Chiều 7-3, TAND TP.HCM tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác về những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan.
Trước đó, tại phần thủ tục phiên tòa vào ngày 5-3, thư ký cho biết có 79/86 bị cáo có mặt. Trong đó có năm bị cáo là cựu lãnh đạo SCB bị xét xử vắng mặt vì đang bỏ trốn; hai bị cáo được tòa cho phép xét xử vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo, trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan - cựu thành viên HĐQT SCB.
Trong vụ án này, Nguyễn Thị Phương Loan bị cáo buộc có hành vi giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây hậu quả đặc biệt lớn.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Phương Loan làm việc tại SCB (cũ) từ tháng 4-2011, và tiếp tục công tác tại SCB sau khi hợp nhất đến ngày 28-3-2018 với vị trí là thành viên HĐQT.
Từ ngày 11-12-2012 đến ngày 13-2-2018, Phương Loan đã ký hợp thức, trái quy định của pháp luật 39 Biên bản họp/Phiếu biểu quyết của HĐQT đồng ý cho 118 khách hàng là các cá nhân, pháp nhân thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát vay 153 khoản vay.
Các khoản vay này tổng dư nợ đến ngày 17-10-2022 là hơn 102.987 tỉ đồng. Trong đó: Dư nợ gốc hơn 57.471 tỉ đồng và dư nợ lãi/phí là 45.515 tỉ đồng. Tổng giá trị tài sản bảo đảm được phân bổ cho các khoản vay nêu trên đã thẩm định giá và được SCB đánh giá đủ pháp lý để trích lập dự phòng rủi ro là hơn 43.570 tỉ đồng.
Theo cáo buộc, hành vi của Nguyễn Thị Phương Loan đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây hậu quả thiệt hại hơn 59.417 tỉ đồng.
Quyết định xác định bị cáo 'mất năng lực hành vi dân sự' đã bị hủy
Khi thẩm vấn các bị cáo vào chiều 7-3, HĐXX cũng thông báo về tình hình sức khỏe của bị cáo Nguyễn Thị Phương Loan - cựu thành viên HĐQT SCB.
Theo đó, do sức khỏe không đảm bảo nên bị cáo này không có mặt tại phiên tòa. HĐXX cũng đã tiến hành các thủ tục đúng quy định pháp luật để xét xử vắng mặt đối với bị cáo Phương Loan.
HĐXX cũng cho biết trước khi xét xử, bị cáo Phương Loan có quyết định của tòa án xác định "mất năng lực hành vi dân sự". Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, HĐXX đã nhận được quyết định giám đốc thẩm hủy quyết định này.
Do đó, TAND TP.HCM vẫn tiến hành xét xử vắng mặt đối với bị cáo Phương Loan.
(PLO)- Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Anh và Đặng Phương Hoài Tâm là ba cá nhân trong tập đoàn Vạn Thịnh Phát giúp sử dụng nhiều phương thức để giải quỹ tiền rút ra từ SCB nhằm cắt đứt dòng tiền.