Sáng 19/3, TP.Hà Nội mưa lớn. Ghi nhận của Dân Việt vào lúc 6 giờ sáng tại Toà án nhân dân TP.Hà Nội, có rất nhiều bị hại "đội mưa" đến toà từ khá sớm. Trong vụ án Tân Hoàng Minh, nhà chức trách xác định có đến 6.630 bị hại.
Theo ghi nhận của PV, các bị hại người ít thì cũng vài trăm triệu bỏ ra để mua trái phiếu của Công ty Tân Hoàng Minh, người nhiều thì cũng tiền tỷ. Trao đổi với PV, ông Nguyễn Vũ Đại (Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cho biết, ông đến toà để theo dõi phiên xét xử từ sớm.
Trong vụ án liên quan đến Công ty Tân Hoàng Minh, bị hại Nguyễn Vũ Đại mua khoảng hơn 1 tỷ đồng tiền trái phiếu.
Một bị hại khác ở Hàng Đồng (Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) cũng chia sẻ, ông bỏ khoảng vài tỷ đồng để mua trái phiếu của Công ty Tân Hoàng Minh, tuy nhiên chưa thấy lãi đâu thì sự việc sai phạm liên quan việc huy động vốn của Công ty Tân Hoàng Minh bị phát hiện.
Ông chủ của Công ty Tân Hoàng Minh – bị cáo Đỗ Anh Dũng được lực lượng chức năng dẫn giải đến toà vào khoảng 7 giờ 15 phút. Ông Dũng mặc áo sơ mi trắng, áo khoác đen, trên tay cầm tờ báo. Tiếp sau ông Dũng là 2 bị cáo khác được dẫn giải vào toà.
Cơ quan truy tố cáo buộc, do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, trong thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 3/2022, Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị can đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp nhân 3 công ty (Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu: Ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn; thông đồng với các đối tượng thuộc các đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu Báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để hợp thức các công ty này có đủ điều kiện phát hành trái phiếu; ký các hợp đồng "giả cách", chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư; tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu, hợp thức trái chủ cho Công ty Tân Hoàng Minh.
Ngoài ra, cơ quan truy tố cáo buộc, các bị cáo sử dụng tài sản của chính các hợp đồng hợp tác đầu tư "khống" làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu.
Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư với tổng số tiền là hơn 8,6 nghìn tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành.