Sáng nay 20/3, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự với 40 bị cáo với các tội danh: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; rửa tiền; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đây là vụ án lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến tín dụng đen được Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử.
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: từ năm 2018 đến nay, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao và nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc khác (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các ứng dụng trên điện thoại di động hoặc các đường link website do chúng tạo ra.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng người Trung Quốc đã thông qua Nguyễn Chánh Thiên trực tiếp thuê nhiều người Việt Nam như: Lý Xương Bành, Phạm Xuân Trường, Lý Ngọc Ngân, Hồng Thanh Tuấn đứng tên thành lập các pháp nhân thương mại ảo "công ty ma" tuyển dụng nhân sự tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ 38% – 45%, thời hạn vay là 07 ngày (tương ứng lãi suất từ 1.981% -2.346%/năm), sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền" qua bất động sản, "chuyển tiền trái phép" ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng "tiền ảo" mua USDT (tiền ảo) trên sàn giao dịch Binance và "kênh chuyển tiền bất hợp pháp".
Ngoài các đối tượng trên, Toà án nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra xét xử đối với 32 bị cáo khác về các tội: cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; rửa tiền; đưa hối lộ; môi giới hối lộ; cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dự kiến phiên toà diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 20/3/2024.
Quốc Huy