Nugan Hand Bank
নুগান হ্যান্ড ব্যাংক একটি অস্ট্রেলিয়ান বণিক ব্যাংক ছিল যা 1980 সালে এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অস্ট্রেলিয়ান আইনজীবী ফ্রান্সিস জন নুগানের আত্মহত্যার পরে ভেঙে পড়ে, যার ফলে একটি বড় কেলেঙ্কারি হয়। সংবাদ প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ব্যাংকটি মাদক চোরাচালান, অস্ত্রের লেনদেনের ব্যবস্থা করা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে একটি ফ্রন্ট প্রদান সহ অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত ছিল। অনুমান বৃদ্ধি পায় যখন জানা যায় যে ব্যাংকটি প্রাক্তন সিআইএ পরিচালক উইলিয়াম কলবি সহ বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে নিয়োগ করেছে। বিনিয়োগকারীদের লোকসান এবং ব্যাঙ্কের কার্যকলাপকে ঘিরে অনুমান পরবর্তী পাঁচ বছরে তিনটি বড় সরকারি তদন্তের দিকে পরিচালিত করে। ব্যাঙ্কের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, মার্কিন মাইকেল জন হ্যান্ড এবং আরও দু 'জন ব্যাঙ্ক কর্মচারীর বিরুদ্ধে ব্যাঙ্কের নথি ধ্বংস বা অপসারণের মাধ্যমে ন্যায়বিচারের পথ বিকৃত করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল। 1980 সালের জুন মাসে হাত বিদেশে পালিয়ে যায়। 1985 সালে রয়্যাল কমিশন অফ ইনকোয়ারিতে দেখা যায় যে, ব্যাঙ্কটি ব্যাঙ্কিং আইনের অসংখ্য লঙ্ঘন করলেও মাদক চোরাচালান, অস্ত্র লেনদেন এবং সি. আই. এ-র কার্যকলাপে জড়িত থাকার অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। ফাউন্ডিং নুগান হ্যান্ড লিমিটেড 1973 সালে সিডনিতে অস্ট্রেলীয় আইনজীবী ফ্রান্সিস জন "ফ্রাঙ্ক" নুগান এবং প্রাক্তন ইউ. এস. গ্রিন বেরেট মাইকেল জন "মাইক" হ্যান্ড দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। লেখক আলফ্রেড ডব্লিউ ম্যাককয়ের মতে, শেয়ার মূলধনে 1 মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতারণামূলক দাবি নিয়ে ব্যাংকটি গঠিত হয়েছিলঃ "কোম্পানির ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে মাত্র 80 মার্কিন ডলার এবং পরিশোধিত মূলধনে মাত্র 5 মার্কিন ডলার নিয়ে, ফ্রাঙ্ক নুগান তার নিজের কোম্পানির 490,000 শেয়ার কেনার জন্য 980,000 মার্কিন ডলারের একটি ব্যক্তিগত চেক লিখেছিলেন। তারপরে তিনি নিজের বিশাল ওভারড্রাফ্টটি একই পরিমাণের জন্য একটি কোম্পানির চেক লিখে রেখেছিলেন। কিংস ক্রস রেস্তোরাঁর মালিক বার্নি হটনও শুরু থেকেই ব্যাঙ্কের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। নুগান হ্যান্ড ব্যাংক বিনিয়োগকারীদের তাদের আমানতের উপর 16 শতাংশ পর্যন্ত সুদের হার এবং নাম প্রকাশ না করার আশ্বাস, করমুক্ত অ্যাকাউন্ট, বিশেষজ্ঞ বিনিয়োগ সহায়তা এবং অর্থ পাচারের মতো আরও গোপন পরিষেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আকৃষ্ট করেছিল। নুগান হ্যান্ড দ্রুত ব্যবসা অর্জন করে এবং একটি একক সিডনি অফিস থেকে একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্কে তার অফিসগুলি প্রসারিত করে যার মধ্যে চিয়াং মাই, ম্যানিলা, হাওয়াই, সিঙ্গাপুর, হংকং, তাইওয়ান, কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ এবং ওয়াশিংটন ডিসিতে শাখা (কেম্যান দ্বীপপুঞ্জে নিবন্ধিত) অন্তর্ভুক্ত ছিল। 