وبدأت مشاكل المصرف في وقت سابق هذا الشهر بعد أن فتحت وكالة الاستخبارات المالية المركز الأسترالي لمعلومات وتحليل الصفقات تحقيقا ضد المصرف المتهم ب عدم الالتزام الخطير والمنهجي بالقوانين لأكثر من ألف مرة ويواجه البنك الآن تحقيقا من قبل المنظم المالي هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية التي قالت إن الثقة في المصرف تضررت بسبب الفضيحة وقالت هيئة التنظيم المالي إن كلفة التحقيق المتوقع أن يستمر ستة أشهر سيسددها البنك وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق
ازدادت متاعب أكبر المصارف الأسترالية بنك الكومنولث في أستراليا أمس مع فتح تحقيق مستقل بشأن إدارته ونظام عمله ومساءلته بعد اتهامه بمخالفة قوانين مكافحة غسيل الأموال