Conforme já referido supra, quando alguém se predispõe a circular o seu dinheiro por contas, num banco suíço, tituladas por entidades off-shore, passando por contas de prestadores de serviços ou terceiros com os quais não tem qualquer relação substantiva, para depois, a final, fazer chegar o dinheiro a Portugal onde é aplicado sob a capa de sociedades geridas por manifestos testas-de-ferro, sem autonomia decisória, não o faz sem ter o intuito de ocultar o capital e o seu curso.