Обвинение ему и его сообщникам предъявлено по части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, совершенная в составе организованной группы, с получением дохода в особо крупном размере».
Аңа һәм аның җинаятьтәшләренә гаепләү РФ Җинаять кодексының "Оешкан төркем составында үтә зур күләмдә табыш алган хәлдә законсыз банк эшчәнлеге" 172 маддәсенең 2 өлеше буенча белдерелгән.