The ED has also alleged that WazirX did not collect the required documents and that in turn contravened the mandatory Anti-Money Laundering (ALM) and Combating Financing Terrorism (CFT) rules and FEMA guidelines.
ED ຍັງໄດ້ກ່າວຫາວ່າ WazirX ບໍ່ໄດ້ເກັບ ກໍາ ເອກະສານທີ່ ຈໍາ ເປັນແລະໃນທາງກັບກັນໄດ້ຂັດກັບກົດ ຫມາຍ ຕ້ານການຟອກເງິນ (ALM) ແລະກົດລະບຽບການຕ້ານການເງິນເພື່ອການຕ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ (CFT) ແລະ ຄໍາ ແນະ ນໍາ FEMA.