Ngày 29-3, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TPHCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp Nguyễn Đức Vương Trọng (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 2002, ngụ TP Hà Nội) để điều tra về hành vi "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Trước đó, Phòng PC02 nhận được tố giác về tội phạm của bà T.L.H. (sinh năm 1974, ngụ TP Thủ Đức) về việc bị đối tượng mạo danh cán bộ công an cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin để lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng.
Bà H. cho biết, chiều 24-1, bà nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ công an, đề nghị bà cập nhật dữ liệu dân cư do sai sót thông tin. Sau đó, có một tài khoản Zalo kết bạn với bà H. tự giới thiệu là cán bộ công an và hướng dẫn bà truy cập vào 1 đường link giả mạo để cập nhật thông tin.
Sau đó, người này hướng dẫn bà H. thực hiện một số thao tác như tạo tài khoản, điền một số thông tin cá nhân (họ tên, số CCCD… và một số thông tin khác). Khi người này tiếp tục hỏi thêm một số thông tin liên quan các tài khoản ngân hàng, bà H. cảm thấy nghi ngờ nên cúp máy. Ngay sau đó, các tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của bà H. bị chiếm đoạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Nhận tin, Phòng PC02 cùng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp điều tra. Qua đó, công an xác định hơn 1,3 tỷ đồng của bà H. bị nhóm lừa đảo ở Campuchia chiếm quyền quản lý và chuyển đến nhiều số tài khoản khác nhau. Riêng với các tài khoản thẻ tín dụng của bà H. bị Trọng, Dương, Thắng sử dụng thanh toán mua hàng.
Qua truy xét, công an đã bắt giữ cả 3 đối tượng. Tại công an, nhóm khai tháng 10-2023, thông qua hội nhóm trên không gian mạng, Trọng quen biết và trò chuyện với một số người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.
Từ đó, Trọng biết thủ đoạn lừa đảo của nhóm người này là giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng... gọi điện thoại cho nạn nhân; lấy lý do có sai sót thông tin cá nhân hoặc bị lộ lọt thông tin tài khoản ngân hàng để yêu cầu nạn nhân dùng điện thoại di động cá nhân tải, cài đặt các ứng dụng giả mạo, có chứa mã độc.
Khi nạn nhân thực hiện theo yêu cầu, các đối tượng tạm thời chiếm quyền quản lý, sử dụng các ứng dụng trong điện thoại. Trong đó có ứng dụng Internet banking của tài khoản ngân hàng; sau đó, các đối tượng có thể thực hiện thao tác chuyển tiền từ tài khoản của nạn nhân đến các tài khoản khác.
Với thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân, các đối tượng cung cấp cho người ở Việt Nam để sử dụng thanh toán mua hàng tại các trang thương mại điện tử rồi lấy hàng hóa mua được đem bán với giá rẻ hơn giá thị trường; sau đó chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo đã cung cấp thông tin thẻ và hưởng "hoa hồng".
Thông qua mạng xã hội, Trọng quen biết với Dương, Thắng và cùng bàn bạc thực hiện hành vi "rửa tiền" (như trên) cho nhóm đối tượng lừa đảo bên Campuchia.
Theo đó, Trọng cùng Dương và Thắng thỏa thuận khi thực hiện thành công (đặt mua hàng, thanh toán bằng thông tin tài khoản thẻ tín dụng của nạn nhân do các đối tượng ở Campuchia cung cấp, nhận được hàng và bán lấy tiền) sẽ trừ 5% khấu hao khi bán tài sản; 65% được chuyển vào tài khoản chỉ định của các đối tượng ở Campuchia; Trọng, Thắng và Dương mỗi đối tượng 10%.
Trưa 24-1, các đối tượng ở Campuchia gửi cho Trọng thông tin thẻ tín dụng của bà H. mà các đối tượng này vừa chiếm đoạt được. Sau đó, Trọng báo cho Dương biết, Dương liên lạc với Thắng và cả nhóm cùng đồng ý thực hiện. Dương dùng các thông tin mà Trọng gửi để mua 6 điện thoại di động với giá gần 200 triệu đồng bằng hình thức đặt hàng trực tuyến.
Sau khi lấy hàng, Dương lên mạng bán lại 6 chiếc điện thoại được 175 triệu đồng; sau đó chuyển 129 triệu đồng đến tài khoản của các đối tượng ở Campuchia. Trọng nhận 19 triệu đồng, Dương nhận 17 triệu đồng và Thắng nhận 10 triệu đồng. Số tiền còn lại khoảng 6 triệu đồng trong thẻ tín dụng, Dương dùng mua 2 lượt thẻ game.
Ngoài bà H., các đối tượng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân khác. Hiện công an đang điều tra mở rộng.