Это произошло после того, как Министерство финансов США обвинило банк в отмывании денег, операциях с юридическими лицами, «некоторые из которых участвовали в поставках Северной Корее или экспорте из нее баллистических ракет», многочисленных сомнительных сделках с лицами, «причастными к политической коррупции» в России, Украине и Азербайджане.
Бу АКШ Икътисад министрлыгының банкны юуда гаепләнүеннән соң булды. Аларны "кайберләре Төньяк Кореяне тәэмин итү һәм аннан баллистик ракеталарны экспортлауга катнашу булган" юридик затлар белән операцияләрдә, Россия, Украина һәм Азербайджанда "сәяси ришвәтчелеккә катнашы" булган затлар белән күп санлы шикле килешүләр төзүдә гаеплиләр.