Apart from the factors described in previous sections, particular attention should be paid to information on suspected cases of fraud (trader credibility) and analysis of records of traders' past fraud or irregularities.
Εκτός από τα γενικά στοιχεία που περιγράφονται στα προη­γούμενα μέρη, ιδιαίτερη προσοχή θα μπορούσε να δοθεί: