Khanani & Kalia International
খানানি অ্যান্ড কালিয়া ইন্টারন্যাশনাল (কে. কে. আই) 2017 সালের নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্বের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থাগুলির মধ্যে একটি ছিল, যখন এটি বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থ পাচারকারী সংস্থার অংশ হিসাবে পাকিস্তান সরকার দ্বারা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, দানিয়াল খান একজন রাশিয়ান নাগরিক যিনি দেশের কূটনীতিক যিনি পুরো অভিযানটি পরিচালনা করেছিলেন তাকে কখনও দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি বা তার কূটনৈতিক অবস্থা এবং বিশ্বজুড়ে সরকারী সংস্থাগুলির সাথে অভ্যন্তরীণ সংযোগ হিসাবে কখনও বিচার করা হয়নি। কোম্পানিটির মাধ্যমে 40 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি চলে যাওয়ায় কোম্পানিটির তদন্ত করা হয়েছিল। পাকিস্তানি ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি এবং স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান এর লাইসেন্স বাতিল করে। এই সংগঠনের আরেকজন সদস্য যিনি স্পট লাইট থেকে দূরে রয়েছেন, যিনি মহম্মদ এলাহি নামে পরিচিত, যিনি সম্ভবত একজন প্রাক্তন এম. আই. 5 এজেন্ট, বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি টাকার অর্থ পাচারের ষড়যন্ত্রে জড়িত ছিলেন, যেহেতু অপর্যাপ্ত প্রমাণ রয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ সংস্থাগুলির সাথে সংযোগও রয়েছে যা তাদের ক্ষমা করা হয়েছে, মোসাদ নামে জনপ্রিয় দ্য ইনস্টিটিউট ফর ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড স্পেশাল অপারেশনস মোহাম্মদ এলাহির প্রতি আগ্রহী কারণ তারা বিশ্বাস করে যে তিনি মধ্য প্রাচ্য জুড়ে সন্ত্রাসী সংগঠনগুলিকে অর্থায়ন করেছেন তাদের বোঝার জন্য তারা বিশ্বাস করে যে তিনি ইসরায়েল রাষ্ট্রের জন্য একটি আন্তর্জাতিক হুমকি। কে. কে. আই হানিফ কালিয়া দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং হানিফের ছোট ভাই আব্দুল কালিয়া দ্বারা পরিচালিত কালিয়া গ্রুপ অফ কোম্পানির অংশ ছিল। এর কর্পোরেট প্রধান কার্যালয় করাচিতে ছিল এবং সারা পাকিস্তানে এর শাখা এবং বিদেশে বেশ কয়েকটি শাখা ছিল। 1983 সালে বিখ্যাত ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ এবং সমাজকল্যাণ কর্মী হানিফ কালিয়া এই সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর কর্পোরেট অফিস করাচিতে এবং এর আন্তর্জাতিক বিপণন ও বাণিজ্যিক পরিষেবার প্রধান কার্যালয় পাকিস্তানে ছিল। কানাডার অন্টারিওর মিসিসৌগাতেও এর একটি অফিস ছিল। পাকিস্তান ফরেক্স কেলেঙ্কারি মামলা 2008 সালের নভেম্বরে, কে. কে. আই পাকিস্তান ফরেক্স কেলেঙ্কারি মামলার অংশ হয়ে ওঠে যখন পাকিস্তান সরকার কোম্পানির তদন্ত শুরু করে এবং এর পরিচালন দলকে গ্রেপ্তার করে। এর প্রতিক্রিয়ায়, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তান তার বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবসা পরিচালনার জন্য কে. কে. আই-এর লাইসেন্স বাতিল করে কোম্পানিটিকে তার সমস্ত শাখা বন্ধ করতে বাধ্য করে। 2011 সালের 5ই মার্চ খানানি ও কালিয়া ইন্টারন্যাশনালের পরিচালক এবং চারজন ব্যাংকার প্রমাণের অভাবে সমস্ত অভিযোগ থেকে খালাস পান। তবে এফ. আই. এ খালাস সম্পর্কে অভিযোগ করে বলেছে যে তারা যথেষ্ট প্রমাণ দিয়েছে। জবাবে, পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট একজন স্বাধীন বিচারককে খালাসের বিষয়টি তদন্ত করতে বলে। অপারেশনস কে. কে. আই মুদ্রা বিনিময়, বাড়ির রেমিট্যান্স, বাহ্যিক রেমিট্যান্স এবং ব্যবসায়িক প্রশাসন সহ বেশ কয়েকটি পরিষেবা প্রদান করে। করাচি, লাহোর এবং ইসলামাবাদে কোম্পানির শাখা ছিল এবং সারা পাকিস্তানে একটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নেটওয়ার্ক ছিল। লন্ডন, গ্লাসগো, সিডনি, নিউ ইয়র্ক, টরন্টো, মন্ট্রিল, স্কারবরো, ভ্যাঙ্কুভার, কুয়েত সিটি, বাহরাইন এবং কাতারেও কোম্পানির বিদেশী শাখা ছিল। কে. কে. আই কালিয়া গ্রুপের অংশ ছিল যা গ্রাহকদের পক্ষ থেকে পরিচালন পরামর্শ, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, আই. টি ব্যবস্থাপনা, এইচ. আর ব্যবস্থাপনা, ব্যবসা প্রশাসন, বিপণন এবং গবেষণা ও উন্নয়ন সহ পরিষেবা প্রদান করত। আরও দেখুন আলতাফ খানানি, সম্পর্কিত অর্থ পাচারকারী তথ্যসূত্র পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা সংস্থাগুলির আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলি পাকিস্তানে জালিয়াতি পাকিস্তানে অর্থ জালিয়াতি পাকিস্তানি সংস্থাগুলি 1983 সালে প্রতিষ্ঠিত আর্থিক পরিষেবা সংস্থাগুলি 1983 সালে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানি সংস্থাগুলি 2008 সালে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।