type: caselaw

jurisdiction: Luxembourg

text:
Jugt n° 2826/2016

Notice du Parquet : 20141/12/CD

2 ex.p.
4 ex.p./s.
6 étr.
confisc./restit.

                      AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 OCTOBRE 2016

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

         1) P1.),
            né le (…) à (…) (Roumanie),
            actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

         2) P2.),
            né le (…) à (…) (Roumanie),
            actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

         3) P3.),
            née le (…) à (…) (Roumanie), demeurant à (…),(…),(…) (Roumanie)

         4) P4.),
            né le (…) à (…) (Roumanie),

         5) P5.) alias P5’.),
            né le (…) à (…) (Roumanie),
            actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

         6) P6.),
            né le (…) à (…) (Roumanie), sans domicile fixe,
            ayant élu domicile chez Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à
            Luxembourg

                                        -prévenus–

en présence de :

                   la société par action simplifiée de droit français SOC1.),
                   établie à F-(…), (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
                   Nantes sous le numéro (…), représentée par son président Monsieur (...),

                   comparant par Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à
                   Luxembourg,
               partie civile constituée contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.),
               préqualifiés

                                            FAITS:

Par citation du 5 juillet 2016, Monsieur le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis les prévenus de comparaître aux audiences publiques des 10, 11, 12
et 13 octobre 2016 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:

Vols qualifiés, subsidiairement escroquerie, faux en écritures, usage de faux, blanchiment -
détention, membre d’une organisation criminelle, subsidiairement membre d’une
'association de malfaiteurs.

A l’audience publique du 10 octobre 2016, Madame le premier vice-président constata
l'identité des prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) et leur donna connaissance de l’acte
qui a saisi le Tribunal.

Le témoin T1.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par
la loi.

Les prévenus furent assistés de l’interprète assermentée Maria BRINDEA-BECKER lors de
la déposition du témoin.

La Chambre correctionnelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 11 octobre 2016.

A l’audience publique du 11 octobre 2016, les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.)
furent présents.

Le témoin T2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par
la loi.

Les prévenus furent assistés de l’interprète assermentée Maria BRINDEA-BECKER pour la
déposition du témoin.

Les prévenus P3.), P1.), P4.), P2.), P6.) et P5.), assistés de l’interprète assermentée Maria
BRINDEA-BECKER, furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

La Chambre correctionnelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 12 octobre 2016.

A l’audience publique du 12 octobre 2016, les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.)
furent présents.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu P2.).

                                               2
Maître Nicky STOFFEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu P1.).

Maître Radu DUTA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu P6.).

Maître Sam RIES, en remplacement de Maître Philippe PENNING, avocats à la Cour,
demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense de
la prévenue P3.) et du prévenu P5.).

Maître Denise PARISI, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocats à la Cour,
demeurant tous les deux à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du
prévenu P4.).

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de SOC1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les
prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture
des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui
furent signées par Madame le premier vice-président et Madame le greffier.

La Chambre correctionnelle ordonna la suspension des débats et la continuation de l'affaire à
l'audience publique du 13 octobre 2016.

A l’audience publique du 13 octobre 2016, les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.)
furent présents.

Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, demanda acte de sa
renonciation à la constitution de partie civile faite à l’audience du 12 octobre 2016.

Maître Rosario GRASSO se constitua ensuite de nouveau partie civile au nom et pour le
compte de SOC1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P1.), P2.), P3.),
P5.), P4.) et P6.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites
qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame
le premier vice-président et Madame le greffier.

Le représentant du Ministère Public, Monsieur Marc SCHILTZ, substitut principal du
Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Nicky STOFFEL, Maître Pierre-Marc KNAFF, Maître Sam RIES et Maître Denise
PARISI répliquèrent.

En date du 26 octobre 2016, la Chambre correctionnelle a ordonné la rupture du délibéré aux
fins de refixation du prononcé initialement fixé au 10 novembre 2016 et a refixé l’affaire à
l’audience publique du vendredi 28 octobre 2016.

A l’audience du 28 octobre 2016 étaient présents Maître Pierre Marc KNAFF, mandataire de
P2.), Maître Paul BOEVER, en remplacement de Maître Nicky STOFFEL, mandataire de
P1.), Maître Radu DUTA, mandataire de P6.), Maître Philippe PENNING, mandataire de
P5.), Maître Stéphanie MADEIRA, en remplacement de Maître Philippe STROESSER,

                                                3
mandataire de P4.) ainsi que Maître Rosario GRASSO, mandataire de la partie civile SOC1.).
Maître Philippe PENNING a encore représenté Maître Sam RIES, mandataire d’P3.). A cette
audience, le Tribunal a repris l’affaire en délibéré et a fixé contradictoirement le prononcé à
l’audience publique du lundi 31 octobre 2016.

A l’audience publique du lundi 31 octobre 2016, le Tribunal a rendu

                               le jugement qui suit:

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 20141/12/CD.

Vu l’instruction judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 761/16 du 23 mars 2016 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, et confirmé par les arrêts no 336/16 du 29
avril 2016 et 359/16 du 9 mai 2016 de la chambre du Conseil de la Cour d'Appel, renvoyant
P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.), par application de circonstances atténuantes, devant une
chambre correctionnelle de ce même siège du chef de vols qualifiés, subsidiairement
d’escroquerie, du chef de faux en écritures, usage de faux, blanchiment-détention et membre
d’une organisation criminelle, subsidiairement membre d'une association de malfaiteurs.

Vu la citation à prévenu du 5 juillet 2016 régulièrement notifiée à P1.), P2.), P3.), P5.), P4.)
et P6.).

Au pénal :

Le Ministère Public reproche à P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) d’avoir commis des faits
qualifiés principalement de vol à l’aide de fausses clés, subsidiairement d’escroquerie. Le
Ministère Public reproche ensuite aux prévenus d’avoir commis des faux en écritures privées
et d’en avoir fait usage. Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir détenu des
sommes d’argent indéterminées, formant le produit direct des infractions de vol à l’aide de
fausses clés, sinon d’escroquerie, libellées à leur charge, sachant, au moment où ils recevaient
ces sommes, qu’elles provenaient desdites infractions. Le Parquet reproche ensuite aux
prévenus d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une organisation
criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les infractions de vol à
l’aide de fausses clés, sinon d’escroquerie leur reprochées pour obtenir, directement ou
indirectement, des avantages patrimoniaux, avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et
sciemment, fait activement partie de l’organisation criminelle. En ordre subsidiaire, le
Ministère Public reproche aux prévenus d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à
d’autres personnes, une association organisée ayant pour but de commettre notamment les les
infractions de vol à l’aide de fausses clés, sinon d’escroquerie leur reprochées, avec la
circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.

Les faits :

En date du 20 juillet 2012, l’agent privé de recherches A.) porte plainte auprès de la police
grand-ducale, Centre d’Intervention Principal d’Esch-sur-Alzette, en exposant qu’il a été
chargé par le responsable de le société « SOC1.) » établie à F-(…), (…),(…), d’effectuer des

                                                4
investigations concernant l’usage frauduleux de cartes d’essence émises par la société «
SOC1.) ».

Les cartes de carburant permettent de régler le prix des ravitaillements en carburant soit à des
stations de service exploitées par la société « SOC1.) », auquel cas cette dernière facture par
la suite les ravitaillements au titulaire de la carte, soit à des stations de service exploitées par
des sociétés tierces, auquel cas ces dernières facturent les ravitaillements à la société «
SOC1.) » qui les refacture au titulaire de la carte d’essence.

A.) explique que les fraudes ont débuté après la survenance de deux vols de têtes de bornes de
paiement dans lesquelles sont insérées les cartes d’essence en vue du règlement du
ravitaillement de carburant, lesquels sont survenus à Metz en avril 2012 et à Valence en mai
2012. Par la suite, des cartes d’essence émises par la société « SOC1.) » ont été dupliquées à
partir des données informatiques enregistrées sur les bandes magnétiques de cartes d’essence
régulièrement émises par « SOC1.) » et interceptées de manière frauduleuse.

Le Ministère Public confie la continuation de l’enquête au Service de Police Judiciaire,
Section de Criminalité Générale.

L’enquête du Service de Police Judiciaire révèle que les fraudes moyennant des cartes de
carburant dupliquées touchent la quasi-totalité des sociétés émettrices de cartes de carburant
en ce sens que des ravitaillements en carburant payés à l’aide de cartes de carburant
dupliquées sont effectués sur un grand nombre de stations de service situées sur le territoire
luxembourgeois, généralement le long des autoroutes. L’enquête établit que les stations de
service de l’aire de LIEU1.) (E1.)), de l’aire de LIEU2.) (E2.)), de l’aire de LIEU3.) (E3.))
ainsi que la station de service E4.) à LIEU4.) sont le plus touchées par les fraudes.

Les enquêteurs émettent trois hypothèses possibles concernant le mode opératoire adopté par
les fraudeurs.

Le premier mode opératoire envisagé consiste dans la technique dite du skimming. Les
auteurs interceptent les données enregistrées sur la bande magnétique des cartes originales au
moment de l’insertion de la carte dans le terminal de paiement et copient les données
interceptées sur une carte vierge.

Le deuxième mode opératoire envisagé est celui selon lequel les auteurs s’introduisent dans
les camions et y soustraient les cartes de carburant et le code PIN afférent.

Une troisième hypothèse envisagée est celle où un routier remet volontairement aux auteurs la
carte de carburant que la société de transport pour laquelle il travaille lui a confiée, permettant
ainsi aux auteurs un clônage de la carte.

En vertu d’une ordonnance du Juge d’Instruction, il est procédé à un repérage téléphonique de
tous les appels entrant et sortant relayés par les pylônes de télécommunication couvrant les
zones dans lesquelles sont situées les stations de service pendant les périodes où certaines
fraudes ont été commises.

En date du 3 avril 2014, les enquêteurs du Service de Police Judiciaire reçoivent la plainte de
B.), reponsable de la société SOC2.), établie à D-(…), (…). Le plaignant expose que la
société SOC2.) émet des cartes de carburant permettant notamment de payer les

                                                 5
ravitaillements en carburant sur les stations de service E2.). Selon B.), un client de la société
SOC2.) a informé cette dernière en date du 24 mars 2014 que plusieurs ravitaillements
intervenus à la station de service de l’aire de LIEU2.) n’ont pas été effectués par ses
chauffeurs. Selon le plaignant, la dernière fraude intervenue sur l’aire de LIEU2.) remonte au
3 avril 2014 vers 03.00 heures.

Suite à cette plainte, les enquêteurs contactent C.), responsable de la sécurité de la société
SOC3.), qui expoite la station E2.) sur l’aire de LIEU2.). Ce dernier informe les policiers
qu’il a été contacté par plusieurs sociétés émettrices de cartes de carburant qui lui ont signalé
des fraudes commises à leur préjudice. C.) remet un listing reprenant les opérations
frauduleuses commises aux stations service E2.) exploitées par la société SOC3.) et consent à
une remise volontaire des enregistrements du système de vidéo-surveillance installé sur
lesdites stations service.

Il s’avère qu’un ravitaillement frauduleux a été effectué le 18 mars 2014 à 18.25 heures à la
station service E2.) située à LIEU5.). Il ressort des extraits des enregistrements vidéo de cette
station du 18 mars 2014, qu’à 18.26.10 heures, une voiture de la marque Audi A6,
immatriculée (…) (F), est ravitaillée de manière frauduleuse. La voiture en question est
immatriculée au nom de P1.).

Les enquêteurs constatent par ailleurs qu’une des personnes figurant sur les images de vidéo-
surveillance de la station service E2.) de LIEU5.) figure également sur les enregistrements
vidéo de la station de l’aire de LIEU1.) du 1er avril 2013 (11.27.13 heures), date à laquelle
des fraudes à l’aide de cartes de carburant clônées ont également eu lieu à cet endroit.

En date du 24 avril 2014, une autre société émettrice de cartes de carburant, à savoir la société
SOC4.), signale aux enquêteurs que les cartes de carburant qu’elle a émises ont été utilisées
de manière frauduleuse non seulement au Luxembourg mais également en France, notamment
à Calais.

Sur base des enregistrements vidéo d’une station service concernée par un paiement
frauduleux à Calais, il s’avère que le ravitaillement litigieux est effectué par une personne
ayant la même apparence physique et la même tenue vestimentaire que la personne figurant
sur les extraits des enregistrements vidéo de la station E2.) située à LIEU5.) du 18 mars 2014
(18.26.10 heures). Toujours sur base des enregistrements de la station de Calais, le véhicule
ravitaillé est identifié, à savoir une camionnette de la marque Renault, immatriculée sous le
numéro (…) (RO) au nom de P3.).

Sur base des indications contenues dans la base de données policières, les enquêteurs
établissent rapidement un lien entre P1.) et P3.) alors qu’il s’avère que lors d’un contrôle de
police routier effectué par la police luxembourgeoise en date du 17 janvier 2013, P1.) était
accompagné d’P3.).

Par courriel du 3 juin 2014, la société SOC3.) informe les enquêteurs d’un certain nombre de
ravitaillements payés à l’aide de cartes de carburant clônées pendant la période du 27 au 31
mai 2014 en joignant les extraits des enregistrements vidéo. Ces extraits font apparaître deux
véhicules concernés par les ravitaillements litigieux, à savoir une camionnette de marque
Nissan Atleon avec l’inscription « (…) », immatriculée sous le numéro (…) (RO) au nom de
P1.) ainsi qu’une voiture de la marque Renault Laguna, immatriculée (…) (F) au nom de P2.).

                                               6
L’enquête de police ayant établi que des fraudes similaires avaient également eu lieu dans
d’autres pays européens, notamment en France, en Allemagne et en Belgique, un groupe
d’enquête international est créé en date du 6 juin 2014 et des mesures d’investigation sont
mises en place sur le plan européeen.

La police luxembourgeoise effectue des observations sur les grandes stations service
concernées par les fraudes.

La police belge procède à l’observation de l’appartement pris en location par P1.), situé à
LIEU6.), (…). Les policiers constatent que trois hommes dont P2.) fréquentent régulièrement
cette adresse.

Il ressort des observations effectuées par la police française de la personne de P2.) en date du
16 avril 2015 que ce dernier part de son domicile à 04.30 heures pour se rendre en Belgique à
LIEU6.), (…) (à 11.00 heures) puis à LIEU6.), (…) (à 11.15 heures). Entre 11.15 heures et
12.30 heures, P2.) se rend à l’aire de LIEU1.), puis repart à LIEU6.), (…) où il prend place
dans la voiture Volkswagen Passat, immatriculée (…), au nom de P6.), qui est déclaré à cette
adresse.

Les enquêteurs luxembourgeois apprennent de la part de leurs homologues belges que P1.) a
communiqué son numéro de téléphone à un policier affecté au quartier où il habite.

Sur base de cette information et des résultats des repérages téléphoniques effectués, il a été
possible de déterminer le numéro IMEI des téléphones portables utilisés par P1.) ainsi que les
numéros de téléphone dont il se servait, dont le numéro roumain +40 (…).

L’enquête a révélé que ce numéro (+40 (…)) était en contact avec le numéro français +33
(…), lequel a pu être identifié comme étant celui de P2.).

Les appels téléphoniques entrant et sortant du numéro de téléphone fixe de P1.), de même que
de son numéro roumain +40 (…), ainsi que du numéro français (+33 (…)) de P2.) ont fait
l’objet d’écoutes.

Il ressort de ces écoutes que le téléphone de P1.) est régulièrement relié aux pylônes de
télécommunication couvrant les zones où sont situées l’aire de LIEU2.) ainsi que l’aire de
LIEU1.). P1.) est en contact téléphonique avec différents interlocuteurs.

Ainsi il ressort d’une communication téléphonique du 17 janvier 2015 que P1.) appelle le
titulaire du numéro +32 (…) pour l’informer qu’une personne arrivera prochainement chez lui
alors qu’elle se trouve à une distance de 30 kilomètres et vient de la Belgique. L’interlocuteur
lui demande combien de « fleurs » la personne souhaite avoir et P1.) lui répond entre 600 et
650.

En date du 18 janvier 2015, P1.) appelle de nouveau le titulaire du numéro +32 (…) et
l’informe qu’une personne l’attend à l’aire de LIEU1.) et lui demandant de donner à cette
personne ce qu’il y a à donner. L’interlocuteur répond à P1.) qu’il ne reste plus rien à donner
et que ce serait mieux que P1.) lui donne ce dont elle a besoin.

Toujours en date du 18 janvier 2015, P1.) appelle P2.). P1.) informe P2.) de ce qui suit :
« Mais voici pourquoi je t’ai appelé ; s’il vient je te laisserai l’SOC5.) car hier soir j’étais allé

                                                 7
l’essayer et il ne fonctionne que là-bas chez nous à LIEU5.) ». Lors de cette conversation P1.)
parle également d’un dénommé « C…n. » et d’un certain « P5.) ». L’enquête ne permettra pas
d’identifier le dénommé « C...n » mais permettra d’identifier « P5.) » en la personne de P5.).
En effet, les enquêteurs ont découvert sur le compte Facebook de P1.) la photo d’une
personne au nom d’P5’.) qui a une forte ressemblance avec une personne vidéographiée lors
d’un ravitaillement frauduleux. Des recherches supplémentaires sur la plateforme Facebook
révèlent que P5’.) dispose de son propre compte sur cette plateforme et que sa vraie identité
est celle de P5.).

