Такой перечень формирует Росфинмониторинг на основании данных, представленных Генпрокуратурой, Следственным комитетом, Минюстом, ФСБ, МВД и МИДом.
Мондый исемлек Росфинмониторинг генераль прокуратура, Тикшерү комитеты, Юстист, ФСБ, Эчке эшләр министрлыгы һәм Тышкы эшләр министрлыгы мәгълүматлары нигезендә Росфинмониторинг формалаштыра.