اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد (به انگلیسی: Anti Money Laundering یا AML) در است. این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۲ ۱۳۸۶ تصویب شد و در تاریخ ۱۷ ۱۳۸۶ به تأیید رسید. 
 به موجب ماده ۴ این قانون، به ریاست و مسئولیت و با عضویت وزراء ، ، و برای هماهنگ‌سازی دستگاه‌های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های دریافتی، تهیه سامانه‌های اطلاعاتی هوش‌مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم تشکیل شد.
 از جمله مقررات پایین‌دستی که پیرو تصویب این قانون و برای اجرای مفاد آن وضع شدند می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
{"title": "قانون مبارزه با پول‌شویی", "link": "https://fa.wikipedia.org//w/index.php?title=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D9%BE%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C&oldid=27481447", "language": "fa"}