永新股份:总经理工作细则(2017年2月)
黄山永新股份有限公司 huangshan novel co.,ltd 总经理工作细则 证券代码:002014 证券简称:永新股份 修订时间:2017 年 2 月 16 日 黄山永新股份有限公司 总经理工作细则 黄山永新股份有限公司总经理工作细则 (2017 年 2 月 16 日修订) 第一章 总则 第一条 为规范黄山永新股份有限公司(以下简称"公司")经营决策管理,防 范经营风险,促进公司经营管理制度化、科学化,确保公司重大经营决策的正确 性、合理性,根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定,特制定本工作细则。 第二章 总经理的任免程序和任职资格 第二条 公司设总经理 1 名,由董事长提名,董事会聘任或解聘。 第三条 有下列情形之一的不得担任公司总经理: (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)受到治安行政处罚、刑事民事责任指控、纪检监察立案查处； (三)因被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执 行期满未逾五年； (四)自被中国证监会认定为不适当人选之日起未逾两年； (五)国家法律、行政法规、规章制度的不得担任总经理的其他人员； 违反以上规定聘任的,该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形之一的, 应予解除其职务。 第四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序 和办法由总经理与公司之间的劳动合同约定。 第三章 总经理的职责权限 第五条 总经理代表经营层对董事会负责,行使下列职权: (一)主持公司日常经营管理工作； (二)接受授权,组织实施董事会决议； -1- 黄山永新股份有限公司 总经理工作细则 (三)拟订公司年度经营计划和投资方案； (四)拟订公司内部管理机构设置方案； (五)拟订公司的基本管理制度,制定公司的具体规章； (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； (八)拟订公司的员工工资、福利、奖惩政策,决定公司员工的聘用和解聘； (九)提议召开董事会临时会议,列席董事会会议； (十)向董事会报告工作 (十一)公司章程或董事会授予的其他职权。 第六条 根据公司日常生产经营需要,在对外内投资、对外投资、资产处置 运用、对外借款、关联交易等事项享有以下权力: (一)单个项目投资总额低于 500 万元(含 500 万元)且连续 12 个月对内投 资项目累计投资总额低于 2,000 万元(含 2,000 万元)的对内投资； (二)投资总额低于 300 万元(含 300 万元)的短期对外投资； (三)涉及资产总额低于 300 万元的收购、出售行为； (四)单笔借款金额低于 1,000 万元(含 1,000 万元)且当期累计借款余额低 于 8,000 万元(含 8,000 万元)的对外借款； (五)涉及资产总额低于 500 万元(含 500 万元)的融资租赁行为； (六)单次交易或者连续 12 个月内累计交易总额低于 300 万元(含 300 万元) 的关联交易； (七)当期因财产盘亏、报废、毁损以及其他原因造成的总额低于 200 万元 (含 200 万元)的财产损失。 发生超出上述规定限额的情形时,必须提交公司董事会或股东大会审议批准。 第七条 总经理应特别履行下列责任和义务: (一)依法依规的组织实施公司的日常经营管理活动,是第一责任人 (二)维护公司企业法人财产权,确保公司资产的保值和增值； (三)严格遵守《公司章程》和董事会决议,不得越权行使职权； (四)具体实施并完成董事会确定的工作任务、经营指标； (五)接受董事会、监事会的日常监督,对董事会和监事会的质询应如实提 供真实、完整和及时信息 -2- 黄山永新股份有限公司 总经理工作细则 (六)接受董事会确定的离任或期间审计 (七)接受董事会确定的年度和期间考核 第八条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有下列忠实 义务: (一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入,不得侵占公司的财产； (二)不得利用职权为自己或亲属等谋取不当利(权)益； (三)不得利用职权为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会,自营或者 为他人经营与公司同类的业务； (四)不得接受与公司交易的佣金归为己有； (五)不得擅自披露公司秘密； (六)不得以不当方式干扰或影响公司重大决策 (七)不得利用其关联关系损害公司利益； (八)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他忠实义务。 第九条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有下列勤勉 义务: (一)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨碍监事会或者监事行 使职权； (二)维护公司资金安全； (三)法律、行政法规、部门规章及公司章程规定的其他勤勉义务。 第十条 总经理不能履行职权时,由总经理或董事会指定一名副总经理或董 事代行职权。 第四章 总经理工作会议 第十一条 每月召开一次总经理办公会议,讨论、分析并决定公司的月度生 产经营状况及计划、日常经营性财务活动及其他各项工作安排；商议并批准其他 各项管理等重要事项。 第十二条 当出现下列情形之一时,总经理应在两个工作日内召开临时总经 理会议: (一)董事长提出时； -3- 黄山永新股份有限公司 总经理工作细则 (二)总经理认为必要时； (三)有重要事项必须决定时； (四)有突发性事件发生时。 第十三条 总经理办公会议由总经理召集并主持,总经理因故不能出席会议 时,应指定一名副总经理代其召集、主持会议。 第十四条 出席总经理办公会议的人员为总经理、副总经理及其他高级管理 人员,各职能部门负责人以及总经理认为需要出席会议的其他人员。 总经理可邀请董事长参加,董事会秘书列席会议。 第十五条 总经理办公会议应在召开前 2 天书面通知出席会议的人员及需要 讨论决定的相关事项。 第十六条 总经理办公会议议题应逐项进行,由出席会议人员充分发表意见 而后做出决定。 出席会议的其他人员有建议权和质询权。 第十七条 总经理办公会议应当有记录,出席会议的人员和记录人,应当在 会议记录上签名。出席会议的人员有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说 明性记载。总经理办公会议记录应作保存,保存期限为十年。 如有必要,会议结束后可以编发会议纪要分发相关部门(人员)。 第十八条 总经理办公会议记录包括以下内容:会议召开的日期、地点、主 持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果等。 第十九条 总经理办公会议应当由应出席会议的人员本人出席,因故不能出 席的,视为缺席。 第二十条 总经理及其他出席会议人员应当在总经理办公会议决定上签字并 对决定承担责任。 会议决定违反法律、法规或者章程,致使公司遭受损失的,参与决定的人员 应对公司负赔偿责任。但在审议时曾表明异议并记载于会议记录的,该人员可以 免除责任。 第二十一条 总经理办公会议决定涉及任何出席会议的人员或与其有直接利 害关系时,该出席会议的人员应向总经理办公会议披露其利益,并应当回避。总 经理办公会议记录应注明该出席会议人员回避的原因。 第二十二条 参加、列席总经理办公会议的人员应该遵守相关保密规定,不 -4- 黄山永新股份有限公司 总经理工作细则 得泄露会议讨论的未公开事项和信息。 第五章 附则 第二十三条 本细则未作规定的,适用有关法律、法规的规定；与有关法律、 法规的规定相抵触时,以相关法律、法规的规定为准。 第二十四条 本细则由公司董事会负责解释。 第二十五条 本细则自公司董事会批准之日起执行。