鲍斯股份:独立董事关于公司2016年日常关联交易预计事项的事前认可意见
宁波鲍斯能源装备股份有限公司独立董事 关于公司 2016 年日常关联交易预计事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和深圳证 券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《宁波鲍斯能源装备股份 有限公司章程》的有关规定,我们作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简 称"公司")的独立董事,对公司 2016 年日常关联交易事项发表事前认可意见如 下: 根据公司业务发展需要,最近公司陆续参股设立台州鲍斯优品能源装备有限 公司(以下简称"台州鲍斯")、鲍斯能源销售(长沙)有限公司(以下简称"长 沙鲍斯")等两家销售公司,计划通过该等公司积极推广公司产品。柯亚仕自 2016 年 7 月 13 日起担任公司总工程师,自 2016 年 7 月 29 日起担任公司董事；公司 自 2016 年 5 月 1 日起将苏州阿诺精密切削技术有限公司及其所属子公司纳入合 并财务报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,自 2016 年 7 月 13 日起柯亚仕控制的苏州哈勒数控磨床有限公司(以下简称"哈勒 数控")为公司关联方。公司董事柯亚仕因与哈勒数控存在关联关系,应当对该 等议案进行回避表决。 2016 年因公司日常经营需要,预计向哈勒数控采购设备及配件、维修费等 不超过 900 万元人民币；向台州鲍斯、长沙鲍斯销售产品或提供服务等在内的一 系列交易金额合计不超过 500 万元人民币,我们认为董事会对公司 2016 年日常 关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要,关联交易遵循市场公允价格进 行,符合公开、公正、公平的交易原则,有利于公司的生产经营,不存在损害公 司和股东尤其是中小股东利益的情形。 我们认为上述关于预计公司 2016 年日常关联交易事项,符合《创业板上市 规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定,同意将相 关议案提交公司董事会审议。