebeurt conform artikel 32 van de statuten.
 1.3.  Werking.
 a.  Frequentie - oproeping - voorzitterschap
 Art.    6 . § 1. Krachtens artikel 22 van de statuten vergadert de raad van bestuur ten minste vier maal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter daartoe oproept of ten minste drie leden de wens daartoe aan de voorzitter te kennen geven.
De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en de agenda van de vergadering en worden ten minste 5 werkdagen voor de vergadering per brief, fax of op elke andere schriftelijke wijze verzonden samen met de reeds beschikbare werkdocumenten.
De regeringscommissaris wordt op dezelfde wijze opgeroepen.
De vergaderingen van de raad van bestuur vangen bij voorkeur om 17h30 aan.
§ 2. De voorzitter opent en besluit de vergaderingen van de raad van bestuur. Hij leidt de debatten en beschikt daartoe over alle nodige macht. Hij vertegenwoordigt de Raad.
Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste aanwezige lid. Het in leeftijd oudste aanwezige lid beschikt in dat geval over dezelfde rechten en plichten als de voorzitter en wordt waarnemend voorzitter genoemd.
 b.  Stemrecht en besluitvorming - uitnodiging van derden
 Art.    7 . Krachtens artikel 23, § 1, van de statuten, hebben de leden van de raad van bestuur stemrecht. De Voorzitter heeft enkel stemrecht in geval van staking van stemmen. (...). (...). (...). <MB  2007-09-03/30 , art. 1, 002;   Inwerkingtreding :   21-09-2007>
De regeringscommissaris en de onafhankelijke expert wonen met raadgevende stem de Raad van Bestuur bij.
 Art.    8 . § 1. Krachtens artikel 23, § 2, van de statuten kunnen geldige besluiten slechts worden genomen in een vergadering waarin ten minste 4 van de leden van de raad van bestuur (de Voorzitter niet meegerekend) aanwezig zijn. Wanneer dit aanwezigheidquorum niet wordt bereikt, wordt de Raad binnen de maand opnieuw bijeengeroepen met dezelfde agenda en beraadslaagt hij dan geldig, ongeacht het aantal aanwezige leden.
Voor zover in reglementen van APETRA niet anders is bepaald, is voor het tot stand komen van een besluit een gewone meerderheid van stemmen vereist.
Indien een lid van de raad van bestuur niet aanwezig kan zijn in een vergadering, kan hij zich laten vertegenwoordigen door een ander lid van de raad van bestuur mits volmacht. Het geven van een van volmacht aan de voorzitter van de raad is hierbij niet mogelijk.
De volmacht wordt schriftelijk en nominatief aan de voorzitter gemeld voorafgaand aan de aanvang van de vergadering.
§ 2. Een beslissing over een agendapunt kan tevens via een schriftelijke procedure genomen worden en dit in de volgende gevallen :
1° indien de raad van bestuur hiertoe beslist op de vergadering waarop het betreffende punt geagendeerd werd, of;
2° in geval van hoogdringendheid, kan de Voorzitter van de Raad van bestuur toepassing maken van de schriftelijke procedure. In dat geval worden de leden van de raad van bestuur en de Regeringscommissaris hiervan per brief of per fax of op elk andere schriftelijke wijze op de hoogte gebracht van de reden van hoogdringendheid en de te nemen beslissing. Daarnaast licht de Voorzitter van de Raad van Bestuur de te nemen beslissing toe.
De (meerderheid van de) leden van de raad van bestuur dienen zich vervolgens binnen de door de Voorzitter vooropgestelde termijn én akkoord te verklaren met de toepassing van de schriftelijke procedure én met de te nemen beslissing. <MB  2007-09-03/30 , art. 2, 002;   Inwerkingtreding :   21-09-2007>
De beslissing genomen met toepassing van de schriftelijke procedure wordt op de eerstkomende vergadering van de raad van bestuur bekrachtigd.
§ 3. In geval van schriftelijke procedure vangt de beroepstermijn van de regeringscommissaris, zoals bedoeld in artikel 2, § 6, van het koninklijk besluit van 16 november 2006 tot vaststellen van de regelen aangaande de controle op APETRA, aan de dag nadat de Regeringscommissaris kennis heeft gekregen van de door de leden van de raad van bestuur genomen beslissing
 Art.    9 . Krachtens artikel 25, § 3, van de statuten worden de leden van het directiecomité uitgenodigd op alle vergaderingen van de raad van bestuur en hebben er een raadgevende stem.
 Art.    10 . De vergaderingen van de raad van bestuur zijn niet openbaar. Indien de meerderheid van de leden van de raad van bestuur het voorafgaand aan de volgende vergadering het nuttig acht, kunnen personen wiens expertise of advies gewenst is, uitgenodigd worden op een bijeenkomst van de raad van bestuur. De aanwezigheid van deze experten wordt steeds voorafgaand in de uitnodiging en agenda van de vergadering vermeld.
 Art.    11 . § 1. Krachtens artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 mag een lid van de raad van bestuur de betreffende beraadslagingen van de raad van bestuur niet bijwonen, noch deelnemen aan de stemming, indien hij, rechtstreeks of onrechtstreeks, een tegengesteld belang heeft bij een beslissing, advies of andere akte van APETRA. Hij moet de overige leden van de raad van bestuur hiervan vooraf inlichten, die daarvan melding moet maken in de notulen van de vergadering.
§ 2. De raad van bestuur let op de correcte toepassing van de wettelijke beperkingen aangaande verenigbaarheid van het mandaat met andere mandaten of functies. Wanneer een bestuurder de bepalingen van de vorige paragraaf lid miskent, wordt toepassing gemaakt van artikel 4, § 2, van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006.
c. Secretariaat en verslaggeving
 Art.    12 . § 1. Het secretariaat van de raad van bestuur wordt verzorgd door de administratief directeur van APETRA. De Algemeen Directeur stelt de notulen van de vergadering op en mag zich desgevallend hiervoor laten bijstaan door de administratief directeur. Het secretariaat zorgt voor de verzending van de uitnodigingen van de vergadering en van de verdeling van de documenten van de bijeenkomsten.
§ 2. Krachtens artikel 3, § 3, van het koninklijk besluit van 4 oktober 2006 worden de beraadslagingen van de raad van bestuur vastgesteld in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. De afschriften, uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders ondertekend.
§ 3. De notulen worden door de secretaris van de vergadering op een synthetische wijze neergeschreven en geven de beslissingen weer. (De standpunten van de leden van de raad van bestuur worden nominatief opgenomen in de notulen.) <MB  2007-09-03/30 , art. 3, 002;   Inwerkingtreding :   21-09-2007>
§ 4. De Voorzitter en de leden van de raad van bestuur ontvangen de voorlopige versie van de notulen binnen de vijftien dagen na de vergadering rechtstreeks vanwege het secretariaat.
De leden van de raad van bestuur en andere aanwezigen maken hun bemerkingen op deze voorlopige versie van de notulen over aan het secretariaat van de raad. Het secretariaat groepeert de ontvangen bemerkingen.
Deze bemerkingen worden samen met de voorlopige notulen op de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring aan de Raad van bestuur voorgelegd.
 2.  Bepalingen met betrekking tot het directiecomité.
 2.1.  Samenstelling.
 Art.    13 . Krachtens artikel 27, § 1, van de wet worden de leden van het directiecomité geselecteerd, benoemd en ontslagen door de raad van bestuur. Zij worden gekozen omwille van hun kennis inzake de aardoliemarkt en zijn niet actief in een commerciële maatschappij.
De raad van bestuur stelt de taakverdeling tussen de leden vast en verleent aan één van hen de titel van algemeen directeur. Het mandaat van lid van het directiecomité bedraagt zes jaar en is hernieuwbaar.
 2.2.  Taken.
 Art.    14 . Het directiecomité van APETRA is, krachtens artikel 25, § 1, van de statuten, belast met het beheer en de dagelijkse leiding van de activiteiten van APETRA en met de tenuitvoerlegging van de besluiten van de raad van bestuur. Het stelt alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de uitvoering van de opdrachten van openbare dienst.
Conform artikel 21, § 2, d, van de statuten stelt het directiecomité het ondernemingsplan op en legt dit ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.
Krachtens artikel 25, § 6, van de statuten wordt de vennootschap in rechte en in de akten, hierin begrepen deze waarvoor het optreden van een ministeriële ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk handelen. Dit zonder afbreuk te doen aan de algemene bevoegdheid van vertegenwoordiging van de raad van bestuur als college.
Het directiecomité brengt regelmatig verslag uit aan de raad van bestuur
Krachtens artikel 28 van de wet wordt het personeel van APETRA aangeworven en tewerkgesteld door het directiecomité krachtens arbeidsovereenkomsten beheerst door de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.
Krachtens artikel 31, § 2, van de wet wordt APETRA bij de onderhandelingen over het beheerscontract vertegenwoordigd door haar algemeen directeur. Het beheerscontract wordt ter goedkeuring aan de raad van bestuur van APETRA voorgelegd die bij volstrekte meerderheid beslist.
 2.3.  Taakverdeling tussen de leden van het directiecomité.
 Art.    15 . Krachtens artikel 27, § 1, van de wet stelt de raad van bestuur de taakverdeling tussen de leden van het directiecomité vast.
Elke directeur is verantwoordelijk voor de organisatie en de interne en externe werking van de diensten die hem zijn toevertrouwd, alsook voor de courante externe relaties verbonden aan de werkzaamheden van zijn directie.
(De eindverantwoordelijkheid ligt bij de Algemeen Directeur.) <MB  2007-09-03/30 , art. 15, 002;   Inwerkingtreding :   21-09-2007>
Op het moment van inwerkingtreding van het besluit tot goedkeuring van voorliggend huishoudelijk reglement wordt de taakverdeling tussen de leden van het directiecomité van APETRA door de raad van bestuur bepaald als volgt.
1° De Algemeen Directeur is belast met het goed beheer en de efficiënte dagelijkse leiding van de activiteiten van APETRA, en met de ten uitvoerlegging van de besluiten van de Raad van Bestuur.
Hij zal in de uitoefening van zijn mandaat op een collegiale wijze samenwerken met de andere directieleden maar zal de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid hebben. Hij is eindverantwoordelijk voor alle genomen beslissingen die nodig of dienstig zijn voor de opdrachten, zoals beschreven in de wet van 26 januari 2006 m.b.t. APETRA en haar uitvoeringsbesluiten en statuten, en voor haar taken van openbare dienst, die luiden als volgt :
het afsluiten van overeenkomsten over ter beschikking gestelde hoeveelheden met binnen- en buitenlandse aardoliemaatschappijen;
het aankopen van aardolie en/of aardolieproducten om te voldoen aan de eisen inzake eigen voorraad;
het huren, kopen of bouwen van opslagcapaciteit voor het onderbrengen van de verplichte voorraden in eigendom van APETRA;
De specifieke deeltaken van de Algemeen Directeur zijn als volgt :
Hij heeft de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid over de organisatie en activiteiten van APETRA en met de tenuitvoerlegging van de strategie zoals besloten door de Raad van Bestuur. De Algemeen directeur legt verantwoording af aan de raad van bestuur en is verantwoordelijk voor de regelmatige rapportering aan de raad van bestuur.
Hij is verantwoordelijk voor de opmaak en uitvoering na goedkeuring door de Raad van Bestuur van het ondernemingsplan, een voortschrijdend meerjarenbedrijfsplan, waarin opgenomen zijn een aan- en verkoopplan, een verversing- en opslagplan en een daarmee verbonden financieel plan.
Hij is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid, voor de rekrutering en opleiding van het personeel van APETRA;
Hij heeft de beslissingsbevoegdheid over alle transacties en diensten verleend door derden, binnen de limieten zoals gesteld door de Wetgever en overeenkomstig de besluiten van de Raad van Bestuur.
Hij is verantwoordelijk voor de operationele aspecten van de inzet van de verplichte voorraden beheerd door APETRA ten tijde van een bevoorradingscrisis en dit zowel in het kader van APETRA's rol binnen de nationale crisisorganisatie als naar de contractanten van APETRA toe.
Hij is verantwoordelijk voor veiligheids- en milieuaspecten.
Hij beheert de kwaliteit- en kwantiteitsopvolging.
Hij onderhoudt de relaties van APETRA met de internationale zusteragentschappen voor strategische opslag.
2° De Administratief Directeur is verantwoordelijk voor de opvolging, zowel binnen APETRA als samen met alle betrokken instanties, van de specifieke wetgeving met betrekking tot APETRA, en dit zowel op nationaal als internationaal vlak.
Hij is verantwoordelijk voor het administratieve beleid van de onderneming, met uitzondering van de financiële taken.
Hij waakt over het respecteren van de administratieve regels van toepassing op een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk en voert de relatie met de toezichthoudende overheden.
De specifieke deeltaken zijn als volgt :
Hij bouwt binnen APETRA alle structuren uit nodig om aan de bepalingen van de wet en de besluiten met betrekking op APETRA te voldoen.
Hij staat in voor de informaticamiddelen en de website van APETRA.
Hij is verantwoordelijk voor opstellen van wettelijke voorziene verslaggeving.
Hij is webmaster van APETRA.
Hij staat in voor de administratieve en juridische uitwerking van het crisisluik van APETRA.
Hij geeft administratieve ondersteuning bij het afwerken van transacties en openbare aanbestedingsprocedures.
