Ngày 19/3, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các đồng phạm. Hơn 20 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo.
6.630 nhà đầu tư được triệu tập đến tòa với tư cách là bị hại. TAND TP Hà Nội đã dựng rạp trong sân tòa, chuẩn bị ghế, màn hình tivi cỡ lớn để bị hại ngồi ngoài sân có thể theo dõi diễn biến phiên xử.
Dự kiến phiên tòa kéo dài trong 20 ngày. Con trai ông Đỗ Anh Dũng là Đỗ Hoàng Việt (Phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) được thay thế sang áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh. Người bào chữa cho bị cáo Việt cho biết gia đình chủ tịch Tân Hoàng Minh đã khắc phục 100% thiệt hại với số tiền khoảng 8.600 tỷ đồng.
Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt cùng với 13 đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự.
Cha con ông Đỗ Anh Dũng hầu tòa do chiếm đoạt hơn 8.643 tỷ đồng của nhà đầu tư. |
Theo cáo buộc, do khó khăn về tài chính từ 6/2021 đến tháng 3/2022, ông Đỗ Anh Dũng đã thống nhất chủ trương và thông qua con trai Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo, ủy quyền cho các bị cáo đồng phạm dưới quyền sử dụng pháp 3 nhân công ty (Công ty TNHH đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty cổ phần Cung Điện Mùa Đông) phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu: ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng hình thức ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần…, không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc tập đoàn.
Các bị cáo đã thông đồng với đơn vị kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Các bị cáo còn ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống", thể hiện việc Công ty Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư; tạo lập giá trị "ảo" các gói trái phiếu, hợp thức trái chủ cho Công ty Tân Hoàng Minh.
Cáo trạng cho rằng các bị cáo đã sử dụng tài sản của chính những hợp đồng hợp tác đầu tư "khống" làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu. Từ đó tạo niềm tin, sử dụng pháp nhân, thương hiệu Công ty Tân Hoàng Minh để huy động, chiếm đoạt của 6.630 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỷ đồng.
Tiền này được các bị cáo sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành trái phiếu.
Tác giả: Lê Nhung
Nguồn tin: viettimes.vn