Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trần Quí Thanh (cựu giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát) và hai con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, bị can Trần Quí Thanh là người có trình độ đại học, có kinh nghiệm công tác quản trị trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát, có hiểu biết về pháp luật.
Lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm theo Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản, Trần Quí Thanh buộc các doanh nghiệp, cá nhân vay tiền phải làm Hợp đồng chuyển nhượng dự án, bất động sản cho 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo đúng quy định của pháp luật nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản.
Sau đó, nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát, định đoạt tài sản.
Hồ sơ vụ án cho rằng, khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, nợ lãi theo thỏa thuận, nhóm dùng thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả, chiếm đoạt tài sản của 4 cá nhân với tổng giá trị là hơn 1.048 tỷ đồng.
Cụ thể, ông Thanh cùng đồng phạm chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh dự án Minh Thành có giá trị 427 tỷ đồng, dự án Nhơn Thành có giá trị hơn 453 tỷ đồng. Trước đó, trong kết luận điều tra ban hành lần đầu tiên, hai dự án của bà Oanh được xác định giá trị thấp hơn rất nhiều.
Ngoài ra, các bị can còn chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn Chung 29 thửa đất có giá trị hơn 48 tỷ đồng; chiếm đoạt của ông Lâm Sơn Hoàng 4 thửa đất trị giá hơn 80 tỷ đồng và chiếm đoạt của anh Nguyễn Huy Đông 2 thửa đất trị giá hơn 38,8 tỷ đồng.
Tại cơ quan điều tra, mặc dù đầy đủ tài liệu và chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của Trần Quí Thanh và đồng phạm, tuy nhiên Trần Quí Thanh vẫn ngoan cố, chưa thành khẩn khai báo và không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân.
Cơ quan tố tụng xác định, bị can Trần Quí Thanh phạm tội lần đầu, là chủ doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội; tạo việc làm cho hàng ngàn người lao động nhưng Trần Quí Thanh đã lợi dụng những quy định cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự để thực hiện hành vi phạm tội gây bức xúc cho dư luận.