Ngày 5/3, cựu Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Chu Lập Cơ và đồng phạm bị đưa ra xét xử về loạt tội danh liên quan đến việc chiếm đoạt 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB.
Trong vụ án này, bà Lan bị truy tố về 3 tội: Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.
Trong 82 bị cáo còn lại có 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng SCB; 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước; 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ; một cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị VKSND Tối cao truy tố về các tội: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. 5 người trong số này là cựu lãnh đạo SCB và các chi nhánh, hiện đã bỏ trốn.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) bị xét xử về cáo buộc Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản 1.000 tỷ đồng của bà Lan.
Bị cáo Nguyễn Cao Trí cho biết sức khỏe không tốt, ông bị đau cột sống. "Gia đình tôi đã khắc phục toàn bộ thiệt hại trong vụ án, tôi đang bị bệnh, nên xin phép tòa cho tôi vắng mặt ở những buổi xét xử sau, tôi xin ủy quyền cho luật sư", ông Trí nói, song bị chủ tọa nhắc nhở "trình bày sau".
Bà Trương Mỹ Lan: "Tôi bị bắt khoảng 20h"
Lúc 9h, tại phần thủ tục phiên tòa, có khoảng 3 phút trả lời HĐXX về nhân thân, giọng rành rọt, bà Trương Mỹ Lan cho biết hiện sức khỏe và tinh thần tốt.
"Bị cáo bị bắt vào ngày 8/10/2022, ở ngoài đường, khoảng 20h, bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương. Trước khi bị bắt, bị cáo là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát", bà Lan khai.
Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa sáng nay. Ảnh: Duy Hiệu. |
Bị cáo Chu Lập Cơ cho biết sức khỏe ổn, học hết trung học. Ông nói bị cảnh sát bắt ngày 1/11/2022, bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam. Trước khi bị bắt, ông Chu Lập Cơ làm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Times Square.
Còn bị cáo Trương Huệ Vân cho biết bị bắt tạm giam ngày 7/10/2022, bị cáo đã nhận được cáo trạng và quyết định đưa vụ án ra xét xử trước đó 2 tuần.
Bị cáo buộc nhận 5,2 triệu USD để bao che sai phạm cho Ngân hàng SCB, cựu cục trưởng Thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước, Đỗ Thị Nhàn cho biết không có tiền án tiền sự, bị cáo bị bắt 21/3/2023.
Khắc phục thêm gần 6,2 tỷ đồng trước phiên xử
Liên quan đến thiệt hại của vụ án, ở giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ hơn 590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD, trong giai đoạn truy tố đã thu giữ thêm từ các bị cáo hơn 55 tỷ đồng.
Ngoài ra, các cơ quan tố tụng đã phong tỏa 42 tài khoản của các bị cáo và các cá nhân đứng tên hộ bị cáo mở tại các ngân hàng, tổng cộng gần 1.900 tỷ đồng và hơn 8,4 triệu USD. Tạm giữ hàng nghìn giấy sử dụng đất, giấy chứng nhận công trình xây dựng. Kê biên hơn 1.300 bất động sản, du thuyền, ôtô liên quan bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân...
Trước khi phiên xử diễn ra, gia đình bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) nộp 4,5 tỷ đồng; gia đình bị cáo Phan Tấn Trung (cựu Phó chánh thanh tra, giám sát NHNN chi nhánh TP.HCM) nộp 546 triệu đồng; Nguyễn Thanh Tùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương) nộp 500 triệu đồng.
Gia đình bị cáo Phạm Mạnh Cường (cựu Giám đốc Phòng Tái thẩm định SCB) và Cao Việt Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt) cùng nộp 200 triệu đồng/bị cáo; Bùi Nhân (cựu Phó tổng giám đốc SCB) nộp 70 triệu đồng; Bùi Đức Khoa (cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land) và Trần Hoàng Giang (cựu Phó giám đốc khối phê duyệt tín dụng SCB), mỗi người nộp 50 triệu đồng; Trần Thị Kim Chi (cựu nhân viên Công ty CP Natural Land), Lưu Chấn Nguyên (cựu Giám đốc Phòng Giao dịch Bảy Hiền SCB) cùng nộp 30 triệu đồng/người nhằm khắc phục hậu quả.
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Duy Hiệu. |
Cáo trạng xác định với chủ trương lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân. Từ năm 2011, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm 3 ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).
Dù không trực tiếp nắm quyền điều hành, bà Lan sở hữu 91,5% cổ phần của SCB thông qua các cá nhân khác. Sau khi thâu tóm thành công, bà Lan đã chỉ đạo lãnh đạo ngân hàng phối hợp cùng cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền của ngân hàng dưới hình thức giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống.
Bà Trương Mỹ Lan đã nhiều lần chỉ đạo rút tiền trước, hoàn thiện hồ sơ sau. Cáo trạng xác định trong 10 năm, từ năm 2012 đến 2022, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng đồng phạm đã được SCB giải ngân hàng nghìn khoản vay, với tổng số tiền hơn 1 triệu tỷ đồng.
Tuy nhiên, phần lớn hồ sơ khoản vay được lập khống, tài sản đảm bảo không đủ giá trị pháp lý. Tính đến tháng 10/2022, tổng dư nợ không có khả năng thu hồi là hơn 677.000 tỷ đồng; sau khi trừ đi các tài sản bảo đảm có giá trị, thiệt hại gây ra là hơn 498.000 tỷ đồng.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc tham ô tài sản của SCB hơn 304.000 tỷ đồng, cùng với đó là hơn 129.000 tỷ đồng tiền lãi và chi phí phát sinh. Hành vi của bà Lan còn gây thiệt hại cho SCB hơn 64.600 tỷ đồng.
Ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc giúp vợ là bà Trương Mỹ Lan rút ruột của SCB, gây thiệt hại hơn 9.116 tỷ đồng (trong tổng số hơn 304.000 tỷ). Còn bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bà Lan, Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo buộc có vai trò giúp sức tích cực cho bà Lan, gây thiệt hại gần 1.100 tỷ đồng.
Độc giả của Znews có thể tìm đọc các cuốn sách tại Tủ sách pháp luật để tìm hiểu thêm về Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật hình sự, Luật dân sự.