3° De financieel directeur is verantwoordelijk voor het financiële beleid van de onderneming. Hij voert de boekhouding en de relaties met de Revisoren en de Banken.
In het bijzonder bepaalt hij de financiële behoeftes, zowel op korte, middellange als lange termijn, en zorgt ervoor, dat APETRA op de meest gunstige manier in deze behoeftes kan voorzien
De functieomschrijving omvat volgende elementen :
1. Financiële planning :
Het voorbereiden van begrotingen en financiële meerjarenplanningen, gekoppeld aan het beleidsplan dat door het directiecomité van APETRA wordt opgemaakt.
Voeren van de boekhouding, voorbereiden van de jaarrekening die door de Raad van Bestuur wordt goedgekeurd. Rapporteren van tussentijdse resultaten en opmaken van variantieanalyses tov. Budget t.b.v. de begrotingsbewaking; Het opstellen van liquiditeitsprognoses, financieringsschema's en het bewaken daarvan;
2. Financiering :
Het signaleren van en suggesties aandragen voor de voorziening in kredietbehoeftes; keuze van de juiste financieringsvorm aan de raad van bestuur.
Het voorbereiden tot het afsluiten, verlengen en aflossen van leningen;
Het opstellen van overzichten kredieten, bijdragen voor APETRA voorzien in de wet.
Het cash management; betalingen en valutatransacties en de bewaking van de inning van vorderingen en tegoeden;
Geeft financiële ondersteuning bij het afwerken van transacties;
3. Accounting en tax management :
Is verantwoordelijk voor de voorraadadministratie inclusief (kost)prijzenregistratie, voorraadwaardering en voorraadverloopoverzichten.
Legt voorstellen van de waarderingsregels en boekhoudprincipes ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur.
Doet de aangiften van vennootschapsbelastingen, de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en de diverse voorheffingen.
Voert de personeelsadministratie, ziekmeldingen, verloven etc.; de salarisadministratie;de administratie van personeelsgebonden verzekeringen.
Beheert de verzekeringen onder meer m.b.t. de voorraden die APETRA beheert.
 3.  De vertrouwelijkheid en discretie.
 Art.    16 . § 1. De leden en andere personen die deelnemen aan de bijeenkomsten van de raad van bestuur, aan de werkgroepen van APETRA of deel uitmaken van het directiecomité of personeel van APETRA houden zich aan het bewaren van de geheimhouding van de beraadslagingen en de verslagen van de raad van bestuur en aan de discretie over alle informatie waarvan zij kennis nemen binnen het kader van hun werkzaamheden.
§ 2. Conform artikel 11 van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten maken het directiecomité van APETRA en elke persoon die in het kader van zijn functie bij APETRA of van zijn aanwezigheid op bijeenkomsten van APETRA kennis heeft van vertrouwelijke informatie over een opdracht of die hem in het kader van de gunning en uitvoering van een opdracht, door kandidaten, inschrijvers, aannemers, leveranciers of dienstverleners werd verstrekt, deze informatie niet bekend. Deze informatie heeft meer bepaald betrekking op de technische of commerciële geheimen en op de vertrouwelijke aspecten van de offertes.
De voorvermelde personen dragen er zorg voor, dat kandidaten, inschrijvers of derden geen toegang tot de documenten betreffende de gunningprocedure van de opdrachten zolang APETRA geen beslissing heeft genomen, naar gelang het geval, over de selectie van de kandidaten, de regelmatigheid van de offertes, de gunning van de opdracht of de beslissing om de procedure stop te zetten.
§ 3. Gelet op de gelijke behandeling van alle potentiële deelnemers aan raamovereenkomsten of opdrachten van APETRA, maken het directiecomité van APETRA en elke persoon die in het kader van zijn functie bij APETRA of van zijn aanwezigheid op bijeenkomsten van APETRA beschikt over teksten van raamovereenkomsten of opdrachten van APETRA deze slechts publiek op het ogenblik waarop deze documenten voor iedereen via nationale of Europese publicatie toegankelijk zijn.
§ 4. Elke inbreuk op de bepalingen van dit artikel dient gemeld te worden aan de voorzitter van de raad van bestuur en aan de regeringscommissaris. De voorzitter brengt de perso(o)n(en) in kwestie op de hoogte van de vermeende inbreuk en hoort deze perso(o)n(en)..
In geval van ernstige fout legt de voorzitter de feiten voor aan de Raad van Bestuur waarbij de betrokken perso(o)n(en) uitgenodigd wordt om zich te verdedigen.
De Raad van bestuur kan beslissen om de Algemene Vergadering van de feiten op de hoogte te brengen.
Zo de Algemene Vergadering van oordeel is dat de feiten een ernstige fout vormen kan ze het mandaat van de betrokken persoon intrekken.
 4.  Regels inzake de beschikbaarheid en de kwaliteit van de door APETRA beheerde voorraden.
 Art.    17 . § 1. APETRA beheert de voorraden die voortvloeien uit haar voorraadverplichting conform de bepalingen van de wet en haar uitvoeringsbesluiten. Bij de selectie van haar medecontractanten en bij de gunning van haar opdrachten voorziet APETRA criteria en maatregelen die deze kwaliteit en beschikbaarheid van de voorraden onder haar beheer optimaliseren.
§ 2. Het directiecomité voorziet in een systeem van regelmatige inspecties van de kwaliteit en kwantiteit van de door APETRA in binnen- en buitenland beheerde voorraden en van accurate kwaliteits- en kwantiteitsmetingen bij aankoop/ontvangst, bij verkoop/levering en bij verversingsoperaties.
Indien het directiecomité beslist deze controle uit te besteden doet zij deze uitbesteding conform de wet op de overheidsopdrachten en met respect voor de regels inzake de betrouwbaarheid van de partners bedoeld in artikel 18.
§ 3. Het systeem bedoeld in § 2. omvat tevens het bijhouden van een administratie van de kwaliteit- en kwantiteitgegevens op een zodanige manier, dat
de voorraden beheerd door APETRA op continue wijze gelokaliseerd kunnen worden
verschillen in kwaliteit direct kunnen worden geconstateerd
verschillen tussen de door een medecontractant ter beschikking gestelde hoeveelheid en zijn werkelijk ten gunste van APETRA aangehouden voorraden tot uiting komen.
 5.  Regels inzake de betrouwbaarheid van de partners.
 Art.    18 . Bij het afsluiten van contracten houdt APETRA rekening met de betrouwbaarheid en financiële draagkracht van haar medecontractanten.
De documenten die APETRA voor de selectie van de begunstigden in het kader van raamovereenkomsten en voor de gunning van opdrachten opstelt bevatten uitsluitingsgronden en selectiecriteria dienaangaande.
Deze criteria slaan onder meer op de financiële draagkracht van de medecontractant en op het respect van de nationale sociale, fiscale en voorraadwetgeving.
 6.  Regels met betrekking tot de beschikkingsrechten op ruwe aardolie en/of aardolieproducten.
 Art.    19 . § 1. De opdrachten voor de verwerving van beschikkingsrechten op ruwe aardolie en/of aardolieproducten houden rekening met de regels bepaald in de artikelen 17 en 18.
Bij de uitschrijving van haar opdrachten respecteert APETRA de algemene gunningbeginselen. Het afsluiten van de raamovereenkomsten en de toewijzing van de opdrachten betreffende de beschikkingsrechten gebeurt op transparante wijze met respect voor de beginselen van niet-discriminatie en gelijke behandeling.
(Overeenkomstig de richtlijnen van de Minister houdt APETRA bij de gunning rekening met volgende elementen) : <MB  2007-09-03/30 , art. 5, 002;   Inwerkingtreding :   21-09-2007>
1° de aanvaarde prijzen voor de beschikkingsrechten liggen niet substantieel hoger dan de historische prijzen en dan de prijzen voor tickets die in het vorige systeem tussen de operatoren werden betaald (tenzij gewijzigde marktomstandigheden); <MB  2007-09-03/30 , art. 6, 002;   Inwerkingtreding :   21-09-2007>
2° de aanvaarde prijzen zijn in geen geval hoger dan de bijdrage tot financiering van APETRA, vrijwaren de financieringsnoden van de aan te kopen eigen voorraden en brengen in geen geval het financiële evenwicht en afbetalingsschema van APETRA in gevaar;
3° de aanvaarde prijzen houden rekening met de gangbare prijzen voor beschikkingsrechten in de buurlanden en genereren geen inflatoir effect op middellange termijn;
4° vanuit het oogpunt van een billijke behandeling van de aanbieders wijken de door APETRA aanvaarde prijzen tussen de aanbieders niet op onverklaarbare wijze te sterk van elkaar af.
De opdrachten worden op voldoende wijze bekend gemaakt onder meer in het Europese Publicatieblad, het nationaal Bulletin der aanbestedingen en op de website van APETRA.
De raamovereenkomsten worden afgesloten voor een duur van vier jaar, tenzij indien anders bepaald door de raad van bestuur. De raamovereenkomsten en typecontracten worden door het directiecomité aan de raad van bestuur voorgelegd ter aftoetsing met de principes bepaald in dit reglement.
§ 2. De verplichte voorraden die APETRA beheert bevinden zich bij voorkeur op Belgisch grondgebied. Bilaterale voorraden ten gunste van APETRA aangehouden in die EU landen waarmee België een bilateraal akkoord heeft zijn onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten van de beide lidstaten. Het directiecomité aanvaardt deze voorraden slechts na aftoetsing van deze wederzijdse goedkeuring.
§ 3. Een beschikkingsrecht geldt op permanente wijze gedurende een reserveringsperiode van minimum 1 en maximum 12 maand. Hiertoe dienen de verplichte voorraden beheerd door APETRA steeds, i.e. alle dagen van de reserveringsperiode, beschikbaar te zijn en bedraagt de looptijd van een beschikkingsrecht minimum 1 maand en maximum 1 jaar.
§ 4. APETRA kan beschikkingsrechten verwerven op afgewerkt product of ruwe aardolie.
Indien de opdracht betrekking heeft op ruwe aardolie wordt die beperkt tot de begunstigden die toegang hebben tot een raffinaderij of die over een raffinagecontract voor de betrokken hoeveelheid beschikken.
De ter beschikking gestelde hoeveelheden ruwe aardolie moeten met een passende raffinageyield omgerekend worden naar de drie categorieën.
Wanneer APETRA bij een bevoorradingscrisis effectief beroep doet op de ter beschikking gestelde hoeveelheid ruwe aardolie, moet deze onder de vorm van aardolieproducten geleverd worden en via in aanmerking komende depots ter beschikking gesteld worden en dit binnen de dertig dagen na afroep.
Wanneer het gaat om afgewerkte producten dienen deze binnen de 7 dagen ter beschikking worden gesteld.
Intermediair product wordt slechts aanvaard mits in acht neming van de wettelijke bepalingen terzake.
§ 5. APETRA zal deze producten aankopen aan de geldende internationale gemiddelde dagnoteringen, waarbij zij rekening houdt met de transportkosten van het product tot de leveringsplaats en streeft naar een equivalente prijs binnen België.
APETRA specifieert deze bepaling in de aankoopprocedure bedoeld in artikel 20, § 2.
§ 6. APETRA legt de betalingsvoorwaarden vast.
 7.  Regels voor de aankoop van afgewerkt product en ruwe aardolie.
 Art.    20 . § 1. De aankoop van ruwe aardolie en/of aardolieproducten gebeurt rekening houdende met de regels bepaald in de artikelen 17 en 18.
De aankoop van ruwe aardolie en afgewerkt product gebeurt op transparante wijze met respect voor de beginselen van niet-discriminatie en gelijke behandeling.
§ 2. Deze aankopen gebeuren via de aankoopprocedure goedgekeurd door de raad van bestuur.
 8.  Regels voor de verkoop van afgewerkt product en ruwe aardolie.
 Art.    21 . § 1. De verkoop van ruwe aardolie en/of aardolieproducten gebeurt rekening houdende met de regels bepaald in de artikelen 17 en 18.
De verkoop van ruwe aardolie en afgewerkt product gebeurt op transparante wijze met respect voor de beginselen van niet-discriminatie en gelijke behandeling.
§ 2. Deze verkopen gebeuren via de verkoopprocedure goedgekeurd door de raad van bestuur.
§ 3. APETRA bepaalt de betalingsmodaliteiten, en kan teneinde de financiële risico's te beperken, contante betaling eisen.
§ 4 Indien de verkopen gebeuren in het kader van een verversingsprogramma of als gevolg van de afbouw van de verplichte voorraad van APETRA moet dit gebeuren aan een prijs die gerelateerd is met de internationale marktnoteringen, waar er eventueel correcties kunnen uitgevoerd worden voor kwaliteitsverschillen of om rekening te houden met de locaties waar de stocks zijn opgeslagen.
APETRA specifieert deze bepaling in haar verkoopprocedure bedoeld in § 2.
§ 5. Indien de verkopen geschieden in het kader van het aanwenden van stocks bij crisis, moeten deze gebeuren onder de volgende voorwaarden :
aan de geldende internationale dagnotering barges Rotterdam indien de hoeveelheden in het kader van de internationale " fair sharing " van het IEA dienen afgestaan te worden aan een andere lidstaat;
aan de eventueel geajusteerde CIF-prijs zoals bepaald in de geldende Programma-Overeenkomst. In dit geval mag APETRA gebruik maken van een gedeelte van de globale distributiemarge die in de Programma-Overeenkomst voorzien is, waarbij steeds de gegarandeerde minimummarge voorzien in de Programma-Overeenkomst dient te worden gerespecteerd.
§ 6. APETRA bepaalt de betalingsmodaliteiten, en kan, teneinde de financiële risico's te beperken, cash betaling, of storting op haar rekening vóór levering eisen.
 9.  Regels met betrekking tot de huur van depots.
 Art.  22. § 1. Het directiecomité draagt er zorg voor, dat de stocks die APETRA beheert zich bevinden in depots die aan de voorwaarden van " in aanmerking komende depots " beantwoorden.
§ 2. De opdrachten voor de huur van opslagcapaciteit houden rekening met de regels bepaald in de artikelen 17 en 18.
Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van APETRA.
M. VERWILGHEN.


