Sáng nay (28-3), TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Phương Bình, cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á- DAB; Nguyễn Thị Ngọ, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương; Nguyễn Đức Tài, cựu giám đốc DAB sở giao dịch; Nguyễn Thị Ngọc Vân, cựu phó tổng giám đốc DAB, về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Bị cáo Nguyễn Thị Ngọ trước đó được tại ngoại.
Đây là vụ án thứ 5 cựu tổng giám đốc DAB hầu toà. Trong 4 vụ án trước, hành vi phạm tội của bị cáo đều liên quan việc gây thất thoát tiền của DAB.
Trong quá trình quản lý điều hành ngân hàng này từ năm 2007-2013, bị cáo Bình và các đồng phạm đã thực hiện nhiều hành vi phạm tội, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng này.
Sai phạm được các cơ quan tố tụng giải quyết qua 3 giai đoạn. Các bị cáo bị truy tố, xét xử về các tội danh, gồm: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Hiện bị cáo Bình đang thi hành hình phạt tù chung thân.
Nội dung cáo trạng thể hiện năm 2007, DAB phát hành và chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ từ 880 tỉ đồng lên 1.600 tỉ đồng.
Bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới cho bị cáo Ngọ vay hơn 297 tỉ đồng. Bị cáo Ngọ sử dụng 269,9 tỉ đồng; vay thêm 69,1 tỉ đồng của Eximbank và ACB để mua 26.500 cổ phần tăng vốn DAB.
Năm 2008, các khoản vay trên đến hạn nhưng bị cáo Ngọ không có khả năng trả nợ cho DAB, ACB và Eximbank. Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực Châu Á Thái Bình Dương đề nghị bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới cho vay hơn 1.000 tỉ nữa để đảo nợ khoản vay cũ. Đến ngày 9-12-2016, bị cáo Ngọ còn dư nợ của DAB với số tiền hơn 1.200 tỉ đồng.