Trước đó, từ ngày 25/10 đến 8/12/2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với 74 bị cáo trong chuyên án 920G (giai đoạn 1) về các tội "buôn lậu" và "nhận hối lộ". Trong đó, mức án cao nhất đối với các bị cáo có vai trò cầm đầu, chủ mưu là 17 năm tù.
Với phiên tòa xét xử tội "Trốn thuế", các bị cáo cầm đầu cùng ngụ TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) gồm: Mai Thị Dần (57 tuổi), Nguyễn Đức Chuyên (62 tuổi, chồng Mai Thị Dần), Nguyễn Đức Dần (37 tuổi, cháu của Nguyễn Đức Chuyên).
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, cơ quan công an phát hiện Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc (gọi tắt Công ty Hà Lộc, TP.Vũng Tàu) cung cấp xăng dầu không có hóa đơn chứng từ. Công ty Hà Lộc do Mai Thị Dần và chồng là Nguyễn Đức Chuyên thành lập.
Năm 2018, Nguyễn Đức Dần cùng chuyên thành lập Công ty Đầu tư thương mại dịch vụ vận tải Hà Anh (gọi tắt Công ty Hà Anh) với mục đích tách tàu biển ra khỏi Công ty Hà Lộc để hoạt động riêng. Để tiện bề hoạt động, các bị cáo đã thuê các bị cáo khác thay phiên nhau làm Giám đốc.
Cơ quan điều tra xác định, trong khoảng thời gian từ ngày 6/7/2020 đến 8/10/2021, Nguyễn Đức Dần đã mua tổng cộng hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ nhập vào kho xăng, dầu của Công ty Hà Lộc. Các bị cáo đã trốn thuế tổng số tiền hơn 15,2 tỷ đồng.
Sau khi Công ty Hà Anh nhập xăng, dầu không có hóa đơn, chứng từ thì được giao cho Lê Thị Thùy Linh (40 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu) thực hiện và không ghi chép vào sổ sách kế toán nhằm mục đích trốn thuế.
Các bị cáo trong đường dây khi làm việc đều biết số xăng, dầu này mua bán không có hóa đơn, chứng từ nhưng vẫn thực hiện các công việc như: cho tàu rời cảng, cập mạn với tàu thuyền khác trên biển, chuyển tải, sang mạn xăng, dầu trái phép… Với số xăng, dầu nhập về, Linh sẽ bán lại cho nhiều đầu mối ở nhiều tỉnh, thành.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 20/3 đến ngày 8/4.