Antiriciclaggio, le Sos rivelate e poi pubblicate minano il sistema
La legge penale persegue l'accesso abusivo ma anche la divulgazione a vario titolo
Chi può utilizzare le Sos (segnalazioni di operazioni sospette), con quali modalità e con quali conseguenze per eventuali accessi e utilizzi non consentiti? L'articolo 35 del dlgs. 231/2007 (Decreto antiriciclaggio) impone ai soggetti obbligati di segnalare all'Uif, senza ritardo, ogni operazione sospetta di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il corretto adempimento può consentire di intercettare tempestivamente l'immissione nel sistema finanziario di fondi di provenienza illecita innescando...