Sáng 8-3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
Tại tòa, bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II) thuộc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), trưởng đoàn thanh tra) thừa nhận đã 4 lần nhận tiền tổng cộng 5,2 triệu USD từ Võ Tấn Hoàng Văn (cựu tổng giám đốc SCB).
Khi Văn đưa tiền, bị cáo Nhàn thấy nhận tiền là sai nên đã từ chối. Văn nói với bị cáo là: "Đừng làm khó Văn và đừng làm khó chính mình".
Sau đó, bị cáo Nhàn nhận và để tiền ở một góc nhà không dám sử dụng.
Bị cáo Nhàn trình bày, nhiều lần gọi cho bị cáo Văn để trả lại tiền nhưng Văn không đến lấy. Sau đó nhà có việc, bị cáo muốn lo tang sự cho mẹ xong mới mang tiền trả lại. Đến ngay buổi đầu tiên làm việc với CQĐT bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã viết đơn xin nộp lại tiền.
Trình bày thêm, bị cáo Nhàn cho biết khi thực hiện nhiệm vụ Trưởng đoàn thành tra đã hết sức cố gắng, ghi nhận hành vi sai phạm của SCB và đã được ra quyết định thanh tra đều xác định SCB đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
"Hơn 30 năm làm việc trong ngành ngân hàng, bị cáo đã được ghi nhận qua huy chương, bằng khen. Sự việc xảy ra là đáng tiếc, nông nỗi… Mong HĐXX xem xét, cho bị cáo và các bị cáo là thành viên đoàn thanh tra được hưởng khoan hồng pháp luật", bị cáo Nhà trình bày.
Khai tại tòa, bị cáo Nhàn thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố và ý thức được hành vi sai phạm, xin nhận tội.
Bị cáo Nhàn trình bày, với tư cách là trưởng đoàn thanh tra, Đợt 1 bị cáo Nhàn đã thanh tra SCB theo quyết định thanh tra về tín dụng để thực hiện tái cơ cấu.
Thanh tra đợt 1 chia làm 4 tổ và bị cáo Nhàn ở Tổ 1. Khi thanh tra có 2 dự án là Dự án Chợ Vải và Times Square đưa vào sử dụng nhưng không có nguồn thu, không trả nợ cho SCB. Bị cáo Nhàn đã họp SCB để yêu cầu SCB làm việc với chủ đầu tư, thu tiền lại từ 2 dự án này.
Sau đó, Võ Tấn Hoàng Văn đã nhờ bị cáo đến gặp bà Trương Mỹ Lan để yêu cầu bà Lan chuyển nguồn thu 2 từ hai dự án trả cho SCB.
Bị cáo đã gặp bà Lan và yêu cầu 2 việc: Đối với 2 dự án đã hoàn thành phải khai thác sử dụng để trả nợ SCB và bán bớt tài sản để trả nợ cho SCB. Khi đó, bà Lan nói sẽ cố gắng.
Bị cáo Nhàn khai thêm, sau khi thanh tra đợt 1 và báo cáo thì được yêu cầu thanh tra đợt 2. Đợt 2 thanh tra đối với 71 khách hàng có cùng địa chỉ kinh doanh tại số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TP.HCM với dư nợ hơn 88.000 tỉ đồng.
Bị cáo Nhàn đã tham mưu, hướng dẫn bà Lan thanh toán các khoản vay này. Sau đó, bị cáo Nhàn thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với khoản vay nhóm 71 khách hàng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, không chuyển hồ sơ sai phạm sang CQĐT xử lý…
Theo cáo trạng, Đỗ Thị Nhàn là Trưởng đoàn thanh tra, người chỉ đạo Đoàn thanh tra, chịu trách nhiệm chính về kết quả thanh tra.
Theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Hưng, Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước (TTGSNH), Người ra quyết định thanh tra.
Quá trình thanh tra, Nhàn đã nhận tiền từ Ngân hàng SCB (thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc) với số tiền đặc biệt lớn là 5,2 triệu USD để chỉ đạo cấp dưới báo cáo và ban hành Dự thảo Kết luận thanh tra không khách quan, không trung thực, không đúng thực trạng tài chính của SCB, bao che, bưng bít sai phạm của SCB.
Hành vi của Đỗ Thị Nhàn đã phạm vào tội "Nhận hối lộ", quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 (có khung hình phạt lên đến tử hình).