Failure to comply with the customer identification requirement may result in the imposition of civil money penalties for the non-complying institution.
- والإخفاق في التقيد بمقتضيات تحديد هوية العملاء يمكن أن يؤدي إلى توقيع عقوبات مالية على المؤسسة التي لا تتقيد بها.