Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an đã hé lộ nhiều sai phạm của Tập đoàn Phúc Sơn tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 2.3.
Theo ông Xô, dư luận, báo chí đã đề cập đến công ty này từ vài năm nay, sau khi bị khởi tố vào tháng 2 vừa qua mới có thể làm rõ các sai phạm.
Thông tin ban đầu do cơ quan điều tra cung cấp cho biết, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004, chủ yếu xây lắp ở huyện. Nhưng sau đó đã nhanh chóng "vươn mình" từ năm 2015, với nhiều công trình từ Bắc tới Nam.
Tới nay, theo đại diện Bộ Công an, Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn đã có 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỉ đồng. Cơ quan điều tra bước đầu xem xét 2 dự án tại Vĩnh Phúc, phát hiện việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước trên 640 tỉ đồng. Hiện, công ty này vẫn còn nợ thuế hàng chục nghìn tỉ đồng.
"Nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện đầu tư nhưng đã bán và thu tiền, sau đó không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỉ đồng", ông Xô nói.
Về phía trách nhiệm của cơ quan quản lý, theo trung tướng Tô Ân Xô, do không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính, công ty này không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, thuế nhưng cho hoạt động.
Bên cạnh đó, năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án cũng có vấn đề, dù là doanh nghiệp nhỏ cấp huyện nhưng đã vươn lên đi khắp nơi, trúng thầu nhiều dự án nghìn tỉ.
"Năng lực vừa phải, có mức độ nhưng nhận dự án mà các tập đoàn hùng mạnh còn phải mơ ước. Quá trình điều tra phát hiện Phó tổng giám đốc Công ty Phúc Sơn mới học xong chương trình lớp 4. Nghèo mà vượt khó là tốt, nhưng trong quá trình làm giàu không được xâm phạm quyền, lợi ích chính đáng của nhà nước và nhân dân", ông Xô cho hay.
Hiện, cơ quan điều tra đang tập trung làm rõ, mở rộng điều tra để đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, thu hồi tài sản cho nhà nước và nhân dân.
Ngày 26.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch Hội đồng Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn), về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đây là kết quả sau khi Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị liên quan.
Ngoài ra, Bộ Công an cũng khởi tố 5 người liên quan, gồm: Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc), Đỗ Thị Mai (Kế toán trưởng), Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư Nam Á Group) và Nguyễn Hồng Sơn, về tội danh trên.