Krijo një program që mund të zbulojë aktivitete të mundshme mashtruese.
Programi duhet të jetë në gjendje të zbulojë aktivitete të mundshme mashtruese duke monitoruar aktivitete të tilla si pagesa të mëdha, të papritura ose pagesa jo të përsëritura nga burime të panjohura ose të dyshimta. Programi duhet gjithashtu të jetë në gjendje të raportojë pagesa të shumta nga një burim i vetëm, si dhe pagesa të shumta të bëra në një ditë të vetme. Për më tepër, programi duhet të zbulojë pagesat që përmbajnë fjalë kyçe të lidhura me mashtrim ose aktivitet të dyshimtë, si dhe aktivitet nga vendet me rrezik të lartë.