1980 সালে একজন প্রাক্তন কর্মচারীর বক্তব্য অনুসারে, ব্যাঙ্ক 1 মিলিয়ন ডলার বা তার বেশি অনিরাপদ বিনিয়োগের উপর 2.5 শতাংশ পর্যন্ত কমিশন প্রদান করেছিল, যখন চলমান হার প্রায় 0.25% ছিল। সংশ্লিষ্ট খরচের পাশাপাশি, তহবিল পাওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক 12 শতাংশেরও বেশি অর্থ প্রদান করছিল। তবুও ব্যাংকটি কখনও ইক্যুইটি বিনিয়োগ বা বন্ধকী অর্থায়নের মতো ঐতিহ্যবাহী বণিক ব্যাংকিং ক্রিয়াকলাপে জড়িত হয়নি; পরিবর্তে, এর অধ্যক্ষরা বন্দুক চালানো এবং মালয়েশিয়ার রাবার এবং ইন্দোনেশিয়ার তেলের মতো বিভিন্ন পণ্য বাজারকে কোণঠাসা করার প্রচেষ্টা সহ সমস্ত ধরণের অপ্রচলিত বিনিয়োগের সুযোগ চেয়েছিলেন। এর কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের সহায়ক সংস্থা কর এড়ানো এবং কর ফাঁকি দেওয়ার প্রকল্পও সরবরাহ করেছিল। নুগান হ্যান্ড ব্যাংক বেশ কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র মার্কিন সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে সম্মান অর্জন করে, যেমন প্রাক্তন রিয়ার অ্যাডমিরাল আর্ল পি ইয়েটস ব্যাঙ্কের সভাপতি এবং প্রাক্তন সিআইএ প্রধান উইলিয়াম কলবি আইনি পরামর্শদাতা হিসাবে। অস্ট্রেলীয় ট্রাক ব্যবসায়ী পিটার আবেলেসও এই ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বার্নি হটন ব্যাঙ্কের সৌদি আরবের প্রতিনিধি হয়েছিলেন; কিন্তু আমানতকারীরা তাদের অর্থ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করায় শেষ পর্যন্ত গুলির শিলাবৃষ্টিতে সেই দেশ ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। মাইকেল হ্যান্ড সিডনি পুলিশের প্রাক্তন কনস্টেবল এবং আন্ডারওয়ার্ল্ডের "পৃষ্ঠপোষক" মারে স্টুয়ার্ট রিলির সাথে ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়িক ও সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন। 1976 সালের এপ্রিল থেকে, হ্যান্ড হংকং অফিসে মোট 295,000 মার্কিন ডলারের পাঁচটি নগদ স্থানান্তর শুরু করে। রিলির অধস্তনরা এই তহবিল ব্যবহার করে হেরোইন কিনেছিল যা পরে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠানো হয়েছিল। রিলির পরামর্শে, হ্যান্ড থাইল্যান্ডে "মাদকের অর্থ আকৃষ্ট করার জন্য" শাখা খোলে এবং দুই বছর পরে, রিলির অর্থ স্থানান্তর সম্পর্কিত সমস্ত অপরাধমূলক রেকর্ড ধ্বংস করার নির্দেশ দেয়। কেলেঙ্কারি ও পতন 1980 সালের 27শে জানুয়ারি ভোরে এর প্রতিষ্ঠাতা ফ্রাঙ্ক নুগানের মৃত্যুর ফলে ব্যাঙ্কের পতন ঘটে। স্টক জালিয়াতির অভিযোগের মুখোমুখি নুগানকে নিউ সাউথ ওয়েলসের লিথগোর বাইরে তার মার্সিডিজ-বেঞ্জে একটি. 