text:
Artikel    1 . De Directieraad is samengesteld uit de directeur-generaal, de adjunct-directeur-generaal en de directeurs.
Hij kan zich laten bijstaan door personen die omwille van hun bijzondere bevoegdheden, hem nuttig kunnen inlichten over een punt van de agenda.
 Art.    2 . De Raad wordt voorgezeten door de directeur-generaal of, als die verhinderd is, door de adjunct-directeur-generaal.
De Directieraad vergadert zo dikwijls als de belangen van het Agentschap dat vergen en minstens zesmaal per jaar, na daartoe door de voorzitter samengeroepen te zijn. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering die door de voorzitter worden bepaald.
De kwesties die de Directieraad moet onderzoeken worden door de voorzitter op de agenda geplaatst.
Over alle punten van de agenda wordt een inleidende nota opgemaakt, in de taal van de auteur.
 Art.    3 . De oproeping voor de Directieraad, de agenda en de desbetreffende inleidende nota's moeten, behoudens dringende gevallen, minstens twee werkdagen voor de vergadering aan de leden worden toegezonden.
 Art.    4 . Vanaf de ontvangst van de inleidende documenten kunnen de leden op het secretariaat van de Directieraad de stukken inkijken van de dossiers waarover zij zich moeten uitspreken.
 Art.    5 . Het secretariaat wordt waargenomen door de directeur belast met de H.R.
 Art.    6 . Het secretariaat staat in voor het opstellen van de notulen. Die worden uiterlijk tien werkdagen na de vergadering aan de leden toegezonden. De leden bezorgen binnen vijf werkdagen na ontvangst ervan hun schriftelijke opmerkingen aan het secretariaat. De notulen worden in de loop van de zitting die volgt op de zending ervan ter goedkeuring aan de Directieraad voorgelegd. Zij worden in het Nederlands en het Frans opgesteld
 Art.    7 . Het secretariaat bewaart het archief van de Directieraad.
 Art.    8 . De voorzitter opent, schorst en heft de vergaderingen op, hij leidt de debatten en ziet toe op het reglementair en ordelijk verloop van de vergaderingen.
 Art.    9 . De documenten uitgaande van de Directieraad, zijn beraadslagingen en de notulen zijn vertrouwelijk.
Wie deelneemt aan de werkzaamheden van de Directieraad en die de geheimhouding van de beraadslagingen niet in acht neemt, maakt zich schuldig aan een zware fout.
 Art.    10 . De Directieraad kan maar geldig beraadslagen als alle leden aanwezig zijn.
Als het quorum niet wordt bereikt, kan de Directieraad in zijn volgende vergadering die ten vroegste drie werkdagen na de vorige kan worden bijeengeroepen, ongeacht het aantal aanwezige leden, geldig beraadslagen over dezelfde agendapunten op voorwaarde dat lid 3 van artikel 16 kan worden gerespecteerd. Wanneer het gaat over de toepassing van het artikel 7.2 van het arbeidsreglement, vervalt de opgelegde termijn van drie werkdagen.
Alle leden nemen deel aan de bespreking en de stemming van een voorstel, behoudens zij die een persoonlijk, familiaal of materieel belang hebben.
 Art.    11 . De beslissingen worden bij unanimiteit genomen. Indien de unanimiteit niet wordt bereikt, wordt de beslissing verschoven naar de volgende vergadering die gehouden wordt zoals bepaald in artikel 10. In dit geval beslist de Directieraad na stemming bij handopsteken. Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Zich onthouden is niet mogelijk.
 Art.    12 . In afwijking van art. 11 wordt elke individuele beslissing jegens een personeelslid na algemene bespreking genomen bij geheime stemming.
Inzake tuchtprocedure wordt bij staking van stemmen een voor het personeelslid gunstiger maatregel voorgesteld waarover opnieuw wordt gestemd. Indien er na deze procedure nog steeds staking van stemmen is, wordt de voor het personeelslid meest gunstige maatregel genomen.
 Art.    13 . § 1. Wanneer de Directieraad een met redenen omkleed advies moet uitbrengen met het oog op het begeven van een betrekking, gaat hij als volgt te werk:
1° hij neemt eventueel kennis van de functiebeschrijving die met betrekking tot de vacante betrekking werd opgemaakt;
2° hij onderzoekt de sollicitatiebrieven, de curriculum vitae, de aanspraken, verdiensten en bekwaamheden van alle sollicitanten.
3° na een algemene bespreking rangschikt hij, bij geheime stemming, ten hoogste 5 sollicitanten die hem het meest geschikt lijken voor de vakante betrekking
Er wordt gestemd op een speciaal daarvoor gemaakte lijst met de namen van alle sollicitanten. De leden noteren naast elke naam hun rangschikking.
§ 2. De afgewezen sollicitanten krijgen na afloop van de procedure een gemotiveerde beslissing over de afwijzing van hun kandidatuur.
 Art.    14 . Indien een wervingsprocedure aan een externe organisatie wordt toevertrouwd, krijgt de directieraad kennis van alle stappen van de procedure en dient hij de uiteindelijke rangschikking van de kandidaten goed te keuren, ze te verwerpen of aan te passen.
 Art.    15 . De Directieraad kan personeelsleden horen.
 Art.    16 . Inzake tuchtprocedure roept de Directieraad het personeelslid van wie het dossier wordt besproken voor verschijning op. De opgeroepene mag zich door een persoon van eigen keuze laten bijstaan.
De aanwezigheid op de vergadering van de opgeroepene blijft beperkt tot het punt waarvoor hij wordt gehoord.
Het voor de Directieraad verschijnende personeelslid wordt gehoord en ondervraagd met inachtneming van zijn taalrol.
 Art.    17 . Op het einde van elke vergadering wordt, in voorkomend geval, afgesproken over de communicatie van de beslissingen aan het personeel.
De Voorzitter van de Raad van Bestuur krijgt een afschrift van alle goedgekeurde notulen.
 Art.  18. Dit huishoudelijk reglement is goedgekeurd door de Directieraad op zijn vergadering van 15 mei 2007 en door de Raad van Bestuur in zijn vergadering van 7 juni 2007.
Het treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.


