Tại tòa, Chủ tịch Tân Hoàng Minh thừa nhận là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai thực hiện.
Bị cáo Đỗ Anh Dũng tại phiên tòa
Chiều 19/3, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt cùng 13 bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Khai báo trước tòa, bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh) thừa nhận bản thân là người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu và giao cho con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) huy động vốn.
"Thời điểm năm 2021, nhu cầu vốn của Tân Hoàng Minh ngày càng nhiều do quy mô dự án ngày càng lớn nên tôi đã trao đổi với Việt cần tìm thêm nguốn vốn, không chỉ của ngân hàng, cần thêm kênh khác", bị cáo Dũng khai.
Theo bị cáo Dũng, cùng thời điểm đó, trước khi bị cáo phát hành trái phiếu, các đơn vị khác cũng phát hành. Là người điều hành doanh nghiệp hơn 30 năm, ông hiểu rất rõ đây là kênh hiệu quả.
"Tôi vay tiền của các ngân hàng lãi suất là 14%/năm, trong khi đó phát hành trái phiếu, lãi suất chỉ khoảng hơn 11%. Lúc đó, chúng tôi vẫn còn một số tài sản có thể thế chấp ở ngân hàng", bị cáo Dũng nói.
Ông Dũng khai nhận, bản thân ông chỉ là người đưa ra chủ trương, chứ không đi vào chi tiết chỉ đạo.
HĐXX hỏi: "Bị cáo có biết Tân Hoàng Minh mua lại trái phiếu của các công ty phát hành rồi chạy tiền ảo để mua lại không? Bị cáo Dũng thừa nhận có chạy dòng tiền để mua lại trái phiếu và khai: "Công ty Ngôi Sao Việt, Công ty Solie, Công ty Cung điện Mùa Đông đều thuộc của tôi, 100% của tôi, không có cổ đông".
"Từ tạo dựng hồ sơ phát hành trái phiếu đến chạy dòng tiền ảo để mua lại trái phiếu, bị cáo có sai phạm không?", HĐXX tiếp tục hỏi. Bị cáo Dũng nói: "Tôi nghĩ là có".
Bị cáo Dũng nhận tội như cáo trạng truy tố và nói tôn trọng cáo trạng, kết luận của cơ quan điều tra.
"Kể từ khi phát hành trái phiếu, trong thâm tâm tôi chưa bao giờ có ý nghĩ chiếm đoạt tiền của những người mua trái phiếu. Tôi nghĩ đây là hình thức huy động vốn kinh doanh đầu tư, chi phí hoạt động cho tập đoàn", bị cáo Dũng khai.
"Việc huy động vốn như thế có đúng pháp luật không?", HĐXX nhắc lại câu hỏi. Bị cáo Dũng trình bày: Tại thời điểm đó, hiểu biết pháp luật của bị cáo về phát hành trái phiếu còn hạn chế, đến nay nhận thức được là sai.
"Các nhà đầu tư mua lại trái phiếu, ai là người quyết định?", HĐXX đặt câu hỏi. Bị cáo Dũng cho biết, bản thân là người quyết định sử dụng nguồn tiền sau khi bán trái phiếu, đa phần số tiền sử dụng không đúng mục đích phát hành.
Ông Dũng thừa nhận toàn bộ số tiền chiếm đoạt theo cáo trạng là hơn 8.600 tỷ đồng với hơn 6.600 bị hại là đúng. Ngay khi bị tạm giữ, khởi tố, các cán bộ công an cũng giải thích về sai phạm nên bị cáo đã tích cực khắc phục hậu quả.
"Dù điều kiện khó khăn, tôi chỉ gặp gia đình 2 lần, nhưng cũng cố gắng thu hồi và khắc phục toàn bộ hậu quả trong vụ án. Đến giờ, hơn 8.600 tỷ đồng đã được nộp cho Nhà nước để trả lại cho các bị hại. Ngoài ra, tôi còn nộp thừa hơn 1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả", Chủ tịch Tân Hoàng Minh nói.
Cáo trạng thể hiện, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ đồng rồi tăng thành gần 20.000 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2022. Để trả nợ và chi tiêu, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.Ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng.Huy động tiền xong, các bị cáo tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư. |
Tại tòa, bị cáo Việt cũng thừa nhận việc Tân Hoàng Minh tạo dòng tiền ảo chạy lòng vòng bán cho các nhà đầu tư để huy động vốn là hành vi gian dối.