Il Financial Action Task Force (FATF), un organismo internazionale di monitoraggio dei crimini finanziari che ha sede a Parigi, ha aggiunto il Kenya alla sua "lista grigia" che elenca i 23 Paesi che necessitano di un monitoraggio più rigoroso a causa delle misure insufficienti contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Una mossa che probabilmente danneggerà la reputazione di Nairobi come centro finanziario, anche se il ministero del Tesoro kenyano ha affermato di essere pienamente impegnato nell'attuazione del piano d'azione del FATF e che tale mossa avrebbe avuto solo "effetti minimi" sulla stabilità finanziaria del Paese. Già nel 2010, il FATF aveva inserito il Kenya in una lista di Paesi ad alto rischio per ritardi nell'emanare leggi per affrontare l'attività finanziaria criminale e per non essere riuscito a tracciare il riciclaggio di denaro. Quattro anni dopo era stato rimosso dalla lista.
Kenya, un hub finanziario della regione africana
Un rapporto del FATF dell'anno scorso ha indicato che il Kenya principalmente affronta rischi derivanti da flussi di denaro legati al finanziamento del terrorismo sia dall'interno che dall'esterno dei suoi confini, mentre le criptovalute rappresentano ulteriori rischi. Il Paese, vero hub finanziario nella regione, è anche stato segnalato come un centro di stoccaggio per l'oro illecito e un punto di transito per trafficanti di droga e di fauna selvatica, con studi legali, casinò e agenti immobiliari che sono stati evidenziati come alcuni dei "facilitatori" che permettono il riciclaggio di denaro. Nel territorio attorno al Kenya operano diversi gruppi militanti, tra cui il gruppo al Shabaab nella vicina Somalia, affiliato ad al Qaeda, che ha lanciato diversi attacchi in Kenya in passato. Tuttavia, il governo rimane vigile e impegnato nel gestire efficacemente i rischi nazionali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.
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