Compliance Manager, Legal Professional
Compliance Manager
WePlay Esports
04/2021 - 10/2022
Successful third-party audits performed. 
Enhancement plan developed and executed. 
Drafted and implemented AML, KYC, M&A EDD, Cybersecurity, Anti-Bribery and Anti-Corruption Policies and 20+ Procedures. 
Developed and performed training of 200+ employees. 
Payments processing advisory for donation project from MVP to completion. 
M&A due diligence performance. 


AML Compliance Officer, Head of Corporate onboarding
CEX.IO
07/2017 - 04/2021,
Acting MLRO and contact person 06.2020-09.2020 with Gibraltar Financial Services Commission. 
Drafted and implemented institutional clients risk scoring system. 
Drafted and implemented institutional clients onboarding procedure. 
Managed 400+ corporate
clients from onboarding and risk assessment to payments issues. 
Drafted and implemented token Due Diligence procedure. 
200+ tokens review and listing. 
Successful AML Compliance point of contact with 10+ payment providers. 
Created and managed Corporate AML divison from scratch.

International Trade Lawyer
Hermes-Trading LLC
06/2013 - 07/2017,
Created risk compliance procedure for suppliers and contractors. 
Successfully represented an employer in Government relations regarding the draft law on
Inland water transport (Law came into force in 2020). 
Obtained government authorization for export of agricultural products to China.
Цікавий проект з перспективою змінити світ, або як мінімум - стати кращими у своїй ніші) з найкращими людьми)
Написання з нуля, погодження, тренінги для 200+ людей й імплементація цілого комплексу політик й процедур (AML, Data Protection, Cybersecurity, Privacy, Anti-corruption)

Структурування донат проекту від ідеї до MVP й реалізації по питанням комплаєнс, GDPR та платіжних партнерів.

Офіційна позиція MLRO у регульованій фінтек-компанії, постійний контакт з фінансовим регулятором Гібралтару

Процедура аналізу токенів для лістингу з нуля, вивчення й оцінка 200+ токенів.

Fix рішення для найтяжчих кейсів з пеймент провайдерами.

Сертифікація для експорту продукції роботодавця в КНР

Робота експертом над двома законопроектами, які стали законами
Написання з нуля, погодження, тренінги для 200+ людей й імплементація цілого комплексу політик й процедур (AML, Data Protection, Cybersecurity, Privacy, Anti-corruption)

Структурування донат проекту від ідеї до MVP й реалізації по питанням комплаєнс, GDPR та платіжних партнерів.

Офіційна позиція MLRO у регульованій фінтек-компанії, постійний контакт з фінансовим регулятором Гібралтару

Процедура аналізу токенів для лістингу з нуля, вивчення й оцінка 200+ токенів.

Fix рішення для найтяжчих кейсів з пеймент провайдерами.

Сертифікація для експорту продукції роботодавця в КНР

Робота експертом над двома законопроектами, які стали законами
Compliance Manager
WePlay Esports
04/2021 - 10/2022
Successful third-party audits performed. 
Enhancement plan developed and executed. 
Drafted and implemented AML, KYC, M&A EDD, Cybersecurity, Anti-Bribery and Anti-Corruption Policies and 20+ Procedures. 
Developed and performed training of 200+ employees. 
Payments processing advisory for donation project from MVP to completion. 
M&A due diligence performance. 


AML Compliance Officer, Head of Corporate onboarding
CEX.IO
07/2017 - 04/2021,
Acting MLRO and contact person 06.2020-09.2020 with Gibraltar Financial Services Commission. 
Drafted and implemented institutional clients risk scoring system. 
Drafted and implemented institutional clients onboarding procedure. 
Managed 400+ corporate
clients from onboarding and risk assessment to payments issues. 
Drafted and implemented token Due Diligence procedure. 
200+ tokens review and listing. 
Successful AML Compliance point of contact with 10+ payment providers. 
Created and managed Corporate AML divison from scratch.

International Trade Lawyer
Hermes-Trading LLC
06/2013 - 07/2017,
Created risk compliance procedure for suppliers and contractors. 
Successfully represented an employer in Government relations regarding the draft law on
Inland water transport (Law came into force in 2020). 
Obtained government authorization for export of agricultural products to China.
Цікавий проект з перспективою змінити світ, або як мінімум - стати кращими у своїй ніші) з найкращими людьми)