translation: 4. The transaction is conducted by a customer involved in illegal activities already published in the mass media to the knowledge of the reporting organization or on a warning list provided by a competent state agency.
translation: 4. Giao dịch được tiến hành bởi một khách hàng có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng mà tổ chức báo cáo biết hoặc có trong danh sách cảnh báo do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cung cấp.