Trong đó, Thẩm Lin bị khởi tố về tội "Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả"; Đức Anh và Nhất Ý bị khởi tố về tội "Lưu hành tiền giả".
Lực lượng công an đã khám xét nơi ở của Trần Thẩm Lin tại phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thu giữ hơn 640 triệu đồng tiền giả loại 500.000 đồng cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc làm tiền giả như laptop, máy in…
Đến nay, Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp công an các tỉnh Cà Mau, Tiền Giang... bắt các đối tượng mua tiền giả của Thẩm Lin để điều tra xử lý theo quy định.