TAND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; trốn thuế; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đưa - nhận hối lộ đối với 13 bị cáo, trong đó có ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng.
Dự kiến phiên xét xử sơ thẩm sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12-4, tại TAND tỉnh Quảng Ninh (phường Cao Xanh, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bùi Văn Tuấn, đại diện VKSND tỉnh Quảng Ninh tham gia tố tụng là các kiểm sát viên Tạ Thanh Bình và Nguyễn Trung Hoan.
Trước đó, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã truy tố ông Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng, với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự.
Với khung hình phạt bị truy tố, ông Đỗ Hữu Ca đối mặt với mức án 12 - 20 năm tù hoặc tù chung thân.
Theo cáo trạng, vợ chồng bị can Trương Xuân Đước (SN 1971) và Nguyễn Thị Ngọc Anh (SN 1979) ở TP Hải Phòng đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn nhằm kiếm lời bất chính.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 3-2013 đến tháng 5-2022, vợ chồng Đước, Ngọc Anh đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỉ đồng.
Trương Xuân Đước và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã đưa hối lộ cho Nguyễn Đình Đương, Chi cục trưởng, và Đỗ Thanh Hoài, cán bộ Chi cục Thuế huyện Cát Hải (TP Hải Phòng), 362 triệu đồng để được tạo điều kiện thành lập các công ty hoạt động mua bán trái phép hóa đơn.
Vào khoảng tháng 10-2022, vợ chồng Đước biết tin Trương Văn Nam (là cháu của Đước) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn, đồng thời cũng điều tra, xác minh về công ty của vợ chồng Đước quản lý, điều hành.
Lo sợ, Đước đã bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp cựu giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca (đã nghỉ hưu, là người có mối quan hệ thân thiết với Đước) để nhờ chạy tội.
Sau đó, Ngọc Anh đến nhà ông Đỗ Hữu Ca tại xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng thông báo về việc Trương Văn Nam bị bắt và Công an tỉnh Quảng Ninh đang đang thu thập hồ sơ liên quan đến Công ty Thái Bình Dương mà Đước và Ngọc Anh quản lý, điều hành hoạt động mua bán trái phép hóa đơn. Ngọc Anh nhờ ông Ca tìm hiểu, tác động chạy án cho Đước, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu của ông Ca.
Qua trao đổi được biết doanh số bán ra của Công ty Thái Bình Dương là khoảng 200 tỉ đồng, mặc dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đước song ông Đỗ Hữu Ca vẫn bảo vợ chồng Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của Công ty Thái Bình Dương (tương đương 20 tỉ đồng) và một số tiền "tiêu cực phí" khác để lo chạy tội.
Từ cuối tháng 10-2022 đến khoảng tháng 12-2022, vợ chồng Đước đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỉ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở thôn Trại Trên - Đồng Phản, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên.
Đến ngày 18-2-2023, ông Đỗ Hữu Ca bị cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, bắt tạm giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, ông Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đước thoát khỏi việc bị xử lý tội Mua bán hóa đơn trái phép, nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được.