Sáng 5/3, TAND TP.HCM tổ chức xét xử vụ án liên quan đến đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 85 đồng phạm.
Trong vụ án này, Trương Huệ Vân, 36 tuổi, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, bị TAND TP.HCM đưa ra xét xử với cáo buộc đã giúp sức tích cực cho bà Trương Mỹ Lan trong việc chiếm đoạt tiền của SCB, gây thiệt hại gần 1.100 tỷ đồng.
Vietnamnet dẫn thông tin từ phiên tòa cho biết, bị cáo Trương Huệ Vân trong lời khai đầu tiên trước tòa đã khai báo như sau: Bị cáo sinh năm 1988 tại TP.HCM, đăng kí thường trú tại đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, cũng như tại đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Bị cáo Vân khai thêm rằng có chồng và hai con sinh đôi sinh năm 2016, và cho biết trước đây chưa từng có tiền án tiền sự.
Trước khi bị bắt giữ, bị cáo giữ chức Tổng giám đốc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trương Huệ Vân khai bị bắt tạm giam vào ngày 7/10/2022. Chủ tọa hỏi lại bị cáo bị bắt ngày 7 hay ngày 8 tháng 10, bị cáo Vân vẫn khẳng định là ngày 7.
Chủ tọa phiên tòa yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân kiểm tra lại ngày bắt giữ đối với bị cáo cho chính xác.
Chủ tịch phiên tòa còn nhấn mạnh, Trương Huệ Vân cũng là Tổng giám đốc của Công ty Tập đoàn quản lý Bất động sản Windsor phải không? Bị cáo đã xác nhận thông tin này là chính xác.
Cuối cùng, bị cáo Trương Huệ Vân cho biết đã nhận được quyết định đưa vụ án ra xét xử cách đó 2 tuần.
Trương Huệ Vân là người Việt gốc Hoa, thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương, được biết đến là người có ảnh hưởng lớn trong "đế chế" Vạn Thịnh Phát.
Trước khi bị bắt, Vân xuất hiện nhiều trên truyền thông nói về các dự án kinh doanh, chia sẻ với cộng đồng, làm thiện nguyện và từng gây xôn xao khi tổ chức đám cưới bạc tỉ với một nhạc sĩ nổi tiếng.
Báo Thanh Niên dẫn thông tin bị can Trương Huệ Vân - Tổng giám đốc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát khai nhận tại cơ quan điều tra như sau:
Do là cháu ruột bà Trương Mỹ Lan, được bà Lan tin tưởng nên giao cho Vân quản lý nhiều công ty khác nhau có hoạt động kinh doanh thuộc Tập đoàn VTP. Đó là Công ty CP Đầu tư Tập đoàn VTP, Công ty CP Tập đoàn Quản lý bất động sản Windsor, Công ty CP Lavifood, Công ty Tanifood, Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept...
Quá trình hoạt động, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Vân sử dụng pháp nhân Công ty CP Lavifood vay vốn tại ngân hàng SCB để phục vụ mục đích kinh doanh và trả nợ vay tại các ngân hàng khác.
Ngoài ra, Lan còn thống nhất, chỉ đạo Vân cho thành lập các công ty "ma" để lấy phương án kinh doanh mua bán nông sản với Công ty CP Lavifood nhằm lập hồ sơ vay vốn khống, tạo lập khoản vay, rút tiền từ SCB để sử dụng cho các mục đích của Lan và Vân.
Khi điều hành Công ty CP Sài Gòn Galleria, Công ty CP Eurasia Concept, Trương Huệ Vân còn chỉ đạo nhân viên cấp dưới là Trần Minh Xuyên và Hạ Đình Hân (nhân viên kế toán của 2 công ty) phối hợp với SCB lập hồ sơ vay vốn tại ngân hàng SCB để lấy tiền chi cho hoạt động của các công ty này.
Nhưng khi cần trả nợ thì Vân không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại ngân hàng SCB để trả nợ chính SCB.
Tuy nhiên, C03 cáo buộc khi cần trả nợ thì nữ tổng giám đốc Vạn Thịnh Phát không sử dụng nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh, mà lấy tiền từ các khoản vay của các công ty, cá nhân khác được tạo lập khống tại Ngân hàng SCB để trả nợ cho chính SCB.
Tuổi Trẻ Online đưa tin, từ năm 2020, Trương Huệ Vân đã chỉ đạo nhân viên cấp dưới thành lập, sử dụng 52 công ty "ma" và 4 công ty có hoạt động thật (50 khoản vay), tạo lập 155 khoản vay khống để rút tiền khỏi Ngân hàng SCB.
Kết quả điều tra xác định tính đến ngày 17/10/2022, 155 khoản vay trên liên quan đến Trương Huệ Vân còn dư nợ hơn 2.800 tỉ đồng.
Tổng hợp