Theo kết luận điều tra, năm 2014, Phan Sào Nam (39 tuổi, ĐKTT: Số 26/12, Nguyễn tòa phúc thẩm hồ chí minh Bỉnh Khiêm, di mộng Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh) cùng Hoàng Thành Trung (40 tuổi, ĐKTT: Số 1208, N02, Chung cư 282, P. khốnnạn Lĩnh Nam, Q.Hoàng Mai, luân lồn TP Hà Nội), hợp tác phát triển, kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài.