Indicia-se, assim, estarmos perante um esquema de fraude financeira, suportado na oferta de produtos em criptomoedas e na referida forma alternativa de realizar pagamentos a fornecedores, o qual começou por ser suportado em sociedades constituídas no Reino Unido, como a P. e a , mas que, no entanto, se mostram ser sociedades inactivas e dissolvidas.