Theo kết luận điều tra, năm 2014, Phan Sào Nam (39 tuổi, ĐKTT: Số 26/12, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) cùng Hoàng Thành Trung (40 tuổi, ĐKTT: Số 1208, N02, Chung cư 282, P. Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, TP Hà Nội), hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.