📌Закон о банкротстве позволяет привлекать к субсидиарной ответственности не только лиц формально занимавших управленческие должности или являвшихся акционерами, но и лиц не имеющих никакой юридической связи с организацией, ставшей банкротом.
Все знают, что номинальство распространено, именно по этой причине, закон расширили и включили в число потенциальных ответчиков лиц, фактически принимавших решения, доведших организацию до банкротства.
📑 Чтобы привлечь фактического бенефициара к субсидиарной ответственности придется постараться.
Доказательной базой чаще всего служат:
вступившие в силу судебные акты по другим делам, где уже установлены обстоятельства фактического контроля и принятия убыточных для кредиторов и должника решений таким лицом;
показания свидетелей;
приговоры суда по уголовному делу;
решения выездной налоговой проверки;
статьи из средств массовой информации и другие.
Некоторые, занимая высокую государственную должность, не могут официально совмещать владение и управление коммерческими организациями, поэтому прибегают к помощи номинальных акционеров и директоров. Многие боятся уголовных рисков, кто-то переживает, что лишится своих дворцов и яхт и именно поэтому оформляют компанию на номиналов.
Можно ли фактическому бенефициару уйти от субсидиарной ответственности?
Можно, но для этого не должно сохраниться никаких следов о даче обязательных для исполнения указания.
То есть нужно быть уверенным:
что переписка не сохранилась ни в электронной почте, ни в мессенджерах;
что работники не записывали бенефициара на диктофон когда он давал указания;
нет записей разговоров по телефону;
нет согласованных служебных записок и т п.
Вряд ли в этом может быть уверен теневой собственник. Коммуницировать скорей всего приходилось каждый день по всем каналам связи и лично отдавать указания.
Большая редкость когда фактический собственник общается только с одним работником и тот доводит до остальных все принимаемые решения.
Вопрос привлечения или не привлечения нужно ставить в зависимости от собранной доказательственной базы и количества врагов из числа приближенных лиц, которые с радостью сольют всю информацию враждебно настроенным кредиторам.