El Juzgado Primero de Paz de San Salvador, acusados de estafa agravada tras devolver el dinero que las víctimas pagaron, los otros 18 deberán enfrentar la fase de instrucción en libertad, solo cumpliendo medidas sustitutivas a la prisión. Por el delito de agrupaciones ilícitas, la jueza ordenó que todos sean procesados en la fase de instrucción, solo que en 14 de ellos, cumpliendo medidas como no salir del país ni cambiarse de dirección. Además,, dos más seguirán ligados a este caso en prisión pero no por estos hechos sino por estar a la orden de otro tribunal. En el caso de los nueve imputados ausentes, la jueza resolvió que deben ser procesados sin ninguna restricción legal. Los 28 imputados figuraron pertenecer a una supuesta red de estafadores que aparentemente obligaba a sus víctimas a pagar entre $ 500 y $ 3, 000 en concepto de multas para retirar maletas que sus familiares les habían enviado del exterior. Según las investigaciones, los acusados se comunicaban con sus víctimas, vía WhatsApp o Messenger de Facebook para informarles que en el aeropuerto había una maleta que un pariente suyo le había enviado y que, por sobrepeso, contener artículos lujosos o fuertes sumas de dinero no declaradas, fue interceptada por las autoridades de aduanas. Los imputados utilizaban cuentas bancarias de otras personas para que las víctimas depositaran diferentes sumas de dinero en calidad de multas para poder retirar las maletas. En la audiencia los abogados, alegaron que sus clientes recibían el dinero que las personas les depositaban sin conocerlas ni haber tenido alguna comunicación con ellas que incluyera amenaza, por lo que no eran culpables de las irregularidades que otros habían iniciado.