I don't have all the information just yet, but it looks like, in addition to the stock scam, he's been laundering money for the mafia, including Don Paolo Brancato, the head of the New York mafia.
Δεν έχω όλες τις πληροφορίες ακόμα, αλλά απο οτι δείχνει, εκτός απο την απάτη με τις μετοχές, ξεπλένει χρήματα και για την μαφια, συμπεριλαμβανομένου του Don Paolo Brancato, τον αρχηγό της μαφίας της Νέας Υόρκης.