في عامي 2001 و 2002، تم تحويلات من 4 من 40 حساب للشركة بلغت أكثر من 3.2 مليار دولار، كما قال المدعون.
"حوالي أربعة من 40 حساباً مفتوحاً في "بيكون هيل" تم تحويلها بأكثر من 3.2 مليار دولار من 2001 إلى 2002، كما قال "مورجنثاو".