Stanko Subotic Cane, a controversial Serbian businessman who faces cigarette smuggling charges in Serbia, is said to have been in charge of the money laundering process.
Δυο από τους πιθανούς κατηγορουμένους, Ιβανίσεβιτς και Πέσιτς- Γιέκνιτς, έχουν αρνηθεί τις κατηγορίες.