No processo que, com o n 2360/14TABRG, corre termos pelo Juízo Central Criminal de Braga foi deduzida acusação contra Sociedade de Investimentos Comerciais e Industriais, SA, A. R. e G., imputando-lhes a prática, em coautoria material e na forma consumada, de cinco crimes de fraude fiscal qualificada p.p. artigo 103 e 104, n 2, alíneas e do RGIT, em concurso real com um crime de branqueamento de capitais p.p. artigo 368-A, n 1, ns 3 e 6 do Código Penal.