Vụ Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước khai không dám nộp 5,2 triệu USD, vì sao?
Cựu Cục trưởng Ngân hàng Nhà nước khai không dám nộp 5,2 triệu USD đã nhận hối lộ vì "thấy nhiều người chết"
Chinh Hoàng - Gia Bình - Lê Giang
Thứ sáu, ngày 08/03/2024 11:28 AM (GMT+7)
Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng của Ngân hàng Nhà nước khai không muốn lấy 5,2 triệu USD do SCB hối lộ nhưng bị dọa nên phải nhận và sau khi vụ án được khởi tố, bà muốn nộp lại nhưng không dám vì "thấy nhiều người chết".
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục II Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi lên khai báo tại tòa sáng 8/3 liên tục nói lắp, phải xin tạm dừng để bình tĩnh và được chủ tọa đồng ý.
Bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục II Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi lên khai báo tại tòa sáng 8/3 liên tục nói lắp, phải xin tạm dừng để bình tĩnh. Ảnh: Lê Giang
Bị cáo Nhàn, sau đó khai báo rõ ràng, thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu, nội dung bản thân là trưởng đoàn thanh tra tiến hành thanh tra ngân hàng SCB trong các năm 2017 – 2018 nhưng đã sửa đổi kết luận, báo cáo không trung thực tình trạng nhà băng này.
Hành vi báo cáo không trung thực, bao che, bưng bít thông tin của bà Nhàn và nhóm cán bộ NHNN đã giúp SCB không bị diện theo dõi đặc biệt mà tiếp tục được "tái cơ cấu", tạo điều kiện cho Trương Mỹ Lan thao túng, rút tiền của ngân hàng. Sau đó, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB, 4 lần gặp Nhàn, đưa hối lộ tổng cộng 5,2 triệu USD.
Khai về việc này, nữ cựu Cục trưởng cho hay không muốn nhận tiền nhưng bị Văn dọa: "Đừng làm khó Văn và cũng đừng làm khó bản thân". Bị cáo Nhàn kể, đoàn thanh tra từng trả lại quà của SCB một lần và sau đó, có một người tự xưng là bạn của Văn đến nơi làm việc để "nói chuyện" nhưng: "Tất cả, 8 – 9 người trong đoàn đều không quen người này nên rất sợ".
Sau khi nhận tiền, bà Nhàn để một phần ở nhà và mang một phần về quê Nam Định, gửi 2 họ hàng, nói "cho chị gửi cái này ở đây" và dù đây là số tiền lớn, bị cáo không nói rõ nó từ đâu, 2 người cho gửi cũng không hỏi từ đâu mà có.
Cựu Cục trưởng khai thêm sau đó từng nhiều lần gọi điện cho Võ Tấn Hoàng Văn, đề nghị trả lại tiền nhưng không được và khi Văn bị khởi tố, bà định trả số tiền này nhưng "thấy nhiều người chết quá nên sợ". Đến khi làm việc với điều tra, bị cáo Nhà mới trình báo mọi việc, gồm cả số 5,2 triệu USD.
Về hành vi sửa báo cáo kết quả thanh tra, bà Nhàn cho rằng mình có xin ý kiến bị cáo Nguyễn Văn Hưng, cựu Phó chánh thanh tra NHNN. Bị cáo này khẳng định đã báo cáo đầy đủ các sai phạm của SCB.
Chủ tọa hỏi: "Vẫn phản ảnh SCB xấu nhưng không xấu đúng thực tế khách quan. Nếu đúng, SCB phải kiểm soát đặc biệt lâu rồi phải không?". Bị cáo Đỗ Thị Nhàn đồng ý quan điểm này.
Trong vụ án, Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB hơn 677,286 tỷ đồng cả gốc và lãi. Trong đó, bà Lan chịu trách nhiệm trực tiếp về khoản dư nợ không có khả năng thu hồi là 132.247 tỷ đồng và chiếm đoạt 304.096 tỷ đồng.