繼兆豐銀紐約分行被美國金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美金後，華南銀行紐約分行又傳出被美方發現疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定。當初兆豐銀事件，連央行總裁彭淮南都出面幫忙，這次是否也是？金管會主委顧立雄23日出席立法院財政委員會表示，表示目前金管會在紐約有3名人員，密切跟NYDFS聯繫，「暫不勞煩彭總裁」。
華南銀行紐約分行在9月底遭NYDFS盯上，疑似違反美國《洗錢防制法》相關規定，恐將遭罰。顧立雄表示，會不會開罰要等美方決定，華南銀並不是涉及洗錢，但在NYDFS金檢過程中有查出洗錢防制通報的建置，有部分沒有依照美方要求，要求華南銀提出缺失改善計畫，華南銀也立即提出相關計畫，希望這計畫NYDFS可以接受。目前華銀紐約的法遵長已經被換掉，華銀也全程向金管會通報，包括檢查的相關情況、要求缺失改善的時程等，但在美方公布之前，沒辦法揭露太多訊息。
何時能完成缺失改善？顧立雄表示，美方規定的洗錢防制通報的建置，並不是今天檢查明天就可以改進，要有一個監視系統的建置 ，這個監視系統建置要符合美方的要求，因此需要有一定的時程，包括兆豐銀都要到明年第一季才會完成改善，目前華銀也只是被要求缺失改善的計畫，若美方接受改善計畫，才開始改善洗錢防制的建置，這需要一點時間。目前金管會在紐約有3位人員，有請那邊的人員跟NYDFS密切聯繫。
而目前我國銀行共有9家在紐約有設分支，只有1家中信銀是民營，其他都是公股行庫，會不會對海外所有分支都金檢？顧立雄表示，海外檢查有安排時程，但國銀在全球有這麼多據點，在有限的人力跟經費下，也只能分批進行。他也強調，華銀事件告訴我們，在其他地區國家分行的法遵建置是一個重點，包括洗錢防制跟資安的警示系統更是重點，這部分都要請國銀在海外有分行的，都要重視符合當地國家的監理法令，希望所有分行都能在明年第一季前達到當地法遵要求。
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