Sau 2 ngày xét xử, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đưa ra bản luận tội và đề nghị mức án đối với 15 bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tân Hoàng Minh.
Các bị cáo tại phiên tòa
Chiều 21/3, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội (VKSND TP Hà Nội) công bố bản luận tội sau 2 ngày xét xử ông Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và con trai Đỗ Hoàng Việt cùng 13 bị cáo khác với cáo buộc phát hành trái phiếu để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng.
Theo đại diện VKS, bị cáo Dũng, bị cáo Việt cùng với sự giúp sức của các bị cáo khác đã phát hành 9 gói trái phiếu lấy danh nghĩa Tập đoàn Tân Hoàng Minh khiến các bị hại tin tưởng mua trái phiếu rồi chiếm đoạt số tiền lớn.
Hành vi của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt và 13 bị cáo khác là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và Nhà nước bảo vệ. Các bị cáo là người có đủ năng lực, trách nhiệm hình sự, chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện việc chiếm đoạt tiền.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động dưới hình thức công ty gia đình, trong đó ông Dũng là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật cho Công ty Tân Hoàng Minh, là người điều hành, chỉ đạo quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế của công ty và hệ thống các công ty thuộc tập đoàn.
Còn bị cáo Việt, theo chỉ đạo của bố, bị cáo giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính của công ty và chịu trách nhiệm báo cáo với ông Dũng về toàn bộ hoạt động của mình.
Trong vụ án này, bị cáo Dũng giữ vai trò chỉ đạo phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tân Hoàng Minh thông qua bị cáo Đỗ Hoàng Việt với vai trò tham mưu đề xuất, thực hiện chỉ đạo, giúp sức tích cực cho bị cáo Dũng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại.
Do vậy, VKS nhận định cần áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo Dũng so với các bị cáo khác để đảm bảo phân hóa hành vi của các bị cáo. Các bị cáo còn lại với vai trò đồng phạm, giúp sức, thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo Dũng và bị cáo Việt, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi từ việc chiếm đoạt của các bị hại nên áp dụng mức hình phạt thấp hơn.
Các bị cáo trong vụ án đều chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra, có nhiều thành tích. Bị cáo Dũng, bị cáo Việt đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án. 13 bị cáo còn lại cũng tác động gia đình nộp tiền khắc phục vụ án. Từ những nhận định trên, đại diện VKS đã đưa ra đề nghị mức án cho 15 bị cáo trong vụ án gồm:
1. Ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Tân Hoàng Minh), bị đề nghị 9 - 10 năm tù.
2. Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 5 – 6 năm tù.
3. Phùng Thế Tính, cựu Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Kế toán trưởng Tân Hoàng Minh, Kế toán trưởng Công ty Soleil, bị đề nghị 4 - 5 năm tù.
4. Hoàng Quyết Chiến, quyền Phó Giám đốc Trung Tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 4 – 5 năm tù.
5. Lê Thị Mai, nguyên Phó Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 36 – 42 tháng tù.
6. Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 30 - 36 tháng tù.
7. Nguyễn Văn Khẩn, Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính - Kế toán Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 30 – 36 tháng tù.
8. Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 30 – 36 tháng tù.
9. Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, bị đề nghị 30 – 36 tháng tù.
10. Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, bị đề nghị 30 – 36 tháng tù.
11. Nguyễn Khoa Đức, Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện mùa đông, bị đề nghị 30 - 36 tháng tù.
12. Bùi Thị Ngọc Lân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc, bị đề nghị 30 – 36 tháng tù.
13. Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội, bị đề nghị 30 – 36 tháng tù.
14. Phan Anh Hùng, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội, chi nhánh Sài Gòn, bị đề nghị 24 – 30 tháng tù.
15. Nguyễn Thị Hải, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, bị đề nghị 24 – 30 tháng tù.
Theo cáo trạng, tháng 6/2021, Tân Hoàng Minh bị dư nợ tín dụng hơn 18.500 tỷ rồi tăng thành gần 20.000 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm 2022. Để trả nợ và chi tiêu, Đỗ Anh Dũng chỉ đạo cấp dưới phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ nhằm huy động vốn.Tân Hoàng Minh không trực tiếp đứng ra phát hành trái phiếu do có nhiều công ty con, không thể kiểm toán kịp thời.Ông Dũng và đồng phạm sử dụng hành vi gian dối, dùng pháp nhân 3 công ty con gồm: Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông, phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, với tổng trị giá 10.300 tỷ đồng.Sau khi mở 9 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ, hơn 6.600 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng. Từ đó, Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỷ đồng.Huy động tiền xong, các bị cáo tại Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt 8.600 tỷ đồng của nhà đầu tư. |
Chiều 20/3, hàng trăm bị hại được Hội đồng xét xử (HĐXX) cho phép đứng lên phát biểu về vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.