Nhận tội rửa tiền, Giám đốc Binance Changpeng Zhao từ chức
(VTC News) -
Giám đốc Binance Changpeng Zhao đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, một phần của thoả thuận trị giá 4,3 tỷ USD.
Thoả thuận nhận tội của Zhao giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.Theo thỏa thuận này, cá nhân Zhao sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD, mức phạt được các công tố viên mô tả là một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử ở Mỹ. Đây cũng là một đòn giáng xuống ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị bủa vây trong các cuộc điều tra, đặc biệt sau vụ kết án gian lận gần đây của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried.Changpeng Zhao.Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý cho rằng đó là một kết quả tốt đối với Zhao, khi giúp anh ta giữ lại khối tài sản khổng lồ cùng cổ phần của mình tại Binance, sàn giao dịch Zhao thành lập năm 2017.Nhà chức trách cho biết Binance vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các tổ chức mà Mỹ cho là có vấn đề bao gồm Hamas, al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria.Họ cho biết sàn giao dịch này cũng chưa bao giờ báo cáo các giao dịch với các trang web chuyên bán các tài liệu liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em và là một trong những nơi nhận số tiền thu được từ ransomware (mã độc tống tiền) lớn nhất.“Binance đã giúp bọn tội phạm dễ dàng chuyển số tiền bị đánh cắp và số tiền thu được bất hợp pháp qua các sàn giao dịch”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết. “Binance không chỉ là không tuân thủ luật liên bang, mà còn giả vờ tuân theo".Tờ New York Times đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan đã đàm phán giải quyết với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tài chính, đang yêu cầu mức án 18 tháng tù dành cho Zhao, mức án tối đa được đề xuất theo hướng dẫn của liên bang.Trong khi đó, cơ quan này cho biết một cựu giám đốc khác của Binance, Samuel Lim đã bị CFTC buộc tội. Cả Lim và luật sư của ông đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.Các công tố viên cho biết Binance sẽ trả 1,81 tỷ USD trong vòng 15 tháng và thêm 2,51 tỷ USD tiền phạt như một phần của thỏa thuận.Zhao, một tỷ phú sinh ra ở Trung Quốc và chuyển đến Canada năm 12 tuổi, đã nhận tội tại tòa án Seattle.“Hôm nay, tôi từ chức Giám đốc điều hành của Binance", Zhao nói trong một tweet sau khi thỏa thuận được công bố. "Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ cảm xúc không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Điều này là tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance và cho chính tôi".Thỏa thuận đặt ra câu hỏi về tương lai của sàn giao dịch tiền điện tử mà Zhao kiểm soát chặt chẽ.Richard Teng, một giám đốc điều hành lâu năm của Binance, sẽ tiếp quản Binance, Zhao cho biết thêm trong bài đăng của mình.Trong một tuyên bố riêng, Teng nói rằng trọng tâm của anh sẽ là "trấn an người dùng rằng họ có thể tin tưởng vào sức mạnh tài chính, tính bảo mật và an toàn của công ty".Phương Anh (Nguồn: Reuters)
Thêm thông tin Người dùng hoang mang khi sàn tiền ảo Binance bị dừng giao dịch  0  LUNA sụp đổ, CEO Binance than nghèo  0  Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị điều tra  0  Contentos: Dự án Public Blockchain về nội dung số nhận được đầu tư khủng từ Binance  0
Thoả thuận nhận tội của Zhao giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Theo thỏa thuận này, cá nhân Zhao sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD, mức phạt được các công tố viên mô tả là một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử ở Mỹ. Đây cũng là một đòn giáng xuống ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị bủa vây trong các cuộc điều tra, đặc biệt sau vụ kết án gian lận gần đây của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried.
Changpeng Zhao.
Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý cho rằng đó là một kết quả tốt đối với Zhao, khi giúp anh ta giữ lại khối tài sản khổng lồ cùng cổ phần của mình tại Binance, sàn giao dịch Zhao thành lập năm 2017.
Nhà chức trách cho biết Binance vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các tổ chức mà Mỹ cho là có vấn đề bao gồm Hamas, al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria.
Họ cho biết sàn giao dịch này cũng chưa bao giờ báo cáo các giao dịch với các trang web chuyên bán các tài liệu liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em và là một trong những nơi nhận số tiền thu được từ ransomware (mã độc tống tiền) lớn nhất.