Il résulte d’une conversation du 8 février 2015 que P1.) s’adresse à son interlocuteur dans les
termes suivants : « Dis, t’as un Toll sur toi pour en faire…à un mec ». L’interlocuteur répond
par l’affirmative. Par la suite P1.) demande « je lui dis de venir par la station ? » et
l’interlocuteur lui répond « Oui dis lui de passer par la station car P4.) est là près du camion.
Dis lui de demander après P4.) ». Au cours de l’enquête P4.) est identifié comme étant P4.)
sur base d’une photo de ce dernier, publié sur le profil Facebook de P1.).

Les écoutes téléphonqiues subséquentes permettent d’établir que P1.) et P4.) ont des contacts
téléphoniques fréquents.

En date du 27 mai 2015, il est procédé, en exécution du mandat d’arrêt européen décerné par
le Juge d’Instruction luxembourgeois à l’encontre d’P3.) à l’arrestation de cette dernière à
LIEU6.), (…). En même temps, une perquisition domiciliaire est effectuée à l’adresse en
question. Lors de cette perquisition, la police belge saisit suivant procès-verbal de saisie
numéro 005323 de la police fédérale de Gent divers objets dont notamment 4 ordinateurs, 4
téléphones portables, un disque dur, un lecteur respectivement encodeur de pistes
magnétiques de type MSR606, des cartes en plastique vierges, des cartes VISA prépayées, des
cartes de fidélité encodées de données copiées à partir de cartes de carburant ainsi que des
clés USB. Les objets saisis seront ultérieurement remis aux autorités policières
luxembourgeoises. La police belge découvre par ailleurs dans le garage situé derrière
l’immeuble des dispositifs de lecture de cartes ainsi que des dispositifs électroniques munis de
caméras servant à enregistrer le code PIN tapé par les utilisateurs de cartes de carburant au
moment du paiement.

Toujours en date du 27 mai 2015, la police belge procède à l’arrestation de P6.) à LIEU6.),
(…) en exécution du mandat d’arrêt européen décerné par le Juge d’Instruction
luxembourgeois à son encontre. Lors de l’arrestation de P6.), il s’avère que ce dernier habite
avec d’autres ressortissants roumains dans l’appartement qu’il occupe. Lors de la perquisition
de l’immeuble, la police belge saisit notamment divers téléphones portables, des ordinateurs
ainsi que des clés USB. Dans la cour de l’immeuble sont stationnés le véhicule de la marque
Audi A6, immatriculé (…) (F), appartement à P1.) ainsi que la voiture Volkswagen Passat,
immatriculée (…), appartenant à P6.).

En date du 27 mai 2015, les enquêteurs de la section de recherches de la Gendarmerie de
Reims procèdent à l’arrestation de P2.) à (…),(…) en exécution du mandat d’arrêt européen
décerné par le Juge d’Instruction luxembourgeois. Lors de la perquisition domicilaire les
gendarmes saisissent du matériel informatique et des téléphones portables. L’analyse du
matériel informatique révèle que ce dernier comporte une application permettant de brancher
un appareil MSR6 (lecteur/encodeur de cartes magnétiques). L’historique des recherches
effectuées sur internet établit que des recherches concernant du matériel de captage de pistes
magnétiques ont été effectuées à partir d’un des ordinateurs saisis. L’exploitation des

                                               8
téléphones portables saisis établit que deux numéros de téléphone autrichiens au nom d’P5.) y
sont enregistrés.

P1.) et P4.) sont interpellés en date du 29 mai 2015 sur l’aire de LIEU1.) à bord du camion
immatriculé sous le numéro (…) (ROU), appartenant à la société SOC6.) SRL, exploitée par
P1.). La police procède à une perquisition dans le camion et saisit du matériel informatique,
dont notamment des ordinateurs, des clés USB ainsi qu’un téléphone portable de la marque
Iphone5S au numéro de série 35(…). L’expolitation du matériel informatique révèle que les
ordinanteurs et clés USB contiennent une centaine de numéros de cartes de carburant.
L’analyse du matériel informatique établit encore que P1.) et P5.) sont en contact régulier par
« chat ».

P5.) est arrêté en date du 9 juin 2015 par la police autrichienne en exécution du mandat
d’arrêt européen décerné par le Juge d’Instruction luxembourgeois à son encontre.

Lors de son audition par la police en date du 29 mai 2015, P1.) reconnaît avoir procédé à des
ravitaillements en carburant moyennant des cartes de carburant qui lui avaient été remises par
des chauffeurs de camions et qu’il a copiées par la suite. Selon P1.), les chauffeurs lui ont
fourni le code PIN des cartes de carburant respectives. Il précise que les chauffeurs touchaient
60% du bénéfice généré. Il indique qu’il a également volé des cartes de carburant en pénétrant
par effraction dans des camions. Il conteste avoir intercepté les données enregistrées sur les
bandes magnétiques des cartes de carburant moyennant des dispositifs de lecture de ces
données installés sur les bornes de paiement (skimming). P1.) déclare que le matériel de
skimming retrouvé dans son garage lors de la perquisition domiciliaire appartient à deux
ressortissants roumains qui auraient été arrêtés deux ans plus tôt. Selon P1.), il a encodé des
cartes vierges avec un appareil MS606 à partir des données qu’il a reçues. Il indique qu’P3.)
n’a jamais assisté à la confection des cartes mais qu’elle a été au courant de son activité. P1.)
déclare travailler seul. Il indique que P4.) est un employé de sa société SOC6.) SRL mais
qu’il n’est pas au courant de ses activités illicites. P1.) nie avoir travaillé avec P2.) et P6.).
P1.) reconnaît avoir commis les faits lui reprochés, libellés aux termes du mandat d’arrêt
européen décerné à son encontre.

P2.) est entendu par la police en date du 9 juin 2015. Il déclare habiter en France à (…) et être
propriétaire de la camionnette de la marque Renault Master, immatriculée (…)(F). P2.)
précise avoir vendu des cartes (.....). Il précise qu’il a fait le plein de son propre véhicule à
l’aide de cartes de carburant que des chauffeurs de camion lui ont remis et de leur avoir payé
en contrepartie la moitié du prix du ravitaillement en carburant. P2.) conteste avoir volé des
cartes de carburant ou avoir copié les données enregistrées sur les bandes magnétiques de
cartes de carburant. Confronté aux images des systèmes de vidéo surveillance montrant son
véhicule lors de ravitaillements à l’aide de cartes clônées, respectivement montrant P2.) en
train de payer du carburant à l’aide d’une telle carte clônée, ce dernier ne conteste pas sa
présence sur les lieux, ni le paiement mais précise ne pas avoir été au courant du fait que des
cartes manipulées étaient utilisées à cet effet. Il précise qu’il a fait certains paiements à l’aide
de cartes lui confiées par des chauffeurs de camion et conteste que P1.) lui a remis des cartes
de carburant pour effectuer des ravitaillements. P2.) indique connaître P1.), P3.) et P6.) mais
nie avoir commis des agissements illicites avec eux.

Lors de son audition par la police en date du 7 juillet 2015, P3.) explique qu’elle est en couple
avec P1.). Elle indique qu’en 2012 ou 2013, le couple s’est rendu pendant quelques mois en
Roumanie et que durant ce séjour P1.) a créé la société SOC6.) SRL. P3.) précise que la

                                                 9
société a d’abord acquis une camionnette immatriculée (…) (RO), comportant l’inscription
« (…) », et qu’elle a encore acheté par la suite une deuxième camionnette, immatriculée (…)
(RO), avec l’inscription «(…) ». Selon P3.), la société a finalement encore acquis le camion
immatriculé (…) (RO). Elle précise que P1.) est propriétaire de la voiture de la marque Audi
A6, immatriculée (…) (F). Elle précise que P4.) travaille pour la société SOC6.) SRL. P3.)
indique avoir envoyé quelques commandes pour le compte de la société mais qu’elle n’y
travaillait pas beaucoup alors qu’elle devait s’occuper de son enfant. Elle explique ne jamais
avoir conduit une camionnette de la société bien qu’elle dispose du permis de conduire requis
à cet effet. P3.) reconnaît avoir vu le matériel nécessaire au copiage de cartes magnétiques
mais précise ne pas avoir été au courant à quoi ce matériel servait. Elle dit ne pas avoir été au
courant des activités illicites de P1.). Confrontée à une image la montrant en train de payer du
carburant à l’aide d’une carte clônée, elle déclare que P1.) lui avait remis cette carte en
l’instruisant de s’en servir pour payer le carburant d’une personne qui allait la contacter. Elle
déclare qu’étant donné que la carte comportait une inscription, elle ne s’est pas posé de
questions. Au cours de son audition, P3.) se ravise et déclare avoir été au courant des activités
illicites de son compagnon et qu’elle savait qu’il copiait les cartes de carburant que des
chauffeurs de camion lui remettaient. Elle précise avoir vu que P1.) a produit sept cartes de
carburant clônées et avoir accompagné ce dernier à plusieurs reprises sur une station service.
Elle précise avoir une seule fois payé du carburant à la station service E5.) à LIEU5.) en
janvier 2015 à l’aide d’une telle carte clônée. P3.) indique que P4.) a acccompagné P1.)
lorsqu’il se rendait aux stations service et qu’elle pense qu’il n’a pas participé aux
agissements illicites de P1.). P3.) confirme que P2.), P6.) et P5.) sont des connaissances et
explique qu’elle ne pense pas qu’ils aient participé aux activités illicites de P1.).

P3.) conteste avoir procédé à des ravitaillements à l’aide de cartes de carburant clônées en
date du 25 mai 2014 sur l’aire de LIEU2.) et entre le 8 et le 13 août 2014 sur l’aire de
LIEU2.) et aux stations service à LIEU7.) et à LIEU8.). Elle précise avoir payé à deux ou
trois reprises des tickets pour l’utilisation du réseau autoroutier allemand « (.....) » à l’aide
d’une carte de carburant clônée.

P6.) déclare lors de son audition par la police en date du 7 juillet 2015 qu’il occupe un
appartement à LIEU6.) dont son ami P5.) paie le loyer. Il nie toute implication dans des faits
de paiement de carburant à l’aide de cartes magnétiques clônées. Il dit ne pas être au courant
du matériel informatique permettant le clônage de cartes magnétiques trouvé lors de la
perquisition domiciliaire effectuée le jour de son arrestation.

Lors de son audition par la police en date du 18 août 2015, P5.) reconnaît avoir procédé à des
ravitaillements de carburant en utilisant des cartes de carburant qui lui auraient été vendues
par des chauffeurs qui les auraient reçues de la part de leurs employeurs. Il expose avoir jeté
les cartes une fois qu’il a procédé au ravitaillement. Il conteste avoir personnellement encodé
des cartes de carburant. P5.) conteste avoir fait affaire commune avec P1.).

P4.) n’est pas auditionné par la police.

Auditionné par le Juge d’Instruction en date du 29 mai 2015, P1.) maintient ses déclarations
faites devant la police. Il nie tout participation à un réseau organisé de faussaires de cartes de
carburant.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 29 mai 2015, P4.) précise qu’il
n’a rien à voir avec les faits lui reprochés et qu’il n’en a aucune connaissance. Il déclare ne

                                               10
pas avoir eu de carte de carburant falsifiée en mains et conteste en avoir utilisé. Il dit ne pas
être au courant d’une quelconque activité illégale de P1.) et ne pas avoir participé à une
organisation criminelle.

Interrogé par le Juge d’Instruction en date du 10 juin 2015, P2.) indique qu’il a fait le plein de
son propre véhicule à l’aide de cartes de carburant d’autres chauffeurs de camion que ces
derniers lui ont remises à cette fin et qu’il a payé les chauffeurs en question. P2.) reconnaît
avoir fait le plein de 52,60 litres en date du 27 mai 2014 à la station E2.) à LIEU5.), de 20,03
litres, le 10 janvier 2015 à la station E5.) sur l’aire de LIEU2.), de 10,64 litres, le 10 janvier
2015 à la station E6.) à LIEU3.) et de 154,39 litres le 20 janvier 2015 à la station de service
E5.) à LIEU5.). Il indique avoir utilisé des cartes de carburant que des chauffeurs lui ont
remises et qui n’étaient à sa connaissance pas des cartes falsifiées.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 8 juillet 2015, P6.) maintient
ses déclarations faites lors de son audition par la police. Il dit ne pas avoir utilisé de cartes de
carburant falsifiées, ni n’avoir copié des données de telles cartes. Il reconnaît que P1.) est une
connaissance de même que P3.), P4.), P2.) et P5.), mais conteste faire partie d’un groupe de
personnes impliqué dans la falsification de cartes de carburant.

Entendu par le Juge d’Instruction en date du 19 août 2015, P5.) reconnaît avoir fait le plein de
1.198 litres de carburant, tel que cela lui est reproché, en ayant utilisé la carte de carburant lui
remise par un autre chauffeur qu’il a rencontré en France. Il est également en aveu d’avoir en
date du 22 mai 2014 procédé au ravitaillement en carburant d’une valeur de 1.046,87 euros en
expliquant avoir acheté au prix de 6.000 à 8.000 euros des cartes de carburant auprès d’un
chauffeur qui voulait quitter la société qui l’employait. P5.) indique s’être servi de ces cartes
pour commettre les 16 faits qui lui sont reprochés. Il conteste par contre faire partie d’une
organisation criminelle.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’Instruction en date du 8 juillet 2015, P3.) conteste la
plupart des faits lui reprochés. Elle reconnaît avoir utilisé une carte de carburant que P1.) lui
avait remise au moment d’effectuer un ravitaillement en date du 18 ou 20 janvier 2015 vers
20.30 heures à la station service E5.) à LIEU5.). P3.) dit avoir ignoré qu’il s’agissait d’une
carte clônée tout en reconnaissant qu’elle était au courant des activités de P1.) et qu’elle l’a vu
confectionner des doublettes de cartes. Par la suite, elle avoue avoir eu connaissance que la
carte de carburant dont elle s’est servie était une carte falsifiée et qu’elle s’en est servie pour
faire le plein de 750 litres de carburant. Elle conteste avoir commis les autres faits lors
desquels la camionnette immatriculée à son nom a été vidéographiée lors de ravitaillements
effectués à l’aide d’une carte de carburant clônée en expliquant qu’elle ne s’est pas servie de
cette camionnette. P3.) conteste faire partie d’un réseau de faussaires.

A l’audience les prévenus ont maintenu leurs déclarations faites devant la police et devant le
Juge d’Instruction.

En droit

Le Ministère Public reproche aux prévenus principalement des faits qualifiés de vol à l’aide
de fausses clés, plus précisément la soustraction de carburant à l’aide de cartes de carburant
volées et/ou clônées, subsidiairement d’escroquerie, plus précisément la remise de carburant
en employant des manoeuvres frauduleuses.

                                                11
A l’audience, le représentant du Ministère Public demande à retenir la qualification de vol à
l’aide de fausses clefs.

La soustraction frauduleuse de carburant offert en libre service, contre le gré du propriétaire
constitue un vol assimilable à un vol à l’étalage.

L’article 467 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation des peines encourues lorsque le
vol a été « commis à l’aide de fausses clefs ».

L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausse clef des clefs électroniques ; sont
en particulier à considérer comme fausses clefs les clefs imitées, contrefaites ou altérées de
même que les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

Est assimilée à une clé soustraite, la clé utilisée dans un but autre que celui pour lequel le
propriétaire de la clé l’a remise à l’utilisateur.

Le Tribunal retient en vertu de ce qui précède que les faits reprochés au prévenus, à les
supposer établis, sont à qualifier de vols à l’aide de fausses clés.

   1. Quant aux vols à l’aide de fausses clés :

Le prévenu P1.)

Le Ministère Public reproche à P1.) :

1)   pendant la période du 18 mars au 1er avril 2014 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société de transport SOC17.), sinon de la
société SOC4.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 10.760,18 euros,
partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide de la carte de paiement n° 700(…), appartenant à la société de transport SOC17.),
précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont
notamment le 18 mars 2014 à la station de service E2.) à LIEU5.), en ayant soustrait
frauduleusement 41,35 litres de carburant d’une contrevaleur de 49,70 euros ;

2)   pendant la période du 30 mars au 1er avril 2013 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment aux stations de service E1.) (aire de LIEU1.)) et E1.) à LIEU5.)

