Estas sociedades e seus sócios, gerentes /representantes/ colaboradores constituem assim um veículo para o branqueamento de quantias monetárias ações de colocação e circulação de, que o grupo criminoso, sediado no estrangeiro, obtém fraudulentamente de potenciais clientes que são induzidos em erro e levados a investir em produtos financeiros fictícios por eles aparentemente geridos, na falsa qualidade de intermediário financeiro.