Trong vụ án này, bị cáo Trương Mỹ Lan bị xét xử về 3 tội danh: "tham ô tài sản", "đưa hối lộ" và "vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng", với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
Người bị hại trong vụ án là Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tức SCB) bị thiệt hại khoảng 498.000 tỉ đồng từ hành vi phạm tội của bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm; và bị cáo Trương Mỹ Lan là bị hại do bị Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng.
Lời khai đầu tiên của bà Trương Mỹ Lan trong phiên tòa Vạn Thịnh Phát
Vụ án này có 86 bị cáo, được xác định gây thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay, với số tiền lên đến 498.000 tỉ đồng.
Để gây thiệt hại, bị cáo Trương Mỹ Lan chi một số tiền khá lớn cho quan chức để che giấu sai phạm tại SCB, trong đó bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II - Cục II thuộc Ngân hàng Nhà nước) được xác định đã nhận hối lộ 5,2 triệu USD. 16 quan chức khác tại Ngân hàng Nhà nước cũng được xác định nhận của bà Lan từ 100 triệu đồng đến gần 10 tỉ đồng.
Vụ án liên quan đến bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm có gần 2.500 tập tài liệu, đóng trong 104 thùng hồ sơ (nặng khoảng 6 tấn), với khoảng 1 triệu bút lục.
Phiên tòa xét dự kiến kéo dài gần 2 tháng, kết thúc ngày 29.4.
Vụ án Trương Mỹ Lan: Hàng dài người xếp hàng làm thủ tục vào phiên tòa
Theo hồ sơ vụ án, bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc dù không nắm chức vụ gì tại SCB, nhưng với việc nắm giữ 91,5% cổ phần đã chi phối, lũng đoạn chỉ đạo toàn bộ hoạt động ngân hàng SCB.
Từ năm 2012 - 2022, bà Trương Mỹ Lan sử dụng hệ sinh thái của mình với hơn 1.000 công ty trong và ngoài nước, lấy Tập đoàn Vạn Thịnh Phát làm trung tâm, sau đó chia thành 4 nhóm chính, quan hệ chặt chẽ với nhau. Nhóm tài chính gồm: SCB, Công ty chứng khoán Tân Việt, Công ty Cổ phần tài chính Việt Vĩnh Phú; nhóm công ty có hoạt động kinh doanh về khách sạn, nhà hàng, bất động sản; nhóm công ty "ma" tại Việt Nam; nhóm mạng lưới công ty nước ngoài tại nhiều vùng lãnh thổ, quốc gia "thiên đường thuế". Sau đó, bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo các đồng phạm trong vụ án lập khống hồ sơ vay, SCB giải ngân 2.257 khoản với hơn 1 triệu tỉ đồng - chiếm 93% số tiền cho vay của ngân hàng.
Đến năm 2022, nhóm bị cáo còn 1.284 hồ sơ vay, tương đương dư nợ 677.286 tỉ đồng (trong đó nợ gốc 483.971 tỉ đồng, lãi/phí 193.315 tỉ đồng), nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi.
Sau khi trừ giá trị tài sản đảm bảo, cáo trạng xác định bị cáo Lan gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỉ đồng.
Vụ án Trương Mỹ Lan: An ninh thắt chặt trước phiên tòa sơ thẩm