Petters Group Worldwide
পিটারস গ্রুপ ওয়ার্ল্ডওয়াইড মিনেসোটা ভিত্তিক একটি আমেরিকান বৈচিত্র্যময় সংস্থা ছিল যা এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও টম পিটারস দ্বারা 3 দশমিক 65 বিলিয়ন ডলারের পঞ্জি প্রকল্পে পরিণত হয়েছিল। উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া এবং ইউরোপে অফিস সহ 60টি কোম্পানিতে এর 3,200 জন কর্মচারী এবং বিনিয়োগ বা সম্পূর্ণ মালিকানা ছিল, যার মধ্যে এটি সক্রিয়ভাবে 20টি পরিচালনা করত। এর সম্পদের মধ্যে ছিল সান কান্ট্রি এয়ারলাইন্স, পেটার্স ওয়্যারহাউস ডাইরেক্ট এবং পোলারয়েডের অবশিষ্টাংশ। 2007 সালে পিটার্স গ্রুপ ওয়ার্ল্ডওয়াইডের আয় ছিল 23 লক্ষ কোটি মার্কিন ডলার। 2008 সালের 24শে সেপ্টেম্বর এফ. বি. আই এর সদর দপ্তর এবং এর শীর্ষ নির্বাহীদের বাড়ি এবং কিছু সংশ্লিষ্ট ব্যবসায় অভিযান চালায়। একজন গোপনীয় সহ-ষড়যন্ত্রকারীর কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে ওয়্যারট্যাপগুলি 2 বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ জালিয়াতির অস্তিত্বের বিশদ বিবরণ দেয় বলে অভিযোগ করা হয়েছে। অভিযোগগুলির মধ্যে রয়েছে স্যামস ক্লাব এবং বিজে থেকে নকল ক্রয়ের অর্ডার তৈরি করা যাতে পণ্যদ্রব্যের অসাধারণ বিক্রির চেহারা তৈরি করা যায়। সিইও টম পেটার্স তদন্তের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। একটি ফেডারেল আদালত দেউলিয়া সান কান্ট্রি বাদে পিটারস কোম্পানিগুলির রিসিভার হিসাবে একজন আইনজীবী ডগ কেলিকে নিযুক্ত করেছে। 2008 সালের 13ই অক্টোবর, পিটারস গ্রুপ ওয়ার্ল্ডওয়াইড অধ্যায় 11 দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করে। 2রা ডিসেম্বর, 2009-এ, টম পেটার্সকে এই পঞ্জি স্কিম সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। 8ই এপ্রিল, 2010-এ, থমাস জে. পেটার্সকে পঞ্জি প্রকল্প চালানোর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত অভিযোগের জন্য ফেডারেল কারাগারে 50 বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। 2010 সালের নভেম্বরের গোড়ার দিকে, হেনেপিন কাউন্টি অ্যাটর্নির অফিস প্রাক্তন পেটার্স গ্রুপ জেনারেল কাউন্সেল ডেভিড বেয়ারের বিরুদ্ধে মাদক রাখার অভিযোগ দায়ের করে, যা 24শে সেপ্টেম্বর, 2008-এর অভিযানের সময় ফেডারেল এজেন্টদের দ্বারা তার অফিসের ডেস্কের নীচে পাওয়া অবৈধ মাদকদ্রব্যের একটি সেফ-এর উপর ভিত্তি করে। বেয়ার পরবর্তীকালে তিনটি অপরাধমূলক মাদকের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য তিন বছরের ফৌজদারি প্রবেশন পেয়েছিলেন। আইনজীবীদের পেশাদার দায়বদ্ধতার কার্যালয়ের অভিযোগ অনুসারে তিনি মিনেসোটা সুপ্রিম কোর্ট থেকে তিন বছরের প্রবেশনও পেয়েছিলেন। মিননেটোনকা, মিনেসোটা ভিত্তিক কোম্পানিগুলিতে 2008 সালের রেফারেন্স যেগুলি 2008 সালে অধ্যায় 11 দেউলিয়া হওয়ার জন্য দায়ের করেছিল কর্পোরেট কেলেঙ্কারি ফৌজদারি তদন্ত গ্রেট মন্দা পিরামিড এবং পঞ্জি স্কিম