! [​](https://telegra.ph/file/2b39fef32876a028c2240.jpg) Президент України
Володимир Зеленський 16 листопада підписав Закон України, яким внесено зміни
до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення». Змінами передбачається захист
фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти
України. Також вони спрямовані для адаптації законодавства до окремих
стандартів FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) і
Директив ЄС. Зміни встановлюють: • недопущення до керівництва та управління
суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами росії
та/або білорусі; • розширення переліку високоризикових клієнтів суб’єктів
первинного фінансового моніторингу громадянами та юридичними особами, які є
резидентами держави, яка здійснює збройну агресію проти України (крім громадян
росії та/або білорусі, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня
2014 року) ; • встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового
моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції (400 тисяч
гривень і більше) з суб’єктами, пов’язаними з росіїєю та/або білоруссю.
Деталі: bit.ly/3hOx0ge