Ngày 22-3, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Trần Văn Quỳnh (SN 1983, ở Nghệ An) bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do toà nhận thấy cần phải điều tra bổ sung theo hướng bị cáo phạm một tội danh khác.
Theo hồ sơ vụ án, tháng 7-2022, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Hợp Phát tố giác hành vi phạm tội của Quỳnh đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội.
Kết quả điều tra xác định Công ty Hợp Phát được thành lập năm 2003, ngành nghề kinh doanh mua bán máy điều hòa nhiệt độ. Tháng 6-2012, công ty tuyển dụng Quỳnh làm nhân viên kỹ thuật, công việc chính là lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ cho các khách hàng của công ty.
Tháng 10-2015, Quỳnh được phân công làm thủ kho, quản lý hai kho hàng máy điều hòa của công ty. Đến tháng 7-2022, công ty phát hiện có việc chênh lệch hàng hóa thực tế so với sổ sách theo dõi nên đã tiến hành kiểm kê hai kho hàng do Quỳnh phụ trách.
Kết quả kiểm kê phát hiện thiếu hụt 305 máy điều hòa nhiệt độ mới nguyên gồm: 110 máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Panasonic, 195 máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Daikin các loại và 15 bộ điều khiển điều hòa các loại. Theo bảng giá niêm yết của công ty thì tổng giá trị số hàng hóa Quỳnh chiếm đoạt là 3,4 tỉ đồng.
Khi đó, Quỳnh ký vào biên bản kiểm kê kho và tự viết một biên bản xác nhận vi phạm, thừa nhận với Công ty Hợp Phát về việc chiếm đoạt số máy điều hòa nhiệt độ mang đi bán lấy tiền tiêu xài.
Công ty Hợp Phát yêu cầu bị cáo khắc phục nhưng Quỳnh chỉ khắc phục được 100 triệu đồng nên công ty mới tố giác hành vi.
Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận do được công ty giao quản lý hàng hóa trong kho nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt máy điều hòa nhiệt độ các loại trong kho của công ty mang bán lấy tiền tiêu xài.
Từ năm 2020 đến tháng 6-2022, Quỳnh đã chiếm đoạt 109 bộ điều hòa các loại tại kho hàng ở huyện Gia Lâm và chiếm đoạt 196 bộ điều hòa, 15 bộ điều khiển điều hòa các loại tại kho hàng ở quận Hai Bà Trưng, mang bán cho nhiều người.
Để không bị công ty phát hiện khi kiểm kê kho định kỳ, Quỳnh đã dùng thủ đoạn là xếp các thùng các tông đựng máy điều hòa trong kho theo hình khối chữ nhật để rỗng ở giữa, khi tiến hành kiểm kê định kỳ, người kiểm kê kho chỉ đếm số lượng máy điều hòa theo hàng, cột rồi nhân lên do đó không phát hiện có sự thiếu hụt hàng hóa trong kho.
Ngoài ra, nam thủ kho còn sử dụng tài khoản "Anh Quỳnh (Hà Đông)" đăng nhập vào ứng dụng bán hàng của Công ty Hợp Phát để tạo khống các đơn hàng đặt mua máy điều hòa các loại nhằm hợp thức hóa số lượng máy điều hòa Quỳnh đã chiếm đoạt trước đó.
Kết luận định giá tài sản xác định số máy điều hòa, bộ điều khiển điều hòa Trần Văn Quỳnh chiếm đoạt của Công ty Hợp Phát tại thời điểm tháng 7-2022 có giá trị là 3,1 tỉ đồng.
Người mua hàng của bị cáo Quỳnh nhiều nhất là chị Nguyễn Thị Hà Bắc, nhân viên Công ty TNHH thương mại và đầu tư Mạnh Phát. Chị Bắc khai từ năm 2016, chị Bắc làm việc tại Công ty Mạnh Phát với nhiệm vụ phân phối, mua bán mặt hàng điều hòa nhiệt độ các nhãn hiệu.
Công ty Mạnh Phát thường xuyên mua máy điều hòa nhiệt độ của Công ty Hợp Phát với giá trị hàng hóa khoảng 200 tỉ đồng. Khi mua bán, chị Bắc nghĩ Quỳnh là đại diện Công ty Hợp Phát, không biết việc Quỳnh chiếm đoạt hàng hóa.
Bị cáo Quỳnh cũng khai không nói cho chị Bắc và những người khách khác về nguồn gốc của số máy điều hòa là do Quỳnh chiếm đoạt của công ty Hợp Phát.