text:
Artikel    1 . De administrateur-generaal of bij zijn afwezigheid, de adjunct administrateur-generaal, of bij diens afwezigheid het lid van de hoogste vakklasse met de hoogste weddenschaal, zit de directieraad voor.
De voorzitter of het bevoegde lid roept de raad voor vergadering samen.
De raad vergadert eveneens op aanvraag van minstens vier stemgerechtigde leden. Hij vergadert telkens het nodig is en minstens één maal per jaar.
 Art.    2 . De voorzitter stelt de agenda van de directieraad vast. De agendapunten zijn o.m. diegene die van ambtswege onder de bevoegdheid van de directieraad vallen of die worden voorgelegd door het beheerscomité.
Elk agendapunt wordt ingeleid door een bondige nota.
Bij meerderheid van stemmen van de aanwezige leden, kunnen nieuwe punten aan de agenda worden toegevoegd. De dagorde wordt in dit geval bij het begin van de vergadering aangevuld.
De agendapunten worden in volgorde van inschrijving besproken behalve wanneer minstens de helft der aanwezige leden akkoord gaat met een wijziging van de inschrijvingsrol.
In dringende gevallen, bepaald door de voorzitter, kan van deze procedure worden afgeweken.
 Art.    3 . De oproeping en de agenda met de begeleidende nota's worden, behalve in dringende gevallen, minstens drie volle dagen vóór de vergadering aan de leden overgemaakt.
Vanaf de datum van overmaking houdt het secretariaat van de raad alle dossiers betreffende de agendapunten ter inzage van de leden van de raad.
De notulen van de vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
Eén exemplaar ervan wordt aan elk lid van de raad overgemaakt uiterlijk vijf werkdagen na de vergadering. Indien in de vijf werkdagen volgend op het versturen van het document geen enkele schriftelijke opmerking bij de voorzitter toekomt, zijn de notulen goedgekeurd. In geval van opmerking, maakt de goedkeuring van de notulen het voorwerp uit van een schriftelijke procedure of wordt dit op de agenda geplaatst van een volgende vergadering.
 Art.    4 . De voorzitter opent en sluit de zittingen, leidt de debatten en de beraadslagingen, waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement en zorgt voor het goede verloop van de vergaderingen.
 Art.    5 . De raad kan slechts geldig beraadslagen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is. Indien dit quorum niet wordt bereikt kan de raad, na een tweede bijeenroeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, geldig beraadslagen over dezelfde agenda.
 Art.    6 . De voorzitter wijst het personeelslid aan dat als secretaris van de directieraad optreedt.
De oproeping, de agenda, de notulen en alle andere aan de directieraad voor te leggen stukken zijn vertrouwelijk.
De secretaris is verantwoordelijk voor het archief van de directieraad.
 Art.    7 . De beslissingen en adviezen van de directieraad worden genomen met gewone meerderheid van de stemmen. De onthoudingen worden niet meegeteld.
De stemming gebeurt in principe, bij handopsteken.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
 Art.    8 . De directieraad kan personeelsleden van de instelling bij de bespreking van een agendapunt horen. Ze kan zelfs een beroep doen op personen die niet tot de instelling behoren, maar die door hun functie of door hun bijzondere bevoegdheid een inzicht kunnen bieden.
De directieraad kan bij beoordeling en tuchtstraffen beslissen het personeelslid over wie wordt geoordeeld, op te roepen om voor de raad te verschijnen, zelfs als het niet gevraagd heeft om gehoord te worden. Het personeelslid mag zich door een persoon naar eigen keuze bij zijn verdediging laten bijstaan.
De aanwezigheid van de opgeroepen persoon beperkt zich tot het agendapunt waarover hij wordt gehoord.
Het voor de directieraad verschijnende personeelslid wordt gehoord en ondervraagd in zijn moedertaal.
 Art.    9 . § 1.  Elke individuele beslissing ten opzichte van een personeelslid wordt, na algemene bespreking, genomen bij geheime stemming. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
In geval van verwerping kunnen andere voorstellen ter stemming worden voorgelegd.
§ 2. Wanneer de directieraad een gemotiveerd advies uitbrengt met het oog op het begeven van een vacante betrekking in niveau A door bevordering tot de hogere klasse of door verandering van vakklasse, gaat hij als volgt te werk :
1° hij onderzoekt de ontvankelijkheid van de kandidaturen, de administratieve loopbaan en de beoordeling of evaluatie van de kandidaten;
2° na de bespreking van de verdiensten en de geschiktheid van de kandidaten, beslist hij, bij geheime stemming, over de kandidaat die hem het meest geschikt lijkt om de vacante betrekking waar te nemen;
3° vervolgens beslist hij volgens dezelfde procedure over de rangschikking van de overige kandidaten.
Voormelde geheime stemming gebeurt op lijsten ter beschikking gesteld door het secretariaat.
De leden van de directieraad mogen slechts voor één enkele kandidaat stemmen per stemronde.
De voorzitter telt de stemmen en deelt het resultaat onmiddellijk mee in de vergadering.
§ 3. Indien kandidaten in eenzelfde stemronde een gelijk aantal stemmen behalen worden ze ex aequo gerangschikt. In dit geval wordt opnieuw gestemd onder deze ex aequo gerangschikte kandidaten. Blijven de kandidaten na deze tweede stemronde nog ex aequo gerangschikt, dan gebeurt de voordracht bij de benoemende overheid met behoud van dit ex aequo.
§ 4. Indien er slechts één kandidatuur is of indien nog over één kandidatuur moet worden gestemd, wordt de kandidaat slechts voorgedragen indien hij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkrijgt.
§ 5. Wanneer er meer dan drie kandidaten zijn kan de directieraad bij geheime stemming beslissen de kandidaten die nog niet gerangschikt zijn ex aequo te rangschikken.
In ieder geval omvat het voorstel van de directieraad maximum vijf kandidaten per vacante betrekking.
§ 6. Het voorstel van rangschikking van de directieraad wordt schriftelijk betekend aan alle kandidaten die hun kandidatuur geldig hebben ingediend.
Deze betekening behelst ten minste de volgende elementen :
1° de rangschikking van de kandidaten;
2° het aangeven aan het personeelslid dat zich benadeeld acht van de mogelijkheid binnen tien werkdagen na de betekening een bezwaar in te dienen bij de directieraad en van deze om te vragen door deze raad gehoord te worden;
3° het deel van de notulen van de zitting van de directieraad betreffende het voorstel van de rangschikking.
 Art.    10 . § 1. Het personeelslid dient zijn klacht in bij een ter post aangetekend schrijven.
§ 2. Bij het verstrijken van de in § 6, 2°, van vorig artikel vermelde termijn onderzoekt de directieraad het bezwaar. Indien het personeelslid vraagt gehoord te worden, verschijnt hij persoonlijk, hij mag zich niet laten bijstaan, en ook niet doen vertegenwoordigen.
Indien, hoewel regelmatig opgeroepen, het personeelslid zonder geldige verontschuldiging niet verschijnt, wordt de procedure uit zijn hoofde als afgesloten beschouwd.
De directieraad spreekt zich uit op grond van het schriftelijke bezwaar zelfs indien het personeelslid zich op een geldige verontschuldiging kan beroepen, zodra het bezwaar een tweede maal op de agenda van een zitting is geplaatst.
§ 3. Indien, als gevolg van het onderzoek van het bezwaar, de directieraad de oorspronkelijke rangschikking niet verandert, wordt deze beslissing enkel aan de kandidaat die het bezwaar heeft ingediend, bekendgemaakt.
Indien ze integendeel een nieuwe rangschikking opmaakt, wordt deze volgens de in artikel 9, § 6, bedoelde procedure, betekend aan alle kandidaten die geldig hun kandidatuur hadden ingediend.
§ 4. Indien een personeelslid zich opnieuw benadeeld acht, kan hij een schriftelijk bezwaar volgens de in §§ 1 en 2 van dit artikel bedoelde procedure indienen. Hij mag niet vragen gehoord te worden.
§ 5. Aan het einde van een nieuwe beraadslaging maakt de directieraad de definitieve rangschikking bekend aan alle kandidaten die hun kandidatuur geldig ingediend hebben en legt het voor aan het beheerscomité.
 Art.    11 . Het huishoudelijk reglement van de directieraad van 27 oktober 1992 wordt opgeheven.
 Art.  12. Onderhavig huishoudelijk reglement dat door de directieraad in zijn vergadering van 14 juni 2007 werd goedgekeurd, heeft vanaf genoemde datum uitwerking.