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC7.) SRL, ayant son siège
social à (…),(…), sinon de la société E1.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur
de 5.913,33 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC7.)
SRL, ayant son siège social à (…),(…), précédemment appropriée, sinon copiée
frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés; dont notamment le 1er avril 2013 à la station
de service E1.) à LIEU5.), en ayant soustrait frauduleusement une quantité indéterminée de
carburant ;

                                              12
3)     entre le 4 juin 2013 et le 11 juin 2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment aux stations de service Aire de LIEU1.) et E1.) à LIEU5.) sise à L-(…)
LIEU5.), (…),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC8.), Transport SA, sise à B-
(…), sinon de la société E1.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 5.316,32
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC8.),
Transport SA, sise à B-(…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant
à l’aide de fausses clés ;

4)   entre le 14 juin 2014 et le 16 juin 2014 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC9.) ES-(…) (Espagne) et
SOC10.) SPED., sise à PL-(…), (…), sinon de la société SOC5.), 1.197 litres de carburant et
d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide des cartes de paiement n° 000(…) et 006(…), appartenant aux sociétés
SOC9.) ES-(…) (Espagne) et SOC10.) SPED., sise à PL-(…), (…), précédemment
appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment
le 16 juin 2014 vers 01:03:26 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)).

5)   entre le 28 avril 2013 et le 4 mai 2013 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC11.) S.L. sise à (…)(…)
(Espagne), sinon de la société SOC5.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de
3476,90 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide de la carte de paiement n° 740(…), appartenant à la société SOC11.) S.L.
sise à (…) E-(…) (Espagne), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement,
partant à l’aide de fausses clés ;

6)   entre le 27 mai 2014 et le 31 mai 2014 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E2.) à LIEU5.), (…),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés Spedition SOC12.) Transport
Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT)) Spedition SOC14.), (…) HU-(…)
(Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et SOC16.) (…) RS-(…) en Serbie,
sinon de la société SOC18.), 3.813,23 litres de carburant et de l’essence, partant une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de
paiement n° 789(…), 789(…), 789(…), 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés
spedition SOC12.) Transport Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT) spedition
SOC14.), (…) HU-(…) (Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et
SOC16.) (…) RS-(…) en Serbie, précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement,
partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 27.05.2014 à la station de service E2.) à
LIEU5.), en ayant soustrait frauduleusement 52,60 litres de carburant et le 30.05.2014 en
ayant soustrait frauduleusement 89,72 litres de carburant ;

7)   entre le 19 juillet 2014 et le 21 juillet 2014 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.)),

                                              13
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC19.) a.s., sinon de la société
SOC20.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 2.310,23 euros, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la
carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC19.) a.s., précédemment
appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés,
dont notamment le 20.07.2014 à 02h15 à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.)), en
ayant soustrait frauduleusement 9,98 litres de carburant d’une contrevaleur de 11,74 euros ;

8)    entre le 19.07 et le 20.07.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à la station de service E1.) (Aire de LIEU1.))

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société entreprise de transport « SOC19.)
» de la République Tchècque, sinon de la société E1.), 3.423,90 litres de Diesel, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la
carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société entreprise de transport « SOC19.) » de
la République Tchècque, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à
l’aide de fausses clés, dont notamment le 19.07.2014 à la station de service E1.) (Aire de
LIEU1.)), en ayant soustrait frauduleusement 1.573,80 litres de carburant ;

9)   entre le 29 juillet 2014 et le 31 juillet 2014 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU5.) et E5.) (Aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC21.) Intertransport, (…), H-
(…), Hongrie, sinon de la société SOC5.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur
de 2.856,88 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol
a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC21.)
Intertransport, (…), H-(…), Hongrie, précédemment appropriée, sinon copiée
frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

10)  entre le 1er août 2014 et le 2 août 2014 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station se service E5.) (Aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Internationaal Transport SOC22.)
nv, (…), B-(…) (B), sinon de la société SOC5.), du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 1.031,73 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant
à la société Internationaal Transport SOC22.) nv, (…), B-(…) (B), précédemment appropriée,
sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 01.08.2014
à 22:27 heures à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.)), en ayant soustrait
frauduleusement 158,07 litres de carburant ;

11)  entre le 8 août 2014 et le 13 août 2014 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC23.), (…),(…), LT-(…),
Lituanie, sinon des sociétés SOC24.) et E1.), du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 19.000,30 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 707(…), 651(…)
(SOC1.)), 711(…) (SOC1.)) et 704(…), appartenant à la société SOC23.), (…),(…)., LT-

                                              14
(…), Lituanie, précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés, Dont notamment le 09.08.2014 à la station de service E5.)( (Aire de LIEU2.)),
en s’étant approprié frauduleusement 525,65 litres de carburant d’une contrevaleur de 625,52
euros ;

12)  entre le 8 septembre 2014 et le 9 septembre 2014 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC25.) Srl, sise à (…) en
Roumanie, sinon de la société SOC26.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de
2.035,12 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide de la carte de paiement n° 710(…), appartenant à la société SOC25.) Srl,
sis à (…) en Roumanie, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à
l’aide de fausses clés, dont notamment le 08.09.2014 à 17h18 à la station de service E5.) (aire
de LIEU2.)), en ayant soustrait frauduleusement 200,44 litres de carburant d’une contrevaleur
de 237,92 euros ;

13)  entre le 9 janvier 2015 et le 11 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…)
respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon de la société SOC20.), du
carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 4.237,29 euros, partant une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement
n° 789(…) et n°710(…), appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…)
respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), précédemment appropriée, sinon
copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 11.01.2015 à
23h45 à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)), en ayant soustrait frauduleusement
107,41 litres de carburant ;

14)   entre le 9 janvier 2015 et le 11 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment aux stations de service E2.) à LIEU5.), (…), E6.) LIEU5.), (…),
de même qu’à la station E6.), Aire de LIEU3.), route nationale (…) L- LIEU3.),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL, sis à (…), (…)
respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon des sociétés SOC20.) et
E6.), 1.530,45 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et
703(…), appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement la société
SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…),, précédemment appropriées, sinon copiées
frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 11.01.2015 à la station
de service E6.) (Aire de LIEU3.)), en ayant soustrait frauduleusement 28,74 litres de
carburant d’une contrevaleur de 28,28 euros ;

15)    le 17 janvier 2015 à 22h30 à la station d’essence E5.) (Aire de LIEU2.), Autoroute
(…),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC29.) SERVICES SRO, sise à
(…), SLO-(…), Slovaquie, sinon de la société SOC1.), du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 1.531,55 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la

                                              15
circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant
à la société SOC29.) SERVICES SRO, sise à (…), SLO-(…), Slovaquie, précédemment
appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

16)  entre le 18 janvier 2015 et le 21 janvier 2015 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station d’essence E5.) à LIEU5.), (…),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) (…) SK-(…)
(Slovaquie), sinon de la société SOC5.), 1.198 litres de carburant et d’essence, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la
carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC30.) (…) SK-(…) (Slovaquie),
précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

17)  entre le 7 février 2015 et le 9 février 2015 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU5.), (…) et E5.), Aire de
LIEU2.), Autoroute (…) ,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC31.) International Spedition,
S.A, (…) – (…) (RO), sinon des sociétés SOC36.) (SOC1.)) et SOC5.), 3.139,01 litres de
carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que
le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 711(…) et 006(…), appartenant à la
société SOC31.) International Spedition, S.A, (…),R0 – (…),(…) (RO), précédemment
appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment
le 08.02.2015 de 01h 53 à 02h09 à la station de service E5.) à LIEU5.), en ayant soustrait
frauduleusement 799,31 litres de carburant.

18). entre le 25 février 2013 et le 27 février 2013 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU5.), (…) et E2.), Aire de
LIEU2.), Autoroute (…),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC11.) S.L., (…), S/N, E-(…),
Espagne, sinon de la société SOC5.) du carburant et d’essence pour une contrevaleur de
3.000,53 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC11.) S.L.,
(…), S/N, E-(…), Espagne, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant
à l’aide de fausses clés, dont notamment le 27.02.2013 vers 7h00 à l’aire de LIEU2.), en
ayant soustrait frauduleusement du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 400,04
euros.

Le mandataire de P1.) fait valoir que nonobstant le fait que son mandant est en aveu d’avoir
procédé à des ravitaillements de carburant payés à l’aide de cartes d’essence copiées, il ne se
rappelle pas en détail les divers faits de sorte qu’il appartiendrait au Ministère Public de
rapporter la preuve des infractions libellées.

L’infraction sub 1)

En date du 18 mars 2014, à 18.25 heures, une transaction frauduleuse a eu lieu à la station de
service E2.) à LIEU5.), un ravitaillement de 41,35 litres de carburant d’une contrevaleur de
49,70 euros ayant été effectué à l’aide d’une carte de paiement clônée.

                                              16
Sur les images de vidéo-surveillance concernant le ravitaillement, portant la date du 18 mars
2014, 18.26 heures, apparaît le véhicule de la marque Audi A6, immatriculé (…) (F),
appartenant à P1.). La personne faisant le plein est vidéographiée de dos. Son apparence
physique a une forte ressemblance avec celle de P1.).

Le fait que l’heure du paiement (18.25 heures) déterminée sur base des données du terminal
de paiement et celle figurant sur les images de vidéosurveillance (18.26 heures) ne
correspondent pas exactement s’explique facilement par le fait que les indications de temps du
terminal et du système de vidéosurveillance ne sont pas forcément synchronisées.

Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux
partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale avoir procédé à des transactions
frauduleuses telles que reprochées par le Ministère Public, les faits libellés sub 1), à savoir un
ravitaillement frauduleux de 41,35 litres de carburant d’une contrevaleur de 49,70 euros, sont
établis à charge de P1.).

L’infraction sub 2)

En date du 1er avril 2013, une transaction frauduleuse a eu lieu à la station service E1.) à
LIEU5.).

Sur les images de vidéo-surveillance concernant le ravitaillement en question apparaissent
P1.) ainsi qu’une deuxième personne de même que le véhicule de la marque Audi A6
appartenant à P1.).

Au vu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux partiels
du prévenu, les faits libellés sub 2), sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est
pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions
frauduleuses effectuées entre le 30 mars 2013 et le 1er avril 2013 dont celles à la station
service E1.) de l’aire de LIEU1.), de sorte que l’infraction de vol est à limiter en ce sens
qu’elle porte sur une quantité indéterminée de carburant soustraite lors d’un ravitaillement à la
station service E1.) à LIEU5.).

L’infraction sub 3)

Entre le 4 juin 2013 et le 11 juin 2013 des transactions frauduleuses ont eu lieu aux stations
service Aire de LIEU1.) et E1.) à LIEU5.) sise à L- LIEU5.), (…).

Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA35786.03COMI du 7 mai 2012 que le véhicule de la
marque Audi A6, immatriculé (…) (F), appartenant à P1.) apparaît sur les images de
vidéosurveillance de la station E1.) à LIEU5.). Les images ne comportent pas d’indications ni
quant à la date ni quant à l’heure du ravitaillement.

Le dossier répressif ne comporte pas d’autres éléments permettant de mettre le prévenu en
rapport avec les faits lui reprochés. Il s’ensuit que les faits libellés sub 3) ne sont pas à
suffisance établis à charge de P1.).

                                               17
L’infraction sub 4)

Le 16 juin 2014 vers 01:03:26 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)), il est
procédé à un ravitaillement frauduleux. Il ressort des images de vidéosurveillance du 16 juin
2014 à 01:03:29 heures que P1.) procède au paiement du ravitaillement.

Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux
partiels du prévenu, les faits libellés sub 4) sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il
n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions
frauduleuses effectuées entre le 14 juin 2014 et le 16 juin 2014, de sorte que l’infraction est à
limiter à une quantité indéterminée de carburant.

L’infraction sub 5)

Entre le 28 avril 2013 et le 4 mai 2013, plusieurs transactions frauduleuses ont eu lieu à la
station service E5.) (aire de LIEU2.)).

Il ressort des images de vidéosurveillance du 6 mai 2013 à 23:13:23 heures que P1.) procède
au paiement d’un ravitaillement en carburant à la station en question.

Les images en question ont été enregistrées deux jours après la période des faits.

Le dossier répressif ne comporte pas d’autres éléments permettant de mettre le prévenu en
rapport avec les faits lui reprochés. Il s’ensuit que les faits libellés sub 5) ne sont pas à
suffisance établis à charge de P1.).

L’infraction sub 6)

Entre le 27 mai 2014 et le 31 mai 2014, plusieurs transactions frauduleuses ont eu lieu à la
station service E2.) à LIEU5.), (…).

Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA24236.21 WEAN du 2 juillet 2014 que la
camionnette, immatriculée (…) (RO) avec l’inscription «(…) » et appartenant à la société de
P1.) apparaît sur les images de vidéosurveillance de la station service en question. Les images
ne comportent pas d’indications quant à la date et à l’heure de leur enregistrement.

Le dossier répressif ne comporte pas d’autres éléments permettant de mettre le prévenu en
rapport avec les faits lui reprochés. Il s’ensuit que les faits libellés sub 6) ne sont pas à
suffisance établis à charge de P1.).

L’infraction sub 7)

Entre le du 19 juillet 2014 et le 21 juillet 2014, plusieurs transactions frauduleuses ont eu lieu
à la station service E5.) (Aire de LIEU2.)).

Sur les images de vidéosurveillance concernant un ravitaillement frauduleux intervenu en date
du 20 juillet 2014 apparaît P1.).

Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux
partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale d’avoir procédé à des transactions

                                                18
frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 7), à savoir un
ravitaillement frauduleux de 9,98 litres de carburant d’une contrevaleur de 11,74 euros sont
établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le
prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre 19.07 et le
21.07.2014, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de carburant correspondant à la
contrevaleur de 11,74 euros.

L’infraction sub 8)

Entre le 19 juillet 2014 et le 21 juillet 2014, plusieurs transactions frauduleuses ont eu lieu à
la station service E1.) (Aire de LIEU1.)).

Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA24236/147 WEAN du 26 janvier 2015 qu’une
camionnette appartenant à la société de P1.) apparaît sur la station service en question. P1.)
est également visible sur les images. Les enregistrements ne permettent cependant pas
d’établir que P1.) a procédé à des ravitaillements, ni au paiement de ces ravitaillements avec
des cartes clônées. Les images ne comportent pas d’indications quant à la date et quant à
l’heure de leur enregistrement.

Il s’ensuit que les faits libellés sub 8) ne sont pas à suffisance établis à charge de P1.).

L’infraction sub 9)

Entre le 29 juillet 2014 et le 31 juillet 2014, plusieurs transactions frauduleuses ont été
effectuées aux stations service E5.) à LIEU5.) et E5.) (Aire de LIEU2.)).

Sur les images de vidéosurveillance concernant le règlement d’un ravitaillement frauduleux
intervenu en date du 30 juillet 2014 à la station service E5.) à LIEU5.) apparaît P1.).

Compte tenu de cet enregistrement, ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît
avoir procédé à des transactions frauduleuses telles que reprochées par le Ministère Public, les
faits libellés sub 9) sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri
de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées
entre le 29 juillet 2014 et le 31 juillet 2014, de sorte que l’infraction de vol est à limiter en ce
sens qu’elle porte sur une quantité indéterminée de carburant soustraite lors d’un
ravitaillement à la station service E5.) à LIEU5.).

L’infraction sub 10)

Entre le 1er août 2014 et le 2 août 2014, différentes transactions frauduleuses ont eu lieu à la
station service E5.) (Aire de LIEU2.)).

Sur les images de vidéosurveillance concernant le règlement d’un ravitaillement frauduleux
de 158,07 litres de carburant apparaît P1.) (enregistrement du 1er août 2014 à 22.27 heures).

Le fait que l’heure du paiement (22.27 heures) déterminée sur base des données du terminal
de paiement et celle figurant sur les images de vidéosurveillance (22.28 heures) ne
correspondent pas exactement s’explique par le fait que les indications de temps du terminal
et du système de vidéosurveillance ne sont pas forcément synchronisées.

                                                 19
Eu égard aux éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux
partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale d’avoir procédé à des transactions
frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 10), à savoir un
ravitaillement frauduleux de 158,07 litres de carburant sont établis à charge de P1.), étant à
préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les
transactions frauduleuses effectuées entre 01.08 et le 02.08.2014, de sorte que l’infraction est
à limiter à la quantité de 158,07 litres de carburant.

L’infraction sub 11)

Entre le 8 août 2014 et le 13 août 2014, interviennent encore plusieurs paiements frauduleux
de carburant à la station service E5.) (Aire de LIEU2.)).

Sur les images de vidéosurveillance concernant le règlement d’un ravitaillement frauduleux
de 525,65 litres de carburant apparaît P1.) (enregistrement du 9 août 2014 à 17.55 heures).

Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux
partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale d’avoir procédé à des transactions
frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 11), à savoir un
ravitaillement frauduleux de 525,65 litres de carburant d’une contrevaleur de 625,52 euros
sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le
prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre 08.08 et le
13.08.2014, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 525,65 litres de carburant
d’une contrevaleur de 625,52 euros.

L’infraction sub 12)

Entre le 8 septembre 2014 et le 9 septembre 2014, différentes transactions frauduleuses ont eu
lieu à la station service E5.) (aire de LIEU2.)).

