По версии обвинения, российские криминальные авторитеты начали использовать испанские фирмы и недвижимость для отмывания денег еще в 1996 году.
Гаепләү версиясе буенча Россия криминаль авторитетлары испан фирмаларын һәм күчемсез милеген әле 1996 елда ук акча юу өчен куллана башлаганнар.