🇪🇺**Комітет рекомендував прийняти законопроєкт N8008 про внесення змін до
Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення" щодо захисту фінансової системи
України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та
адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС
2018/843 за основу та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. **
🔴Передусім, цей законопроєктспрямований на забезпечення захисту економічних та
внутрішніх інтересів національної безпеки України, територіальної цілісності,
а саме захисту фінансової системи України від загроз, що виникають внаслідок
агресії рф в Україні, зокрема, шляхом недопущення до керівництва та управління
суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф
та/або підтримують збройну агресію проти України. 🇪🇺🔥Також надважливою метою є
реалізація рекомендацій Європейської Комісії щодо заявки України на членство в
Європейському Союзі. 👇🏻*Законопроєктом передбачається: * ✅*розширити перелік
клієнтів, яким суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний
встановити високий ризик ділових відносин особами, які пов’язані з Російською
Федерацією; ✅включити олігархів до переліку клієнтів, яким СПФМ зобов’язаний
встановити високий ризик ділових відносин; виключити підсанкційних осіб з
переліку клієнтів, яким встановлюється неприйнятно високий рівень ризику,
залишивши для таких осіб високий рівень ризику; ✅розширити ознаки порогової
фінансової операції ознакою, при якій однією з учасників операції є особа
Російської Федерації та інше. *