text:
I.  - Begripsbepalingen.
 Artikel    1 . Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder :
1° decreet : het decreet van 29 maart 2002 op het Vlaams Jeugdbeleid zoals gewijzigd bij decreet van 8 juli 2005.
2° besluit : besluit van 7 juni 2002 van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet op het Vlaamse jeugdbeleid zoals gewijzigd bij besluit van 16 september 2005.
3° besluit internationale projecten : het besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2005 houdende de subsidiëring van jeugdculturele en internationale initiatieven voor de jeugd.
4° Adviescommissie internationaal : de adviescommissie bevoegd voor de advisering van internationale initiatieven (art. 29 decreet Vlaams Jeugdbeleid) zoals voorzien in artikel 59 van het decreet en Art. 6. § 1. van het besluit;
5° minister : de Vlaamse Minister bevoegd voor jeugd;
6° lid : een persoon die deel uitmaakt van de adviescommissie.
 II.  - Samenstelling, voorzitterschap, zetel en secretariaat.
 Art.    2 . De leden van de adviescommissie worden benoemd door de minister. Zij telt 1 voorzitter en minimaal 2 en maximaal 6 leden.
De zittingen van de Adviescommissie worden door de voorzitter geleid; bij verhindering neemt het oudste lid het voorzitterschap waar.
De voorzitter opent, schorst en sluit de zittingen van de adviescommissie.
 Art.    3 . § 1. De adviescommissie kan pas rechtsgeldig vergaderen als minstens de helft van haar leden aanwezig zijn, behoudens de procedure voorzien in art 9 § 3.
Indien dit aantal niet aanwezig is, kan de adviescommissie na twee dagen en een nieuwe oproep, geldig beraadslagen over de agendapunten van de vorige vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden.
§ 2. Verontschuldigingen dienen vooraf aan het secretariaat meegedeeld te worden.
 Art.    4 . De zetel van de adviescommissie is gevestigd te 1000 Brussel, Arenbergstraat 9, 4de verdieping.
 Art.    5 . Het secretariaat van de adviescommissie wordt waargenomen door een ambtenaar van de Vlaamse gemeenschap.
 III.  - Onverenigbaarheid.
 Art.    6 . § 1. Het lidmaatschap van een adviescommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap van de jeugdraad, personeelslid van de jeugdraad of het steunpunt jeugd, personeelslid of lid van de raad van bestuur van een organisatie waarvan de subsidieaanvraag moet worden behandeld door de adviescommissie.
§ 2. Het is een lid verboden tegenwoordig te zijn bij een beraadslaging of besluit over zaken waarbij hij een rechtstreeks belang heeft, hetzij persoonlijk, hetzij als gelastigde.
 IV.  - Agenda en uitnodigingen.
 Art.    7 . De voorzitter stelt, in overleg het secretariaat, de agenda en de datum van de vergadering van de adviescommissie vast.
Het secretariaat zorgt voor de verzending van de uitnodigingen en de nodige bijhorende stukken.
Met uitzondering van de oproep voorzien in art. 3, § 1, tweede lid van dit reglement worden de uitnodigingen en de nodige stukken ten laatste 8 kalenderdagen voor de vergadering verstuurd. Extra time dossiers die na deze termijn binnen komen worden voorgelegd tijdens de vergadering. Indien twee derden van de aanwezige leden hiermee akkoord gaan dan worden zij tijdens de vergadering besproken.
De uitnodigingen en de nodige stukken kunnen verstuurd worden via e-mail.
 V.  - Vergaderingen.
 Art.    8 . De adviescommissie vergadert zo dikwijls als de wettelijke afhandeling van de zaken het vereist. De vergaderingen van de adviescommissie zijn niet openbaar.
De Adviescommissie kan experten uitnodigen om toelichting te geven bij dossiers. De experten nemen niet deel aan de beraadslagingen en stemmingen.
Bij iedere vergadering tekenen de aanwezige leden de presentielijst.
 VI.  - Besluitvorming.
 Art.    9 . § 1. De leden streven naar consensus.
§ 2. Indien er geen consensus bereikt kan worden stemt de adviescommissie bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. De notulen dient de uitslag van deze stemming te vermelden.
De stemming geschiedt bij handopsteking.
Er kan niet bij volmacht worden gestemd.
§ 3. Spoedeisende dossiers (dossier waar uitstel tot de volgende vergadering de afhandeling ervan binnen de wettelijk voorziene termijn belemmert) kunnen via mail besproken en goedgekeurd worden.
Voorwaarden hiervoor zijn evenwel dat :
- ieder lid van de adviescommissie hiermee akkoord gaat, hetzij zoals afgesproken tijdens de vergadering hetzij via mail;
- minstens twee derde van de leden van de adviescommissie moeten binnen de afgesproken termijn hun advies overmaken aan het secretariaat;
- in de notulen van de volgende vergadering dient er melding gemaakt te worden van de besluiten die genomen werden op basis van het overleg.
 VII.  - Notulen.
 Art.  10. Het secretariaat maakt van elke vergadering van de adviescommissie de notulen op.
De notulen worden voor goedkeuring tijdens de volgende vergadering voorgelegd. Ze worden bij de uitnodiging gevoegd.
Na goedkeuring worden de notulen door de voorzitter en het personeelslid dat het secretariaat waarnam, ondertekend. Vanaf dat ogenblik zijn ze definitief.
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 19 november 2007 betreffende de vaststelling van het huishoudelijk reglement van de adviescommissie experimenteel jeugdwerk.
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel,
B. ANCIAUX.


