Em face do que acaba de se enunciar, verifica-se ocorrer, nos presentes autos, o desenvolvimento de uma atividade de carácter financeiro, traduzido na compra e venda de criptomoedas, a qual revela uma grande dispersão de movimentos bancários, com contrapartes em diversos países, com suspeitas da prática de crimes de burla, branqueamento e fraude fiscal.