30-ক্যালিবার রাইফেলের গুলিতে নিহত অবস্থায় পাওয়া যায়। একটি তদন্ত পরে আত্মহত্যার রায় দেয়। যাইহোক, অস্ত্রটিতে আঙুলের ছাপের অভাব এবং যে পুলিশ নুগানকে খুঁজে পেয়েছিল তার মৃত্যুর বিষয়ে আগে থেকেই জানার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি। পরবর্তী দিনগুলিতে নুগানের গাড়ির সামগ্রীর বিশদ বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথে ব্যাঙ্কের কার্যকলাপ সম্পর্কে সন্দেহ বৃদ্ধি পায়। উইলিয়াম কলবির বিজনেস কার্ডটি ছিল বিশেষ আগ্রহের বিষয়। উপরন্তু, নুগানের অফিসে ভাঙচুর করা হয়েছিল এবং হ্যান্ড অ্যান্ড ইয়েটস কোম্পানির গুরুত্বপূর্ণ ফাইলগুলি ধ্বংস বা অন্য কোথাও লুকিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছিল। পিটার বাট বলেছেন যে মিস্টার এশিয়া ড্রাগ সিন্ডিকেট সম্পর্কিত অভিযোগের মুখোমুখি জামিনে থাকা ব্রায়ান আলেকজান্ডার তদন্তকারীদের সাথে ছিলেন যখন তারা মৃত নুগানের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। অনুসন্ধানের সময়, তদন্তকারীদের পুলিশ আধিকারিকরা বাধা দিয়েছিলেন যারা একটি বেনামী ফোন কলারকে সাড়া দিচ্ছিল যে দাবি করেছিল যে পুলিশ বাড়িতে সমস্যায় পড়েছে। ফলস্বরূপ, আলেকজান্ডার অবাধে ঘোরাফেরা করেছিলেন এবং অপরাধমূলক নথি অপসারণের সুযোগ পেয়েছিলেন। 1980 সালের এপ্রিলে নুগানের মৃত্যুর সরকারি তদন্ত প্রথম পাতায় খবরের শিরোনামে আসে, হ্যান্ডের সাক্ষ্যের মধ্যে যে নুগান হ্যান্ড দেউলিয়া ছিল, যার কমপক্ষে 5 কোটি অস্ট্রেলিয়ান ডলার এবং সিডনি সদর দফতরে 20,000 মার্কিন ডলার ভাড়া সহ শত শত মিলিয়ন ডলার বকেয়া ছিল। নুগান হ্যান্ডের অনেক রেকর্ড ধ্বংস করার পর, হ্যান্ড 1980 সালের জুন মাসে একটি মিথ্যা পরিচয়ে অস্ট্রেলিয়া থেকে পালিয়ে যান। তদন্ত তিনটি প্রধান সরকারি তদন্ত নুগান হ্যান্ডের কার্যকলাপের প্রতি নিবেদিত প্রতিবেদন জারি করে। এর মধ্যে দুটি ছিল কেলেঙ্কারিটি পরীক্ষা করার জন্য বিশেষভাবে তৈরি সংস্থা থেকেঃ প্রথমটি, মাদক পাচার সম্পর্কিত কমনওয়েলথ-নিউ সাউথ ওয়েলস জয়েন্ট টাস্ক, ফেডারেল এবং রাজ্য সরকারের তদন্তকারীদের নিয়ে গঠিত এবং 1980 থেকে 1983 সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল; দ্বিতীয়টি, ডোনাল্ড জি স্টুয়ার্টের নেতৃত্বে নুগান হ্যান্ড গ্রুপের ক্রিয়াকলাপগুলির বিষয়ে রয়্যাল কমিশন অফ ইনভেস্টিগেশন, এবং 1983 থেকে 1985 সাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। উপরন্তু, নিউ সাউথ ওয়েলসের কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স কমিশন, নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের নিয়মিত তদারকির জন্য অভিযুক্ত একটি রাজ্য স্তরের সংস্থা, নুগানের আত্মহত্যার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাঙ্কের অনুসন্ধান শুরু করে এবং 1980 থেকে 1983 সাল পর্যন্ত সাতটি অন্তর্বর্তীকালীন প্রতিবেদন জারি করে, যখন এটি তার তদন্ত শেষ করে। নিউ সাউথ ওয়েলস কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স কমিটির একটি প্রতিবেদনে ফিলিপাইনের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ফার্দিনান্দ মার্কোসকে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। মেলবোর্ন এবং ম্যানিলা ব্যবসায়ী লুডভিগ পেট্রে রকার এবং তাঁর স্ত্রী ফার্দিনান্দের বোন এলিজাবেথ ই. মার্কোসের ব্যাঙ্কে একটি অ্যাকাউন্ট ছিল। রকা নুগান হ্যান্ডের ম্যানিলা শাখা স্থাপনে সহায়তা করেছিলেন এবং ব্যাঙ্কের একই অফিসে তাঁর ম্যানিলা অফিস (ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড প্ল্যানিং