“Binance đã giúp bọn tội phạm dễ dàng chuyển số tiền bị đánh cắp và số tiền thu được bất hợp pháp qua các sàn giao dịch”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết. “Binance không chỉ là không tuân thủ luật liên bang, mà còn giả vờ tuân theo".
Tờ New York Times đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan đã đàm phán giải quyết với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tài chính, đang yêu cầu mức án 18 tháng tù dành cho Zhao, mức án tối đa được đề xuất theo hướng dẫn của liên bang.
Trong khi đó, cơ quan này cho biết một cựu giám đốc khác của Binance, Samuel Lim đã bị CFTC buộc tội. Cả Lim và luật sư của ông đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Các công tố viên cho biết Binance sẽ trả 1,81 tỷ USD trong vòng 15 tháng và thêm 2,51 tỷ USD tiền phạt như một phần của thỏa thuận.
Zhao, một tỷ phú sinh ra ở Trung Quốc và chuyển đến Canada năm 12 tuổi, đã nhận tội tại tòa án Seattle.
“Hôm nay, tôi từ chức Giám đốc điều hành của Binance", Zhao nói trong một tweet sau khi thỏa thuận được công bố. "Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ cảm xúc không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Điều này là tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance và cho chính tôi".
Thỏa thuận đặt ra câu hỏi về tương lai của sàn giao dịch tiền điện tử mà Zhao kiểm soát chặt chẽ.
Richard Teng, một giám đốc điều hành lâu năm của Binance, sẽ tiếp quản Binance, Zhao cho biết thêm trong bài đăng của mình.
Trong một tuyên bố riêng, Teng nói rằng trọng tâm của anh sẽ là "trấn an người dùng rằng họ có thể tin tưởng vào sức mạnh tài chính, tính bảo mật và an toàn của công ty".
Phương Anh (Nguồn: Reuters)
Nhận tội rửa tiền, Giám đốc Binance Changpeng Zhao từ chức

(VTC News) -
Giám đốc Binance Changpeng Zhao đã từ chức và nhận tội vi phạm luật chống rửa tiền, một phần của thoả thuận trị giá 4,3 tỷ USD.
Thoả thuận nhận tội của Zhao giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.Theo thỏa thuận này, cá nhân Zhao sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD, mức phạt được các công tố viên mô tả là một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử ở Mỹ. Đây cũng là một đòn giáng xuống ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị bủa vây trong các cuộc điều tra, đặc biệt sau vụ kết án gian lận gần đây của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried.Changpeng Zhao.Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý cho rằng đó là một kết quả tốt đối với Zhao, khi giúp anh ta giữ lại khối tài sản khổng lồ cùng cổ phần của mình tại Binance, sàn giao dịch Zhao thành lập năm 2017.Nhà chức trách cho biết Binance vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các tổ chức mà Mỹ cho là có vấn đề bao gồm Hamas, al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria.Họ cho biết sàn giao dịch này cũng chưa bao giờ báo cáo các giao dịch với các trang web chuyên bán các tài liệu liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em và là một trong những nơi nhận số tiền thu được từ ransomware (mã độc tống tiền) lớn nhất.“Binance đã giúp bọn tội phạm dễ dàng chuyển số tiền bị đánh cắp và số tiền thu được bất hợp pháp qua các sàn giao dịch”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết. “Binance không chỉ là không tuân thủ luật liên bang, mà còn giả vờ tuân theo".Tờ New York Times đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan đã đàm phán giải quyết với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tài chính, đang yêu cầu mức án 18 tháng tù dành cho Zhao, mức án tối đa được đề xuất theo hướng dẫn của liên bang.Trong khi đó, cơ quan này cho biết một cựu giám đốc khác của Binance, Samuel Lim đã bị CFTC buộc tội. Cả Lim và luật sư của ông đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.Các công tố viên cho biết Binance sẽ trả 1,81 tỷ USD trong vòng 15 tháng và thêm 2,51 tỷ USD tiền phạt như một phần của thỏa thuận.Zhao, một tỷ phú sinh ra ở Trung Quốc và chuyển đến Canada năm 12 tuổi, đã nhận tội tại tòa án Seattle.