Ngày 25/3, Công an TP.HCM đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đường dây buôn lậu dầu FO, DO "khủng" do Lê Tấn Hòa cầm đầu khiến hai cán bộ Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ".
Cụ thể, Công an TP.HCM cho biết: Ngày 18/3/2024, PC03 - Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Việt Tân (sinh năm: 1963; cư trú: huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Bùi Huỳnh Bá Phước (sinh năm: 1984, cư trú: thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) cùng là công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Phú Mỹ, Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cả 2 bị khởi tố về tội "Nhận hối lộ". Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dânThành phố phê chuẩn, thi hành.
Đây là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án "buôn lậu" dầu FO, DO do đối tượng Lê Tấn Hòa (sinh năm: 1976; cư trú: phường Phú Mỹ, Quận 7) cùng đồng bọn thực hiện.
Thủ đoạn của các đối tượng này là hoạt động núp bóng pháp nhân Công ty TNHH vận tải xăng dầu Saigon Transco thực hiện các hợp đồng vận chuyển dầu FO, DO (thuộc diện tạm nhập, tái xuất) từ Tổng kho xăng dầu Nhà Bè giao cho các tàu quốc tế (đang neo đậu tại khu vực Sông Đồng Nai, cảng Phú Mỹ - Vũng Tàu, cảng Lotus…).
Chúng sẽ móc nối với các thuyền trưởng/máy trưởng để mua lại một phần dầu FO, DO thuộc lô hàng vận chuyển cho tàu nước ngoài; cất giấu vào các khoang bí mật được thiết kế trên salan của Công ty, sau đó vận chuyển về tiêu thụ tại thị trường nội địa mà không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định.
Các cán bộ Hải quan bị khởi tố khai nhận đã nhận tiền chung chi của đối tượng Lê Tấn Hòa và các nhân viên Saigon Transco để không thực hiện đầy đủ quy trình giám sát Hải quan theo quy định; tạo điều kiện để Lê Tấn Hòa và đồng bọn mua bán dầu FO, DO từ các tàu quốc tế mà không khai báo hải quan.
Trong 24 tháng (từ năm 2022 đến năm 2023), Hòa chỉ đạo buôn lậu hàng triệu lít dầu có nguồn gốc từ hàng tạm nhập tái xuất, trị giá lên tới hàng chục tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án trên, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM đã khởi tố tổng cộng 8 bị can để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi buôn lậu, đưa, nhận hối lộ và vị trí, vai trò của các đối tượng trong vụ án. Đồng thời, tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ các dấu hiệu.