Sur les images de vidéosurveillance concernant le règlement d’un ravitaillement frauduleux
de 200,44 litres de carburant d’une contrevaleur de 237,92 euros apparaît P1.) (enregistrement
du 8 septembre 2014 à 17.18 heures).

Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux
partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale avoir procédé à des transactions
frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 12), à savoir un
ravitaillement frauduleux de 200,44 litres de carburant d’une contrevaleur de 237,92 euros,
sont établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le
prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 08.09 et le
09.09.2014, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 200,44 litres de carburant
d’une contrevaleur de 237,92 euros.

L’infraction sub 13)

Plusieurs transactions frauduleuses sont effectuées entre le 9 janvier 2015 et le 11 janvier
2015, à la station service E5.) (aire de LIEU2.)).

                                                20
Sur les images de vidéosurveillance concernant le règlement d’un ravitaillement frauduleux
de 107,41 litres de carburant apparaît P1.) (enregistrement du 11 janvier 2015 à 23h45
heures).

Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux
partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale d’avoir procédé à des transactions
frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 13), à savoir un
ravitaillement frauduleux de 107,41 litres de carburant sont établis à charge de P1.), étant à
préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu soit à l’origine de toutes les
transactions frauduleuses effectuées entre le 09.01 et le 11.01.2015, de sorte que l’infraction
est à limiter à la quantité de 107,41 litres de carburant.

L’infraction sub 14)

Entre le 9 janvier 2015 et le 11 janvier 2015, plusieurs transactions frauduleuses sont
effectuées aux stations service E2.) à LIEU5.), (…), E6.) LIEU5.), (…), de même qu’à la
station E6.), Aire de LIEU3.), route nationale (…), L- LIEU3.).

Sur les images de vidéosurveillance concernant le ravitaillement frauduleux de 28,74 litres de
carburant d’une contrevaleur de 28,28 euros apparaît P1.) qui fait le plein d’une camionnette à
la station service E2.) à LIEU5.) (enregistrement du 11 janvier 2015 à 21h16 heures).

Eu égard aux éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux
partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale avoir procédé à des transactions
frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 14), à savoir un
ravitaillement frauduleux de 28,74 litres de carburant d’une contrevaleur de 28,28 euros sont
établis à charge de P1.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le
prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 09.01 et le
11.01.2015, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 28,74 litres de carburant
d’une contrevaleur de 28,28 euros.

L’infraction sub 15)

En date du 17 janvier 2015 à 22h22 et à 22h30, il est procédé à deux ravitaillements
frauduleux à la station d’essence E5.) de l’Aire de LIEU2.) (ravitaillements en carburant pour
une contrevaleur de 1.531,55 euros).

Sur les images de vidéosurveillance concernant le règlement du prix des deux ravitaillements
frauduleux apparaît P1.).

Compte tenu de ces enregistrements, ensemble les aveux partiels du prévenu qui reconnaît
d’une façon générale avoir procédé à des transactions frauduleuses telles que libellées par le
Ministère Public, les faits libellés sub 15) sont établis à charge de P1.).

L’infraction sub 16)

Entre le 18 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, plusieurs transactions frauduleuses sont
effectuées à la station d’essence E5.) à LIEU5.), (…).

                                                21
Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA24236/149 COMI du 22 janvier 2015 que P1.)
apparaît sur la station service en question. Les enregistrements ne permettent cependant pas
d’établir que P1.) a procédé à des ravitaillements, ni au paiement de ravitaillements
frauduleux avec des cartes clônées.

Il s’ensuit que les faits libellés sub 16) ne sont pas à suffisance établis à charge de P1.).

L’infraction sub 17)

Entre le 7 et le 9 février 2015 différentes transactions frauduleuses ont eu lieu aux stations
service E5.) à LIEU5.), (…) et E5.), Aire de LIEU2.), (…).

Sur les images de vidéo-surveillance concernant le ravitaillement frauduleux de 799,31 litres
de carburant apparaissent P1.) et P4.) qui font le plein d’une camionnette à la station service
E5.) à LIEU5.) en date du 8 février 2015.

Eu égard aux éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, ensemble les aveux
partiels du prévenu qui reconnaît d’une façon générale avoir procédé à des transactions
frauduleuses telles que libellées par le Ministère Public, les faits libellés sub 17) sont établis, à
savoir le ravitaillement frauduleux de 799,31 litres de carburant à la station service E5.) à
LIEU5.) en date du 8 février 2015, étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute
que le prévenu soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 7 et le
9 février 2015, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 799,31 litres de carburant.

L’infraction sub 18)

Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA24236/38 WEAN du 17 septembre 2014 que P1.)
apparaît en date du 27 février 2013 sur la station service sur l’aire de LIEU2.). Les
enregistrements ne permettent cependant pas d’établir que P1.) a procédé à des
ravitaillements, ni au paiement de ravitaillements frauduleux avec des cartes clônées.

Il s’ensuit que les faits libellés sub 18) ne sont pas à suffisance établis à charge de P1.).

Le prévenu P2.)

Le Ministère Public reproche au prévenu P2.) :

1)   entre le 27 mai 2014 et le 31 mai 2014, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E2.) à LIEU5.), (…),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC12.) Transport Gmbh, (…),
A-(…)/Autriche, SOC13.) s.n.c (…),IT-(…)/Italie, SOC14.), (…), HU-(…)/Hongrie,
SOC15.) Innenausbau Gmbh, (…), DE-(…)/Allemagne et SOC16.), (…), RS-(…)/Serbie,
sinon de la société SOC18.) International, Handel + Service GmbH, (…), AT (…)/Autriche,
3.813,23 litres de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…), 789(…),
789(…), 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés SOC12.) Transport Gmbh, (…), A-
(…)/Autriche, SOC13.) s.n.c (…),IT-(…)/Italie, SOC14.), (…), HU-(…)/Hongrie, SOC15.)
Innenausbau Gmbh, (…), DE-(…)/Allemagne et SOC16.), (…), RS-(…)/Serbie,
précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés,

                                                 22
dont notamment le 27.05.2014 à 19 h32 heures à la station de service E2.) à LIEU5.), (…),
ayant soustrait frauduleusement 52,60 litres de carburant moyennant les références de la carte
de paiement n° 789(…) émise par la société SOC18.) International, Handel + Service GmbH
(…), AT (…)/Autriche , dont le préjudice incombe à l’entreprise SOC15.) Innenausbau
Gmbh, (…), DE-(…)/ Allemagne.

2)   entre le 9 janvier 2015 et le 11 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.), Autoroute (…))

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL, sise à
(…),(…),(…) /Roumanie, respectivement à la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…),(…)
(Roumanie), sinon des sociétés SOC39.) et SOC20.), du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 4.239 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 710(…) et 789(…), appartenant à la
société SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…),(…) /Roumanie, respectivement à la société SC
SOC28.) SRL, sise à (…),(…),(…) (Roumanie), précédemment appropriées, sinon copiées
frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 10.01.2015 à la station
de service E5.) (Aire de LIEU2.), Autoroute (…)), en ayant soustrait frauduleusement 20,03
litres de carburant d’une contrevaleur de 19,71 euros, ainsi que le 11.01.2015 à la station de
service E5.) (Aire de LIEU2.), Autoroute (…)), en ayant soustrait frauduleusement 107,71
litres de carburant.

3)   entre le 9 janvier 2015 et le 10 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment aux stations de service E6.) à LIEU5.), (…) et E6.) de l´Aire de
LIEU3.), L- LIEU3.)

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SC SOC27.) SRL, sise à
(…),(…),(…) /Roumanie, respectivement SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…),(…)
(Roumanie), sinon de la société E6.), 1.501 litres de carburant et d’essence, partant une chose
qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de
paiement n° 703(…), appartenant aux sociétés SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…),(…)
/Roumanie, respectivement SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…),(…) (Roumanie),
précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont
notamment le 10.01.2015 à 04.54 heures à la station de service E6.) à LIEU3.) à L-LIEU3.),
en ayant soustrait frauduleusement 10,64 litres de carburant.

4)     le 11 janvier 2015 à 21:14 heures, à la station de service E2.) à LIEU5.), (…),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de a société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…)
respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon de la société SOC20.), du
carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 28,28 euros, partant une chose qui ne lui
appartenait pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…),
appartenant à a société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…)respectivement à la société SC
SOC28.) SRL, sise à (…),(…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement,
partant à l’aide de fausses clés,

5)   entre le 18 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (LIEU5.), (…)),

                                              23
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) (…) SK- (…)
(Slovaquie), sinon de la société SOC5.), 1.198 litres de carburant et d’essence, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la
carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK- (…)
(Slovaquie), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés, dont notamment le 20.01.2015 à 23:58 heures à la station de service E5.)
(LIEU5.), (…)), en ayant soustrait frauduleusement 154,39 litres de carburant.

P2.) est en aveu d’avoir procédé aux ravitaillements de carburant payés à l’aide de cartes
d’essence copiées tels que libellés par le Ministère Public en présisant que pour l’infraction
sub 2) il est seulement en aveu d’avoir pris le 10 janvier 2015 une quantité de 20,03 litres et le
11 janvier 2015 une quantité de 107,71 litres de carburant. De même pour l’infraction sub 5),
il avoue avoir pris le 20 janvier 2015 une quantité de 154,39 litres de carburant. Aucun
élément du dossier répressif ne permet de retenir les quantités globales libellées sub 2) et 5)
par le Parquet à charge de P2.) de sorte que les seuls ravitaillements des quantités reconnues à
ces dates sont établis à charge de P2.).

La prévenue P3.)

Le Ministère Public reproche à la prévenue P3.) :

1) le 26 mai 2014 entre 21:57 et 22:12 heures, à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.))

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC32.), sinon des sociétés
SOC33.) et SOC34.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.261,72 euros,
partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide des cartes de paiement n° 789(…), 789(…) et 789(…), appartenant à la société
SOC32.), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés ;

2)    entre le 8 août 2014 et le 13 août 2014, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU2.), E2.) à L- LIEU7.) et E3.)
à LIEU8.), Zone industrielle L- LIEU8.),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC23.) sise à (…),(…), LT-
Lituanie, sinon des sociétés SOC1.) et SOC24.), du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 19.000,30 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 707(…), 711(…) et
704(…), appartenant à la société SOC23.) sise à (…),(…),(…), LT-(…) Lituanie,
précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

3) entre le 18 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (LIEU5.) (…)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…) SK-(…)
(Slovaquie), sinon de la société SOC5.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de
1.198 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC30.) SRO
(…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à

                                               24
l’aide de fausses clés, dont notamment le 20.01.2015 à 20h36 à la station de service E5.)
(LIEU5.) (…)), en s’étant approprié frauduleusement 740,11 litres de carburant ;

4)     le 11 mars 2015 à la station de service E2.), sise à LIEU5.), (…),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC35.) d.o.o , (…),(…)/Serbie,
sinon de la société SOC18.) International, 809,28 litres de carburant et de l’essence, partant
une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC35.) d.o.o , (…) SRB,
(…)/Serbie, précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés, dont notamment le 11.03.2015 à 02h01 à la station de service E2.), sise à
LIEU5.), (…), en s’étant approprié frauduleusement 23,26 litres de carburant ;

P3.) est en aveu d’avoir procédé au ravitaillement frauduleux de carburant libellée sub 3) plus
particulièrement un ravitaillement de 740,11 litres de carburant. Au vu des éléments du
dossier répressif et de l’aveu de la prévenue, ce fait est à retenir à sa charge. P3.) conteste les
autres infractions.

Quant à l’infraction sub 1)

Hormis le fait que la camionnette immatriculée au nom d’P3.) apparaît sur les images de
vidéosurveillance, aucun autre élément du dossier ne permet d’établir un lien entre la
prévenue et le fait lui reproché. A cela s’ajoute que P3.) explique que la camionnette en
question appartient à la société de P1.) et qu’elle est certes immatriculée à son nom mais
qu’elle ne s’en est jamais servie. L’infraction libellée sub 1) laisse partant d’être établie à
charge de la prévenue.

Quant aux infractions sub 2) et sub 4)

Aucun élément du dossier ne permet d’établir à l’abri de tout doute un lien entre la prévenue
et les faits lui reprochés sub 2) et 4) de sorte que ces faits ne sont pas à retenir à sa charge.

Le prévenu P4.)

Le Ministère Public reproche à P4.) d’avoir entre le 7 février 2015 et le 9 février 2015 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment aux stations service E5.) à
LIEU5.), (…) et E5.), Aire de LIEU2.), Autoroute (…), soustrait frauduleusement au
préjudice de la société SOC31.) International Spedition, S.A, (…)–(…),(…) (RO), sinon des
sociétés SOC36.) (SOC1.)) et SOC5.), 3.139,01 litres de carburant et d’essence, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des
cartes de paiement n° 711(…) et 006(…), appartenant à la société SOC31.) International
Spedition, (…),R0 – (…),(…) (RO), précédemment appropriées, sinon copiées
frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont notamment le 08.02.2015 de 01h 53 à
02h09 à la station de service E5.) à LIEU5.), en s’étant approprié frauduleusement 799,31
litres de carburant.

Il ressort du rapport de police SPJ11/JDA24236/155 WEAN du 11 février 2015 que P4.) est
visible sur les images de vidéosurveillance de la station de service E5.) à LIEU5.) à un
moment où des ravitaillements frauduleux ont lieu à cette station. Les enregistrements
permettent d’établir que P4.) a procédé à un ravitaillement frauduleux en date du 8 février

                                                25
2015 à 01.53 heures, étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de tout doute que le prévenu
soit à l’origine de toutes les transactions frauduleuses effectuées entre le 7 et le 9 février 2015,
de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 799,31 litres de carburant.

L’infraction est partant à retenir à charge de P4.), étant à préciser qu’il a agi ensemble avec
P1.), partant en tant que coauteur.

Le prévenu P5.) alias P5’.),

Le Ministère Public reproche à P5.) alias P5’.) :

1) entre le 18 janvier 2015 et le 21 janvier 2015, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment à la station de service E5.) (LIEU5.) (…)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…) SK-(…)
(Slovaquie), sinon de la société SOC5.), 1.198 litres de carburant et d’essence, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la
carte de paiement n° 707(…), appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…)
(Slovaquie), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés, dont notamment le 20.01.2015 à 21h37 à la station de service E5.) (LIEU5.)
(…)), en s’étant approprié frauduleusement 304,32 litres de carburant ;

2) le 22 mai 2014 entre 23 :39 et 23 :46 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO),
(…),(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à
AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1046,87 euros, partant
une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO),
(…),(…), (…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés ;

3) le 23 mai 2014 à 04:18 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO),
(…),(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à
AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 626,88 euros, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la
carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO),
(…),(…), (…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés ;

4) le 23 mai 2014 entre 22 :26 et 22 :41 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO),
(…),(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à
AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1565,97 euros, partant
une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de
la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO),

                                                26
(…),(…), (…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés ;

5) le 24 mai 2014 à 02:01 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO),
(…),(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à
AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 775,71 euros, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la
carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO),
(…),(…), (…), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés ;

6) le 24 mai 2014 entre 23 :16 et 23 :37 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Spedition SOC38.), sinon de la
société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et
de l’essence pour une contrevaleur de 800,37 euros, partant une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…),
appartenant à la société Spedition SOC38.), précédemment appropriée, sinon copiée
frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

7) le 25 mai 2014 entre 7 :41 et 7 :55 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés Spedition SOC38.) et SOC40.)
Ltd, sise à Skopje, (…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service
GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1765,28
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés
Spedition SOC38.) et SOC40.) Ltd, sise à Skopje, (…), (…), précédemment appropriées,
sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

8) le 25 mai 2014 entre 13 :51 et 14 :29 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…),
(…) et SOC40.) Ltd, sise à Skopje, (…) (…), sinon de la société SOC18.) International
Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 1653,53 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 789(…),
appartenant aux sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC40.) Ltd, sise à Skopje,
(…),(…), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés ;

9) le 26 mai 2014 entre 12 :34 et 12 :39 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC37.) SRL, sise à (…) (RO),
(…),(…),(…)et Spedition SOC38.), sinon de la société SOC18.) International Handel &
Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de
465,99 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a
été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés

                                               27
SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) et Spedition SOC38.), précédemment
appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

10) le 26 mai 2014 entre 20 :18 et 22 :51 à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…),
(…) et SOC34.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à
AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 795,73 euros, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des
cartes de paiement n° 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés SOC33.) Doeel, sise à
MK-(…), (…) et SOC34.), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement,
partant à l’aide de fausses clés ;

11) le 27 mai 2014 entre 16 :18 et 16 :37 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC15.) et SOC16.) D.O.O., sise
à (…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-
(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 3869,03 euros, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des
cartes de paiement n° 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés SOC15.) et SOC16.),
sises à (…),(…), précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide
de fausses clés ;

12) le 28 mai 2014 entre 23 :22 et 23 :23 heure à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC32.) Kft, H-(…), (…), sinon
de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du
carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 156,41 euros, partant une chose qui ne lui
appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement
n° 789(…), appartenant à la société SOC32.) Kft, H-(…), (…), précédemment appropriée,
sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

13) le 30 mai 2014 entre 2 :37 et 2 :39 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC12.) et SOC13.), sinon de la
société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et
de l’essence pour une contrevaleur de 548,18 euros, partant une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et
789(…), appartenant aux sociétés SOC12.) et SOC13.), sinon de la société SOC18.)
International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), précédemment appropriées,
sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

14) le 30 mai 2014 entre 16 :32 et 16 :39 à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC41.) D.O.O., sise à
(…),(…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-
(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1029,65 euros, partant une
chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la
carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC41.) D.O.O., sise à (…),(…),(…),
précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

                                               28
15) le 30 mai 2014 entre 22 :39 et 22 :43 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC42.), sinon de la société
SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), du carburant et de l’essence
pour une contrevaleur de 1.221,98 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant
à la société SOC42.), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à
l’aide de fausses clés ;

16) le 31 mai 2014 entre 22 :39 et 22 :43 heures à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)),

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC13.), sinon de la société
SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de
l’essence pour une contrevaleur de 1221,98 euros, partant une chose qui ne lui appartenait
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…),
appartenant à la société SOC13.), précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement,
partant à l’aide de fausses clés ;

P5.) alias P5’.) est en aveu d’avoir procédé aux ravitaillements de carburant payés à l’aide de
cartes d’essence copiées tels que libellés par le Ministère Public. Les quantités de carburant et
les dates des ravitaillements tels que libellées sont établies sur base des constatations
policières et des résultats de l’enquête sauf à préciser qu’en date du 31.05.2014 entre 07.13
heures et 07.25 heures, il a été procédé à la station de service E5.) (aire de LIEU2.)) à trois
ravitaillements d’une quantité totale de 1.133,25 litres.