“Hôm nay, tôi từ chức Giám đốc điều hành của Binance", Zhao nói trong một tweet sau khi thỏa thuận được công bố. "Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ cảm xúc không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Điều này là tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance và cho chính tôi".Thỏa thuận đặt ra câu hỏi về tương lai của sàn giao dịch tiền điện tử mà Zhao kiểm soát chặt chẽ.Richard Teng, một giám đốc điều hành lâu năm của Binance, sẽ tiếp quản Binance, Zhao cho biết thêm trong bài đăng của mình.Trong một tuyên bố riêng, Teng nói rằng trọng tâm của anh sẽ là "trấn an người dùng rằng họ có thể tin tưởng vào sức mạnh tài chính, tính bảo mật và an toàn của công ty".Phương Anh (Nguồn: Reuters)
Thêm thông tin Người dùng hoang mang khi sàn tiền ảo Binance bị dừng giao dịch  0  LUNA sụp đổ, CEO Binance than nghèo  0  Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance bị điều tra  0  Contentos: Dự án Public Blockchain về nội dung số nhận được đầu tư khủng từ Binance  0
Thoả thuận nhận tội của Zhao giải quyết cuộc điều tra kéo dài nhiều năm về sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Theo thỏa thuận này, cá nhân Zhao sẽ phải nộp phạt 50 triệu USD, mức phạt được các công tố viên mô tả là một trong những hình phạt doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử ở Mỹ. Đây cũng là một đòn giáng xuống ngành công nghiệp tiền điện tử đang bị bủa vây trong các cuộc điều tra, đặc biệt sau vụ kết án gian lận gần đây của người sáng lập FTX, Sam Bankman-Fried.
Changpeng Zhao.
Tuy nhiên, một số chuyên gia pháp lý cho rằng đó là một kết quả tốt đối với Zhao, khi giúp anh ta giữ lại khối tài sản khổng lồ cùng cổ phần của mình tại Binance, sàn giao dịch Zhao thành lập năm 2017.
Nhà chức trách cho biết Binance vi phạm luật trừng phạt và chống rửa tiền của Mỹ, đồng thời không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ với các tổ chức mà Mỹ cho là có vấn đề bao gồm Hamas, al Qaeda và Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria.
Họ cho biết sàn giao dịch này cũng chưa bao giờ báo cáo các giao dịch với các trang web chuyên bán các tài liệu liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em và là một trong những nơi nhận số tiền thu được từ ransomware (mã độc tống tiền) lớn nhất.
“Binance đã giúp bọn tội phạm dễ dàng chuyển số tiền bị đánh cắp và số tiền thu được bất hợp pháp qua các sàn giao dịch”, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho biết. “Binance không chỉ là không tuân thủ luật liên bang, mà còn giả vờ tuân theo".
Tờ New York Times đưa tin Bộ Tư pháp Mỹ, cơ quan đã đàm phán giải quyết với Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) và Bộ Tài chính, đang yêu cầu mức án 18 tháng tù dành cho Zhao, mức án tối đa được đề xuất theo hướng dẫn của liên bang.
Trong khi đó, cơ quan này cho biết một cựu giám đốc khác của Binance, Samuel Lim đã bị CFTC buộc tội. Cả Lim và luật sư của ông đều không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.
Các công tố viên cho biết Binance sẽ trả 1,81 tỷ USD trong vòng 15 tháng và thêm 2,51 tỷ USD tiền phạt như một phần của thỏa thuận.
Zhao, một tỷ phú sinh ra ở Trung Quốc và chuyển đến Canada năm 12 tuổi, đã nhận tội tại tòa án Seattle.
“Hôm nay, tôi từ chức Giám đốc điều hành của Binance", Zhao nói trong một tweet sau khi thỏa thuận được công bố. "Phải thừa nhận rằng việc buông bỏ cảm xúc không phải là điều dễ dàng. Nhưng tôi biết đó là điều nên làm. Tôi đã phạm sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Điều này là tốt nhất cho cộng đồng của chúng ta, cho Binance và cho chính tôi".
Thỏa thuận đặt ra câu hỏi về tương lai của sàn giao dịch tiền điện tử mà Zhao kiểm soát chặt chẽ.
Richard Teng, một giám đốc điều hành lâu năm của Binance, sẽ tiếp quản Binance, Zhao cho biết thêm trong bài đăng của mình.
Trong một tuyên bố riêng, Teng nói rằng trọng tâm của anh sẽ là "trấn an người dùng rằng họ có thể tin tưởng vào sức mạnh tài chính, tính bảo mật và an toàn của công ty".
Phương Anh (Nguồn: Reuters)