中信国安:关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
证券代码:000839 证券简称:中信国安 公告编号:2017-03 中信国安信息产业股份有限公司 关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次:2017 年第一次临时股东大会 (二)股东大会的召集人:本公司董事会 经 2017 年 1 月 6 日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过了关于召开 公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。 (三)本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 (四)现场会议召开时间为:2017 年 1 月 23 日 14:00 网络投票时间为:2017 年 1 月 22 日-2017 年 1 月 23 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017 年 1 月 23 日 9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为:2017 年 1 月 22 日 15:00 至 2017 年 1 月 23 日 15:00 期间的 任意时间。 (五)召开方式:采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将 同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种,同一表 决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。 (六)出席对象: 1、截至 2017 年 1 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司 股东。 本次股东大会召开前,公司将于 2017 年 1 月 18 日发布提示性公告。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 1 3、本公司聘请的律师。 (七)现场会议地点:国安大厦三层会议室(北京市朝阳区关东店北街 1 号) 二、会议审议事项 (一)会议议题: 1、审议关于公司全资子公司中信国安通信有限公司符合非公开发行可交换 公司债券条件的议案； 2、逐项审议关于中信国安通信有限公司非公开发行可交换公司债券方案的 议案； 2.01 发行主体 2.02 发行规模 2.03 发行方式 2.04 发行对象及向股东配售安排 2.05 票面金额及发行价格 2.06 债券期限 2.07 债券利率及还本付息方式 2.08 可交换公司债券的标的股票及换股期限 2.09 担保措施 2.10 募集资金用途 2.11 初始换股价格 2.12 挂牌转让的方式 2.13 其他事项 2.14 偿债保障金专户和募集资金专户 2.15 决议有效期 议案 2 需逐项审议方案条款。 3、关于提请股东大会授权国安通信董事会及国安通信董事会授权人士办理非 公开发行可交换公司债券相关事宜的议案； 4、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案； 议案 4 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 5、审议关于《湖北省广播电视信息网络股份有限公司与中信国安广视网络 有限公司 dvb+ott 业务合作协议》的议案。 2 在审议议案 5 时,关联股东须回避表决。 (二)披露情况 会议审议的事项已经公司第六届董事会第十三次、第十九次会议审议通过, 程序合法,资料完备。上述议案的相关董事会公告分别刊登于 2016 年 11 月 17 日、2017 年 1 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及巨潮 资讯网。 三、会议登记方法 1、登记方式: (1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券帐户卡；个人股东委托 他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、 持股凭证和证券帐户卡。 (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营 业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具 的书面委托书和持股凭证。 (3)异地股东可以传真方式登记。 2、登记时间:2017 年 1 月 19 日-1 月 20 日(8:30-11:30,13:30-17:00) 3、登记地点:北京市朝阳区朝阳北路 225 号京龙大厦十六层本公司证券部 四、参加网络投票的具体操作流程 1、网络投票的程序 (1)投票代码与投票简称 深市挂牌投票代码:,深市挂牌股票简称:国安投票 (2)议案设置及意见表决 a、议案设置 议案序号 议案名称 议案编码 总议案 总议案 100 审议关于公司全资子公司中信国安通信有限公司符合非公 1 1.00 开发行可交换公司债券条件的议案； 审议关于中信国安通信有限公司非公开发行可交换公司债 2 2.00 券方案的议案(逐项表决议案) 2.01 发行主体 2.01 2.02 发行规模 2.02 3 2.03 发行方式 2.03 2.04 发行对象及向股东配售安排 2.04 2.05 票面金额及发行价格 2.05 2.06 债券期限 2.06 2.07 债券利率及还本付息方式 2.07 2.08 可交换公司债券的标的股票及换股期限 2.08 2.09 担保措施 2.09 2.10 募集资金用途 2.10 2.11 初始换股价格 2.11 2.12 挂牌转让的方式 2.12 2.13 其他事项 2.13 2.14 偿债保障金专户和募集资金专户 2.14 2.15 决议有效期 2.15 关于提请股东大会授权国安通信董事会及国安通信董事会 3 3.00 授权人士办理非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案 4 审议关于修改《公司章程》部分条款的议案 4.00 审议关于《湖北省广播电视信息网络股份有限公司与中信 5 5.00 国安广视网络有限公司 dvb+ott 业务合作协议》的议案 b、填报表决意见:同意、反对、弃权； c、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的 表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 d、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 2、通过深交所交易系统投票的程序 (1)投票时间:2017年1月23日的交易时间,即9:30~11:30和13:00~15:00, (2)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 3、采用深交所互联网投票系统投票的程序 (1)互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月22日(现场股东大会召开 前一日)下午3:00,结束时间为2017年1月23日(现场股东大会结束当日)下 午3:00。 (2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得 "深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录 4 互联网投票系统规则指引栏目查阅。 (3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 五、其他事项 会议联系方式 联系人:陈玲、权博 联系电话:010- 传真:010- 邮政编码: 会议费用情况:本次股东大会会期半天,与会人员食宿、交通费自理。 六、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议及公告 2、第六届董事会第十九次会议决议及公告 特此公告。 中信国安信息产业股份有限公司董事会 二〇一七年一月六日 5 附件: 授权委托书 兹委托 先生女士代表本人参加中信国安信息产业股份有限公司2017年 第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示, 则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。 表决意见 议案序号 议案名称 赞成 反对 弃权 关于公司全资子公司中信国安通信有限公司符合非公 1 开发行可交换公司债券条件的议案； 关于中信国安通信有限公司非公开发行可交换公司债 2 券方案的议案((逐项表决议案)) 2.01 发行主体 2.02 发行规模 2.03 发行方式 2.04 发行对象及向股东配售安排 2.05 票面金额及发行价格 2.06 债券期限 2.07 债券利率及还本付息方式 2.08 可交换公司债券的标的股票及换股期限 2.09 担保措施 2.10 募集资金用途 2.11 初始换股价格 2.12 挂牌转让的方式 2.13 其他事项 2.14 偿债保障金专户和募集资金专户 2.15 决议有效期 关于提请股东大会授权国安通信董事会及国安通信董 3 事会授权人士办理非公开发行可交换公司债券相关事 宜的议案 4 关于修改《公司章程》部分条款的议案 关于《湖北省广播电视信息网络股份有限公司与中信 5 国安广视网络有限公司 dvb+ott 业务合作协议》的议 案 请在相应的表决意见项下划"√"。