O arguido AA foi acusado em 012012, pela prática em co-autoria material de 8 crimes de burla qualificada, previstos e punidos pelo artigos 21 e 21, n. 2, al., do Código Penal, 2 crime de burla qualificada na forma tentada, previstos e punidos pelos artigos 21 e 21, n. 2, al., do Código Penal conjugados com o artigo 2, do Código Penal e 4 crimes de falsificação, previstos e punidos pelo artigo 25, n. 1, al. e n. 3, do Código Penal.