estructura central para el lavado de dinero y corrupción en la región. La investigación señala expresamente a José Luis Merino, viceministro para inversión y desarrollo financiero del Gobierno del FMLN, y otros reputados testaferros crearon una serie de compañías con propietarios cuyos nombres se repiten en unas y otras estructuras en Panamá. Los investigadores determinaron, a través de entrevistas a inteligencia financiera panameña, que Alba Petróleos y sus compañías vinculadas transfirieron $ 1. 1 mil millones a ocho compañías panameñas y luego estos fondos terminaron en paraísos fiscales del Caribe y Europa, como Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Belice, Suiza y Rusia, declarando a su vez la deuda incobrable. La investigación, que señala la existencia de ventas falsificadas de petróleo, detalla que Alba Petróleos casi no recibió petróleo de PDVSA entre 2010 y 2017 aunque registró ingresos de $ 200 millones anuales.