Перевірка підозрілих операцій чи зайва робота? Майже півроку в Україні діє
новий закон про фінансовий моніторинг. Його головна мета – запобігти та
протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
https://tv5.zp.ua/news/chi-dotrimujutsja-pidpriiemci-zakonu-pro-finansovij-
monitoring/