Ba doanh nhân người Hoa chuyên nhập khẩu từ Trung Quốc các sản phẩm này, từ các mặt hàng kim khí gia dụng, đồ dùng nhà bếp, sản phẩm vệ sinh cá nhân cho đến đồ chơi trẻ em và văn phòng phẩm, đã bị khởi tố. Các sản phẩm trên có chứng từ giả hay là chứng từ do các cơ quan không có chức năng cấp phát.