“天堂檔案”再揭全球權貴離岸財富
繼巴拿馬檔案揭露全球權貴透過離岸公司避稅之後，星期天洩漏的天堂檔案再次披露富豪、政要和企業的離岸公司網路。天堂檔案共有1340萬份，時間跨度從1950年到2016年，涉及歐洲和中東王室貴族、商務部部長羅斯、川普總統的女婿庫什納，以及蘋果、耐克等一些家喻戶曉的跨國公司。根據這些洩露的檔案，英國女王伊麗莎白二世有1000萬英鎊的私人財產投資在離岸避稅天堂開曼群島和百慕大。據英國廣播公司和《衛報》報道，這些資金被投資於不同的企業，包括BrightHouse私募基金，這個公司曾被指剝削窮人。紐約時報報道說，這些檔案顯示，商務部長羅斯投資的船務公司“導航控股”(Navigator Holdings)的一個大客戶是莫斯科石化公司西布林，而西布林的兩個主要股東是俄羅斯總統普京的女婿和一個受到美國製裁的俄羅斯寡頭。這些檔案還顯示，俄羅斯政府的資金曾間接投資臉書，當中涉及與川普總統女婿庫什納關係密切的俄羅斯富商米爾納。《香港01》負責天堂檔案涉及中國部分的調查。據香港這家媒體的報道，他們用中國高官和親屬的名字作為關鍵詞進行了檢索，發現裡面的內容都是已經公開的資料。不過他們也在檔案中發現了一些未公開披露的交易：中國藝人趙薇及其丈夫黃有龍與馬來西亞賭王林國泰投資蒙古礦產公司；中國前人民銀行行長戴相龍女婿車峰獲得泰國首富謝國民公司價值上億的優先股，阿里巴巴創始人馬雲也同樣獲得了該公司的優先股。天堂檔案大多數來自在全球有10個辦事處的離岸法律服務公司毅柏律師事務所。其餘檔案包括全球19個避稅天堂的公司註冊檔案。這些檔案是《南德意志報》獲得之後，與國際調查記者聯盟共享，聯合全球67個國家的95家媒體共同調查一年之後公開的。《南德意志報》沒有披露他們是如何獲得的外洩檔案。對於天堂檔案，毅柏律師事務所在其中文網站上發表宣告說，對於媒體選取不合法資訊材料，他們“深表遺憾”。這個律所稱，公司電腦曾被駭客入侵。他們說，他們對媒體的指稱已展開全面調查，並沒有證據顯示存在任何涉及該所或客戶的違法行為。美國商務部長羅斯回應表示，洩露檔案披露出來的“不存在不當行為(no impropriety)。國際調查記者聯盟在其網站也註明，離岸公司和信託具合法用途，他們無意指出或暗示任何載於資料庫中的人士、公司或其他實體已做違法或其他不當行為。BBC的報道指出，英國女王的那些投資都是合法的，也沒有證據顯示英女王涉嫌逃稅，不過她從事離岸投資引起外界質疑。訊息您可以在維基百科中瀏覽更多資訊：天堂檔案