15 bị cáo cùng bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh, con trai ông Dũng.
Đáng chú ý, vụ án có tới 6.630 nhà đầu tư được xác định là bị hại. Những người này bị các bị cáo tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng, thông qua chiêu lừa mua trái phiếu.
Do số người tham gia tố tụng rất đông, để chuẩn bị cho công tác xét xử, TAND TP.Hà Nội đã bố trí hội trường xét xử lớn. Đồng thời, tòa còn cho dựng một rạp ngoài trời, nhằm bố trí chỗ ngồi có các bị hại và người liên quan.
Ghi nhận của Thanh Niên, khu vực rạp được bố trí ngay tại lối vào cổng trụ sở TAND TP.Hà Nội. Rạp có sức chứa khoảng 500 chỗ ngồi.
Bên trong rạp, tòa án bố trí một màn hình cỡ lớn và hệ thống loa truyền tải dữ liệu hình ảnh, âm thanh từ trong hội trường xét xử. Hàng trăm chiếc ghế được sắp xếp ngay ngắn, sẵn sàng phục vụ người tham gia phiên tòa.
Cũng do số lượng người tham gia lớn, dự kiến an ninh tại trụ sở TAND TP.Hà Nội sẽ được siết chặt ngay từ sáng sớm 19.3. Công tác chuẩn bị được tiến hành kỹ càng, đảm bảo phiên tòa diễn ra nghiêm túc.
Quyết định xét xử của tòa án cho hay, phiên tòa xét xử vụ án Tân Hoàng Minh dự kiến kéo dài trong vòng 20 ngày.
Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa. 5 kiểm sát viên được phân công đại diện Viện KSND TP.Hà Nội thực hiện quyền công tố tại tòa. Có gần 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
Theo kết quả điều tra, giai đoạn 2021 - 2022, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, thị trường bất động sản đóng băng, tín dụng ngân hàng bị siết chặt, khiến Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn về tài chính, dư nợ tín dụng rất lớn, cần tiền trả nợ đến hạn và quá hạn, tiếp tục đầu tư mua bán cổ phần, dự án, chi phí hoạt động...
Để giải quyết, bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh sử dụng pháp nhân 3 công ty Ngôi Sao Việt, Soleil và Cung Điện Mùa Đông ngụy tạo hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng "khống", làm phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.
Nhóm bị cáo đã phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ, với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng. Sau khi hợp thức hồ sơ, phương án phát hành và thanh toán "khống" để trở thành trái chủ sơ cấp, Tập đoàn Tân Hoàng Minh bán trái phiếu, huy động được tổng số tiền gần 14.000 tỉ đồng của nhà đầu tư trái pháp luật.
Toàn bộ số tiền bán trái phiếu, bị cáo Dũng đã chỉ đạo sử dụng không đúng với mục đích, phương án phát hành trái phiếu; trong đó dùng hơn 5.100 tỉ đồng của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.
Hệ thống màn hình, loa được bố trí để truyền dữ liệu từ hội trường xét xử ra ngoài
TUYẾN PHAN
Tại thời điểm vụ án được khởi tố, số tiền chiếm đoạt được xác định là hơn 8.800 tỉ đồng, sau khi giảm trừ 163,5 tỉ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa (thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) thì số tiền chiếm đoạt còn lại là hơn 8.600 tỉ đồng, của 6.630 bị hại.
Quá trình giải quyết vụ án, cơ quan điều tra đã xác minh, truy thu theo dòng tiền có nguồn gốc từ việc bán trái phiếu được bị cáo Đỗ Anh Dũng chỉ đạo sử dụng trái mục đích, phương án phát hành để thu hồi.
Kết quả, các bị cáo, gia đình bị cáo, Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức liên quan đã phối hợp, tự nguyện nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra với tổng số tiền hơn 8.600 tỉ đồng. Số tiền đã nộp khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả cho bị hại.