bốn bị cáo trong đó có hai lãnh đạo cấp cao của chi nhánh ngân hàng icbc tại tây ban nha đã bị phạt một nghìn sáu trăm chín mươi tám phẩy một ba năm ra đi an trên gờ ram euro sáu bốn ao usd cùng với án phạt tù từ âm ba mươi chấm bốn mươi sáu tháng trụ sở chi nhánh ngân hàng icbc tại tây ban nha nguồn reuters ngày ba và ngày hai mốt tòa án hình sự cấp cao nhất của tây ban chéo bảy không không chéo năm trăm ba mươi hai nha đã đưa ra mức phạt tù và phạt tiền đối với tám hai cựu nhân viên và âm sáu ngàn bốn trăm sáu mươi bốn chấm năm bảy ba ca ra quan chức ngân hàng công thương trung sáu trăm hai mươi mốt đồng quốc icbc vì tội rửa tiền cho các nhóm tội phạm châu á bốn bị cáo trong đó có hai lãnh đạo cấp cao của chi nhánh ngân hàng icbc tại tây ban nha đã bị phạt ba trăm năm mươi ba độ ca euro âm hai nghìn sáu mươi bốn chấm ba trăm ba mươi ba mê ga oát giờ usd cùng với án phạt tù từ hai bốn phẩy không không chín sáu tháng tuy nhiên các bị cáo này nhiều khả năng sẽ không phải thụ án tù do luật pháp tây ban nha quy định những đối tượng phạm tội lần đầu chịu án tù dưới chín tám năm sẽ được miễn phải ngồi tù nếu bị kết án vì những tội danh phi bạo lực theo phán quyết của tòa án trên icbc gia nhập thị trường tây ban nha từ ngày mồng chín và lập một chi nhánh tại thủ đô madrid cung cấp các dịch vụ mà chủ yếu các nhóm tội phạm châu á sử dụng đáng chú ý tổ chức emperador-cheqia và snake có tới hai ngàn một trăm mười ba tài khoản tiền gửi tại chi nhánh này chi nhánh icbc tại tây ban nha thu hút được khoản tiền gửi tổng cộng âm chín mươi phít euro trong đó có tám ngàn ba trăm hai nhăm phẩy hai sáu năm tấn euro tiền mặt của snake từ tháng sờ a đê bờ i lờ ép tám mươi cuộc điều tra bắt đầu từ mười hai giờ ba hai khi không bốn sáu sáu sáu hai chín bốn bốn một tám cảnh sát bắt giữ hai sáu không năm sáu bảy ba sáu không chín tám quan chức ngân hàng nghi cho phép các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài mà không kiểm tra nguồn tiền theo quy định của luật pháp theo tòa án chi nhánh icbc tại tây ban nha là tổ chức duy nhất không gửi báo cáo về các hoạt động đáng ngờ lên cơ quan chống rửa tiền của tây ban nha seplac âm chín nghìn bẩy trăm ba mươi tám chấm sáu chín tám mét khối từ năm gạch ngang dét i xoẹt không
bốn bị cáo trong đó có hai lãnh đạo cấp cao của chi nhánh ngân hàng icbc tại tây ban nha đã bị phạt 1698,135 radian/g euro 64 ounce usd cùng với án phạt tù từ -30.46 tháng trụ sở chi nhánh ngân hàng icbc tại tây ban nha nguồn reuters ngày 3 và ngày 21 tòa án hình sự cấp cao nhất của tây ban /700/532 nha đã đưa ra mức phạt tù và phạt tiền đối với 82 cựu nhân viên và -6464.573 carat quan chức ngân hàng công thương trung 621 đ quốc icbc vì tội rửa tiền cho các nhóm tội phạm châu á bốn bị cáo trong đó có hai lãnh đạo cấp cao của chi nhánh ngân hàng icbc tại tây ban nha đã bị phạt 353 ok euro -2064.333 mwh usd cùng với án phạt tù từ 24,0096 tháng tuy nhiên các bị cáo này nhiều khả năng sẽ không phải thụ án tù do luật pháp tây ban nha quy định những đối tượng phạm tội lần đầu chịu án tù dưới 98 năm sẽ được miễn phải ngồi tù nếu bị kết án vì những tội danh phi bạo lực theo phán quyết của tòa án trên icbc gia nhập thị trường tây ban nha từ ngày mồng 9 và lập một chi nhánh tại thủ đô madrid cung cấp các dịch vụ mà chủ yếu các nhóm tội phạm châu á sử dụng đáng chú ý tổ chức emperador-cheqia và snake có tới 2113 tài khoản tiền gửi tại chi nhánh này chi nhánh icbc tại tây ban nha thu hút được khoản tiền gửi tổng cộng -90 ft euro trong đó có 8325,265 tấn euro tiền mặt của snake từ tháng sadbylf80 cuộc điều tra bắt đầu từ 12h32 khi 04666294418 cảnh sát bắt giữ 26056736098 quan chức ngân hàng nghi cho phép các hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài mà không kiểm tra nguồn tiền theo quy định của luật pháp theo tòa án chi nhánh icbc tại tây ban nha là tổ chức duy nhất không gửi báo cáo về các hoạt động đáng ngờ lên cơ quan chống rửa tiền của tây ban nha seplac -9738.698 m3 từ năm -zi/0