No dia 202011, o arguido AA proferiu o primeiro despacho nesse inquérito, no qual referia que os factos, em abstrato, eram susceptíveis de integrar os crimes de associação criminosa e de branqueamento de capitais, p. e p. pelos arts. 299 e 368 do Código Penal, e que se poderia estar perante infrações económico-financeiras cometidas de forma organizada de dimensão internacional e transnacional.