No dia 27 de Setembro de 2011, o arguido AA proferiu o primeiro despacho nesse inquérito no qual referia que os factos, em abstrato, eram suscetíveis de integrar os crimes de associação criminosa e de branqueamento de capitais, p. e p. pelos arts. 299 e 368A do Cód. Penal, respetivamente, e que se poderia estar perante infrações económico-financeiras cometidas de forma organizada, de dimensão internacional e transnacional.1515 Cfr. fls.106 do Apenso de Certidões, Volume