কর্পোরেশন) ছিল। রয়্যাল কমিশন জানতে পেরেছিল যে নুগান হ্যান্ড ব্যাঙ্ক অর্থ পাচার, অবৈধ কর পরিহার প্রকল্প এবং ব্যাঙ্কিং আইনের ব্যাপক লঙ্ঘনের সঙ্গে জড়িত ছিল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী, যিনি একজন প্রাক্তন নুগান হ্যান্ড ডিরেক্টর ছিলেন, বলেছেন যে হাত ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের হুমকি দিয়েছিলঃ "আমাদের যা বলা হয়েছিল আমরা যদি তা না করি, এবং বিষয়গুলি সঠিকভাবে পরিচালনা না করা হয়, তাহলে আমাদের স্ত্রীদের টুকরো টুকরো করে কেটে বাক্সে রেখে আমাদের কাছে ফেরত পাঠানো হবে।" তবে, রয়্যাল কমিশন মাদক চোরাচালান, অস্ত্র লেনদেন এবং সিআইএ জড়িত থাকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পায়নি। রয়্যাল কমিশন খুঁজে পেয়েছে যে "সিআইএ সংযোগের" পরামর্শগুলি ব্যাপক ছিল, যা 1978 সালে একজন তাইওয়ানীয় জেনারেলের দ্বারা একটি আপাত নিশ্চিতকরণ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। যাইহোক, কমিশন যুক্তি দিয়েছিল যে নির্দিষ্ট অভিযোগের অভাব রয়েছে, তাদের প্রমাণ করার জন্য প্রমাণ তো দূরের কথা। কমিশন যুক্তি দিয়েছিল যে সি. আই. এ এই ধরনের খারাপভাবে পরিচালিত ব্যাঙ্কের সাথে "কোনও কিছু করতে লজ্জা পাবে"। কমিশন এই দাবি খারিজ করে দেয় যে হটন একজন সিআইএ এজেন্ট ছিলেন এবং ব্যাংকটি সিআইএ-র জন্য অর্থ প্রচার করছিল। কমিশন কলবির প্রমাণ গ্রহণ করে যে তিনি কেবল নুগান এবং হ্যান্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করার বিষয়ে বা উভয়ের সম্পর্কে আইনি পরামর্শ দিচ্ছিলেন। কমিশন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে ইয়েটস, যাকে আপাতদৃষ্টিতে হ্যান্ড দ্বারা নিয়োগ করা হয়েছিল, অন্যান্য অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মীদের জড়িত থাকার জন্য দায়ী ছিল। কমিশনের মতে, হ্যান্ড বিশ্বাস করতেন যে তারা ব্যাঙ্কের প্রতি আস্থা জাগিয়ে তুলবে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সুবিধাজনক হবে। স্টুয়ার্ট পরে মন্তব্য করেছিলেন যে এই পরিসংখ্যানগুলির সম্পৃক্ততা এমন ধারণা দিয়েছে যে ব্যাঙ্কের সংযোগ ছিল যা আসলে ছিল না। কোনও প্রশ্ন না করে ব্যাঙ্ক আমানত গ্রহণ করা ছাড়া, রয়্যাল কমিশন মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকার কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পায়নি। যাইহোক, স্টুয়ার্ট তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছিলেন যে তাঁর "কোনও সন্দেহ নেই" যে হটন, নুগান এবং হ্যান্ড হটন-এর কিংস ক্রস প্রতিষ্ঠানে মাদক পাচারের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিলেন। রয়্যাল কমিশনের অনুসন্ধানগুলি 1982 এনএসডাব্লু জয়েন্ট টাস্ক ফোর্স অন ড্রাগ ট্র্যাফিকিংয়ের ফলাফলের সাথে দ্বন্দ্ব করে যেখানে দেখা গেছে যে হ্যান্ড মারে রিলে এবং তার সহযোগীদের মাদকের অর্থ সরানোর জন্য নুগান হ্যান্ড সুবিধা ব্যবহার করতে উত্সাহিত করেছিল। টাস্ক ফোর্সের তদন্তকারী ক্লাইভ স্মল এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে স্টুয়ার্ট রয়্যাল কমিশন একটি হোয়াইটওয়াশ ছিলঃ নুগান হ্যান্ডের