text:
Artikel    1 . De Voorzitter van het Directiecomité staat in voor de goede werking van het Comité, doet het reglement naleven, opent, leidt en besluit de besprekingen.
Ingeval de Voorzitter afwezig of verhinderd is, duidt hij het lid van het Comité aan dat hem vervangt.
 Art.    2 . Het Comité vergadert op uitnodiging van de Voorzitter ten minste eenmaal per maand. Bovendien roept de Voorzitter het Comité bij elkaar op eigen initiatief of op aanvraag van ten minste twee leden.
 Art.    3 . De Voorzitter stuurt de uitnodiging aan de leden samen met de agenda en desgevallend met de bescheiden betreffende de te bespreken agendapunten.
De uitnodigingen voor de vergaderingen van het Directiecomité dienen ten minste twee volle dagen vóór de vergaderingen in het bezit van de leden te zijn.
Wanneer het absoluut noodzakelijk is, kan de Voorzitter afwijken van het tweede lid.
Eens de uitnodiging verzonden is, worden alle bescheiden of dossiers betreffende de erin opgenomen aangelegenheden bij de secretaris ter beschikking van de leden gehouden.
De vergaderingen van het Directiecomité zijn niet openbaar.
Het Directiecomité kan aan bepaalde personen, die het Comité door hun deskundigheid nuttige uitleg over een punt van de agenda kunnen verschaffen, vragen om, zonder beslissende noch raadgevende stem, aan de volledige vergadering of een deel ervan deel te nemen, met uitzondering van de beraadslagingen over individuele dossiers.
 Art.    4 . De Voorzitter stelt de agenda op. Het lid dat, na het ontvangen van de uitnodiging, een punt aan de agenda wenst toe te voegen, deelt dit vóór de vergadering mee aan de Voorzitter.
Het lid van het Directiecomité dat de vergaderingen niet kan bijwonen, kan zijn opmerkingen of adviezen schriftelijk meedelen aan de Voorzitter, die ze ter kennis van de andere leden brengt vooraleer de discussie van de bedoelde aangelegenheden aan te vatten.
Tijdens de vergadering kunnen enkel bij eenparigheid van de aanwezige leden, nieuwe punten aan de agenda worden toegevoegd.
Wanneer een of meer punten van de agenda niet tijdens de vergadering van het Directiecomité behandeld kunnen worden, worden ze op de agenda van een volgende vergadering ingeschreven.
Op gemotiveerde aanvraag van een lid, kan de Voorzitter beslissen het onderzoek van één of meerdere punten te verdagen.
 Art.    5 . Het Comité kan slechts geldig beraadslagen indien vier verantwoordelijken van de operationele diensten, namelijk de Voorzitter, de directeur-generaal Programma- en Projectbeheer, de directeur-generaal Systeemarchitectuur en -standaarden, de directeur-generaal Dienstenbeheer en de directeur-generaal Informatiebeheer, aanwezig zijn. Indien dat quotum niet bereikt wordt, kan het Comité, na een tweede uitnodiging, geldig beraadslagen over dezelfde agenda ongeacht het aantal aanwezige leden.
 Art.    6 . De beslissingen worden bij consensus genomen of, bij ontstentenis hiervan, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Voor de berekening van de stemmen worden de onthoudingen niet in aanmerking genomen. In geval van pariteit der stemmen is de stem van de Voorzitter doorslaggevend.
De beslissingen over individuele personen worden genomen bij geheime stemming.
Alle leden zijn ertoe gehouden de beslissingen en afspraken binnen het Comité, collegiaal en loyaal uit te voeren en te verdedigen.
Het Directiecomité kan een of meerdere van zijn leden aanstellen om de uitvoering van een van zijn beslissingen te verzekeren.
 Art.    7 . De Voorzitter duidt een secretaris aan, die belast wordt met de voorbereiding van de vergaderingen, het akteren van de beraadslagingen van het Comité en het opstellen van de notulen.
 Art.    8 . De ontwerpnotulen worden, hetzij in een volgende vergadering, hetzij in een schriftelijke procedure ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.
In geval van opmerkingen, wordt de goedkeuring van de notulen aan de agenda van de eerstvolgende vergadering toegevoegd.
Na goedkeuring door de leden van het Directiecomité worden de notulen ondertekend door de Voorzitter en, bij afwezigheid hiervan, door zijn vervanger met toepassing van Artikel 1, alsook door de secretaris, en worden ze verzonden naar alle leden van het Comité.
Onverminderd de toepassing van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en, in het raam van de bevorderingen in niveau 1, van artikel 26bis van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel, hebben de notulen en hun uittreksels een vertrouwelijk karakter, behoudens tegengestelde beslissing vanwege het Directiecomité.
De originele versie van de notulen wordt bewaard door de secretaris.
De leden van het Directiecomité kunnen bij de secretaris steeds de archieven raadplegen.
 Art.    9 . De uitnodiging, de agenda en de notulen worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans. De bescheiden die aan de beraadslagingen van het Comité worden voorgelegd zijn opgesteld in de taal van hun auteur.
 Art.    10 . De Voorzitter, de leden en iedere persoon die betrokken werd bij de werkzaamheden van het Directiecomité zijn tot geheimhouding verplicht omtrent de debatten, beraadslagingen en elke inlichting waarvan zij kennis krijgen bij de uitoefening van hun opdracht.
 Art.    11 . De Voorzitter stuurt aan de Minister een kopie van de notulen alsmede van de bijhorende bescheiden. Hij verstrekt hem eventueel elke nuttige toelichting in verband met de draagwijdte van de genomen beslissingen.
 Art.  12. Het huishoudelijk reglement treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.
Goedgekeurd door het Directiecomité tijdens zijn zitting van 26 maart 2007.
De voorzitter,
J. Deprest.


