Sáng nay, trời Hà Nội đổ cơn mưa lớn, hàng trăm bị hại trong vụ án vẫn tới tòa để nghe xét xử. Trên tay mỗi nhà đầu tư là tờ giấy triệu tập từ cơ quan xét xử, những người này theo dõi phiên tòa qua màn hình lớn.
Theo cáo trạng, Tân Hoàng Minh được thành lập năm 1993, thay đổi kinh doanh lần gần nhất vào năm 2021, vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, do bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT) là người đại diện theo pháp luật.
Nhằm mở rộng lĩnh vực kinh doanh, bị cáo Dũng thành lập thêm 45 công ty rồi chỉ định người nhà hoặc cá nhân liên quan đến Tân Hoàng Minh đứng tên sở hữu. Điển hình là Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil (Công ty Soleil) và Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông.
Đầu năm 2021, ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 khiến thị trường bất động sản "đóng băng", Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, đầu tư. Để giải quyết vấn đề, bị cáo Dũng chỉ đạo con trai Đỗ Hoàng Việt tìm phương án huy động vốn.
2 cha con thống nhất chủ trương sử dụng các pháp nhân thuộc Tân Hoàng Minh để phát hành trái phiếu riêng lẻ, sau đó hợp thức trái chủ, sử dụng pháp nhân của tập đoàn, bán cho nhà đầu tư. 3 công ty được lựa chọn để phát hành trái phiếu gồm Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông.
Do kết quả kinh doanh của cả 3 pháp nhân trên đều không đủ điều kiện, bị cáo Việt chỉ đạo cấp dưới chỉnh sửa thông tin trong các báo cáo tài chính không đúng với thực tế.
Do đó, từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, 3 công ty trên lần lượt phát hành 9 gói trái phiếu, với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng. Các gói trái phiếu đều được tạo lập bằng hồ sơ gian dối, không có việc sử dụng tiền trái phiếu để đầu tư vào các dự án như thông tin công bố.
Cùng thời điểm phát hành các gói trái phiếu, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng ủy quyền cho cấp dưới ký hợp đồng giả cách, "chạy dòng tiền" mua lại 9 gói trái phiếu mà nhóm công ty con đã phát hành.
Trước mỗi đợt thanh toán tiền, số tiền trong tài khoản của Tân Hoàng Minh chỉ dao động từ gần 40 đến 200 tỷ đồng. Số tiền này được rút, nộp vào tài khoản của 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông dưới danh nghĩa thanh toán tiền mua trái phiếu (vòng 1). Sau đó, tiền được chuyển tiếp sang tài khoản cá nhân hoặc Tân Hoàng Minh theo đúng mục đích, phương án phát hành (vòng 2). Cuối cùng, tiền chuyển ngược vào tài khoản của Tân Hoàng Minh (vòng cuối) để lặp lại vòng 1, cứ thế quay vòng đến khi đủ giá trị các gói trái phiếu.
Trong khi đó, theo quy định, đối với trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, đối tượng mua trái phiếu phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Để lách luật, bị cáo Đỗ Anh Dũng thành lập Trung tâm Kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh, giao cho con trai Đỗ Hoàng Việt làm Giám đốc. Bị cáo còn ủy quyền cho 22 cá nhân trong tập đoàn ký hợp đồng hợp tác đầu tư trái phiếu, mà bản chất là bán trái phiếu cho nhà đầu tư.
Do tin tưởng các gói trái phiếu được phát hành đúng quy định, Tân Hoàng Minh lại là doanh nghiệp lớn và có thương hiệu, hàng ngàn nhà đầu tư (phần lớn không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp) đã ký hợp đồng đầu tư để trở thành chủ sở hữu 9 gói trái phiếu.
Qua đó, Tân Hoàng Minh thu về gần 14.000 tỷ đồng. Trong đó, hơn 5.100 tỷ đồng là tiền của nhà đầu tư sau được dùng để trả cho nhà đầu tư đến hạn trước. Hậu quả, 6.630 nhà đầu tư bị chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Trước ngày mở phiên tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng và đồng phạm đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của nhà đầu tư.