Trong số 86 bị cáo, có 85 bị cáo bị xét xử về hành vi sai phạm gây thiệt hại cho SCB khoảng 498.000 tỉ đồng. Riêng bị cáo Nguyễn Cao Trí (54 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Capella) bị xét xử về hành vi tìm cách chiếm đoạt của bà Trương Mỹ Lan sau khi bà này bị bắt.
Viện Kiểm sát: 'Cần loại bỏ bị cáo Trương Mỹ Lan ra khỏi xã hội'
Theo đại diện Viện kiểm sát, trong thời gian qua, các cơ quan tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử nhiều vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế trên cơ sở xử lý không có vùng cấm để làm trong sạch, minh bạch nền kinh tế.
Viện kiểm sát nêu, trong những ngày thẩm vấn, đã chứng minh được bị cáo Trương Mỹ Lan đã lợi dụng việc tái cơ cấu ngân hàng, sau khi hợp nhất 3 ngân hàng từng bước nắm giữ cổ phần của SCB – 95%, sử dụng SCB như công cụ tài chính, rút tiền SCB; bố trí nhân viên thân tín của mình vào các vị trí chủ chốt tại SCB; chỉ đạo thành lập các công ty "ma"; thông đồng với các công ty thẩm định giá nâng khống giá trị tài sản đảm bảo; chỉ đạo tạo lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống tại SCB; mua chuộc, tác động người có chức vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước để che giấu sai phạm tại SCB.
Từ phân tích vừa nêu, Viện kiểm sát khẳng định Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu; việc nâng khống tài sản, rồi đưa tài sản vào SCB là phương thức, thủ đoạn phạm tội với mục đích rút tiền của SCB.
Thiệt hại của vụ án, Viện kiểm sát cũng xác định khoảng 498.000 tỉ đồng, trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm vi phạm quy định cho vay, gây thiệt hại hơn 64.000 tỉ đồng; tham ô tài sản, chiếm đoạt của SCB hơn 304.000 tỉ đồng tiền gốc, hơn 129.000 tỉ đồng lãi phát sinh.
Thiệt hại này, theo Viện kiểm sát đã tính theo nguyên tắc có lợi cho Trương Mỹ Lan và đồng phạm.
Xét xử vụ án Trương Mỹ Lan: Đại diện SCB nói 'mục đích cuối cùng là đòi lại tối đa số tiền thiệt hại'
Theo diễn biến gần 2 tuần xét xử, từ 5.3 đến khi kết thúc phần thẩm vấn, các đồng phạm giúp sức cho bị cáo Lan rút ruột tiền của SCB đều thừa nhận hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Trương Mỹ Lan phủ nhận toàn bộ, cho rằng không thao túng SCB vì không một ngày làm việc tại SCB; không chỉ đạo thành lập các công ty "ma"; không nâng khống giá trị tài sản để lấy tiền SCB, mà cho SCB mượn tài sản tái cơ cấu ngân hàng, dẫn đến "ngày hôm nay cả gia tộc mất hết tài sản".
Viện kiểm sát cũng nêu, bị cáo Trương Mỹ Lan có các tình tiết giảm nhẹ như: tích cực tham gia từ thiện, đặc biệt trong giai đoạn phòng chống Covid-19, được bằng khen của Chủ tịch nước và bằng khen của nhiều cơ quan chức năng khác; bị cáo tự nguyện dùng tài sản khắc phục hậu quả.
Tuy nhiên, Viện kiểm sát cũng phân tích Trương Mỹ Lan cố ý phạm tội trong thời gian dài, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi thực hiện phạm tội, phạm tội có tổ chức, 2 lần trở lên, đây là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.
Viện kiểm sát đánh giá:"Tại tòa, bị cáo Lan quanh co, chối tội, không tỏ ra ăn năn; đổ lỗi cho nhân viên, các bị cáo tại SCB, hậu quả vụ án đặc biệt nghiêm trọng, không có khả năng thu hồi. Vì vậy, cần có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, và cần loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội".
Bên cạnh đó, Viện kiểm sát cũng đề nghị cách ly vĩnh viễn ra khỏi xã hội đối với với các bị cáo Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, hiện đang bỏ trốn nên bị xét xử vắng mặt), bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) và bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc SCB).
Bị cáo Trương Mỹ Lan và các bị cáo khác trong vụ án bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử ở khung hình phạt thấp nhất 7 năm tù, cao nhất là 20 năm, tù chung thân, hoặc tử hình.