Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới vụ Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC và vụ Tân Hoàng Minh
Bộ Công an nêu 6 nguyên nhân dẫn tới vụ Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch FLC và vụ Tân Hoàng Minh
Quỳnh Nguyễn
Thứ bảy, ngày 02/03/2024 17:56 PM (GMT+7)
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua quá trình điều tra 2 vụ án liên quan Tập đoàn Tân Hoàng Minh và FLC, cơ quan điều tra nhận thấy có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và 1 số quy định liên quan đến pháp luật.
Chiều 2/3, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2024, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn của Bộ Công an, đã cung cấp thông tin về kết quả điều tra một số vụ án trọng điểm, trong đó có vụ án thao túng thị trường chứng khoán là vụ án liên quan Tập đoàn FLC; vi phạm trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp là vụ Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, qua các vụ án này Bộ Công an gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về hiện tượng thao túng thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu.
"Báo chí đã đề cập khá nhiều, cụ thể về hai vụ án này. Cơ quan điều tra cũng đã ban hành kết luận điều tra và cơ quan tiến hành tố tụng sớm đưa ra xét xử hai vụ án này", Trung tướng Xô nói.
Dẫn chứng những vi phạm trong vụ án liên quan Tập đoàn FLC, về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết đã lập và ký khống hồ sơ góp vốn tại Công ty cổ phần xây dựng FLC Faros, nâng khống 3.102 tỷ đồng (tăng vốn từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng). Sau đó hợp thức hóa hồ sơ để cơ quan quản lý nhà nước về chứng khoán chấp nhận đăng ký lưu ký. Từ đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng.
Về hành vi thao túng thị trường chứng khoán, Trịnh Văn Quyết mượn giấy tờ cá nhân của 45 người thân trong gia đình, lập 20 công ty nhưng không hoạt động kinh doanh, sử dụng danh tính phương thức để mở 500 tài khoản chứng khoán để thực hiện hành vi thao túng chứng khoán.
Trong quá trình thực hiện các hành vi phạm tội, từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/01/2022, nhóm này sử dụng 190 tài khoản để thực hiện hành vi thao tứng, thu lợi bất chính khoảng 723 tỷ đồng.
Theo Người phát ngôn Bộ Công an, qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra nhận thấy có những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước và một số quy định liên quan đến pháp luật.
Thứ nhất là thiếu kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan chức năng đối với việc góp vốn điều lệ tại các doanh nghiệp (tổ chức, cá nhân, tự khai) dẫn tới tình trạng khai khống, hợp thức hóa hồ sơ.
Hai là, việc kiểm soát mở tài khoản còn rất dễ dàng như nhờ người khác đứng tên, mở nhiều tài khoản, thao túng.
Ba là, chế tài xử lý còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đối với các đối tượng vi phạm
Bốn là quy định quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm điểm, trách nhiệm cá nhân chưa cụ thể, lỏng lẻo.
Năm là, thiếu kiểm soát mạng xã hội (1 số đối tượng lợi dụng hội nhóm lên hô hào, lôi kéo nhà đầu tư, điều khiển, thao túng).
Sáu là, chưa có quy định, hướng dẫn làm cơ sở pháp lý trong việc xác định thiệt hại cho nhà đầu tư, thời gian trong giai đoạn chứng khoán bị thao túng.
"Từ 6 nguyên nhân trên và những bài học rút ra, cơ quan chức năng cần tăng cường phối hợp "bịt lỗ hổng" hy vọng thời gian tới thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển lành mạnh, đúng cơ chế thị trường", Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.
Dự kiến, ngày 19/3 TAND TP.Hà Nội sẽ xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tân Hoàng Minh và con trai là Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 20 ngày do Thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa phiên tòa.
Hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Anh Dũng thể hiện qua việc, thông qua các công ty con phát hành 9 gói trái phiếu riêng lẻ để chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng của 6.600 nhà đầu tư.
Cùng bị xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án này là 13 bị cáo khác trong đó có: Nguyễn Mạnh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tập đoàn Tân Hoàng Minh)...