Le prévenu P6.)

Le Ministère Public reproche à P6.) d’avoir le 11 mars 2015 entre 02h01 et 15h28 à la station
service E2.) à LIEU5.), (…), soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC35.)
d.o.o , (…), sinon de la société SOC18.) International, 809,28 litres de carburant diesel,
partant une chose qui ne lui appartenait pas, avec la circonstance que le vol a été commis à
l’aide de la carte de paiement n° 789(…), appartenant à la société SOC35.) d.o.o ,(…) SRB,
précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés, dont
notamment le 11.03.2015 à 02h01 heures à la station de service E2.) à LIEU5.), (…), en
s’étant approprié frauduleusement 23,26 litres de carburant.

Sur les images de vidéosurveillance concernant le ravitaillement frauduleux de 23,26 litres de
carburant apparaît P6.) qui fait le plein de la voiture Audi A6 appartenant à P1.) à la station
service en question.

Compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier répressif, la transaction
frauduleuse concernant la quantité de 23,26 litres de carburant telle que libellée par le
Ministère Public est établie à charge de P6.), étant à préciser qu’il n’est pas établi à l’abri de
tout doute que le prévenu soit à l’origine des autres transactions frauduleuses effectuées le
11.03.2015 entre 02h01 et 15h28, de sorte que l’infraction est à limiter à la quantité de 23,26
litres de carburant.

Quant à la circonstance aggravante de l’article 467 du Code Pénal

                                               29
Le Tribunal rappelle que l’article 467 alinéa 2 du Code pénal prévoit une aggravation des
peines encourues lorsque le vol a été « commis à l’aide de fausses clefs ».

L’article 487 du Code pénal inclut dans le concept de fausse clef des clefs électroniques ; sont
en particulier à considérer comme fausses clefs les clefs imitées, contrefaites ou altérées de
même que les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.

Est assimilée à une clé soustraite, la clé utilisée dans un but autre que celui pour lequel le
propriétaire de la clé l’a remise à l’utilisateur.

Les prévenus sont en aveu d’avoir utilisé des clés électroniques confectionnées à partir de
données soustraites au préjudice du titulaire légitime des cartes magnétiques originales,
respectivement d’avoir utilisé des cartes de carburant qui lui ont été remises par des
chauffeurs de camions.

Conformément à ce qui précède les faits établis à charge des prévenus sont à qualifier de vol à
l’aide de fausses clés.

   2. Les infractions de faux et d’usage de faux

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir, dans le but de s’approprier
notamment les quantités de carburant libellées à leur charge, commis un faux en écritures de
commerce, sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement qu’ils ont
utilisées.

A l’audience, le représentant du Ministère Public requiert l’acquittement de ces infractions en
faveur de tous les prévenus au motif que la qualification pénale de faux et d’usage de faux ne
serait pas donnée en l’espèce.

Pour que l'infraction de faux existe, les quatre éléments constitutifs suivants doivent être
réunis:

1. l'écrit doit être un écrit protégé au sens de la loi pénale,
2. il doit y avoir une altération de la vérité,
3. le faux doit avoir été commis dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire et
4. l'infraction doit causer un préjudice ou une possibilité de préjudice.

Les cartes de carburant utilisées par les prévenus s’assimilent à des cartes de crédit à usage
limité, en ce sens qu’elles ne servent qu’à régler le prix du carburant et le cas échéant des
taxes autoroutières allemandes ((.....)) à des stations de service acceptant les cartes en
question. Le paiement s’effectue par introduction de la carte de paiement dans la borne de
paiement et la composition du code secret (PIN). Le paiement à l’aide de ces cartes ne
requiert à aucun moment la fourniture d’une signature ou d’une écriture.

Les cartes de carburant falsifiées constituent des fausses clés électroniques au sens de l’article
487 du Code pénal et ne constituent pas un écrit protégé au sens de l’article 196 du Code
pénal.

Les infractions de faux et d’usage de faux telles que libellées par le Ministère Public ne
sauraient partant être retenues.

                                               30
   3. Les infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs

Les prévenus sont encore renvoyés devant le Tribunal correctionnel pour répondre du chef
d’appartenance à une organisation criminelle sinon à une association de malfaiteurs. Comme
les prévenus contestent faire partie tant d’une organisation que d’une association, il convient
d’examiner ci-après si les éléments constitutifs des infractions prévues aux articles 324 bis et
322 du Code pénal sont réunis en l’espèce.

A l’audience le représentant du Ministère Pbulic requiert l’acquittement des prévenus du chef
des infractions d’organisation criminelle et d’association de malfaiteurs.

Pour des raisons de logique juridique, il y a lieu d’analyser d’abord l’association de
malfaiteurs prévue à l’article 322 du Code pénal.

a. L’association de malfaiteurs

L’association de malfaiteurs suppose la réunion des trois éléments suivants:

1)      l’existence d’une association réelle entre plusieurs personnes,
2)      la formation de cette association en vue de commettre des infractions et de porter ainsi
atteinte aux personnes et aux propriétés et
3)      une structure organique qui donne corps à l’entente existant entre les membres et qui
démontre la volonté de collaborer efficacement à la poursuite du but assigné.

Pour éviter l’étroitesse d’une énumération trop précise, le législateur refuse d’indiquer les
caractéristiques générales de l’organisation des bandes. Il abandonne l’appréciation des
circonstances éminemment variables à la « conscience éclairée des juges » et se borne à
exiger une association réelle et organisée, c’est-à-dire l’existence de liens entre les membres.

Ces liens ne peuvent être équivoques et le fait de l’association, comme sa permanence, doit
être constaté en termes exprès par le juge du fond.

Les membres doivent encore former un corps capable de fonctionner au moment propice
(NYPELS et SERVAIS, tome II, p. 348, n°2).

En ce qui concerne le nombre des malfaiteurs associés, il est de droit que le concours de deux
personnes suffit (Cass., numéro 43/2004 pénal, 4 novembre 2004, numéro 2113 du registre ;
Rép. Dalloz, sub Association criminelle, n°31; GARÇON, Code pénal annoté, tome II, p.931,
n°12 ).

Il est aussi évident que l’identité de certains membres peut rester ignorée, alors que leur
existence est certaine. Il n’est pas exigé de poursuivre tous les associés en même temps.

La nature du lien qui relie les associés peut varier dans le temps (membres fondateurs,
nouvelles recrues). Certains liens peuvent être épisodiques, voire provisoires (Cass. fr. 11 juin
1970, Dall. pér.1970, somm. p. 177 ; Bull. crim. 1970, n°199 Revue sc. crim., 1971, p.108 à
110).

                                               31
Le juge retiendra comme critères de l’organisation de la bande: l’existence d’une hiérarchie,
la distribution préalable des rôles, la répartition anticipative du butin, l’existence de lieux de
rendez-vous, l’organisation de cachettes et de dépôts. Aucun de ces critères ne peut cependant
être considéré comme essentiel.

Il importe d'ailleurs peu que celui qui participe à une telle organisation ait connaissance de
l'ensemble de cette activité délictueuse. Il suffit que le prévenu ait consenti à aider
volontairement le groupement dont il connaissait en général le caractère délictueux et qu’il ait
ainsi favorisé l'action (Jurisclasseur pénal, v° association de malfaiteurs, article 265-268).

Pour être punissable, la participation à l’association doit être consciente et voulue,
conformément aux principes généraux de droit pénal. Cette connaissance et cette volonté
doivent porter sur l’association elle-même, sur son existence et, principalement, sur son but.

Tel n’est pas le cas si une personne se contente de vouloir venir en aide à un participant de
l’association de malfaiteurs, en ne sachant pas que cette personne en fait partie. L’assistance
fournie à un participant isolé ou même à plusieurs agissant individuellement, lui est étrangère
(RIGAUX & TROUSSE, Les crimes et les délits, tome V, p.18).

Il n’est pas possible, tout spécialement dans le crime organisé, d’exiger de chacun des
participants, la connaissance des buts poursuivis par le groupe, ses responsables ou ses
manipulateurs (Cass. fr., 27 mars 1952, Juriscl.1952, II, n° 7329).

Pour jouer son rôle dans l’association, le prévenu n’a d’ailleurs pas besoin de connaître toutes
les personnes de l’association et il serait inutile et même dangereux pour lui de connaître
toutes les personnes de l’association étant donné qu’il risquerait de les dévoiler en cas
d’arrestation et de mettre en péril les dirigeants de l’association.

Le cloisonnement entre les membres d’une association de malfaiteurs qui ne connaissent
normalement que ceux des autres membres dont le contact est indispensable, est très souvent
pratiqué à titre de mesure de sécurité contre le travail d’investigation des enquêteurs et
constitue une autre caractéristique des associations modernes de malfaiteurs.

Dans la présente affaire, chaque prévenu conteste énergiquement l’existence d’une association
de malfaiteurs et par-là également la participation personnelle à l’activité principale ou
accessoire d’une telle association.

Si l’enquête policière et plus particulièrement les écoutes téléphoniques et les observations
policières ont permis d’établir l’existence de liens plus ou moins étroits entre les différents
prévenus, qui ne contestent d’ailleurs pas être des connaissances, toujours est-il que les
éléments du dossier répressif ne permettent pas d’établir les éléments indispensables à une
association de malfaiteurs, tels que l’existence d’une hiérarchie, la distribution préalable des
rôles et la répartition anticipative du butin.

Il s’ensuit qu’en l’espèce l’existence d’une association de malfaiteurs laisse d’être établie.

b. L’organisation criminelle

L'organisation criminelle prévue aux articles 324bis et 324ter du Code pénal se distingue de
l'association de malfaiteurs, notamment par :

                                                32
-     une plus grande importance,
-     une plus grande structuration,
-     un caractère plus permanent,
-     des ramifications nationales et internationales,
-     une hiérarchie plus stricte, dans laquelle les profits reviennent principalement aux
      dirigeants, tandis que les simples participants sont la plupart du temps salariés pour
      les services qu'ils rendent,
-     la caractéristique de se fondre beaucoup mieux dans la société et de travailler de
manière beaucoup moins visible,
-     une plus grande systématique dans leurs activités.

Une association de malfaiteurs peut être mise sur pied pour commettre une infraction unique,
tandis que l'organisation criminelle requiert une certaine stabilité.

L’organisation criminelle ne constitue donc pas un fait distinct de l’association, mais une
association grevée de circonstances aggravantes dont notamment une plus grande importance,
une plus grande structuration, un caractère plus permanent, une hiérarchie plus stricte, des
ramifications nationales et internationales et une plus grande systématique dans les activités.

En l’espèce, conformément à ce qui précède, il ne résulte pas du dossier répressif qu’une telle
structure ait opéré en l’occurence.

Les prévenus sont dès lors à acquitter des préventions d’organisation criminelle et
d’association de malfaiteurs.

    4. Les infractions de « blanchiment-détention »

Le Ministère Public reproche encore aux prévenus d’avoir détenu une somme d’argent
indéterminée, formant le produit direct des infractions de vol à l’aide de fausses clés leur
reprochées.

L'article 506-1 du Code pénal énumère les faits constitutifs du délit de blanchiment en
spécifiant quelles sont les catégories d’infractions primaires qui pourront donner lieu à ce
délit.

Ainsi, depuis la loi du 11 août 1998 portant introduction de l’incrimination des organisations
criminelles et de l’infraction de blanchiment au Code pénal, le blanchiment est également
constitué notamment par le fait d’avoir « détenu » l’objet ou le produit d’une infraction
primaire de blanchiment, parmi lesquelles figurent, depuis la loi du 17 juillet 2008 relative à
la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, donc antérieurement aux faits
de l’espèce, l’infraction de vol. Ce « blanchiment détention » est prévu par l’article 506-1
sous 3) tel qu’il a été introduit en 1998 au Code pénal. L’article 506-4 du même code ajoute,
depuis la loi du 11 août 1998, précitée, que « les infractions visées à l’article 506-1 sont
également punissables, lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction
primaire ».

Seules les personnes qui auront sciemment effectué un acte de blanchiment-détention, c’est-à-
dire qui ont détenu l’objet ou le produit d’une infraction primaire en connaissance de cause de

                                              33
son origine délictuelle et criminelle au moment où ils l’ont reçu seront punies comme auteur
du délit de blanchiment.

Le Tribunal constate que pour que l’article 506-1 du Code pénal trouve à s’appliquer il faut
que prévenus aient su, avec certitude, au moment où ils recevaient le carburant, constituant
l’objet d’une infraction, qu’il provenait d’une infraction. Compte tenu des explications des
prévenus et des éléments du dossier répressif, il peut être retenu que les prévenus étaient au
courant qu’ils bénéficiaient du carburant obtenu de façon illégale, à savoir obtenu par la
commission de vols à l’aide de fausses clefs.

Il s’ensuit que l’infraction de blanchiment-détention est établie à charge des prévenus.

