中国反洗钱监管制度变迁的路径锁定及对策
中国反洗钱监管制度变迁的路径锁定及对策
本文立足于路径依赖理论，阐明了我国反洗钱监管制度的发展过程，揭示了我国反洗钱制度变迁中路径锁定的具体表现，进一步指出了我国反洗钱监管制度变迁的外部力量，主要是反洗钱投入成本巨大、反洗钱效率较低等。在此基础上，根据我国反洗钱监管制度变迁的内外部因素，提出了突破现有路径锁定的措施，主要包括：组建更具权威的专业反洗钱主管部门、促进反洗钱国内外协调与合作、提高可疑交易报告的价值、全面推行反洗钱风险评估体系。