Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa hoàn tất việc điều tra, triệt phá đường dây khai thác cát trái phép quy mô lớn, chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật; 3 bị can liên quan đang điều tra trong vụ án độc lập, đề nghị truy tố sau.
Đáng chú ý, một số đối tượng bị khởi tố là cán bộ nhà nước, có hành vi tiếp tay, "chạy án" cho các đối tượng khai thác cát trái phép.
Tổ chức khai thác cát trái phép với quy mô lớn
Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 23 giờ 45 phút, ngày 5/5/2022, Thủy đoàn II-Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an tuần tra kiểm soát tại khu vực Cồn Ngựa ven biển thuộc địa bàn huyện Cần Giờ, phát hiện 12 tàu lắp thiết bị hút cát có tải trọng từ 591 tấn đến 1.793 tấn, nghi vấn hoạt động khai thác cát không phép.
Đoàn đã tiến hành lập biên bản, đồng thời kiểm tra 3 xà lan đang neo đậu tại khu vực Ngã ba sông Vàm Tuần thuộc huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Sau đó, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an đã bàn giao hồ sơ ban đầu cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý theo thẩm quyền.
Kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 2/2022 đến ngày 6/5/2022, Trương Văn Chinh (sinh năm 1985; trú tại tỉnh Lâm Đồng) tổ chức, điều hành đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa (huyện Cần Giờ) gồm 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh, thành phố như: Hải Dương, Đồng Nai, Hải Phòng...
Trương Văn Thắng (sinh năm 1985, trú tại tỉnh Hải Dương; đối tượng sửa chữa phương tiện, cung cấp, bán trang thiết bị hoán cải gắn thiết bị khai thác cát trái phép) tìm kiếm, giới thiệu các chủ tàu để Chinh trực tiếp điều hành đường dây khai thác cát trái phép.
Đối tượng Chinh thuê Vũ Ngọc Đại (sinh năm 1976, trú tại tỉnh Bình Phước) kiểm tra số lượng cát sau khi khai thác được của mỗi tàu và tiêu thụ cát theo chỉ đạo của Chinh.
Để quản lý, điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, Trương Văn Chinh lập ra nhóm zalo để trao đổi, chỉ đạo các thuyền trưởng cho tàu đi hút cát.
Chinh sẽ ám hiệu việc đi hút cát bằng cách nhắn tin nội dung "đi nhậu," "tắt đèn" và hôm nào không đi hút cát được sẽ nhắn "nghỉ nhậu;" đồng thời nhắn tin cho Trương Văn Thắng, Vũ Ngọc Đại và một số chủ tàu theo dõi để biết việc đi hút cát hằng ngày của các tàu.
Thời gian hoạt động khai thác, tiêu thụ cát diễn ra từ 18 giờ hôm trước đến 4 giờ hôm sau nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01)-Công an Thành phố đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" gồm: Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng và Vũ Ngọc Đại. Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố, bắt tạm giam 16 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên."
Ngoài ra, qua tập trung đấu tranh thu thập chứng cứ đối với các đối tượng tiêu thụ, cơ quan công an đã khởi tố Võ Thanh Tâm (sinh năm 1980, trú tại tỉnh Long An) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" với vai trò đồng phạm giúp sức; khởi tố Huỳnh Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại tỉnh Long An) về tội "Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có."
Các đối tượng "chạy án" bị khởi tố
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sau khi nhóm đối tượng khai thác cát bị Cục Cảnh sát giao thông kiểm tra, cũng được Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phát hiện, điều tra, xử lý triệt để các hành vi "chạy án", nhằm hợp thức hóa cho phương tiện khai thác cát bị tạm giữ, rửa tiền.
Kết quả điều tra xác định, đối tượng Bùi Văn Song, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương là chồng của Trương Thị Minh (chủ của một con tàu khai thác) đã chỉ đạo Phạm Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Hòa ký xác nhận hợp thức hóa các giấy ủy quyền (ký ủy quyền sau thời điểm các tàu khai thác bị bắt giữ) nhằm giúp cho các đối tượng hợp thức hóa hồ sơ xin trả lại tàu hút cát.
Kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Bùi Văn Song và Phạm Thị Hoa về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ."
Khi các tàu khai thác cát bị phát hiện, kiểm tra, tạm giữ, các đối tượng khai thác cát đã tìm cách nhờ người "chạy án."
Một số đối tượng mặc dù không có thẩm quyền, khả năng giúp cho các đối tượng này nhưng vẫn hứa hẹn, thỏa thuận và nhận tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bổ sung đối với 2 đối tượng Trương Văn Chinh, Trương Văn Thắng về tội "Đưa hối lộ;" khởi tố bắt tạm giam đối tượng Bùi Văn Cường (sinh năm 1983, trú tại thành phố Đà Nẵng) về tội "Môi giới hối lộ;" khởi tố bắt tạm giam Trịnh Văn Hưng (sinh năm 1979; trú tại tỉnh Thanh Hóa, nguyên là Cán bộ Cục Hậu cần, Bộ Công an) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản."
Tập trung điều tra làm rõ dòng tiền, nguồn tiền thu nhập do hoạt động khai thác lậu mà có, lực lượng chức năng đã xác định người thân của một số đối tượng có hành vi che giấu nguồn gốc của nguồn thu nhập bất hợp pháp trên.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 đối tượng về tội "Rửa tiền" gồm: Bùi Văn Bản (sinh năm 1990, trú tại tỉnh Hải Dương), Nguyễn Thị Chăm (sinh năm 1987, trú tại tỉnh Lâm Đồng.)
Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc Cục Cảnh sát Giao thông kiểm tra, phát hiện băng nhóm trên, đồng thời việc Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thành phố phối hợp chặt với Viện Kiểm sát Nhân Thành phố điều tra, xử lý triệt để các hành vi có liên quan hoạt động phạm tội của tổ chức, băng nhóm đường dây phạm tội này, kể cả hành vi móc nối, tiếp tay của cán bộ nhà nước, đã thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật, "không có vùng cấm," "không có ngoại lệ" trong đấu tranh phòng chống tội phạm./.
Ngoài mức án 3 năm tù, Ngô Phú Cường phải nộp 4,5 tỷ đồng trốn thuế, phạt bổ sung 100 triệu đồng; đồng thời tịch thu 8,425 tỷ đồng bị cáo gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.