P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) sont partant à acquitter des infractions suivantes :

   I. P1.)

« comme auteur, coauteur ou complice,

3)     entre le 04.06.2013 et le 11.06.2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment aux stations de service Aire de LIEU1.) et E1.) à LIEU5.) sise à L- LIEU5.),
(…),

principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC8.), Transport
SA, sise à B-(…), sinon de la société E1.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur
de 5.316,32 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…),
appartenant à la société SOC8.), Transport SA, sise à B-(…), précédemment appropriée,
sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement du carburant et de l’essence pour
une contrevaleur de 5.316,32 euros, au détriment de la société SOC8.), Transport SA, sise à
B-(…), sinon de la société E1.), en

                                                34
-      faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire
légitime de la carte de paiement n° 707(…), à savoir SOC8.), Transport SA, sise à B-(…), et
en

-      faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement
de cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et
d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 5.316,32 euros auprès de différentes stations de service,

5)    entre le 28.04 et le 04.05.2013 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à la station de service E5.) (aire de LIEU2.))

principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC11.) S.L. sise à
(…) E-(…) (Espagne), sinon de la société SOC5.), du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 3476,90 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 740(…),
appartenant à la société SOC11.) S.L. sise à (…) E-(…) (Espagne), précédemment
appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

       en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement du carburant et de l’essence
pour une contrevaleur de 3476,90 euros, au détriment de la société SOC11.) S.L. sise à (…)
E-(…) (Espagne), sinon de la société SOC5.), en

-      faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire
légitime de la carte de paiement n° 740(…), à savoir SOC11.) S.L. sise à (…) E-(…)
(Espagne), et en

-      faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement
de cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et
d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 3476,90 euros auprès de différentes stations de service,

6)     entre le 27.05.2014 et le 31.05.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment à la station de service E2.) à LIEU5.), (…),

                                              35
principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés spedition SOC12.)
Transport Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT) spedition SOC14.), (…) HU-
(…) (Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et SOC16.) (…) RS-(…) en
Serbie, sinon de la société SOC18.), 3.813,23 litres de carburant et de l’essence, partant une
chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…),
789(…), 789(…), 789(…) et 789(…), appartenant aux sociétés spedition SOC12.) Transport
Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT)) spedition SOC14.), (…)HU-(…)
(Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et SOC16.) (…) RS-(…) en Serbie,
précédemment appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

dont notamment le 27.05.2014 à la station de service E2.) à LIEU5.), en ayant soustrait
frauduleusement 52,60 litres de carburant et le 30.05.2014 en ayant soustrait
frauduleusement 89,72 litres de carburant ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement 3.813,23 litres de carburant et de
l’essence, au détriment des sociétés spedition SOC12.) Transport Gmbh, (…) A-(…),
SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT) spedition SOC14.), (…) HU-(…) (Hongrie), SOC15.)
Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et SOC16.) RS-(…), sinon de la société SOC18.), en

-       faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire
légitime des cartes de paiement n° 789(…), 789(…), 789(…), 789(…) et 789(…), à savoir
spedition SOC12.) Transport Gmbh, (…) A-(…), SOC13.) snc. (…) IT-(…) (IT)) spedition
SOC14.), (…) HU-(…) (Hongrie), SOC15.) Innenausbau Gmbh (…) DE-(…) (D) et SOC16.)
(…) RS-(…) en Serbie, et en

-      faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement
de ces cartes, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celles-ci et
d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer 3.813,23 litres de carburant et de
l’essence auprès de la station de service E2.) à LIEU5.),

dont notamment le 27.05.2014 à la station de service E2.) à LIEU5.), en s’étant fait remettre
52,60 litres de carburant et le 30.05.2014 en s’étant fait remettre 89,72 litres de carburant ;

                                              36
8)    entre le 19.07 et le 20.07.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à la station de service E1.) (Aire de LIEU1.)),

principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société entreprise de
transport « SOC19.) » de la République Tchèque, sinon de la société E1.), 3.423,90 litres de
carburant et de l’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…),
appartenant à la société entreprise de transport « SOC19.) » de la République Tchèque,
précédemment appropriée, sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés,

dont notamment le 19/07/2014 à la station de service E1.) (Aire de LIEU1.)), en ayant
soustrait frauduleusement 1.573,80 litres de carburant ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement 3.423,90 litres de carburant et de
l’essence, au détriment de la société entreprise de transport « SOC19.) » de la République
Tchèque, sinon de la société E1.), en

-      faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire
légitime de la carte de paiement n° 707(…), à savoir entreprise de transport « SOC19.) » de
la Tchécoslovaquie, et en

-      faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement
de cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et
d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer 3.423,90 litres de carburant et de
l’essence auprès de différentes stations de service,

dont notamment le 19/07/2014 à la station de service E1.) (Aire de LIEU1.)), en s’étant fait
remettre 1.573,80 litres de carburant ;

16)   entre le 18.01 et le 21.01.2015 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et
notamment à la station d’essence E5.) à LIEU5.), (…)

principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

                                              37
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…)
SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.), 1.198 litres de carburant et d’essence,
partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…),
appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment appropriée,
sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement 1.198 litres de carburant et
d’essence, au détriment de la société SOC30.) (…) SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société
SOC5.), en

-      faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire
légitime de la carte de paiement n° 707(…), à savoir SOC30.) (…) SK-(…) (Slovaquie), et en

-      faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement
de cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et
d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer 1.198 litres de carburant et d’essence
auprès de différentes stations de service,

18)   entre le 25 février 2013 et le 27 février 2013 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg et notamment aux stations de service E5.) à LIEU5.), (…) et E2.), Aire de
LIEU2.), (…),

sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes

principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC11.) S.L., (…),
E-(…), Espagne, sinon de la société SOC5.) du carburant et d’essence pour une contrevaleur
de 3.000,53 euros, partant une chose qui ne lui appartient pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…),
appartenant à la société SOC11.) S.L., (…), , E-(…), Espagne, précédemment appropriée,
sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

                                              38
dont notamment le 27.02.2013 vers 7h00 à l’aire de LIEU2.), en ayant soustrait
frauduleusement du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 400,04 euros ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer
des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre évènement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement du carburant et d’essence pour une
contrevaleur de 3.000,53 euros, au détriment de la société SOC11.) S.L., (…), , E-(…),
Espagne, sinon de la société SOC5.), en

-      faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire
légitime de la carte de paiement n° 707(…), à savoir la société SOC11.) S.L., (…), , E-(…),
Espagne, et

-       en faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier
frauduleusement cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de
celle-ci et d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer du carburant et d’essence
pour une contrevaleur de 3.000,53 euros,

dont notamment le 27.02.2013 vers 7h00 à l’aire de LIEU2.), en s’étant fait remettre du
carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 400,04 euros ; »,

19) principalement : depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 à
LIEU6.), (…),

en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de
carburant libellées sub. 1) à 17) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce,
sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 17)
ci-dessus ;

subsidiairement : depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

                                              39
en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de
carburant libellées sub. 1) à 17) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce,
sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 17)
ci-dessus ;

20) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir notamment fait usage du faux repris sub 19) ci-dessus pour s’approprier
notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 17) ci-dessus,

22) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation
criminelle),

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de
façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au
moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,

avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette
organisation criminelle,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et
délits libellés sub. 1) à 20) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages
patrimoniaux,

                                              40
avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de
l’organisation criminelle ;

subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de
malfaiteurs),

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés
sub. 1) à 20),

avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association ».

   II. P2.)

comme auteur, coauteur ou complice,

6) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de
carburant libellées sub. 1) à 5) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce,
sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 5)
ci-dessus ;

7) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

                                                41
en l’espèce, d’avoir notamment fait usage du faux repris sub 6) ci-dessus pour s’approprier
notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 5) ci-dessus ;

9) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation
criminelle),

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de
façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au
moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,

avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette
organisation criminelle,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et
délits libellés sub. 1) à 8) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages
patrimoniaux,

avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de
l’organisation criminelle,

subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de
malfaiteurs),

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés
sub. 1) à 8),

avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.

   III.P3.),

comme auteur, coauteur ou complice,

1) le 26.05.2014 entre 21:57 et 22:12 heures à la station de service E5.) (Aire de LIEU2.)),

principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC32.), sinon des
sociétés SOC33.) et SOC34.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.261,72
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

                                                42
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…),
789(…) et 789(…), appartenant à la société SOC32.), précédemment appropriées, sinon
copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement du carburant et de l’essence pour
une contrevaleur de 1.261,72 euros, au détriment de la société SOC32.), sinon des sociétés
SOC33.) et SOC34.), en

-      faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire
légitime des cartes de paiement n° 789(…), 789(…) et 789(…), à savoir SOC32.), SOC33.) et
SOC34.) et en

-      faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement
ces cartes, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celles-ci et
d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 1.261,72 euros auprès de différentes stations de service,

dont notamment le 12.08.2014 vers 02h01 à la station de service aire de LIEU2.) ;

2)     entre le 08.08.2014 et le 13.08.2014 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et notamment aux stations de service E5.) à LIEU2.), E2.) à L-LIEU7.) et E3.) à LIEU8.),
Zone industrielle L-LIEU8.),

principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC23.) sise à
(…),(…), LT-(…), sinon des sociétés SOC1.) et SOC24.), du carburant et de l’essence pour
une contrevaleur de 19.000,30 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 707(…),
711(…) et 704(…), appartenant à la société SOC23.) sise à (…),(…), LT-(…), précédemment
appropriées, sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de

                                              43
fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement du carburant et de l’essence pour
une contrevaleur de 19.000,30 euros, au détriment de la société SOC23.) sise à (…),(…), LT-
(…), sinon des sociétés SOC1.) et SOC24.), en

-      faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire
légitime des cartes de paiement n° 707(…), 711(…) et 704(…), à savoir SOC23.) sise à
(…),(…), LT-(…), et en

-      faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement
de ces cartes, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celles-ci et
d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 19.000,30 euros auprès de différentes stations de service,

dont notamment le 12.08.2014 vers 02h01 à la station de service aire de LIEU2.) ;

4)     le 11.03.2015 à la station de service E2.), sise à LIEU5.), (…) ,

principalement : en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC35.) d.o.o ,
(…)SRB, (…)/Serbie, sinon de la société SOC18.) International, 809,28 litres de carburant et
de l’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…),
appartenant à la société SOC35.) d.o.o , (…) SRB, (…)/Serbie, précédemment appropriée,
sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés,

dont notamment le 11.03.2015 à 02h01 à la station de service E2.), sise à LIEU5.), (…), en
s’étant approprié frauduleusement 23,26 litres de carburant ;

subsidiairement : en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de
fausses qualités, soit en en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance
ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour
abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, dans le but de s’approprier frauduleusement 809,28 litres de carburant et de
l’essence, au détriment de la société SOC35.) d.o.o , (…) SRB, (…)/Serbie, sinon de la
société SOC18.) International, en

                                              44
-      faisant usage de faux noms et de fausses qualités en se faisant passer pour le titulaire
légitime de la carte de paiement n° 789(…), à savoir SOC35.) d.o.o , (…) SRB, (…)/Serbie,
et en

-      faisant usage de manœuvres frauduleuses consistant à s’approprier frauduleusement
de cette carte, sinon d’avoir copié et reproduit frauduleusement les données de celle-ci et
d’avoir utilisé ces données en vue de se faire délivrer 809,28 litres de carburant et de
l’essence auprès de différentes stations de service,

dont notamment le 11.03.2015 à 02h01 à la station de service E2.), sise à LIEU5.), (…), en
s’étant fait remettre 23,26 litres de carburant ;

5) principalement : depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 à
LIEU6.), (…),

en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de
carburant libellées sub. 1) à 4) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce,
sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 4)
ci-dessus ;

subsidiairement : depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de
carburant libellées sub. 1) à 4) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce,
sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 4)
ci-dessus ;

                                              45
6) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir notamment fait usage du faux repris sub 5) ci-dessus pour s’approprier
notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 5) ci-dessus,

8) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation
criminelle),

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de
façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au
moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,

avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette
organisation criminelle,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et
délits libellés sub. 1) à 7) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages
patrimoniaux,

avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de
l’organisation criminelle ;

subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de
malfaiteurs),

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés
sub. 1) à 7),

avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.

   IV. P4.)

                                                46
comme auteur, coauteur ou complice,

2) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment la quantité de carburant libellée
sub. 1) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées,
en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) ci-dessus ;

3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir notamment fait usage des faux repris sub 2) ci-dessus pour s’approprier
notamment les quantités de carburant libellées sub. 1) ci-dessus,

5) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation
criminelle),

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de
façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au
moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,

avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette
organisation criminelle,

                                              47
en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et
délits libellés sub. 1) à 4) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages
patrimoniaux,

avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de
l’organisation criminelle ;

subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de
malfaiteurs),

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés
sub. 1) à 4),

avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.

   V. P5.) alias P5’.)

comme auteur, coauteur ou complice,

17) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment les quantités d’essence et de
carburant libellées sub. 1) à 16) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce,
sinon en écritures privées, en copiant notamment les cartes de paiement libellées sub. 1) à 16)
ci-dessus ;

18) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par

                                                48
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir notamment fait usage du faux repris sub 17) ci-dessus pour s’approprier
notamment les quantités d’essence et de carburant libellées sub. 1) à 16) ci-dessus ;

20) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation
criminelle),

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de
façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au
moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,

avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette
organisation criminelle,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et
délits libellés sub. 1) à 19) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages
patrimoniaux,

avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de
l’organisation criminelle ;

subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de
malfaiteurs),

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés
sub. 1) à 19),

avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association.

   VI. P6.)

comme auteur, coauteur ou complice,

2) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 196 du Code pénal (faux en écriture privée),

                                                49
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir, dans le but de s’approprier notamment la quantité de carburant libellée
sub. 1) ci-dessus, avoir commis un faux en écritures de commerce, sinon en écritures privées,
en copiant notamment la carte de paiement libellée sub. 1) ci-dessus ;

3) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

en infraction à l’article 197 du Code pénal (usage de faux),

dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir fait usage d’un faux en écritures
authentiques et publiques, un faux en écritures de commerce, de banque ou en écritures
privées, en ce compris les actes sous seing privé électronique, par fausses signatures, par
contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures, par fabrication de dispositions et
obligations, par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes par addition ou altération de clauses, de déclarations
ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

en l’espèce, d’avoir notamment fait usage du faux repris sub 2) ci-dessus pour s’approprier
notamment les quantités de carburant libellées sub. 1) ci-dessus ;

5) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

principalement : en infraction aux articles 324bis et 324ter du Code pénal (organisation
criminelle),

d’avoir formé une organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre de
façon concertée des crimes et délits punissables d'un emprisonnement d'un maximum d'au
moins quatre ans ou d'une peine plus grave, pour obtenir, directement ou indirectement, des
avantages patrimoniaux,

avec la circonstance d’avoir volontairement et sciemment, fait activement partie de cette
organisation criminelle,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
organisation criminelle, établie dans le temps, en vue de commettre notamment les crimes et
délits libellés sub. 1) à 4) pour obtenir, directement ou indirectement, des avantages
patrimoniaux,

avec la circonstance qu’ils ont, volontairement et sciemment, fait activement partie de
l’organisation criminelle ;

                                              50
subsidiairement : en infraction aux articles 322, 323 et 324 du Code pénal (association de
malfaiteurs),

d’avoir formé une association organisée dans le but d’attenter aux propriétés,

en l’espèce, d’avoir formé entre eux, sans préjudice quant à d’autres personnes, une
association organisée ayant pour but de commettre notamment les crimes et délits libellés
sub. 1) à 4),

avec la circonstance qu’ils ont fait partie de cette association. »

P1.), P2.), P3.), P5.) alias P5’.), P4.) et P6.) sont par contre convaincus par les éléments du
dossier répressif, ensembles les débats à l’audinec et les aveux partiels des prévenus P1.),
P2.), P3.), P5.) des infractions suivantes :

     I. P1.)

Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1)      le 18 mars 2014 à la station service E2.) à LIEU5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société de transport
SOC17.), sinon de la société SOC4.), 41,35 litres de carburant d’une contrevaleur de 49,70
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 700(…)
appartenant à la société de transport SOC17.), précédemment copiée frauduleusement,
partant à l’aide d’une fausse clé,

2)      le 1er avril 2013 à la station service E1.) à LIEU5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC7.) SRL,
ayant son siège social à (…), (…), sinon de la société E1.), une quantité indéterminée de
carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…)
appartenant à la société SOC7.) SRL, ayant son siège social à (…),(…), précédemment
copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

                                                51
4)     le 16 juin 2014 vers 01:03:26 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC9.) ES-(…)
(Espagne) et SOC10.) SPED., sise à PL-(…), (…), sinon de la société SOC5.), une quantité
indéterminée de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 00(…) et
00(…) appartenant aux sociétés SOC9.) ES-(…) (Espagne) et SOC10.) SPED., sise à PL-
(…), (…), précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés,

7)     le 20 juillet 2014 à 02h15 à la station service E5.) (Aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC19.) a.s.,
sinon de la société SOC20.), une quantité de 9,98 litres de carburant d’une contrevaleur de
11,74 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…)
appartenant à la société SOC19.) a.s., précédemment copiée frauduleusement, partant à
l’aide d’une fausse clé ;

9)     entre le 30 juillet 2014 à la station service E5.) à LIEU5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC21.)
Intertransport, (…), H-(…), Hongrie, sinon de la société SOC5.), une quantité
indéterminée de carburant et d’essence, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…)
appartenant à la société SOC21.) Intertransport, (…), H-(…), Hongrie, précédemment
copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

10)    le 1er août 2014 à 22:27 heures à la station service E5.) (Aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

                                              52
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Internationaal
Transport SOC22.) nv, (…), B-(…) (B), sinon de la société SOC5.), une quantité de 158,07
litres de carburant, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…)
appartenant à la société Internationaal Transport SOC22.) nv, (…), B-(…) (B),
précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

11)    le 9 août 2014 à 17.55 heures à la station service E5.) (Aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC23.),
(…),(…),(…)., LT-(…), Lituanie, sinon des sociétés SOC24.) et E1.), une quantité de
525,65 litres de carburant d’une contrevaleur de 625,52 euros, partant une chose qui ne lui
appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une carte de paiement appartenant à
la société SOC23.), (…),(…), LT-(…), Lituanie, précédemment copiée frauduleusement,
partant à l’aide dune fausse clé ;

12)    le 8 septembre 2014 à 17h18 à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC25.) Srl, sise à
via (…) en Roumanie, sinon de la société SOC26.), une quantité de 200,44 litres de
carburant d’une contrevaleur de 237,92 euros, partant une chose qui ne lui appartenait
pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 710(…)
appartenant à la société SOC25.) Srl, sise à via (…) en Roumanie, précédemment copiée
frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

13)    le 11 janvier 2015 à 23h45 à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

                                             53
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL,
sis à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon de la
société SOC20.), une quantité de 107,41 litres de carburant, partant une chose qui ne lui
appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et
710(…), appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…)respectivement la société
SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide
de fausses clés ;

14)    le 11 janvier 2015 à 21h16 à la station service E2.) à LIEU5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL,
sis à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon des sociétés
SOC20.) et E6.), une quantité de 28,74 litres de carburant d’une contrevaleur de 28,28
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et
703(…) appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement la société
SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…) précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide
de fausses clés ;

15)   le 17 janvier 2015 à 22h30 à la station d’essence E5.) (Aire de LIEU2.), Autoroute
(…)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC29.)
SERVICES SRO, sise à (…), SLO-(…), Slovaquie, sinon de la société SOC1.), du
carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.531,55 euros, partant une chose qui
ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…)
appartenant à la société SOC29.) SERVICES SRO, sise à (…), SLO-(…), Slovaquie,
précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

17)    le 8 février 2015 de 01h 53 à 02h09 à la station service E5.) à LIEU5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

comme coauteur, ensemble avec P4.),

                                             54
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une fausse clé,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC31.)
International Spedition, S.A, (…),R0 – (…),(…) (RO), sinon des sociétés SOC36.) (SOC1.))
et SOC5.), une quantité de 799,31 litres de carburant, partant une chose qui ne lui
appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’une carte de paiement appartenant à
la société SOC31.) International Spedition, S.A, (…),R0 – (…),(…) (RO), précédemment
copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

21) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),

d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1), 2), 4), 7), 9), 10), 11), 12), 13), 14),
15) et 17,

en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée de carburant, formant l’objet des
infractions de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où il recevait ce carburant,
qu’il provenait desdites infractions.

