Senior Comliance Officer
Досвід роботи
Specialist Comliance Officer
Біржа EXMO, Киев
Аналіз транзакцій клієнтів для виявлення будь‑якої підозрілої діяльності, яка може
вказувати на відмивання грошей, фінансування тероризму або іншу злочинну
діяльність.
сер 2018 - січ 2021
Senior Comliance Officer
Біржа EXMO, Київ
Протидія легалізації злочинних доходів;
- Дотримання нормативних вимог;
- Служба підтримки;
- Удосконалення механізмів виявлення шахрайських операцій.

Досвід роботи
Specialist Comliance Officer
Біржа EXMO, Киев
Аналіз транзакцій клієнтів для виявлення будь‑якої підозрілої діяльності, яка може
вказувати на відмивання грошей, фінансування тероризму або іншу злочинну
діяльність.
сер 2018 - січ 2021
Senior Comliance Officer
Біржа EXMO, Київ
Протидія легалізації злочинних доходів;
- Дотримання нормативних вимог;
- Служба підтримки;
- Удосконалення механізмів виявлення шахрайських операцій.
