Nesse inquérito, o Estado ......, através da PGR de ....., queixava-se, em síntese, de em . ter havido uma megaburla ao Tesouro , com falsificação de ordens de pagamento ao estrangeiro, em vários milhões de dólares e, por via desse estratagema, terem sido depositadas várias dessas quantias ilícitas em várias contas bancárias no território nacional, propriedade de vários cidadãos.