Tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác quý 1/2024 của Bộ Công an sáng 26.3, đại tá Phan Thành Bá, Phó cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, đã thông tin kết quả điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, xảy ra tại Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil (Công ty Xuyên Việt Oil) và một số cơ quan, tổ chức liên quan.
Vụ Xuyên Việt Oil: Bắt giám đốc chi nhánh Ngân hàng Vietinbank
Trong vụ án này A09 đã khởi tố 11 bị can, trong đó 2 bị can về tội vi phạm quy định sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; 2 bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị can về tội đưa hối lộ; 3 bị can nhận hối lộ và 1 bị can về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".
Gần đây nhất, trong các ngày 15 và 21.3, A09 khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Trung Thành, Giám đốc một ngân hàng Chi nhánh Thanh Xuân; Nguyễn Văn Thắng, Phó giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil Chi nhánh Hà Nội và Đồng Xuân Dũng, lao động tự do, cùng về tội "đưa hối lộ".
Theo đại tá Phan Thành Bá, các bị can đã lợi dụng việc nhà nước giao thu hộ tiền trích lại Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, song các bị can đã không nộp lại theo quy định mà dùng những thủ đoạn gian dối để lập báo cáo tài chính, lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế nhằm chiếm đoạt, gây thất thoát cho tài sản nhà nước.
Phó cục trưởng A09 cho hay, cơ quan này đã kê biên, phong tỏa tài sản của các bị can để đảm bảo việc thu hồi cho nhà nước. Đồng thời đang tập trung làm rõ hành vi của từng bị can, cũng như những người liên quan đến việc cấp giấy phép kinh doanh, sản xuất, nhập khẩu xăng dầu và công tác quản lý thuế của Xuyên Việt Oil cùng những vi phạm khác để xử lý theo quy định.
Trước đó, liên quan đến vụ án này, A09 đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đặng Công Khôi, Cục phó Cục Quản lý giá (thuộc Bộ Tài chính); và ông Hoàng Anh Tuấn, Vụ phó Vụ Thị trường trong nước (thuộc Bộ Công thương), cùng về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Ngoài ra, A09 đã khởi tố, bắt tạm giam bà Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và bà Nguyễn Thị Như Phương, Phó giám đốc công ty này cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi". Ông Lê Đức Thọ sai phạm trong thời điểm giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre
Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cựu Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM; và ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương, cùng về tội "nhận hối lộ".
Theo trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, vụ án xảy ra tại Xuyên Việt Oil là điển hình cho vi phạm xuất, nhập khẩu xăng dầu, quản lý quỹ bình ổn xăng dầu. Tính đến tháng 2.2024, cơ quan điều tra đã phong tỏa khoảng 17 tài khoản cá nhân với số tiền khoảng trên 4 tỉ đồng, tạm dừng giao dịch và chuyển nhượng với 54 nhà đất đứng tên cá nhân và 6 nhà đất đứng tên công ty liên quan vụ Xuyên Việt Oil.
Dừng thông quan xăng dầu của Hải Hà Petro và Xuyên Việt Oil
Công ty Xuyên Việt Oil là một trong gần 40 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn trên cả nước.
Tháng 7.2022, Xuyên Việt Oil bị tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu trong vòng 1 tháng rưỡi. Công ty này bị Bộ Công thương xác định chậm nộp thuế hơn 680 tỉ đồng.