área libre de impuestos y las operaciones de desarrollo de bienes y raíces ; y a dos abogados, Norman Douglas Castro Montoto y Lucia Touzard Romo, quienes suministran una variedad de servicios, incluyendo la incorporación de sociedades pantalla, a Waked MLO y ocupan diversos papeles en varias compañías relacionadas a Waked. Esta acción expone a la Organización Waked de Blanqueo de Capitales e interrumpe su capacidad de blanquear los ingresos del narcotráfico usando métodos comerciales, la venta libre de impuestos, el desarrollo de bienes y raíces y los servicios financieros en la región, dijo John E. Smith, director encargado de la OFAC del Departamento del Tesoro, a través de un comunicado enviado desde Washington. Desde junio de 2000, más de 1, 900 individuos y entidades han sido designados Cabecillas Extranjeros por la Ley Kingpin. Las sanciones para los oficiales corporativos pueden incluir hasta 30 años de cárcel y multas de hasta $ 5 millones.