Ngày 19/3, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 15 bị cáo trong vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở công ty Tân Hoàng Minh. Theo thống kê, có hơn 1.000 nhà đầu tư đã có mặt tại tòa sáng 19/3 với tư cách bị hại và hi vọng lấy lại được số tiền đã đóng vào những lô trái phiếu.
Trả lời tại tòa, bị cáo Lê Thị Mai, Phó Ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh thừa nhận có tham gia các cuộc họp để phát hành trái phiếu của tập đoàn. Các cuộc họp thường có sự tham gia của bị cáo Mai cùng các bị cáo Vũ Lê Vân Anh, Đỗ Hoàng Việt, Phùng Thế Tính.
Bị cáo Mai thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng. Theo đó, khi tình hình tài chính của Tân Hoàng Minh gặp khó khăn, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng trao đổi và giao cho Phó TGĐ Tân Hoàng Minh là Đỗ Hoàng Việt huy động vốn để tháo gỡ khó khăn.
Việc phát hành các lô trái phiếu thuộc 3 công ty khác nhau được bị cáo Mai thừa nhận "phương án phát hành trái phiếu, báo cáo tài chính là được tạo dựng". Về bản chất các lô trái phiếu không có giá trị thật với nhà đầu tư.
"Bị cáo thấy được sai phạm nhưng không nghĩ hậu quả của nó lại lớn như vậy. Giờ đây, bị cáo thấy hậu quả là vô cùng lớn". - Bị cáo Lê Thị Mai khai.
Cáo trạng xác định có 6.630 nhà đầu tư là bị hại qua việc phát hành các lô trái phiếu giá trị "ảo". Số tiền chiếm đoạt là hơn 8.600 tỷ đồng.
Trước đó, bị cáo Đỗ Hoàng Việt (Phó TGĐ Tân Hoàng Minh, con trai ông Đỗ Anh Dũng) thừa nhận việc gian dối trong tạo dòng tiền ảo để sở hữu trái phiếu sau đó bán lại cho nhà đầu tư.
Theo lời khai của Việt, chủ trương phát hành trái phiếu là của ông Đỗ Anh Dũng. Sau đó, Việt và cấp dưới thực hiện. Quá trình này, có khi Việt báo cáo trực tiếp cho ông Dũng, cũng có khi báo cáo thông qua thư ký.
Đỗ Hoàng Việt thừa nhận, các dự án được dựng lên để phát hành trái phiếu là giả, không có thật và việc liên hệ với kiểm toán, lập hồ sơ phương án, báo cáo tài chính cũng là giả.
"Bị cáo không có đủ nhận thức để nhận ra hành vi sai phạm của mình lại nghiêm trọng như vậy", Việt khai.
Cũng theo bị cáo Việt, cáo trạng truy tố là đúng và bị cáo cùng gia đình đã hết sức khắc phục hậu quả để khắc phục hoàn toàn hậu quả hơn 8.600 tỷ đồng trong vụ án này.