Theo Ngân hàng MSB, trong quá trình tra soát hoạt động, đánh giá cán bộ định kỳ tại các chi nhánh, ngân hàng đã phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến một số cán bộ nhân viên với một nhóm khách hàng (có quan hệ mật thiết với nhau trước khi tham gia MSB) và đã cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng để làm rõ.
"Hiện vụ việc đã được Công an Thành phố Hà Nội thụ lý, khởi tố vụ án và đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi đã, đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong phạm vi được yêu cầu", MSB cho hay, đồng thời khẳng định sẽ tôn trọng kết luận và phán quyết cuối cùng của cơ quan chức năng có thẩm quyền.
MSB cũng lưu ý tới khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính như: Chỉ ký xác nhận trên mẫu Hợp đồng mở tài khoản, mở thẻ khi thể hiện đầy đủ, chính xác thông tin của chính mình (Căn cước công dân, số điện thoại, thư điện tử…); kích hoạt, quản lý tài khoản và thực hiện các giao dịch tài chính trên các thiết bị thuộc sở hữu của chính mình, không cung cấp các thông tin về tài khoản, nhờ người khác sử dụng thiết bị để đăng nhập vào tài khoản .…
Trước đó, một khách hàng đến chi nhánh MSB tại Hà Nội yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở (tháng 3/2021) đã phát hiện ra trên tài khoản của mình chỉ còn 93.640 đồng, trong khi trước đó người này có tài khoản tiền gửi hơn 58 tỷ đồng tại nhà băng.
Bảng sao kê thể hiện có các giao dịch chuyển rút tiền không phải do vị khách này yêu cầu hoặc thực hiện.
Thời gian gần đây liên tiếp có những vụ việc khách hàng tố bị mất tiền trong tài khoản. Mới đây, một doanh nghiệp tại TP.HCM tố bị người lạ rút 95 triệu đồng thông qua tấm séc giả tại ACB Hoàng Đạo Thuý (Hà Nội). Hiện vụ việc vẫn đang trong giai đoạn điều tra làm rõ. Trước đó, một khách hàng tại Vietcombank tố tài khoản của anh tại ngân hàng bị hacker lấy đi gần 70 triệu đồng trong khi người này không thực hiện giao dịch.