Ngày 29-3, TAND tỉnh Cà Mau tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau, do Công ty TNHH Xây dựng – Thương mại – Du lịch Công Lý (gọi tắt Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư.
Đại diện VKSND đã đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Tô Công Lý (40 tuổi), Phó Tổng Giám đốc Công ty Công Lý; bị cáo Tô Hoài Dân (63 tuổi – cha của bị cáo Lý), Tổng Giám đốc Công ty Công Lý và Nguyễn Bá Đam (40 tuổi), nhân viên Công ty Công Lý phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời đề nghị phạt bị cáo Lý từ 12 -13 năm tù; bị cáo Dân từ 7 - 8 năm tù; bị cáo Đam từ 7 - 8 năm tù.
Phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tô Công Lý, Tô Hoài Dân và thuộc cấp ngày 29-3
"Dự án Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau do Công ty Công Lý làm chủ đầu tư là dự án duy nhất trên cả nước được nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư theo quy định tại điều 12. Đáng lẽ, các bị cáo phải sử dụng số tiền trên sao cho có hiệu quả, đúng quy định để góp phần vào việc bảo vệ môi trường tại địa phương. Tuy nhiên, các bị cáo đã lợi dụng chính sách của nhà nước bằng thủ đoạn gian dối, làm khống 2 hạng mục công trình xây dựng để chiếm đoạt số tiền 7,302 tỉ đồng. Hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội…" – đại diện VKSND đánh giá.
Theo cáo trạng của VKSND tối cao, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 04/2009 của Chính phủ. Trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy Xử lý rác TP Cà Mau (từ năm 2009 -2012), Lý đã trực tiếp chỉ đạo Đam lập hồ sơ khống xây dựng 2 hạng mục công trình gồm: "hệ thống xử lý nước thải" và "khu tiếp nhận và phân tích rác" với trị giá hơn 14,604 tỉ đồng.
Khi hồ sơ hoàn thành, Lý trình cho bị cáo Dân ký vào tờ trình đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho 2 hạng mục công trình khống trên với số tiền hơn 7,302 tỉ đồng. Hành vi của bị cáo Lý đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò chủ mưu.
Cũng theo cáo trạng, bị cáo Dân là người ký các hợp đồng thi công, tư vấn giám sát với các nhà thầu, chủ trì các buổi họp với các đơn vị thi công. Đồng thời, bị cáo Dân biết rõ dự án không có hạng mục "khu tiếp nhận và phân tách rác" do Công ty Thiên Tân thi công và hạng mục "hệ thống xử lý nước thải" do Công ty Công Lý thi công nhưng vẫn ký phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án cũng như ký tờ trình đề nghị xem xét hỗ trợ vốn đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số 04/2009 của Chính phủ… Hành vi của bị cáo Dân đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò là đồng phạm.
Bị cáo Đam là người được giao nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật dự án và biết rõ tại thời điểm lập hồ sơ cung cấp cho công ty kiểm toán và Sở Tài chính đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư thì Nhà máy Xử lý rác thải TP Cà Mau không có 2 hạng mục trên.
Tuy nhiên với sự chỉ đạo của của Lý, Đam đã soạn thảo, ký khống các tài liệu trong hồ sơ quản lý chất lượng, hạng mục "khu tiếp nhận và phân tách rác" và hạng mục "hệ thống xử lý nước thải… để Lý hợp thức hồ sơ đề nghị nhà nước hỗ trợ. Hành vi của bị cáo Đam đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với vai trò đồng phạm của Lý.
Bị cáo Lý và Dân được nhiều người ví là " đại gia " điện gió ở miền Tây.