Ngày 23-3, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu cần - Bộ Công an), Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" và "Đưa hối lộ".
Liên quan vụ án, 22 người bị đề nghị truy tố các tội gồm: "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", "Rửa tiền", "Môi giới hối lộ", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Từ đầu đến giữa năm 2022, ông Chinh đã tổ chức, điều hành nhiều tàu khai thác cát tại vùng Cồn Ngựa, vùng biển Cần Giờ, TP HCM.
Cơ quan chức năng xác định nhóm ông Chinh đã khai thác 73.000 m³ bán với giá 68.000 - 75.000 đồng/m³. Theo cơ quan điều tra, số tiền thu lợi bất chính của Chinh là từ 13 tỉ đến 24,6 tỉ đồng.
Sau khi bị bắt, Chinh nhờ Thắng "chạy chọt" để tàu hút cát đang bị tạm giữ chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu. Thắng đã nhờ người và nhờ Trịnh Văn Hưng (cựu cán bộ Cục Hậu cần - Bộ Công an) giúp. Hưng đồng ý với giá 3 tỉ đồng.
Chinh đã chuyển tiền cho Thắng và Thắng chuyển tiền thông qua một người khác. Trịnh Văn Hưng đã nhận 400 triệu đồng để "giúp đỡ".
Ngày 27-5-2022, Thắng và Chinh bị Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam nên Hưng đã chuyển trả 400 triệu đồng.
Trong quá trình điều tra, Chinh chỉ thừa nhận hành vi hút trộm cát, đối với hành vi đưa hối lộ thì không thành khẩn khai báo. Riêng Trịnh Văn Hưng cho rằng 400 triệu đồng là tiền vay mượn chứ không phải nhận hối lộ.