После банкротства холдинга в 2009 году против Трефилова возбудили дело о мошенничестве и хищении кредитов на 1,3 миллиарда рублей.
Банкротлыктан соң 2009 елда Трефиловка каршы урлашу һәм 1,3 миллирд сум кредит урлауда гаепләп җинаять эше ачалар.