O arguido decidiu criar um sistema de enriquecimento ilegítimo, movimentando-se na área dos transportes de mercadorias, que consistia em criar empresas que basicamente eram empresas fictícias, meramente formais, e criava-as com o auxílio de terceiras pessoas que ia conhecendo, sobretudo mulheres mais vulneráveis emocionalmente e com as quais mantinha alegados relacionamentos amorosos.