Chiều 28/3, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết bà Hoài Anh, 40 tuổi, bị bắt về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, hồi tháng 10/2023, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) về việc phát hiện bà Hoài Anh có dấu hiệu chiếm đoạt của khách 165 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, cảnh sát xác định bà Hoài Anh có hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với tổng số tiền 338 tỷ đồng. Nhà chức trách chưa phát hiện thêm đồng phạm của bà này và đang áp dụng biện pháp thu hồi tài sản, trả cho bị hại.
Là một trong những bị hại, bà Nguyễn Thị Lân, 58 tuổi, ngụ Hà Nội, cho biết mở tài khoản tại MSB từ đầu năm 2021, theo tư vấn của một cán bộ ngân hàng. Người này hướng dẫn, tài khoản sẽ do MSB quản lý để báo cáo số dư cuối ngày và cuối tháng; không mở được qua ứng dụng (app) điện thoại. Tiền bà Lân gửi theo kỳ hạn một đến bốn tuần, đến kỳ hạn nếu có nhu cầu rút gốc và lãi, hoặc muốn gia hạn thì thông báo cho ngân hàng trước một ngày.
Sau lần đầu chuyển tiền, bà thấy thông báo tài khoản đúng tên, nên không nghi ngờ, tiếp tục chuyển tiền vào. Đến 7/10/2023, bà đã chuyển tổng cộng 58,6 tỷ đồng. Mỗi lần chuyển tiền vào đều có giấy xác nhận từ ngân hàng.
Tuy nhiên, ngày 12/10/2023, bà đến MSB yêu cầu sao kê tài khoản từ khi mở đến nay thì phát hiện chỉ còn 93.000 đồng. Bà khẳng định không thực hiện giao dịch chuyển rút tiền cũng như không ký lệnh chuyển rút tiền nào.
Trong thông báo phát ra hôm 26/3, MSB cho biết nhận được phản ánh của nhiều khách hàng về việc bị mất tiền trong tài khoản mở tại ngân hàng này. Trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại chi nhánh Thanh Xuân, ngân hàng đã phát hiện một số cán bộ nhân viên "có dấu hiệu bất thường với một nhóm khách hàng" nên trình báo công an.
Võ Hải - Vũ Tuân