Evasione Fiscale nel Settore del Carburante
L'associazione a delinquere smantellata oggi dai finanzieri ha causato un danno erariale di circa 260 milioni di euro.
Vendita Sottocosto e Frode Fiscale
L'organizzazione, operante principalmente in Lombardia e Campania, importava carburante dall'estero, evadendo l'Iva e vendendo il carburante sottocosto sul territorio italiano.
Struttura Organizzativa e Riciclaggio
La banda era composta da dieci persone, con società "cartiere" impiegate per fatturazioni inesistenti e riciclaggio di denaro.
Azione Delle Autorità
L'operazione di sgombero è stata eseguita in collaborazione tra i Nuclei di Polizia Economico-Finanziaria di diverse città italiane, coordinati dalla Procura Europea.