Chiều 21.3, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 15 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).
Kết thúc phần xét hỏi, tòa tuyên bố chuyển sang tranh luận. Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Trong số 15 bị cáo, ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, là người bị đề nghị án cao nhất, 9 - 10 năm tù. Con trai ông này là Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 5 - 6 năm tù.
13 bị cáo còn lại, gồm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 2 công ty kiểm toán bị đề nghị thấp nhất 24 tháng tù, cao nhất 5 năm tù.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị đề nghị án cao nhất
Viện kiểm sát cáo buộc, để giải quyết khó khăn về tài chính, ông Đỗ Anh Dũng ra chủ trương phát hành 9 lô trái phiếu của nhóm Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (gọi tắt Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty CP đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil (gọi tắt Công ty Soleil) và Công ty CP Cung Điện Mùa Đông.
Thực hiện chủ trương, con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt cùng một số nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh tạo lập hồ sơ phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, hồ sơ này được xây dựng trên các báo cáo tài chính đã "làm đẹp" số liệu, thông qua sự "tiếp tay" của công ty kiểm toán.
Tiếp đó, các bị cáo tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh lập hợp đồng giả cách, "chạy" dòng tiền khống, hợp thức cho tập đoàn này trở thành trái chủ sơ cấp của các lô trái phiếu. Ông Dũng ủy quyền cho 22 cá nhân ký hợp đồng hợp tác (thực chất là mua bán) trái phiếu cho nhà đầu tư.
Với việc bán 9 lô trái phiếu, Tập đoàn Tân Hoàng Minh thu về hơn 14.000 tỉ đồng, phần lớn chi tiêu không đúng mục đích và phương án phát hành, trong đó có hơn 5.100 tỉ đồng là tiền của nhà đầu tư sau được dùng để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.
Hậu quả, 6.630 nhà đầu tư bị chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng. Đến nay, các bị cáo đã nộp và bị tạm giữ tổng số tiền hơn 8.600 tỉ đồng, đủ khắc phục toàn bộ hậu quả.
Đại diện viện kiểm sát đánh giá, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân. Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện việc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức công ty gia đình, trong đó ông Dũng là người điều hành, chỉ đạo quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế của công ty.
Vụ án này, Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị xác định giữ vai trò chỉ đạo, con trai Đỗ Hoàng Việt tham mưu đề xuất, thực hiện và giúp sức tích cực cho cha; các bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm, giúp sức cho 2 bị cáo.
Bên cạnh các tình tiết buộc tội, đại diện viện kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, có nhiều cống hiến cho xã hội. Đặc biệt, số tiền chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng đến nay đã được khắc phục hết.
Rất ăn năn, hối hận
Trong 2 ngày xét xử trước đó, các bị cáo tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, bao gồm con trai ông Đỗ Anh Dũng là Đỗ Hoàng Việt, đều khai việc phát hành trái phiếu là do ông Dũng ra chủ trương.
Quá trình triển khai, các bị cáo này đều báo cáo ông Dũng, từ việc phát hành trái phiếu, mua bán giả cách cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh trở thành trái chủ sở hữu, đến việc "chạy" dòng tiền khống…
Về phía mình, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh thừa nhận mình là người ra chủ trương phát hành các lô trái phiếu. Lý do phát hành là bởi năm 2021, nhu cầu vốn của Tân Hoàng Minh ngày càng lớn, tập đoàn phải tìm thêm các nguồn huy động vốn, chứ không chỉ từ ngân hàng.
Tòa hỏi có được cấp dưới báo cáo rằng phương án phát hành trái phiếu là do tạo dựng hay không, ông Dũng cho hay bản thân là chủ tịch kiêm tổng giám đốc nên chỉ ra chủ trương chung, không chỉ đạo chi tiết
Tuy vậy, bị cáo thừa nhận trách nhiệm của người điều hành cao nhất tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng trước các cáo buộc của cáo trạng và kết luận điều tra.
"Ngay từ khi phát hành trái phiếu, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của người mua trái phiếu", ông Dũng nói và khẳng định chỉ ý thức rằng đây là việc huy động tiền để phục vụ kinh doanh, đầu tư.
Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết đã nhận thức được sai phạm, rất ăn năn, hối hận, nên viết đơn đề nghị cơ quan tố tụng tạo điều kiện cho mình khắc phục hậu quả tối đa.
Chỉ trong hơn 1 năm, dù điều kiện rất khó khăn, bị cáo và gia đình đã nộp hơn 5.600 tỉ đồng, cộng thêm gần 3.000 tỉ đồng đang bị tạm giữ, đủ để khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, thậm chí còn thừa khoảng 1 tỉ đồng.