Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt giam Võ Ngọc Hạ Quyên (sinh năm 1975, ngụ quận Tân Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, Quyên là người chuyên kinh doanh mua bán bất động sản tại TPHCM nên thường xuyên tiếp xúc với những người có khả năng tài chính. Quyên tạo vỏ bọc giàu co, ở nhà biệt thự, đi xe hơi hạng sang để tiếp xúc với những người có tiền.
Để tạo lòng tin, Quyên nhiều lần vay mượn tiền của các bị hại, ban đầu trả đầy đủ tiền gốc, lãi. Sau đó, Quyên kêu gọi góp vốn mua các nhà, đất có giá trị cao tại khu vực trung tâm thành phố hoặc huy động vốn cho vay đáo hạn ngân hàng.
Sau khi tìm hiểu về giá trị thực tế của các căn nhà, Quyên đưa ra thông tin về giá trị mua bán thấp hơn so với giá thực tế để các bị hại thấy rẻ, đồng ý và chuyển tiền góp vốn mua bất động sản. Với thủ đoạn huy động vốn để đáo hạn ngân hàng, Quyên đưa ra mức lãi suất cao để hấp dẫn bị hại.
Sau khi nhận tiền, Quyên chỉ sử dụng một phần để đặt cọc mua bất động sản, không sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng và tiêu xài hết cho mục đích cá nhân.
Từ năm 2019 đến năm 2021, Quyên đã chiếm đoạt của ông N.V.H. (ngụ tại quận Bình Thạnh); bà N.T.B. (ngụ TP Thủ Đức); bà N.T.Đ. (ngụ huyện Hóc Môn); ông P.N.V. và bà Đ.T.R. (cùng ngụ quận Tân Bình); ông Đ.V.M. (ngụ quận Tân Bình) với tổng số tiền hơn 80 tỷ đồng.
Hiện công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của Quyên và các đối tượng liên quan để xử lý.