**Арештовано залізну руду російського олігарха вартістю майже 1,8 млрд грн **
🔷 За клопотанням прокурорів Офісу ГП суд арештував 166 тисяч тонн залізної
руди в декількох морських портах України. Уся сировина є власністю іноземної
компанії. 🔹 Орієнтовна вартість арештованого близько 1,8 млрд грн. 🔹 За даними
слідства, упродовж 2021-2022 років юридична особа-нерезидент, зареєстрована в
країні ЄС, разом з компаніями РФ, афілійованими з російським олігархом,
задекларувала переміщення територією України до країн Азії в митному режимі
«транзит» залізну руду на загальну суму понад 1,3 млрд грн. 🔹 З метою ухилення
від сплати податків та інших обов’язкових платежів, які сплачуються в ході
імпорту товарів на територію України, службові особи компанії використовували
механізм так званого «перерваного транзиту». 🔹 Насправді ж вони не мали на
меті вивезення руди за межі України. Фактично службові особи компанії
відвантажували товар суб’єктам господарювання - резидентам України, не
сплачуючи при цьому митні платежі. 🔹 Таким чином державі завдано понад 118 млн
грн збитків. 🔹 Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом
ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах здійснюється
детективами Бюро економічної безпеки за оперативного супроводу співробітників
СБУ (ч. 3 ст. 212 КК України). 🔻 Згаданий російський олігарх є афілійованим
власником компанії, наближеним до президента РФ. Після вторгнення РФ на
територію України 24 лютого 2022 року його внесено у санкційні списки США та
Євросоюзу. Йому заборонено в’їзд у країни Євросоюзу, а також «заморожені»
всі активи. США та країнами ЄС накладено санкції на яхти, приватні літаки,
віллу, 6 компаній, які належать йому на суму 66 млн євро.
https://t.me/operativnoZSU