Ora, do teor dos Art.s 47, n. 1 e 48, n. 1, da Lei n. 83/2017, de 18 de Agosto, verifica-se resultar que o fundamento para a decisão de suspensão é o conhecimento ou a suspeita da operação bancária poder estar associada a fundos ou outros bens provenientes ou relacionados com a prática de actividades criminosas ou com o financiamento do terrorismo.