置信电气:关于续聘2017年度审计机构的公告
证券代码: 证券简称:置信电气 公告编号:临 2017-015 号 上海置信电气股份有限公司 关于续聘 2017 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海置信电气股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 4 月 26 日召开 第六届董事会第七次会议,审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合 伙)担任公司 2017 年度财务和内控审计机构的议案》,表决结果为 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,具体情况如下: 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"瑞华")具备证券、期货相 关业务从业资格,在公司 2016 年度审计期间勤勉尽责,严格遵守中国注册会计 独立审计准则的规定,认真履行职责,恪守职业道德,出具的审计报告能够准确、 真实、客观地反映公司的财务状况及经营成果,审计结论符合公司的实际情况。 公司拟续聘瑞华为 2017 年度财务审计机构和内控审计机构,并为公司进行 其他相关的咨询服务。聘期壹年,自公司 2016 年年度股东大会结束之时起至 2017 年年度股东大会结束之时止。2017 年年度审计费用为 100 万元,其中财务审计 费用 70 万元、内控审计费用为 30 万元。 董事会审计委员会发表审核意见如下: 瑞华具备证券、期货相关业务从业资格,具有良好的会计、审计职业素质和 水平,提议公司聘请瑞华为公司 2017 年度财务和内控审计机构,聘期壹年,2017 年年度审计费用为 100 万元,其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用为 30 万元。 独立董事发表独立意见如下: 瑞华具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经 验与能力,在公司 2016 年度审计中,勤勉尽责,遵循了独立、客观、公正的职 1 业准则,较好地履行了责任和义务。我们同意聘请瑞华为公司 2017 年度财务和 内控审计机构,并提交股东大会审议。