Ngày 23/3, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu cần - Bộ Công an), Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Đưa hối lộ".
Trong vụ án này, công an cũng đề nghị truy tố 22 người về các tội gồm: "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Rửa tiền", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Cơ quan công an xác định trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2022, ông Chinh đã tổ chức, điều hành nhiều tàu khai thác cát trái phép tại vùng Cồn Ngựa, vùng biển Cần Giờ, TP HCM 73.000 m³ bán với giá 68.000 - 75.000 đồng/m³. Theo cơ quan điều tra, số tiền thu lợi bất chính của Chinh là từ 13 tỉ đến 24,6 tỉ đồng.
Ám hiệu "đi nhậu" của nhóm khai thác cát lậu
Qua điều tra, công an xác định Trương Văn Chinh là người trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát lậu tại khu vực Cồn Ngựa trên biển Cần Giờ, với hơn 11 tàu có ký hiệu đăng ký tại Hải Dương, Hải Phòng, Đồng Nai...
Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, Chinh trực tiếp quản lý, sử dụng 9 tàu khai thác cát trái phép. Mặc dù Trương Văn Thắng biết Chinh khai thác cát lậu, nhưng vẫn liên hệ với các chủ tàu, thuê tàu giao cho Chinh sử dụng để thu lợi cá nhân.
Phương thức hoạt động của nhóm khai thác cát lậu là Chinh lập nhóm Zalo "Hội AE miền Bắc" và "Tàu cát miền Bắc" để quản lý, điều hành hoạt động đường dây. Nhóm này cũng dùng những ám hiệu để giữ bí mật về hành vi phạm pháp. Cụ thể, khi muốn chỉ đạo thuyền trưởng cho sà lan đi hút cát, Chinh sẽ nhắn ám hiệu "đi nhậu", khi muốn thông báo sà lan không đi hút cát, Chinh sẽ nhắn "nghỉ nhậu" trên nhóm Zalo.
Theo chỉ đạo của Chinh, thời gian khai thác cát lậu diễn ra lúc 18 giờ hằng ngày đến khoảng 3 - 4 giờ sáng hôm sau tại khu vực biển Cồn Ngựa. Địa điểm tập kết sà lan tại ngã ba Vàm Tuần trên sông Soài Rạp đoạn giáp ranh TP.HCM, Long An và Tiền Giang. Chinh thuê Vũ Ngọc Đại làm nhiệm vụ kiểm tra số lượng cát và tiêu thụ cát lậu.
Khoảng 23h45 ngày 5/5/2022, đoàn kiểm tra thuộc Thủy đoàn II Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an (C08) cùng các lực lượng chức năng phát hiện 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên 12 tàu đang hút cát không phép.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 11/15 sà lan có chứa cát, tổng khối lượng 7.468,17 m3. Trong đó, khi cơ quan chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra, Chinh thông báo cho thuyền trưởng tàu HD-6639 đang khai thác cát trái phép tại khu vực Cồn Ngựa lập tức xả hết cát trên tàu, vứt định vị, điện thoại xuống biển rồi chạy về tập kết tại cây xăng M.T (H.Cần Giờ, TP.HCM). Do đó, khi đoàn kiểm tra lập biên bản, tạm giữ tàu không có cát.
Chi 3 tỉ đồng cho cựu cán bộ Cục Hậu cần để lo chạy tội
Sau khi bị bắt quả tang khai thác cát trái phép, Chinh nhờ Thắng "chạy" để tàu hút cát đang bị tạm giữ chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu. Thông tin trên báo Dân Trí cho hay, sau đó Thắng đã nhờ Bùi Văn Cường giúp. Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu Cần, Bộ Công an) nhờ lo vụ việc. Bị can Hưng đồng ý và báo chi phí "bôi trơn" là 3 tỉ đồng.
Trương Văn Chinh thông qua tài khoản của Bùi Văn Bản (cháu Chinh) chuyển 3 tỉ đồng cho Thắng. Tiếp đó, Thắng chuyển 500 triệu đồng cho Bùi Văn Cường. Nhận tiền, Cường chuyển 400 triệu đồng cho Trịnh Văn Hưng, giữ lại 100 triệu đồng.
Thông tin báo Tuổi trẻ online cho hay, ngày 10/5/2022, Hưng dẫn Thắng đến Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an với mục đích gặp "người có thẩm quyền". Tại đây, Thắng trình bày việc mình có tàu khai thác cát bị bắt ở TPHCM nhưng không trực tiếp làm mà chủ thuê tàu giao cho Trương Văn Chinh.
Sau đó, Thắng về tỉnh Hải Dương gặp 6 chủ tàu có tàu bị tạm giữ và yêu cầu họ ký tên vào giấy ủy quyền giao 9 con tàu cho Thắng nhưng ghi lùi ngày giao tàu.
Tuy nhiên, đến ngày 27/5/2022, Thắng và Chinh bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam.
Khi hay tin Thắng và Chinh bị bắt, Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, Chinh chỉ thừa nhận hành vi hút trộm cát. Riêng đối với hành vi đưa hối lộ thì Chinh không thành khẩn khai báo. Về phía Trịnh Văn Hưng cho rằng 400 triệu đồng là tiền vay mượn chứ không phải nhận hối lộ.
Cơ quan điều tra còn xác định, sau khi tàu khai thác cát bị bắt, sợ bị phát hiện nên Chinh và Nguyễn Thị Chăm (vợ Chinh) đến ngân hàng để chuyển toàn bộ số tiền có nguồn gốc từ hành vi phạm tội đến tài khoản khác để tránh bị cơ quan điều tra thu giữ.
Theo hồ sơ vụ án, hành vi của bị can Chinh và đồng phạm là nguy hiểm cho xã hội gây ảnh hưởng tới môi trường sinh thái, cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên. Việc làm của họ gây khó khăn cho công tác phòng, chống thiên tai và xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức nên cần phải xử lý nghiêm.