     II. P2.),

Comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

1)      le 27 mai 2014 à 19 h32 heures à la station service E2.) à LIEU5.), (…),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement 52,60 litres de carburant moyennant les
références de la carte de paiement n° 789(…) émise par la société SOC18.) International,
Handel + Service GmbH,         (…),     AT (…)/Autriche , dont le préjudice incombe à
l’entreprise SOC15.) Innenausbau Gmbh, (…), DE-(…)/ Allemagne,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…),
appartenant à la société SOC15.) Innenausbau Gmbh, (…), DE-(…)/Allemagne et SOC16.),
(…), RS-(…)/Serbie, précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse
clé,

2)    le 10 janvier 2015 et le 11 janvier 2015 à la station service E5.) (Aire de LIEU2.),
Autoroute (…)) ,

                                               55
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL,
sise à (…),(…),(…) /Roumanie, respectivement à la société SC SOC28.) SRL, sise à
(…),(…),(…) (Roumanie), sinon des sociétés SOC39.) et SOC20.), 20,03 litres de carburant
d’une contrevaleur de 19,71 euros, ainsi que 107,71 litres de carburant, partant une chose
qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 710(…) et
789(…) appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…)/Roumanie,
respectivement à la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…),(…) (Roumanie),
précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

3)     le 10 janvier 2015 à 04.54 heures à la station service E6.) à LIEU3.) à L-LIEU3.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SC SOC27.) SRL,
sise à (…),(…),(…) /Roumanie, respectivement SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…),(…)
(Roumanie), sinon de la société E6.), une quantité de 10,64 litres de carburant, partant une
chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 703(…)
appartenant aux sociétés SC SOC27.) SRL, sise à (…),(…)/Roumanie, respectivement SC
SOC28.) SRL, sise à (…),(…),(…) (Roumanie), précédemment copiée frauduleusement,
partant à l’aide d’une fausse clé ;

4)     le 11 janvier 2015 à 21:14 heures à la station service E2.) à LIEU5.), (…),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SC SOC27.) SRL,
sis à (…),(…) respectivement la société SC SOC28.) SRL, sise à (…),(…), sinon de la
société SOC20.), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 28,28 euros,
partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…)
appartenant à la société SC SOC27.) SRL, sis à (…),(…) respectivement à la société SC
SOC28.) SRL, sise à (…),(…), précédemment copiée frauduleusement, partant à l’aide
d’une fausse clé ;

                                            56
5)      le 20 janvier 2015 à 23:58 heures à la station service E5.) (LIEU5.), (…),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…)
SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.), la quantité de 154,39 litres de carburant,
partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…)
appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment copiée
frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

8) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),

d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient des infractions visées aux points 1), 2), 3), 4) et 5),

en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée de carburant, formant l’objet des
infractions de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où il recevait ce carburant,
qu’il provenait desdites infractions.

     III.P3.),

Comme auteur ayant elle-même commis les infractions,

3) le 20.01.2015 à 20h36 à la station de service E5.) (LIEU5.) (…)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…)
SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.), la quantité de 740,11 litres de carburant,
partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…)
appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment copiée
frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

7) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

                                              57
blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),

d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où elle les recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée de carburant, formant l’objet des
infractions de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où elle recevait ce
carburant, qu’il provenait de ladite infraction.

   IV. P4.),

comme coauteur ayant commis l’infraction avec P1.) ;

1) le 8 février 2015 de 01h 53 à 02h09 à la station service E5.) à LIEU5.),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC31.)
International Spedition, S.A, (…),R0 – (…),(…) (RO), sinon des sociétés SOC36.) (SOC1.))
et SOC5.), la quantité de 799,31 litres de carburant, partant une chose qui ne lui
appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 711(…) et
006(…) appartenant à la société SOC31.) International Spedition, S.A, (…),R0 – (…),(…)
(RO), précédemment copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

4) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),

d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée de carburant, formant l’objet des
infractions de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où il recevait ce carburant,
qu’il provenait de ladite infraction.

   V. P5.) alias P5’.),

Comme auteur ayant lui-même commis les infractions ;

1) le 20 janvier 2015 à 21h37 à la station service E5.) (LIEU5.) (…)),

                                             58
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC30.) SRO (…)
SK-(…) (Slovaquie), sinon de la société SOC5.), une quantité de 304,32 litres de carburant,
partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 707(…)
appartenant à la société SOC30.) SRO (…) SK-(…) (Slovaquie), précédemment appropriée
sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

2) le 22 mai 2014 entre 23 :39 et 23 :46 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise
à (…) (RO), (…),(…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service
GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1046,87
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…)
appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…), précédemment
appropriée sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

3)     le 23 mai 2014 à 04:18 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise
à (…) (RO), (…),(…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service
GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 626,88
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…)
appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…), précédemment
appropriée sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

4) le 23 mai 2014 entre 22 :26 et 22 :41 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

                                              59
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise
à (…) (RO), (…),(…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service
GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1565,97
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…)
appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…), précédemment
appropriée sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

5) le 24 mai 2014 à 02:01 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC37.) SRL, sise
à (…) (RO), (…),(…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service
GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 775,71
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…)
appartenant à la société SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…), précédemment
appropriée sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

6)   le 24 mai 2014 entre 23 :16 et 23 :37 heures à la station service E5.) (aire de
LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société Spedition
SOC38.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-
(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 800,37 euros, partant une
chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…)
appartenant à la société Spedition SOC38.), précédemment appropriée sinon copiée
frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

7) le 25 mai 2014 entre 7 :41 et 7 :55 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

                                              60
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés Spedition SOC38.)
et SOC40.) Ltd, sise à (…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel &
Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de
1765,28 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° (…) et
789(…) appartenant aux sociétés Spedition SOC38.) et SOC40.) Ltd, sise à (…),(…),
précédemment appropriées sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

8) le 25 mai 2014 entre 13 :51 et 14 :29 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC33.) Doeel,
sise à MK-(…), (…) et SOC40.) Ltd, sise à (…),(…), sinon de la société SOC18.)
International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence
pour une contrevaleur de 1653,53 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° (…) et
789(…) appartenant aux sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC40.) Ltd, sise
à (…),(…), précédemment appropriées sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés ;

9)   le 26 mai 2014 entre 12 :34 et 12 :39 heures à la station service E5.) (aire de
LIEU2.))

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC37.) SRL, sise
à (…) (RO), (…),(…),(…)et Spedition SOC38.), sinon de la société SOC18.) International
Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une
contrevaleur de 465,99 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° 789(…) et
789(…) appartenant aux sociétés SOC37.) SRL, sise à (…) (RO), (…),(…),(…) et Spedition
SOC38.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-
(…), (…), précédemment appropriées sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de
fausses clés ;

10)    le 26 mai 2014 entre 20 :18 et 22 :51 à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

                                              61
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC33.) Doeel,
sise à MK-(…), (…) et SOC34.), sinon de la société SOC18.) International Handel &
Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de
795,73 euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° (…) et
789(…) appartenant aux sociétés SOC33.) Doeel, sise à MK-(…), (…) et SOC34.),
précédemment appropriées sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

11)  le 27 mai 2014 entre 16 :18 et 16 :37 heures à la station service E5.) (aire de
LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC15.) et
SOC16.)., sise à (…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service
GmBH, sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 3869,03
euros, partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° (…) et
789(…) appartenant aux sociétés SOC15.) et SOC16.), sises à (…),(…), précédemment
appropriées sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

12)  le 28 mai 2014 entre 23 :22 et 23 :23 heure à la station service E5.) (aire de
LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC32.) Kft, H-
(…), (…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-
(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 156,41 euros, partant une
chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…)
appartenant à la société SOC32.) Kft, H-(…), (…), précédemment appropriée sinon copiée
frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

13)    le 30 mai 2014 entre 2 :37 et 2 :39 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

                                             62
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice des sociétés SOC12.) et
SOC13.), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-
(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 548,18 euros, partant une
chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide des cartes de paiement n° (…) et
789(…) appartenant aux sociétés SOC12.) et SOC13.), sinon de la société SOC18.)
International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), précédemment appropriées
sinon copiées frauduleusement, partant à l’aide de fausses clés ;

14) le 30 mai 2014 entre 16 :32 et 16 :39 à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC41.) D.O.O.,
sise à (…),(…),(…), sinon de la société SOC18.) International Handel & Service GmBH,
sise à AT-(…), (…), du carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1029,65 euros,
partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…)
appartenant à la société SOC41.) D.O.O., sise à (…),(…),(…), précédemment appropriée
sinon copiée frauduleusement, partant à l’aide d’une fausse clé ;

15) le 30 mai 2014 entre 22 :39 et 22 :43 heures à la station service E5.) (aire de LIEU2.)),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC42.), sinon de
la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du
carburant et de l’essence pour une contrevaleur de 1.221,98 euros, partant une chose qui
ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…)
appartenant à la société SOC42.), précédemment appropriée sinon copiée frauduleusement,
partant à l’aide d’une fausse clé ;

16)  le 31 mai 2014 entre 22 :39 et 22 :43 heures à la station service E5.) (aire de
LIEU2.)),

                                              63
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC13.), sinon de
la société SOC18.) International Handel & Service GmBH, sise à AT-(…), (…), du
carburant et de l’essence d’une quantité totale de 1.133,25 litres, partant une chose qui ne
lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° (…)
appartenant à la société SOC13.), précédemment appropriée sinon copiée frauduleusement,
partant à l’aide d’une fausse clé ;

19) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),

d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées aux points 1) à 16),

en l’espèce, d’avoir détenu une quantité indéterminée de carburant, formant l’objet des
infractions de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où il recevait ce carburant,
qu’il provenait desdites infractions.

     VI. P6.),

Comme auteur ayant lui-même commis les infractions ;

1)      le 11 mars 2015 à 02h01 heures à la station service E2.) à LIEU5.), (…),

en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartient
pas, avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de fausses clés,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOC35.) d.o.o ,
(…), sinon de la société SOC18.) International, la quantité de 23,26 litres de carburant,
partant une chose qui ne lui appartenait pas,

avec la circonstance que le vol a été commis à l’aide de la carte de paiement n° 789(…)
appartenant à la société SOC35.) d.o.o , (…) SRB, précédemment copiée frauduleusement,
partant à l’aide d’une fausse clé ;

4) depuis un temps non prescrit et notamment depuis le 1er janvier 2012 dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg

blanchiment-détention (article 506-1 3) du Code pénal),

                                             64
d’avoir détenu des biens visés à l’article 32-1, alinéa premier, sous 1), formant l’objet des
infractions énumérées au point 1) de cet article, sachant, au moment où il les recevait,
qu’ils provenaient de l’une des infractions visées au point 1),

en l’espèce, d’avoir détenu la quantité de 23,26 litres de carburant, formant l’objet de
l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, sachant, au moment où il recevait ce carburant,
qu’il provenait de ladite infraction. »

Quant au délai raisonnable

Les mandataires de P1.) et de P6.) ont plaidé que le délai raisonnable prévu à l’article 6-1 de
la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l’Homme aurait été dépassé en
l’espèce et qu’il conviendrait de procéder à un allègement de la peine à prononcer à titre de
sanction pour dépassement du délai raisonnable.

Il convient de rappeler qu'aux termes de cet article, toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque
affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer
les conséquences qui pourraient en résulter.

Le caractère raisonnable de la procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et
non in abstracto. Trois critères se sont dégagés de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l’Homme, pour apprécier le délai raisonnable d’un procès, aucun n’étant toutefois
prédominant : 1) la complexité de l’affaire en fait et en droit, en nombre de parties, en
difficultés de preuves, etc., 2) le comportement du prévenu (sans aller à exiger qu’il facilite la
preuve des accusations portées contre lui) et enfin 3) le comportement des autorités nationales
compétentes.

Le point de départ du délai se situe à la date où une personne se trouve accusée, cette date
pouvant être suivant le cas celle de l’ouverture des enquêtes préliminaires, de l’inculpation ou
de l’arrestation (CSJ, 12 juillet 1994, n° 273/94).

En l’espèce, le Tribunal relève que les faits reprochés aux prévenus se situent entre mars 2013
et mars 2015. Le Juge d’Instruction a été saisi par réquisitoire de Monsieur le Procureur
d’Etat en date du 30 janvier 2013. L’enquête policière et l’instruction judiciaire ont donné lieu
à 115 rapports entre juin 2012 et novembre 2015. L’instruction a permis d’identifier six
prévenus et a abouti à un dossier répressif volumineux. Les prévenus ont été arrêtés entre mai
2015 et août 2015. Les prévenus ont été informés des charges pesant sur eux entre mai 2015
et août 2015 lors de leurs interrogatoires respectifs auprès des agents verbalisants, ces derniers
les ayant entendus en qualité de prévenus. Il y a donc lieu de situer le point du départ du délai
raisonnable à ces dates (la date à retenir pour P1.) est celle du 29 mai 2015 et la date à retenir
pour P6.) est celle du 7 juillet 2015).

L’instruction judicaire a été clôturée en date du 20 janvier 2016. Entre la date de la première
audition des prévenus et la date de clôture de l’instruction, diverses vérifications
supplémentaires ont été efffectuées par les enquêteurs, notamment en raison des contestations
des prévenus.

                                               65
L’ordonnace de renvoi de la chambre du conseil date du 23 mars 2016.

L’affaire a été fixée aux audiences du Tribunal correctionnel des 10, 11, 12, 13 et 14 octobre
2016.

Compte tenu de la complexité de l’affaire, du nombre de prévenus, du comportement des
prévenus et de la nécessité d’impliquer les autorités policières et judiciaires étrangères dans
l’instruction de l’affaire, le Tribunal conclut qu’il résulte à suffisance de l’analyse des faits et
rétroactes de la présente affaire qu’il n’y a pas eu en l’espèce dépassement du délai
raisonnable.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le délai se situant entre le 29 mai 2015 (audition
de P1.)), respectivement le 7 juillet 2015 (audition de P6.)), date de l’audition des prévenus
auprès des agents verbalisants, et la mise en jugement des faits reprochés aux prévenus n’est
manifestement pas excessif.

Le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable n’est partant pas fondé.

Quant à la peine

Pour chaque ravitaillement frauduleux, les infractions consistant à soustraire le carburant au
préjudice d’autrui et détenir ensuite le carburant, objet de l’infraction, constituent un même
fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal. Toutefois, à chaque fois que
les prévenus ont décidé de soustraire du carburant, une nouvelle résolution criminelle était
nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors
concours réel entre ces ensembles infractionnels. Il convient dès lors d’appliquer les
dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte
qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des
peines prévues pour les différents délits.

En vertu de l’article 467 du Code pénal, le vol commis à l’aide de fausses clés est puni de la
réclusion de cinq à dix ans. Suite à la correctionnalisation décidée par la chambre du conseil
et en application des articles 74 alinéa 5 et 77 alinéa 1er du Code pénal, la peine encourue est
un emprisonnement de trois mois au moins et une amende facultative de 251 à 10.000 euros.
Le maximum de la peine d’emprisonnement est de 5 ans.

Aux termes de l’article 506-1 du Code pénal, l’infraction de blanchiment-détention est punie
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou
de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte résulte de l’article 506-1 du Code pénal.

Au vu de la gravité des faits, de la multitude des infractions commises ainsi que du rôle
prépondérant joué par P1.) dans la perpétration des faits, qui a notamment dirigé des clients
vers d’autres personnes et a donné des instructions à ses différents interlocuteurs impliqués
dans la perpétration des faits, tel que cela résulte des écoutes téléphoniques, le Tribunal le
condamne à une peine d’emprisonnement de 30 mois.

