ФСБ начала проверку Qiwi-банка
Фото: Виктор Гусейнов
Федеральная служба безопасности начала проверку Qiwi-банка на предмет возможного вывода за рубеж средств, полученных незаконным путем, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По информации РБК, проверку проводят сотрудники управления «К» ФСБ по заявлению Банка России. Регулятор сообщил ведомству, что выросло количество телефонных и IT-мошенничеств, в том числе с территории Украины, отмечается в сообщении.
Как писал сайт KP.RU, 21 февраля Центробанк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Qiwi-банка. Регулятор сообщил, что финансовая организация нарушала законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Операции Qiwi-банка имеют признаки уголовно наказуемых деяний, отметили в ЦБ. Также Центробанк заявил, что средства на электронных кошельках организации не были застрахованы по системе страхования вкладов.