O arguido AM passou assim, a dispor, através dos serviços de estruturação societária solicitados a AC , dos instrumentos necessários para fazer transitar parte dos fundos que havia acumulado nas contas abertas em nome da VH e da WH , de forma a fazer parquear os mesmos na conta aberta em nome da DH , sem envolver o seu nome nessas operações, mas ficando com os fundos disponíveis para os fazer transferir, de forma justificada, para a conta aberta em nome da , já em Portugal.