Báo SK&ĐS dẫn thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, cơ quan này đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán hóa đơn, đưa - nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 13 bị cáo, trong đó có cựu Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng.
Ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca, còn có 12 bị cáo khác gồm: Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Nguyễn Đình Đương, Đỗ Thanh Hoài, Đặng Khắc Thành, Hà Thị Bích Nhàn (đang tạm giam); Đỗ Thị Đua, Hà Thị Trang, Vũ Ngọc Tú, Chu Thị Thu Hiền, Nguyễn Hiền Tài và Ngô Văn Tuyên (hiện đang tại ngoại).
Tham gia phiên xử còn có 21 người được mời đến với tư cách nhân chứng.
Cụ thể, phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai dự kiến kéo dài 3 ngày (từ 10 đến 12/4) tại phòng xử án số 1 thuộc Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan.
Trước đó, Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố ông Đỗ Hữu Ca cùng các bị cáo khác với 5 nhóm tội danh gồm: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước", "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ".
Cổng thông tin điện tử Chính Phủ dẫn cáo trạng cho thấy, từ tháng 3/2013- 5/2022, các bị can Trương Xuân Đước (SN 1971, ở Hải Phòng) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979, vợ của Đước) đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời. Vợ chồng Đước mua bán trái phép 15.674 hoá đơn, thu lợi bất chính hơn 41,2 tỷ đồng.
Vào tháng 10/2022, Trương Văn Nam (cháu Đước) bị Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời mở rộng điều tra vụ việc, Đước bỏ trốn và bảo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca (lúc đó đã nghỉ hưu, ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) để nhờ vả.
Ông Đỗ Hữu Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh chuẩn bị số tiền bằng 10% doanh thu bán ra hóa đơn trái phép (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền "tiêu cực phí" để lo chạy tội.
Từ cuối tháng 10/2022 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Ca.
Khi đó ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội "Mua bán trái phép hóa đơn" nhưng đã hứa hẹn để nhận tiền và sau đó chiếm đoạt.
Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ninh đưa tin, ngày 7/2/2023, Nguyễn Thị Ngọc Anh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ.
Tiếp đó đến ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bị can Đỗ Hữu Ca đã nộp lại toàn bộ 35 tỷ đồng cho cơ quan điều tra.
Báo Thanh niên dẫn cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho biết, bị can Đỗ Hữu Ca vừa có tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ. Tuy nhiên, lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải chịu mức án tù thấp nhất là 12 năm.