Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Quí Thanh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, và 2 con gái là Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, điều 175 bộ luật Hình sự với khung hình phạt từ 12 - 20 năm tù.
Theo hồ sơ vụ án, ông Thanh là người có trình độ đại học, có kinh nghiệm công tác quản trị trong lĩnh vực kinh doanh nước giải khát, có hiểu biết về pháp luật. Tuy nhiên ông Thanh đã lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong bộ luật Dân sự, để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm để chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, bà Đặng Thị Kim Oanh là chủ tịch các công ty Kim Oanh Đồng Nai và Công ty Thuận Lợi, có mua 2 dự án là Minh Thành Đồng Nai và Nhơn Thành Đồng Nai.
Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỉ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên và khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại. Nhóm bà Oanh sau đó làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Phương và Bích theo chỉ đạo của ông Thanh.
Xem nhanh 12h: Bà Hàn Ni bị đề nghị 18 tháng đến 2 năm tù | Ông Trần Quí Thanh đối diện mức án nào?
Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Thanh không đồng ý nên nữ đại gia làm đơn tố cáo.
Cơ quan điều tra cho rằng ông Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền gần 900 tỉ đồng. Ngoài ra, ông Thanh còn chiếm đoạt 29 thửa đất của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông, tổng giá trị là 168 tỉ đồng.
Cơ quan điều tra cũng xác định Phương đã giúp ông Thanh chiếm đoạt dự án Minh Thành của bà Oanh, 29 thửa đất của anh Chung, 4 thửa đất của ông Hoàng và 2 thửa đất của anh Đông có tổng giá trị là 595 tỉ đồng. Bích bị cáo buộc giúp bố chiếm đoạt dự án Minh Thành và Nhơn Thành của bà Oanh, tổng giá trị là hơn 880 tỉ đồng.