Các bị can gồm: Thái Nhựt Phương (SN 1977); La Trần Thế Ngọc (SN 1981); Chế Thanh Tú (SN 1988); Nguyễn Thanh Khải (SN 1977) cùng trú tại TP. Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp).
Trước đó, cả 4 bị can nêu trên đã bị khởi tố về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng", quy định tại Điều 291, Bộ luật Hình sự.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2019 đến năm 2024, các bị can đã câu kết, móc nối với các bị can khác trong vụ án hình thành đường dây mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của nhiều người. Sau đó, các bị can sử dụng tài khoản ngân hàng đã mua để đăng ký mở tài khoản trên một số trang cá cược bóng đá trực tuyến.
Các bị can trên nhiều lần thực hiện hành vi cá độ bóng đá qua mạng Internet, số tiền các bị can sử dụng cá cược cho mỗi trận bóng đá dao động từ 1 - 20 triệu đồng, tổng số tiền giao dịch cá độ của 4 bị can này lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Các bị can khởi tố bổ sung tội đánh bạc. Ảnh: CA cung cấp. |
Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phương, Ngọc, Tú, Khải, thu giữ 157 điện thoại di động, 22 máy tính xách tay, 16 sổ ghi chép thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản cá cược; cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác phục vụ hành vi đánh bạc qua mạng Internet. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.