Chiều 21/3, phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và 14 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản kết thúc phần xét hỏi.
Trước khi phiên tòa chuyển sang phần tranh luận, đại diện VKS công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Theo đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh mức án 9-10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh mức án 5-6 năm tù; Lê Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh 30-36 tháng tù, Phùng Thế Tính, Phó Giám đốc trung tâm tài chính kế toán kiêm kế toán trưởng Tân Hoàng Minh mức án 4-5 năm tù.
3 bị cáo: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt ; Trần Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Tân Hoàng Minh, kiêm Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Cung điện Mùa Đông cùng bị VKS đề nghị mức án 30-36 tháng tù.
Đối với bị cáo Hoàng Quyết Chiến, Phó Giám đốc trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh bị đề nghị mức án 4-5 năm tù; Lê Thị Mai, nguyên Phó Giám đốc thường trực ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh mức án 36-42 tháng tù; Vũ Lê Vân Anh, Phó Giám đốc ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh 36-42 tháng tù; Nguyễn Văn Khẩn, Phó phòng ngân sách Trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh 30-36 tháng tù.
Đối với nhóm bị cáo thuộc nhóm kiểm toán, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Bùi Thị Ngọc Lân, cựu Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt chi nhánh phía Bắc mức án 30-36 tháng tù; Lê Văn Dò, Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội 30-36 tháng tù; Nguyễn Thị Hải, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội 24-30 tháng tù; Phan Anh Hùng, cựu Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội chi nhánh Sài Gòn mức án 24-30 tháng tù.
Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo có trách nhiệm đền bù hơn 8.600 tỷ đồng chiếm đoạt của các bị hại. Số tiền chiếm đoạt này đã được thu hồi nên VKS đề nghị trả lại cho các bị hại.
Theo đại diện VKS, bị cáo Dũng, bị cáo Việt cùng với sự giúp sức của các bị cáo khác đã phát hành 9 gói trái phiếu lấy danh nghĩa tập đoàn Tân Hoàng Minh khiến các bị hại tin tưởng mua trái phiếu rồi chiếm đoạt số tiền lớn.
Hành vi của bị cáo Đỗ Anh Dũng, Đỗ Hoàng Việt, Phùng Thế Tính và 12 bị cáo khác là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và Nhà nước bảo vệ. Các bị cáo là người có đủ năng lực, trách nhiệm hình sự, chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện việc chiếm đoạt tiền.
Tập đoàn Tân Hoàng Minh hoạt động dưới hình thức công ty gia đình, trong đó ông Dũng là tổng giám đốc, đại diện pháp luật cho Công ty Tân Hoàng Minh, là người điều hành, chỉ đạo quyết định cao nhất đối với các hoạt động kinh tế của công ty và hệ thống các công ty thuộc tập đoàn.
Còn bị cáo Việt, theo chỉ đạo của bố giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính của công ty, chịu sự chỉ đạo, trách nhiệm và báo cáo với ông Dũng về toàn bộ hoạt động của mình.
Trong vụ án này bị cáo Dũng giữ vai trò chỉ đạo phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tân Hoàng Minh. Bị cáo Đỗ Hoàng Việt có vai trò tham mưu đề xuất, thực hiện chỉ đạo, giúp sức tích cực cho bị cáo Dũng để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của các bị hại. Do vậy cần áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo Dũng so với các bị cáo khác để đảm bảo phân hóa hành vi của các bị cáo.
Các bị cáo còn lại là vai trò đồng phạm, giúp sức, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Dũng và bị cáo Việt, làm công hưởng lương, không được hưởng lợi từ việc chiếm đoạt của các bị hại nên áp dụng mức hình phạt thấp hơn.
Các bị cáo trong vụ án đều chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo với cơ quan điều tra, có nhiều thành tích. Bị cáo Dũng, bị cáo Việt đã khắc phục toàn bộ hậu quả của vụ án. 13 bị cáo còn lại cũng tác động gia đình nộp tiền khắc phục vụ án.