Lập hồ sơ khống 2 hạng mục trị giá hơn 14 tỉ đồng
Ngày 28.3, TAND tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Dự án (DA) đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau do Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý (gọi tắt là Công ty Công Lý) làm chủ đầu tư.
3 bị cáo trong vụ án là Tô Hoài Dân (63 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Công Lý), Tô Công Lý (40 tuổi, con trai bị cáo Dân - Phó tổng giám đốc Công ty Công Lý) và Nguyễn Bá Đam (40 tuổi, nhân viên Công ty Công Lý).
Đại diện UBND tỉnh Cà Mau được xác định là phía bị hại, vắng mặt tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, lợi dụng chính sách hỗ trợ 50% vốn đầu tư đối với DA trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định tại Nghị định số 04/2009 của Chính phủ, trong quá trình đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau (từ năm 2009 - 2012), bị cáo Tô Công Lý đã trực tiếp và chỉ đạo bị cáo Nguyễn Bá Đam, lập hồ sơ khống xây dựng 2 hạng mục công trình, gồm: "Hệ thống xử lý nước thải" và "Khu tiếp nhận và phân tách rác", trị giá hơn 14,604 tỉ đồng.
Con trình, cha phê duyệt hạng mục khống
Sau khi hoàn thành hồ sơ, Tô Công Lý trình cho cha mình là Tô Hoài Dân ký quyết định phê duyệt quyết toán hoàn thành DA và để bị cáo Dân ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh Cà Mau xem xét hỗ trợ 50% vốn đầu tư. Sau đó, UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt, hỗ trợ 50% vốn đầu tư cho 2 hạng mục công trình khống trên số tiền hơn 7,302 tỉ đồng.
Hành vi này của Tô Công Lý đã phạm vào tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản " quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 bộ luật Hình sự với vai trò chủ mưu.
Cáo trạng xác định, bị cáo Tô Hoài Dân là người ký các hợp đồng thi công, tư vấn giám sát với các nhà thầu, chủ trì các buổi họp với các đơn vị thi công. Bị cáo Dân biết rõ DA không có hạng mục "khu tiếp nhận và phân tách rác" do Công ty Thiên Tân thi công và hạng mục "hệ thống xử lý nước thải" do Công ty Công Lý thi công nhưng vẫn ký phê duyệt quyết toán hoàn thành DA.
Đồng thời, ký tờ trình đề nghị xem xét hỗ trợ vốn đầu tư DA theo quy định tại Nghị định số 04/2009 của Chính phủ; quyết định về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành DA trong đó có 2 hạng mục khống nêu trên đã được nhà nước hỗ trợ 50% vốn đầu tư, tương đương số tiền hơn 7,302 tỉ đồng. Hành vi của Tô Hoài Dân đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với con trai.
Bị cáo Nguyễn Bá Đam được giao nhiệm vụ phụ trách kỹ thuật DA, biết rõ tại thời điểm lập hồ sơ cung cấp cho công ty kiểm toán và Sở Tài chính đề nghị hỗ trợ vốn đầu tư theo Nghị định 04/2009 của Chính phủ, Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau không có 2 hạng mục trên. Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của Tô Công Lý, bị cáo Đam soạn thảo, ký khống các tài liệu trong hồ sơ để Tô Công Lý hợp thức hồ sơ đề nghị nhà nước hỗ trợ. Hành vi của Nguyễn Bá Đam đã phạm vào tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với vai trò đồng phạm với Tô Công Lý.
Ngày 16.8.2019, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau. Cùng ngày, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố bị can đối với Tô Công Lý về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Đến ngày 19.3.2020, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố bị can đối với Tô Hoài Dân, Nguyễn Bá Đam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 16.4.2021, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau. Ngày 27.10. 2022, Cơ quan ANĐT Bộ Công an có quyết định phục hồi điều tra đối với vụ án trên.