                                                66
Compte tenu des antécédents judiciaires de P1.), toute mesure de sursis est exclue.

En raison de la gravité et de la multiplicité des faits commis par P5.) le Tribunal le condamne
à une peine d’emprisonnement de 30 mois. Le prévenu P5.) n’a pas d’antécédents
judiciaires et a fait des aveux complets spontanés. Il n’est pas indigne d’une certaine clémence
du Tribunal. Il y a partant lieu d’assortir la peine d’emprisonnement à prononcer à son égard
d’un sursis partiel quant à l’exécution de 18 mois de cette peine.

Le Tribunal condamne P2.) à une peine d’emprisonnement de 16 mois au vue de la gravité et
du nombre des faits qu’il commis.

Compte tenu des antécédents judiciaires de P2.), toute mesure de sursis est exclue.

Au vu de la gravité des agissements des prévenus P3.) et P4.), il y a lieu de les condamner à
une peine d’emprisonnement de 9 mois chacun.

Le fait reproché à P6.) est adéquatement sanctionné par une peine d’emprisonnement de 6
mois.

P3.), P4.) et P6.) n’ont pas d’antécédents judiciaires qui feraient obstacle au bénéfice du
sursis.

P3.), P4.) et P6.) n’étant pas indignes d’une certaine clémence, le Tribunal décide d’assortir
les peines d’emprisonnement à prononcer à leur encontre du sursis intégral.

Eu égard à la situation financière précaire des prévenus, le Tribunal décide de faire abstraction
d’une peine d’amende.

Quant aux confiscations et restitutions

Les prévenus demandent la restitution de l’ensemble des objets saisis.

P1.) demande notamment la restitution des véhicules Nissan Atléon, immatriculé (…) (RP),
Audi A6, immatriculé (…) (F), Renault immatriculé (…) (RO) comportant l’inscription «(…)
» et Volvo, immatriculé (…) (RO), avec sa semi-remorque, immatriculée (…) (RO) ainsi que
de la somme de 1.080 euros.

P6.) demande notamment la restitution de la somme de 900 euros et P4.) la restitution de la
somme de 130 euros.

Les véhicules saisis :

La police belge a procédé à la saisie et à la remise aux autorités policières luxembourgeoises
de trois véhicules, en exécution des mandats d’arrêt européens décernés par le Juge
d’Instruction luxembourgeois, mandats qui se rapportaient aussi à la perquisition et à la saisie
des objets susceptibles de servir de pièces à conviction et des objets acquis par les prévenus
du fait des infractions commises.

                                               67
Il s’agit des véhicules Nissan Atléon, immatriculé au nom de P1.) sous le numéro (…) (RP),
Audi A6, immatriculé au nom de P1.) sous le numéro (…) (F) et Volkswagen Passat,
immatriculé au nom de P6.) sous le numéro (…) (F).

Il est établi que P1.) a utilisé son véhicule Audi A6, immatriculé (…) (F) pour commettre
certaines des infractions retenues à sa charge. Pour les deux autres véhicules Nissan Atléon et
Volkswagen Passat, il n’est pas établi à l’abri de tout doute qu’ils ont été utilisés par leurs
propriétaires respectifs pour commettre des infractions, de sorte que le Tribunal ordonne la
confiscation du véhicule Audi A6, immatriculé (…) (F), et la restitution à leur légitime
propriétaire des véhicules Nissan Atléon, immatriculé (…) (RP), et Volkswagen Passat,
immatriculé (…) (F).

La police luxembourgeoise a saisi le camion Volvo, immatriculé (…) (RO), avec sa semi-
remorque, immatriculé (…) (RO), appartenant à la société SOC6.) SRL.

Le prévenu P1.) n’est pas propriétaire du camion ainsi que de la semi-remorque de sorte qu’il
y a lieu d’en ordonner la restitution à la société SOC6.) SRL.

P1.) demande encore la restitution de la camionnette de la marque Renault immatriculée, (…)
(RO), comportant l’inscription «(…) ». Le Tribunal constate que l’inventaire des objets saisis,
ne renseigne pas la camionnette en question. En ces circonstances, le Tribunal n’est pas en
mesure d’en ordonner la restitution.

Quant à l’argent saisi :

Suivant procès-verbal de saisie n°SPJ11/JDA/2015-24236.209 du 29 juin 2015,. la police
grand-ducale a saisi la somme de 1.080 euros sur la personne de P1.) et de 130 euros sur la
personne de P4.). P1.) et P4.) demandent la restitution de l’argent en question en faisant
valoir qu’il n’est pas établi qu’il constitue le produit d’une infraction.

Il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 31 du Code pénal : « la confiscation spéciale
s’applique:
1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur
un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant
un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens;
2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné;
3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les
revenus des biens substitués;
4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés sous 1) du présent alinéa, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de
confiscation. »

Il est à noter que la valeur monétaire du carburant, objet des infractions commises par P1.) et
par P4.), s’élève à des montants supérieurs aux sommes d’argent respectives saisies sur eux.

Aux termes de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal, « lorsque les biens appartiennent à la
personne lésée par l’infraction, ils lui sont restitués. Les biens confisqués lui sont de même
attribués lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu’ils constituent des

                                               68
biens substitués à des choses appartenant à la personne lésée par l’infraction ou lorsqu’ils en
constituent la valeur au sens de l’alinéa premier du présent article. »

En application de l’article 31 4) du Code pénal, le Tribunal décide de prononcer la
confiscation par équivalent de la somme de 1.080 euros saisie sur la personne de P1.) et de la
somme de 130 euros saisie sur la personne de P4.). Le Tribunal décide encore par application
des dispositions de l’article 31 alinéa 2 du Code pénal d’attribuer à la société par action
simplifiée de droit français SOC1.) la somme d’argent de 1.080 euros confisquée par
équivalent à P1.) jusqu’à concurrence du montant de 625,52 euros (équivalant à la
contrevaleur du carburant soustrait par P1.) en date du 9 août 2014 à la station service de
l’aire de LIEU2.) au préjudice de la société par action simplifiée de droit français SOC1.)) .

P6.) demande la restitution de la somme de 900 euros saisie lors de la perquisition
domiciliaire. Le Tribunal constate que l’inventaire des objets saisis par la police belge, annexé
au procès-verbal de saisie n°5325/2015 du 28 mai 2015, ne renseigne pas la somme en
question. En ces circonstances, le Tribunal n’est pas en mesure d’ordonner la restitution de
cette somme d’argent.

Quant aux autres objets saisis :

La police française a saisi des téléphones portables et du matériel informatique lors de la
perquisition domciliaire chez P2.) suivant procès-verbal de saisie n°585/2015 du 27 mai 2015
de la Gendarmerie Nationale, Section de Recherches Reims.

La police belge a encore saisi des téléphones portables, du matériel informatique, du matériel
servant au copiage de données de cartes magnétiques et des cartes magnétiques vierges lors de
la perquisition domiciliaire chez P1.) et P3.) suivant procès-verbal de saisie n°5323/2015 du
27 mai 2015.

La police belge a également saisi des téléphones portables et du matériel informatique et des
cartes magnétiques vierges lors de la perquisition domciliaire chez P6.) suivant procès-verbal
de saisie n°5325/2015 du 28 mai 2015.

La police luxembourgeoise a finalement saisi des téléphones portables, du matériel
informatique dans le camion Volvo, immatriculé (…) (RO), appartenant à la société SOC6.)
SRL. Ces objets appartiennent à P1.).

L’enquête policière a révélé que les prévenus se sont servis de leurs téléphones portables pour
commettre les faits leur reprochés, notamment pour contacter des clients qui demandaient du
carburant et pour les orienter vers un point de rencontre. Ils se sont de même servi de leur
matériel informatique pour copier les données des bandes magnétiques des cartes de carburant
sur des cartes vierges. Les objets saisis ont partant servi à commettre les infractions
reprochées aux prévenus de sorte que Tribunal ordonne leur confiscation en tant qu’objets
ayant servi à commettre les infractions.

                                               69
Au civil :

Demande civile de la société SOC27.) S.R.L contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.)
et P6.)

Par télécopie du 13 octobre 2016, 16.14 heures, la société SOC27.) S.R.L a fait parvenir une
demande en indemnisation écrite au Ministère Public.

Le représentant du Ministère Public a déposé le demande en question sur le bureau du
Tribunal à l’audience du 14 octobre 2016.

La demande civile n’est pas faite dans les formes prescrites par la loi, plus particulièrement à
l’article 190-1 du Code d’instruction criminelle qui requiert la présence de la partie civile à
l’audience.

La société SOC27.) S.R.L n’ayant comparu ni à l’audience du 13 octobre 2016, ni à celle du
14 octobre 2016, sa demande civile est à déclarer irrecevable.

Demande civile de la société SOC28.) S.R.L contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.)
et P6.)

Par télécopie du 13 octobre 2016, 16.14 heures, la société SOC28.) S.R.L a fait parvenir une
demande en indemnisation écrite au Ministère Public.

Le représentant du Ministère Public a déposé le demande en question sur le bureau du
Tribunal à l’audience du 14 octobre 2016.

La demande civile n’est pas faite dans les formes prescrites par la loi, plus particulièrement à
l’article 190-1 du Code d’instruction criminelle qui requiert la présence de la partie civile à
l’audience.

La SOC28.) S.R.L n’ayant comparu ni à l’audience du 13 octobre 2016, ni à celle du 14
octobre 2016, sa demande civile est à déclarer irrecevable.

Demande civile de la société par action simplifiée de droit français SOC1.) contre les
prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.)

A l’audience publique du 12 octobre 2016, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le compte de la société par
action simplifiée de droit français SOC1.), ci-après SOC1.), préqualifiée, demanderesse au
civil, contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Il donna lecture des conclusions écrites qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal
correctionnel et qui furent signées par Madame le premier vice-président et Madame le
greffier.

A l’audience publique du 13 octobre 2016, Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, demande acte de sa renonciation à sa constitution de partie civile
faite à l’audience du 12 octobre 2016.

                                                70
Maître Rosario GRASSO se constitua ensuite de nouveau partie civile au nom et pour le
compte de SOC1.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus P1.), P2.), P3.),
P5.), P4.) et P6.), préqualifiés, défendeurs au civil. Il donna lecture des conclusions écrites
qu’il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal correctionnel et qui furent signées par Madame
le premier vice-président et Madame le greffier.

La partie civile est conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard des prévenus P1.), P2.), P3.), P5.),
P4.) et P6.), le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile.

Elle est recevable pour avoir été formée dans les forme et délais prescrits par la loi.

Le mandataire de la société SOC1.) explique que les cartes de carburant dupliquées ont été
utilisées par les prévenus pour régler le prix de ravitaillements en carburant que cette dernière
a facturé par la suite aux titulaires légitimes des cartes copiées et que suite aux contestations
des titulaires de cartes, la société SOC1.) n’a pas pu obtenir le paiement des ravitaillements
litigieux, de sorte qu’elle a finalement subi le préjudice causé par les agissements des
prévenus.

La société SOC1.) ne produit ni les contestations de ses clients titulaires de cartes, ni au
moins un relevé des contestations en question.

Le Tribunal relève qu’il ressort des télécopies des sociétés SOC28.) S.R.L et SOC27.) S.R.L
que ces dernières ont été lésées par les agissements des prévenus, impliquant qu’elles ont
réglé le prix des ravitaillements litigieux qui leur a été facturé, ce qui est en contradiction avec
les explications de la société SOC1.).

En vertu de ce qui précède et en l’absence de pièces justificatives, la demanderesse au civil
n’a pas rapporté la preuve ni du préjudice dont elle réclame réparation en ordre principal

                                                71
(328.607,20 euros) ni du préjudice dont elle réclame indemnisation en ordre subsidiaire
(219.000 euros, sinon 19.000,30 euros).

La société SOC1.) réclame en ordre tout à fait subsidiaire la somme de 1.997,71 euros, en
relation avec des ravitaillements frauduleux qui se sont produits en date des 1er, 2 et 9 août
2014 à la station de service à LIEU2.) en expliquant, pièce à l’appui, qu’elle a établi une note
de crédit en faveur de son client après que ce dernier a contesté la facturation des
ravitaillements en question.

La réalité de son préjudice afférent est partant établie par la société SOC1.).

Une partie de ce préjudice est en relation causale directe avec l’infraction retenue sub 11) à
charge de P1.), soit avec le ravitaillement frauduleux d’une quantité de 525,65 litres de
carburant d’une contrevaleur de 625,52 euros.

Il y a cependant lieu de déclarer la demande de la société SOC1.) tendant à la condamnation
du prévenu à lui payer le montant de 625,52 euros non fondée au vu de l’attribution décidée
au pénal en apllication del’article 31 alinéa 2 du Code pénal.

                                 P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) et leurs
mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense, le mandataire de la
demanderesse au civil entendu en ses explications et le représentant du Ministère Public
entendu en ses réquisitions,

Au pénal :

d i t non fondé le moyen tiré du dépassement du délai raisonnable ;

a c q u i t t e P1.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de TRENTE (30) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 2.278,56 euros ;

a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e P2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SEIZE (16) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 107,60 euros ;

a c q u i t t e P3.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e P3.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 104,85 euros ;

                                               72
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t P3.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

a c q u i t t e P5.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e P5.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement TRENTE (30) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 67,24 euros ;

d i t    qu’il sera sursis à l’exécution de DIX-HUIT (18) mois de cette peine
d’emprisonnement ;

a v e r t i t P5.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

a c q u i t t e P4.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e P4.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de NEUF (9) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 76,35 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t P4.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

a c q u i t t e P6.) du chef des infractions non retenues à sa charge ;

c o n d a m n e P6.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 84,20 euros ;

d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t P6.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura
commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;

                                               73
o r d o n n e la confiscation du véhicule Audi A6, immatriculé (…) (F) ;

o r d o n n e      la restitution des véhicules Nissan Atléon, immatriculé (…) (RP) et
Volkswagen Passat, immatriculé (…) (F) à leur légitime propriétaire ;

o r d o n n e la restitution du camion Volvo, immatriculé (…) (RO) avec sa semi-remorque,
immatriculée (…) (ROU) à son légitime propriétaire ;

o r d o n n e la confiscation par équivalent de la somme de 1.080 euros saisie sur la personne
de P1.) suivant procès-verbal de saisie n°SPJ11/JDA/2015-24236.209 du 29 juin 2015 ;

a t t r i b u e à la société par action simplifiée de droit français SOC1.) la somme d’argent
confisquée par équivalent à P1.) jusqu’à concurrence du montant SIX CENT VINGT-CINQ
VIRGULE CINQUANTE-DEUX (625,52) euros,

o r d o n n e la confiscation par équivalent de la somme de 130 euros saisie sur la personne
de P4.) suivant procès-verbal de saisie n°SPJ11/JDA/2015-24236.209 du 29 juin 2015 ;

o r d o n n e la confiscation des objets saisis suivant procès-verbal de saisie n°585/2015 du
27 mai 2015 de la Gendarmerie Nationale, Section de Recherches Reims, suivant procès-
verbaux de saisie n°5323/2015 du 27 mai 2015 et n°5325/2015 du 28 mai 2015 de la police
belge et suivant procès-verbal de saisie n°SPJ11/JDA/2015-24236.209 du 29 juin 2015 de la
police grand-ducale.

Au civil :

Demande civile de la société SOC27.) S.R.L contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et
P6.)

d o n n e a c t e à la société SOC27.) S.R.L de sa demande civile contre P1.), P2.), P3.),
P5.), P4.) et P6.) ;

l a d é c l a r e irrecevable.

Demande civile de la société SOC28.) S.R.L contre les prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et
P6.)

d o n n e a c t e à la société SOC28.) S.R.L de sa demande civile contre P1.), P2.), P3.),
P5.), P4.) et P6.) ;

l a d é c l a r e irrecevable.

Demande civile de la société par action simplifiée de droit français SOC1.) contre les
prévenus P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.)

d o n n e a c t e à la société par action simplifiée de droit français SOC1.) de sa
constitution de partie civile contre P1.), P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) ;

s e d é c l a r e compétent pour connaître de la demande civile ;

                                             74
l a d é c l a r e recevable en la forme ;

d i t non fondée la demande en condamnation au civil pour autant qu’elle est dirigée contre
P2.), P3.), P5.), P4.) et P6.) ;

d i t non fondée la demande en condamnation au civil pour autant qu’elle est dirigée contre
P1.) au vu de l’attribution de la somme de SIX CENT VINGT-CINQ VIRGULE
CINQUANTE-DEUX (625,52) euros à la société par action simplifiée de droit français
SOC1.) ordonnée au pénal,

l a i s s e les frais de cette demande civile à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 44, 60, 65, 66, 461, 467, 487 et 506-1 du Code
pénal ainsi que des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194-1, 195,
196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth CAPESIUS, premier vice-président, Elisabeth EWERT,
premier juge, et Bob PIRON, premier juge, et prononcé par Madame le premier vice-président
en audience publique au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Stéphanie
CLEMEN, substitut du Procureur d’Etat, et de Pascale PIERRARD, greffière, qui, à
l'exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

                                               75
"