Ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra vụ triệt phá 2 sòng bạc trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (TP Hạ Long). Trong đó, đề nghị truy tố 68 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Theo kết luận điều tra, tháng 11/2021, Lin Yi Huang (54 tuổi, người Đài Loan) được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia).
Lợi dụng việc doanh nghiệp này được cấp phép hoạt động xổ số, cá cược và đánh bạc, kinh doanh trò chơi có thưởng dành cho người nước ngoài, Lin Yi Huang tìm đối tác ký kết hợp tác kinh doanh, mở sòng bạc trái phép tại Royal Casino của Công ty Hoàng Gia.
Đến tháng 2/2022, do quen biết, Lin Yi Huang đã tìm gặp Nguyễn Hoàng Hải (44 tuổi, trú phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) tìm đối tác để mở sòng bạc trái phép bên trong tòa nhà Royal Casino.
Sau đó, Hải kết nối với Trần Quốc Hưng (54 tuổi, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cùng các bị can khác đã thành lập Công ty TNHH IGT Hạ Long để thuê mặt bằng mở sòng bạc trong tòa nhà Royal Casino.
Cuối tháng 3/2022, Dong Shan (quốc tịch Trung Quốc) đã tìm gặp và thuê Hoàng Sơn (41 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) đứng ra thành lập Công ty TNHH đầu tư phát triển Tân Thế Giới để thuê mặt bằng, mở sòng bạc trong Royal Casino. Việc này được Công ty Hoàng Gia chấp thuận.
Tháng 3/2022, Lin Yi Huang tổ chức một số cuộc họp với ban tổng giám đốc của Công ty Hoàng Gia, trong đó có các phó tổng giám đốc Công Nghĩa Nam và Nguyễn Thắng Hiền và trưởng các bộ phận của Công ty Hoàng Gia để bàn về phương thức, cách thức mở sòng bạc trái phép trong tòa nhà Casino Royal.
Tại cuộc họp, Ban tổng giám đốc Công ty Hoàng Gia thống nhất cung cấp địa điểm, công cụ (chip, bài, bàn đánh bạc) cho Công ty TNHH IGT Hạ Long để tổ chức hoạt động đánh bạc tại tầng 2 của khu vực casino. Công ty Hoàng Gia bố trí tuyển chọn giúp nhân sự làm việc trong sòng bạc của Công ty TNHH IGT Hạ Long.
Để được núp bóng giấy phép hoạt động, hàng tháng Công ty Hoàng Gia sẽ thu các khoản tiền gồm: Tiền bàn đánh bạc, tiền bài, tiền điện nước, tiền phí ngoại giao và tiền lương nhân viên của Công ty Hoàng Gia.
Đến tháng 6/2022, khi Công ty TNHH Tân Thế Giới thuê mặt bằng tầng 1 để mở sòng bạc thì Lin Yi Huang tiếp tục tổ chức họp và cũng thống nhất cung cấp địa điểm tầng 1 để mở sòng bạc trái phép. Công ty TNHH Tân Thế Giới cũng phải nộp các khoản tiền như trên cho Công ty Hoàng Gia.
Theo điều tra của Công an tỉnh Quảng Ninh, trong khoảng 1 năm hoạt động tại Royal Casino, Công ty TNHH Tân Thế Giới đã thu của người chơi hơn 103 tỷ đồng tiền mua chip đánh bạc và hơn 55.000 USD của người chơi khi sử dụng máy đánh bạc. Nộp cho Công ty Hoàng Gia hơn 5,7 tỷ đồng và 203.000 USD.
Công ty TNHH IGT Hạ Long thu lợi hơn 172 tỷ đồng, trên 434.000 USD và gần 21.000 NDT. Nộp cho Công ty Hoàng Gia hơn 28 tỷ đồng.
Trước đó ngày 23/2/2023, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đã triệt phá đường dây tổ chức cho người Việt Nam đánh bạc trái phép quy mô cả trăm tỷ đồng tại tầng 1 và 2 của khách sạn Hoàng Gia (Royal hotel, thuộc Công ty CP quốc tế Hoàng Gia tại TP Hạ Long).