Under article 3 of Circular 36/G/2003 of the Governor of Bank Al-Maghrib, lending institutions must gather data to permit the identification of any person using their services to perform any other transaction, even on a one-time basis, including the transfer of money.
وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بمقتضى المادة 3 من دورية والي بنك المغرب رقم G/2003/36، يتعين على مؤسسات الائتمان أن تحصل على المعلومات التي تتيح التعرف على هوية الشخص الذي يلجأ إلى خدماتها لإنجاز عملية، حتى ولو كانت عملية ظرفية، بما فيها تحويل المال.