text:
Artikel    1 . De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving

 Krediet

Verhoging/

Nieuw krediet

 verlaging
Overboekingen

 12 664 500,00

 - 722 263,55
 11 942 236,45
Centrum voor

 1 429 000,00

 + 9 000,00

1 438 000,00
 leerlingenbegeleiding
Totaal van de wijziging

 14 093 500,00

 - 713 263,55
 13 380 236,45
Algemeen totaal van de

 128 303 350,83

 - 713 263,55
127 590 087,28
 begroting na de
 begrotingswijziging
 Art.    2 . De begrotingswijziging 2 - gewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving

 Krediet

Verhoging/

Nieuw krediet

 verlaging
Overboekingen

 28 635 700,00

 - 781 000,00
 27 854 700,00
College

1 713 000,00

 + 5 000,00

1 718 000,00
Algemene administratie

 4 892 320,00

+ 25 000,00

4 917 320,00
Administratie

 14 410 750,00

 + 1 120,00
 14 411 870,00
Onderwijs

5 041 400,00

 - 4 149,92

5 037 250,08
Elishout - verblijf voor

 639 820,00

-

639 820,00
 jongeren
Algemeen cultuurbeleid

 3 999 500,00

- 10 500,00

3 989 000,00
Kunsten, cultureel erfgoed
 3 303 300,00

 + 5 050,25

3 308 350,25
 en musea
Gemeenschapscentra

 3 800 000,00

+ 14 446,80

3 814 446,80
Jeugd

2 569 230,00

 + 848,98

2 570 078,98
Speelpleinen

 625 500,00

-

625 500,00
Sport

1 281 500,00

 + 6 653,88

1 288 153,88
Algemeen welzijnsbeleid

3 336 660,00

- 10 000,00

3 326 660,00
Etnisch-culturele

1 250 840,00

-

1 250 840,00
Thuiszorg en

 929 225,00

- 12 100,00

917 125,00
 ouderenwelzijn
Welzijn voor personen met

236 036,00

+ 56 850,00

292 886,00
 een handicap
Stedelijk Impulsbeleid

 7 343 070,00

- 16 000,00

7 327 070,00
Kind en gezin

852 870,00

 + 6 896,46

859 766,46
Gezondheid

 1 369 800,00

-

1 369 800,00
Totaal van de wijziging

 86 230 521,00

 - 711 883,55
 85 518 637,45
Algemeen totaal van de

 128 300 861,00

 711 883,55
127 588 977,45
 begroting na deze
 begrotingswijziging
 Art.    3 . De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, ontvangsten - voor het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving

 Krediet

Verhoging/

 Nieuw krediet

 verlaging
Overboekingen

 36 551 100,00

- 19 572 000,00
 16 979 100,00
Patrimonium

5 666 000,00

 + 170 000,00

5 836 000,00
Totaal van de wijziging
 42 217 100,00

- 19 402 000,00
 22 815 100,00
Algemeen totaal van de

43 092 888,44

19 402 000,00
 23 690 888,44
 begroting na deze
 begrotingswijziging
 Art.    4 . De begrotingswijziging B - buitengewone dienst, uitgaven - voor het dienstjaar 2006 wordt als volgt vastgesteld :
Omschrijving

 Krediet

Verhoging/

 Nieuw krediet

 verlaging
Overboekingen

150 000,00

 + 170 000,00

320 000,00
Centrum voor

20 500,00

 + 9 000,00

 29 500,00
 leerlingenbegeleiding
Elishout - COOVI

25 168 500,00

- 24 975 000,00

193 500,00
Kasterlinden

 858 500,00

 - 721 000,00

137 500,00
Zaveldal

 119 500,00

- 90 000,00

 29 500,00
Sport

7 000,00

+ 13 000,00

 20 000,00
Patrimonium

 12 833 850,00

 - 803 000,00
 12 030 850,00
Totaal van de wijziging
 39 157 850,00

- 26 397 000,00
 12 760 850,00
Algemeen totaal van de

49 933 300,00

26 397 000,00
 23 536 300,00
 begroting na deze
 begrotingswijziging
 Art.  5. De functionele en economische verdeling van de kredieten over de verschillende artikelen van de begroting is opgenomen in de bij deze verordening gevoegde tabellen.
De Collegeleden,
B. GROUWELS
P. SMET
G. VANHENGEL


text:
Artikel    1 . Deze verordening regelt de aangelegenheden bedoeld bij artikel 166 van de Grondwet.
 Art.    2 . Voor de uitgaven van de Agglomeratie Brussel wordt voor het begrotingsjaar 2007 een krediet geopend ten bedrage van :

 (in duizend euro)

 Vast-

 Ordonnan-

 leggings-

cerings-

 kredieten

 kredieten

 -

 -
Niet-gesplitste kredieten

 191.984

 191.984
 Art.    3 . De Agglomeratie Brussel belast het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in haar naam en voor haar rekening uitgaven te doen, met inbegrip van eventuele uitgaven betreffende vorige jaren waarvoor geen enkel krediet kon worden geopend in de voorgaande agglomeratiebegrotingen.
 Art.    4 . Het uitgavenartikel 45.11 " Overdracht van inkomsten aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest " is niet limitatief.
 Art.    5 . Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2007.
 BIJLAGE.
 Art.  N. Begrotingstabel.
(Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 05-02-2007, p. 5796).
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 22 december 2006.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
C. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
B. CEREXHE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,
Mevr. E. HUYTEBROECK.


text:
Artikel    1 . Deze verordening regelt de aangelegenheden bedoeld bij artikel 166 van de Grondwet.
 Art.    2 . Overeenkomstig de tabel gevoegd bij deze verordening, worden de in de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2006 ingeschreven kredieten als volgt aangepast :

 (in duizend euro)

 Vast-

 Ordonnan-

 leggings-

cerings-

 kredieten

 kredieten

 -

 -
Niet-gesplitste kredieten
Initieel

135.749

 135.749
Aanpassing

-
56.100

 -
56.100
Aangepast

79.649

79.649
 Art.    3 . Deze verordening treedt in werking op de dag van de stemming door het Parlement.
 BIJLAGE.
 Art.  N. Begrotingstabel.
(Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 05-02-2007, p. 5795).
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
Brussel, 22 december 2006.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
C. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
B. CEREXHE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,
Mevr. E. HUYTEBROECK.


text:
Artikel    1 . Deze verordening regelt de aangelegenheden bedoeld bij artikel 166 van de Grondwet.
 Art.    2 . Voor het begrotingsjaar 2006 worden de ontvangsten van de Agglomeratie Brussel herraamd op :

 in duizenden euro
voor de lopende ontvangsten

79.649
voor de kapitaalontvangsten

 -

 ------
hetzij samen

 79.649
overeenkomstig de bijgevoegde tabel.
 Art.    3 . Deze verordening treedt in werking op de dag van de stemming door het Parlement.
 BIJLAGE.
 Art.  N. TABEL.
(Tabel niet opgenomen om technische redenen. Zie B.S. 06-02-2007, p. 5929).
Kondigen deze ordonnantie af, bevelen dat ze in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.
De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
Ch. PICQUE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Financiën, Begroting,
Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen,
G. VANHENGEL
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek, Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp,
B. CEREXHE
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Mobiliteit, en Openbare Werken,
P. SMET
De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid,
Mevr. E. HUYTEBROECK.


text:
De vastlegging van de vergaderingen.
 Artikel    1 . Het Directiecomité vergadert op uitnodiging van de Voorzitter en dit ten minste eenmaal per maand, behalve tijdens de maanden juli en augustus.
 De oproepingen.
 Art.    2 . De oproepingen voor de vergaderingen van het Directiecomité dienen ten minste twee werkdagen voor de vergaderingen in het bezit van de leden te zijn.
Wanneer het absoluut noodzakelijk is, kan de Voorzitter afwijken van het eerste lid.
De oproepingen worden in het Nederlands en in het Frans opgesteld. Zij worden, naar keuze van de Voorzitter, per post of elektronisch verstuurd.
 De agenda.
 Art.    3 . De agenda van de vergadering wordt bij de oproeping gevoegd.
Behoudens in geval van toepassing van artikel 2, tweede lid, moeten alle stukken betreffende de agendapunten ten minste twee werkdagen voor de vergaderingen in het bezit zijn van de leden.
Elk lid van het Directiecomité kan een verzoek richten aan de Voorzitter om punten op de agenda te plaatsen. Bij het verzoek worden alle relevante stukken gevoegd.
Het Directiecomité kan, in onderlinge overeenstemming, een bijkomend punt op de agenda plaatsen.
Wanneer een of meer punten van de agenda niet tijdens de vergadering van het Directiecomité behandeld kunnen worden, worden ze op de agenda van een volgende vergadering ingeschreven.
De Voorzitter en de leden van het Directiecomité bezorgen dit Comité alle nuttige informatie voor de bespreking van de agendapunten.
 Het voorzitterschap.
 Art.    4 . De Voorzitter opent en sluit de vergaderingen van het Directiecomité. Hij leidt de debatten en beschikt daartoe over alle nodige bevoegdheden.
Wanneer de Voorzitter afwezig of verhinderd is, wijst hij het lid van het Comité aan dat hem vervangt.
 De vergaderingen.
 Art.    5 . § 1. De vergaderingen van het Directiecomité zijn niet openbaar. Het Directiecomité kan echter aan bepaalde personen, die het Comité door hun deskundigheid nuttige uitleg over een punt van de agenda kunnen verschaffen, vragen om, zonder beslissende noch raadgevende stem, aan de volledige vergadering of een deel ervan deel te nemen, met uitzondering van de beraadslagingen over individuele dossiers.
§ 2. Om de opdrachten te vervullen die hem zijn toegekend door artikel 5, lid 1 en lid 2 van het koninklijk besluit van 7 november 2000 houdende oprichting en samenstelling van de organen die gemeenschappelijk zijn aan elke federale overheidsdienst houdt het Directiecomité beleidsvoorbereidende vergaderingen per thema.
Om de opdrachten te vervullen die hem zijn toegekend door artikel 5, lid 3 en lid 4 van het bovenvermelde koninklijk besluit van 7 november 2000 en voor de toepassing van de statutaire bepalingen houdt het Directiecomité gewone vergaderingen.
 Het quorum.
 Art.    6 . Het Directiecomité kan slechts geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van de leden aanwezig is.
 De beslissingen.
 Art.    7 . § 1. Het Directiecomité beslist bij consensus. Wanneer geen overeenstemming wordt bereikt, worden de beslissingen bij meerderheid van stemmen genomen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen geeft de stem van de Voorzitter de doorslag, behalve bij geheime stemming.
§ 2. Het stemmen gebeurt met handopsteken. Elke beslissing over een individuele ambtenaar gebeurt via geheime stemming.
§ 3. De stemming kan pas plaatsvinden nadat de personen die het Directiecomité krachtens artikel 5 eventueel bijwonen, de vergadering verlaten hebben.
§ 4. Wanneer het Directiecomité adviserend optreedt, worden de door de leden uitgebrachte adviezen in de notulen opgenomen en toegevoegd aan de voorstellen die aan de bevoegde overheden worden voorgelegd.
 Het secretariaat.
 Art.    8 . § 1. De Voorzitter wijst de secretaris en de adjunct-secretarissen aan.
§ 2. De secretaris en de adjunct-secretarissen vervullen hun opdracht onder het gezag van de Voorzitter.
§ 3. De secretaris verzorgt het dagelijks beheer van het Directiecomité, hij ziet toe op het opstellen van de notulen van de vergaderingen en deelt de adviezen en beslissingen van het Directiecomité mee aan de bevoegde overheden. Hij is verantwoordelijk voor het archief van het Directiecomité.
§ 4. Het secretariaat is gevestigd op het volgend adres: Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand, en Energie, secretariaat van het Directiecomité, dienst van de Voorzitter, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel.
 De notificaties.
 Art.    9 . Na de vergadering wordt voor elke beslissing van het Directiecomité, behalve voor individuele dossiers, een beknopte notificatie naar alle leden van het Comité gezonden. Een niet-akkoord van een lid met de inhoud van een notificatie moet onverwijld gemeld worden aan het secretariaat.
 De notulen.
 Art.    10 . § 1. De ontwerpnotulen worden, hetzij in een volgende vergadering, hetzij in een schriftelijke procedure ter goedkeuring aan de leden voorgelegd.
§ 2. De definitieve versie van de notulen wordt, na goedkeuring door het Directiecomité, door de Voorzitter en door de secretaris, of in zijn afwezigheid door minstens een adjunct-secretaris, ondertekend. Na ondertekening wordt een ondertekende kopie van de notulen aan de leden van het Directiecomité toegezonden. De originele notulen worden door de secretaris bewaard.
§ 3. Onverminderd de toepassing van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en, in het kader van de bevorderingen in niveau 1, van artikel 26bis van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het rijkspersoneel, zijn de notulen en de uittreksels vertrouwelijk, tenzij anders wordt beslist door het Directiecomité.
 De werkgroepen van het Directiecomité.
 Art.    11 . Bij beslissing van het Directiecomité kunnen werkgroepen opgericht worden. Zij vervullen hun mandaat onder het gezag en het toezicht van het Directiecomité, via de voorzitter van de werkgroep.
De voorzitter van de werkgroep roept de werkgroep bijeen en organiseert de werkzaamheden ervan. Hij brengt het Directiecomité regelmatig op de hoogte van de vorderingen van de werkzaamheden. Hij kan beroep doen op het secretariaat voor ondersteuning.
 De geheimhouding.
 Art.    12 . De Voorzitter, de leden en iedere persoon die betrokken werd bij de werkzaamheden van het Directiecomité zijn tot geheimhouding verplicht omtrent de debatten, beraadslagingen en elke inlichting waarvan zij kennis krijgen bij de uitoefening van hun opdracht.
 Inzage van de stukken.
 Art.    13 . De leden van het Directiecomité kunnen altijd de archieven van dit Comité op het secretariaat inkijken, alsook de stukken van de administratieve dossiers waarover zij zich dienen uit te spreken.
 De uitvoering van de beslissingen van het Directiecomité in de  directies.
 Art.    14 . Het Directiecomité kan een of meerdere van zijn leden aanduiden om de uitvoering van een van zijn beslissingen te verzekeren.
 Inwerkingtreding.
 Art.  15. Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op 12 september 2006.
Goedgekeurd door het Directiecomité tijdens zijn vergadering van 12 september 2006.
De Voorzitter van het Directiecomité
L. VERJUS.