宁波联合:关于召开2016年年度股东大会的通知
证券代码: 证券简称:宁波联合 公告编号:临 2017-013 宁波联合集团股份有限公司 关于召开 2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 股东大会召开日期:2017年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点:宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2017 年 5 月 15 日 至 2017 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 a 股股东 非累积投票议案 1 公司董事会 2016 年度工作报告 √ 2 公司监事会 2016 年度工作报告 √ 3 公司 2016 年度财务决算报告 √ 4 公司 2017 年度财务预算报告 √ 5 公司 2016 年度利润分配预案 √ 6 公司 2016 年年度报告和年度报告摘要 √ 7 关于公司 2017 年度担保额度的议案 √ 8 关于聘请公司 2017 年度财务、内控审计机构的议案 √ 关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产 9 √ 的议案 10 关于制定公司《股东回报规划(2017-2019 年)》的议 √ 案 11 关于拟变更营业执照中经营期限的议案 √ 关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任 12 公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合 √ 同暨日常关联交易的议案 关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任 13 公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合 √ 同暨日常关联交易的议案 会议还将听取公司独立董事 2016 年度述职报告。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 详见同日刊登在上海证券交易所网站()、《中国证券报》、 《上海证券报》上的公司《第八届董事会第四次会议决议公告》(临 2017-008)、 《第八届监事会第四次会议决议公告》(临 2017-009)。公司也将在上海证券 交易所网站()登载本次股东大会的会议资料。 2、 特别决议议案:7 3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、7、8、12 4、 涉及关联股东回避表决的议案:12 应回避表决的关联股东名称:浙江荣盛控股集团有限公司 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台()进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果 其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 a股  宁波联合 2017510 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记方式:符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户 卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述 条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代 理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东 也可采取传真或信函的方式登记,信函方式以寄达时间为准。 2、登记时间:2017 年 5 月 12 日-2017 年 5 月 13 日上午 8:30-11:30,下 午 1:00-4:00。 3、登记地点:宁波开发区东海路 1 号联合大厦 803 办公室。 六、 其他事项 1、联系方式: 联系人:汤子俊 电话:(0574) 传真:(0574) 电子邮箱:tangzj@n  通讯地址:宁波开发区东海路 1 号联合大厦 803 办公室 邮编: 2、会议费用:参加会议股东食宿、交通等费用自理。 特此公告。 宁波联合集团股份有限公司董事会 2017 年 4 月 22 日 附件:授权委托书 附件:授权委托书 授权委托书 宁波联合集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2017 年 5 月 15 日 召开的贵公司 2016 年年度股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 公司董事会 2016 年度工作报告 2 公司监事会 2016 年度工作报告 3 公司 2016 年度财务决算报告 4 公司 2017 年度财务预算报告 5 公司 2016 年度利润分配预案 6 公司 2016 年年度报告和年度报告摘要 7 关于公司 2017 年度担保额度的议案 8 关于聘请公司 2017 年度财务、内控审计机构的议案 9 关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案 10 关于制定公司《股东回报规划(2017-2019 年)》的议案 11 关于拟变更营业执照中经营期限的议案 关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟 12 与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联 交易的议案 关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟 13 与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联 交易的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意 愿进行表决。