সাথে যুক্ত কাউকে কখনও কোনও অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। সিআইএ জড়িত থাকার অভিযোগ নিয়ে রাজনীতিবিদ ও বিচারক জন ডাউড বলেন যে, নুগান হ্যান্ড নীরবে মাদক শিল্পের অর্থ স্থানান্তরের বাহন হয়ে ওঠে। ডাউড বলেছিলেন যে এর ফলে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার এবং সি. আই. এ মোকাবেলা করতে হয়েছিল, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ায় 1970-80-এর সময় সি. আই. এ-কে "ভাল লোক" হিসাবে দেখা হত। একইভাবে, প্রাক্তন এনএসডাব্লু অ্যাটর্নি জেনারেল ফ্রাঙ্ক ওয়াকার জোর দিয়েছিলেন যে সরকারের দৃষ্টিকোণ থেকে, অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনার চেয়ে এএসআইও এবং সিআইএ-র মধ্যে ভাল সম্পর্ক থাকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধানী লেখক, কুইটনি জে। (1987) এবং ম্যাককয় এ. ডব্লিউ। (1991) জোর দিয়ে বলেন যে, নুগান হ্যান্ড ব্যাংক মাদক চোরাচালানকারী এবং সিআইএ উভয়ের জন্য অবৈধ তহবিলের আন্তর্জাতিক চলাচলকে সহজতর করেছে। স্টুয়ার্ট রয়্যাল কমিশনের এই সিদ্ধান্ত যে এই অভিযোগগুলির সমর্থনে কোনও প্রমাণ নেই, এই প্রাথমিক তদন্তকারীদের বিস্মিত করেছিল। মার্কিন প্রতিরক্ষা শিল্পের কর্মচারী ক্রিস্টোফার বয়েসের প্রকাশগুলি অনুমান শুরু করে যে সিআইএ এবং নুগান হ্যান্ডও অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী গফ হুইটলামকে বরখাস্ত করার ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা পালন করেছিল। উদাহরণস্বরূপ, উইলিয়াম ব্লাম (1999) বলেছেন যে, ব্যাংকটি অস্ট্রেলিয়ার লিবারেল পার্টিকে 24 লক্ষ ডলার হস্তান্তর করেছে, যারা হুইটলামের শ্রম সরকারকে উৎখাত করার জন্য 1974 এবং 1975 সালে দুটি জোরপূর্বক নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। তিনি আরও বলেছেন যে গভর্নর জেনারেল স্যার জন কের, যিনি বরখাস্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, সি. আই. এ দ্বারা "আমাদের লোক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল। সি. আই. এ এই অভিযোগগুলির দৃঢ় অস্বীকারের সাথে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলঃ "সি. আই. এ অস্ট্রেলিয়ান সরকারের বিরুদ্ধে অভিযানে জড়িত নয়, নুগান হ্যান্ডের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই এবং মাদক পাচারের সাথে জড়িত নয়।" মার্কিন সংস্থাগুলির সহযোগিতা অন্যান্য অস্ট্রেলীয় তদন্তকারীদের কাছে প্রসারিত হয়নি। এনএসডাব্লু কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্সের তদন্তকারীরা, জিওফ্রে নিকোলসন এবং রিক পোর্টার, নুগান হ্যান্ড লিকুইডেটর জন ও 'ব্রায়ানের সহযোগিতায় এফবিআই এবং সিআইএ-র কাছ থেকে নথি চেয়েছিলেন। তারা উভয় সংস্থার কাছ থেকে নথি পেয়েছিল যা এতটাই ব্যাপকভাবে সংশোধন করা হয়েছিল যে সেগুলি অকেজো ছিল। জয়েন্ট টাস্ক ফোর্সের তদন্তকারীরা এ. এস. আই. ও-এর মাধ্যমে সি. আই. এ-কে তথ্য চেয়ে অনুরোধও করেছিলেন। অবর্ণনীয়ভাবে, অনুরোধগুলি কখনও এ. এস. আই. ও দ্বারা পাস করা হয়নি। 