中国中铁:第三届监事会第二十三次会议决议公告
a 股简称:中国中铁 a 股代码: 公告编号:临 2017-009 h 股简称:中国中铁 h 股代码:00390 中国中铁股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本公司第三届监事会第二十三次会议(属 2017 年第 1 次定期会 议)通知和议案等书面材料于 2017 年 3 月 23 日以专人及发送电子邮 件方式送达各位监事,会议于 2017 年 3 月 28 日、29 日以现场会议 方式在北京市海淀区复兴路 69 号中国中铁广场 a 座召开。应出席会 议的监事 5 名,实际出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席刘成军 主持。部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决,会议审议通过了以下议案: (一)审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2016 年 a 股年度 报告及摘要、h 股年度报告及 2016 年度业绩公告的议案》。监事会 认为:公司 2016 年 a 股年度报告及摘要、h 股年度报告及 2016 年度 业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定, 年度报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2016 年度的 财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、 1 误导性陈述或者重大遗漏,未发现年报编制人员有违反保密规定的行 为。同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (二)审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2016 年度财务决 算报告的议案》,同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (三)审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》,同意将 该议案提交股东大会审议。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (四)审议通过《关于2016 年度计提资产减值准备方案的议 案》。监事会认为:公司本次计提减值准备的决策程序合法、依据充 分,计提符合企业会计准则等相关规定,计提后公允反映了公司资产 状况,同意公司本次计提减值准备。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (五)审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2016 年度内部控 制评价报告的议案》。监事会认为:公司根据《公司法》及中国证监 会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,根据自 身实际情况,建立健全了涉及公司管理各环节的内部控制制度,保证 了公司生产经营活动的有序进行。同时,公司建立了完整的内部控制 组织机构,保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。2016 年, 公司内部重点控制活动规范、合法、有效,未发生违反国家证券监督 管理机构相关规定及公司内部控制制度的情形。公司 2016 年度内部 控制评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完 善和运行的实际情况,对该报告无异议。 2 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (六)审议通过《关于 2016 年度公司审计情况及 2017 年审计工 作计划的议案》。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (七)审议通过《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》,同意将 该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (八)审议通过《关于聘任 2017 年度内部控制审计机构的议案》 同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审议。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (九)审议通过《关于中国中铁股份有限公司 2016 年度募集资 金存放与实际使用情况专项报告的议案》。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (十)审议通过《关于中国中铁股份有限公司内幕信息知情人 2016 年度买卖本公司股票的自查报告的议案》。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (十一)审议通过《关于中国中铁股份有限公司监事会 2016 年 度工作报告的议案》,同意将该议案提交公司 2016 年度股东大会审 议。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (十二)审议通过《关于中国中铁股份有限公司监事会 2017 年 度工作要点的议案》。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (十三)审议通过《关于制定中国中铁投资管理办法的议案》。 3 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 (十四)审议通过《关于中国中铁境内外投资项目负面清单和非 主业投资控制比例的议案》。 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。