무등록 환전상까지 '보이스피싱' 가담…일당 9명 체포
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경기 평택경찰서는 사기 등의 혐의로 9명을 검거하고 이 가운데 6명을 구속했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.
이들은 수사기관과 금융기관을 사칭해 피해자들로부터 약 6억 2천만 원 상당의 현금을 뜯어낸 혐의를 받습니다.
조직 총책은 중국에 있는데, 국내에서 무등록 환전상을 운영하는 인물을 국내 총책으로 영입해 해당 장소를 거점 삼아 범죄 활동을 벌여온 것으로 드러났습니다.
피해자들에게는 수사기관을 사칭하며 "피해자 명의의 대포통장이 발행되었다", "범죄수익금이 있는지 확인해야 한다"고 속여 돈을 뜯어낸 것으로 조사됐습니다.
이들은 또 대환대출을 해준다고 접근한 뒤 기존에 거래하던 금융기관을 사칭해 "약관위반이니 기존 대출금을 상환해야 한다"고 속이는 수법도 사용했습니다.
이 과정에서 피해자에게 직접 계좌이체를 받지 않고, "대환대출 받으려 등급 높이려면 거래내역이 있어야 한다"고 속여 제3 자에게 이체를 받은 뒤 이를 출금한 방식으로 계좌추적을 피해온 것으로 확인됐습니다.
피해자들로부터 최초 현금을 받아낸 두 명은 모두 내국인이었는데, 이 돈이 2차·3차 수거책을 거쳐 이를 관리하는 환전상에게 전달되는 수법으로 수사망을 피해왔습니다.
또 비교적 검거 가능성이 큰 1차 수거책은 비대면 채용한 내국인 아르바이트생을 이용했지만, 이후 단계에서는 중국 총책이 고용한 중국 국적자들이 동원됐습니다.
해당 내국인들은 '부동산 매물 관련 아르바이트'라는 말에 속은 뒤 범죄에 가담해온 것으로 조사됐습니다.
중국 총책은 텔레그램을 통해 지시하며 이들이 서로 알아보지 못하게 했고, 수거책이 검거되면 텔레그램 대화 내용을 즉시 삭제하는 방법으로 경찰 단속을 피해왔습니다.
경찰은 이들이 운영하는 사무실을 급습해 현장에 있던 현금 3억 5,280만 원을 압수했고, 이 가운데 주인이 확인된 8,256만 원을 피해자에게 돌려줬습니다.
경찰은 나머지 금액 2억 7천만 원도 피해자 확인을 거쳐 차례대로 돌려줄 예정입니다.
경찰은 중국에 있는 총책을 특정하고 인터폴에 수배를 내리는 등 수사를 확대하고 있습니다.
또 "수사기관과 금융기관에서는 직접 피해자를 찾아가 현금을 수거하는 일이 없으니, 이런 전화를 받으면 경찰에 도움을 요청해 달라"고 요청했습니다.
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- 무등록 환전상까지 '보이스피싱' 가담…일당 9명 체포
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- 입력 2024-03-26 11:00:32
- 수정2024-03-26 11:04:49
경기 평택경찰서는 사기 등의 혐의로 9명을 검거하고 이 가운데 6명을 구속했다고 오늘(26일) 밝혔습니다.
이들은 수사기관과 금융기관을 사칭해 피해자들로부터 약 6억 2천만 원 상당의 현금을 뜯어낸 혐의를 받습니다.
조직 총책은 중국에 있는데, 국내에서 무등록 환전상을 운영하는 인물을 국내 총책으로 영입해 해당 장소를 거점 삼아 범죄 활동을 벌여온 것으로 드러났습니다.
피해자들에게는 수사기관을 사칭하며 "피해자 명의의 대포통장이 발행되었다", "범죄수익금이 있는지 확인해야 한다"고 속여 돈을 뜯어낸 것으로 조사됐습니다.
이들은 또 대환대출을 해준다고 접근한 뒤 기존에 거래하던 금융기관을 사칭해 "약관위반이니 기존 대출금을 상환해야 한다"고 속이는 수법도 사용했습니다.
이 과정에서 피해자에게 직접 계좌이체를 받지 않고, "대환대출 받으려 등급 높이려면 거래내역이 있어야 한다"고 속여 제3 자에게 이체를 받은 뒤 이를 출금한 방식으로 계좌추적을 피해온 것으로 확인됐습니다.
피해자들로부터 최초 현금을 받아낸 두 명은 모두 내국인이었는데, 이 돈이 2차·3차 수거책을 거쳐 이를 관리하는 환전상에게 전달되는 수법으로 수사망을 피해왔습니다.
또 비교적 검거 가능성이 큰 1차 수거책은 비대면 채용한 내국인 아르바이트생을 이용했지만, 이후 단계에서는 중국 총책이 고용한 중국 국적자들이 동원됐습니다.
해당 내국인들은 '부동산 매물 관련 아르바이트'라는 말에 속은 뒤 범죄에 가담해온 것으로 조사됐습니다.
중국 총책은 텔레그램을 통해 지시하며 이들이 서로 알아보지 못하게 했고, 수거책이 검거되면 텔레그램 대화 내용을 즉시 삭제하는 방법으로 경찰 단속을 피해왔습니다.
경찰은 이들이 운영하는 사무실을 급습해 현장에 있던 현금 3억 5,280만 원을 압수했고, 이 가운데 주인이 확인된 8,256만 원을 피해자에게 돌려줬습니다.
경찰은 나머지 금액 2억 7천만 원도 피해자 확인을 거쳐 차례대로 돌려줄 예정입니다.
경찰은 중국에 있는 총책을 특정하고 인터폴에 수배를 내리는 등 수사를 확대하고 있습니다.
또 "수사기관과 금융기관에서는 직접 피해자를 찾아가 현금을 수거하는 일이 없으니, 이런 전화를 받으면 경찰에 도움을 요청해 달라"고 요청했습니다.
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