1981 সালে, প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম ফ্রেজার, যিনি আশা করেছিলেন যে নুগান হ্যান্ড বিতর্ক ম্লান হয়ে যাবে, সংসদের সামনে দাঁড়িয়ে অস্ট্রেলিয়ান জনগণকে বলেছিলেন যে সিআইএ-র ব্যাঙ্কের প্রতি কোনও আগ্রহ নেই। যাইহোক, ফ্রেজারের আশ্বাসকে সাংবাদিক ব্রায়ান টোহে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, যিনি লিখেছিলেন যে একজন প্রাক্তন সিআইএ এজেন্ট তাকে বলেছিলেন যে প্যাট্রি ই লুমিস সিআইএ-র জন্য কাজ করেছিলেন এবং বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন গোয়েন্দা অভিযানের জন্য নুগান হ্যান্ডের মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবস্থা করেছিলেন। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস-এ সেমুর হার্শের (1981) নিবন্ধ 'দ্য গাদ্দাফি কানেকশন'-এর বিশদ বিবরণ তোহির দাবিকে সমর্থন করে। ডকুমেন্টারি নির্মাতা পিটার বাটের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে, মাইকেল হ্যান্ডের সামরিক সহকর্মী এবং নুগান হ্যান্ড 'ফিক্সার', ডগলাস স্যাপার দাবি করেছেন যে নুগান হ্যান্ড ব্যাংক সিআইএ অর্থের একটি মাধ্যম ছিল। 1991 সালের মার্চ মাসে অস্ট্রেলিয়ান ম্যাগাজিন দ্য আই জানায় যে মাইকেল হ্যান্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, একটি ঠিকানা এবং অন্যান্য বিবরণ দিয়ে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ প্রত্যর্পণের চেষ্টা করতে অস্বীকার করে। 2015 সালের নভেম্বরে, সিডনি মর্নিং হেরাল্ড জানায় যে পিটার বাট আইডাহোর আইডাহো ফলসে মাইকেল জন ফুলার নামে বসবাসকারী হ্যান্ডকে খুঁজে পেয়েছিলেন। ফুলারের সামাজিক নিরাপত্তা নম্বরগুলি হ্যান্ডের মতো হওয়ায় পিটার বাট তাকে খুঁজে পেতে এফবিআই-এর ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। রস কোল্টহার্টের 60 মিনিটস (নাইন নেটওয়ার্ক, অস্ট্রেলিয়া) বিভাগে, আইডাহো জলপ্রপাতের একটি রসায়নের দোকান থেকে বের হওয়ার সময় তিনি হ্যান্ডের কাছে যান। আরও দেখুন সিআইএ মাদক পাচারের অভিযোগ রেফারেন্স সোর্স ককিংটন, জে। (2001) হিস্ট্রি হ্যাপেন্ড হিয়ার, এবিসি বুকস, সিডনি। কুইটনি, জে। দ্য ক্রাইমস অফ প্যাট্রিয়টস, আ ট্রু টেল অফ ডোপ, ডার্টি মানি, অ্যান্ড দ্য সিআইএ; নিউ ইয়র্কঃ ডব্লিউ. ডব্লিউ. নর্টন, 1987। ম্যাককয়, এ। দ্য পলিটিক্স অফ হেরোইনঃ সিআইএ কমপ্লিসিটি ইন দ্য গ্লোবাল ড্রাগ ট্রেড; নিউ ইয়র্কঃ হার্পার্স অ্যান্ড রো, পাবলিশার্স ইনকর্পোরেটেড, 1991 ওয়েন, জে. স্লাইট অফ হ্যান্ডঃ দ্য $25 মিলিয়ন নুগান হ্যান্ড ব্যাংক কেলেঙ্কারি; বালমেইন, সিডনি, অস্ট্রেলিয়াঃ কলপোর্টার প্রেস, 1983। বাইরের লিঙ্ক নুগান-হ্যান্ড গ্রুপের এফ. বি. আই ফাইলের তদন্তের উপর মন্ত্রিসভার নথি অস্ট্রেলিয়ার নুগান-হ্যান্ড নিষ্ক্রিয় ব্যাঙ্কগুলির উপর কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার সম্মুখ সংগঠন 1973 সালে প্রতিষ্ঠিত মানি লন্ডারিং ব্যাঙ্ক 1980 সালে প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কগুলি সিডনি নুগানে সংগঠিত অপরাধ 1973 সালে অস্ট্রেলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলি 1980 সালে অস্ট্রেলিয়ায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে