Theo đó, từ cuối năm 2020 và 2021, Phòng Cảnh sát Kinh tế phát hiện Đỗ Thị Thu Hiền (SN 1981), kế toán Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Hà Thanh (thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên) nhờ Nguyễn Thị Thắm (SN 1990, cùng trú tại thị trấn Than Uyên) tìm mua giúp hóa đơn giá trị gia tăng nhằm mục đích kê khai, trốn thuế.
Sau đó, Thắm lên mạng xã hội liên hệ với một người đàn ông chưa rõ lai lịch đăng rao bán hoá đơn và mua được của người này 21 hóa đơn với giá trị sau thuế ghi trên hóa đơn 1,32 tỷ đồng. Tiếp đến, Thắm bán lại cho Hiền, hưởng chênh lệch 3,2% - 4%.
Bị can Trần Anh Tài cùng một số tang vật tại cơ quan công an. |
Ngày 27/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thị Thu Hiền về hành vi trốn thuế và Nguyễn Thị Thắm về hành vi mua bán trái phép hóa đơn để điều tra xử lý theo quy định.
Quá trình điều tra, lực lượng Công an phát hiện ngoài vụ bắt tay với kế toán Công ty Hà Thanh, bị can Thắm còn lên mạng xã hội, liên hệ với một số đối tượng khác mua hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng để bán lại cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu khi có nhu cầu.
Kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2020 đến hết năm 2021, Thắm mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng của tài khoản Facebook "Trần Thành", với số tiền sau thuế ghi trên hóa đơn gần 20 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lai Châu xác lập chuyên án bí số 0324T để điều tra mở rộng vụ án. Sau nhiều ngày tới các tỉnh, thành phố thu thập thông tin, tài liệu, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cục an ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) cùng Công an một số tỉnh, thành phố truy xét, làm rõ chủ tài khoản facebook "Trần Thành" là Trần Anh Tài (sinh năm 1996, hộ khẩu thường trú tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Ngày 13/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lai Châu khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Tài về hành vi mua bán hoá đơn giá trị gia tăng số lượng lớn.
Tang vật bị can Trần Anh Tài giao nộp tại cơ quan Công an. |
Cơ quan điều tra thu giữ của bị can Trần Anh Tài nhiều thiết bị khởi tạo hoá đơn giá trị gia tăng điện tử (USB Token) và một số hình dấu pháp nhân Công ty.
Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận đã móc nối với nhiều đối tượng quản lý, điều hành gần 60 "công ty ma" để mua bán hóa đơn cho 360 tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng.
Trong đó, Tài trực tiếp thành lập, điều hành 4 công ty trên địa bàn huyện Bến Lức, tỉnh Long An và huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Từ năm 2020 đến nay, thông qua các "công ty ma", Tài xuất gần 1.700 liên hóa đơn bán cho hàng trăm tổ chức, cá nhân mua nhằm mục đích trốn thuế.
Thủ đoạn của các đối tượng là mua lại công ty do người khác thành lập hoặc lấy căn cước công dân của nhiều cá nhân rồi lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để lập ra các "công ty ma" nhằm mua bán trái phép hóa đơn. Sau đó, đối tượng lập nick facebook tên khác lên mạng rao bán hoá đơn nhằm che giấu tung tích, lai lịch bản thân.
Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.