Sáng ngày 2.3, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định bổ sung để khởi tố vụ án đánh bạc và quyết định bổ sung khởi tố các bị can Nguyễn Thanh Khải, Thái Nhựt Phương (cùng 47 tuổi) La Trần Thế Ngọc (43 tuổi) và Chế Thanh Tú (36 tuổi, cùng ngụ tại TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, xử lý về hành vi đánh bạc.
Trước đó, 4 bị can trên đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can và bắt tạm giam để xử lý hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng cùng với nhiều bị can khác.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2019 đến năm 2024 các bị can Phương, Ngọc, Tú, Khải đã câu kết, móc nối với các bị can khác trong vụ án để hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng của nhiều người. Sau đó, các bị can Phương, Ngọc, Tú, Khải sử dụng các tài khoản ngân hàng đã thu mua để đăng ký tài khoản tại các trang web cá cược trực tuyến, nhiều lần thực hiện hành vi cá độ bóng đá bằng tiền qua mạng Internet.
Cũng theo Công an tỉnh Đồng Tháp số tiền các bị can sử dụng cá cược cho mỗi trận bóng đá dao động từ 1 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đến lúc bị phát hiện, tổng số tiền mà các bị can đã sử dụng để giao dịch đánh bạc lên đến hàng trăm tỉ đồng.
Trước đó, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của các bị can: Phương, Ngọc, Tú, Khải và thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật khác phục vụ hành vi đánh bạc qua mạng Internet, cùng 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản cá cược.
Liên quan đến đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng trên, ngoài Phương, Ngọc, Tú, Khải, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều bị can. Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.