而兆豐金受旗下兆豐銀行紐約分行此一風暴拖累，股價連2天市值已蒸發211億，連同被美方重罰的57億元，受創總額高達268億元。兆豐金昨公告認列57億罰款損失，上半年每股純益少0.41元。
美國紐約州金融服務署（DFS）去年因對兆豐紐約分行業務檢查，發現2010年起該行與巴拿馬分行部分帳戶，累計有百億美元可疑金流未申報，且部分疑涉及特定律師事務所設立的逃稅洗錢空殼公司，也就是先前曾被媒體揭發，所謂「巴拿馬文件」的公司，其中包括有A帳戶匯款到已關閉的B帳戶被退回，未依規定申報等情形。
台北地檢署昨緊急指揮調查局台北市調處，兵分多路前往兆豐金控、兆豐銀行總行、金管會、財政部，調取相關資料，也請具有美國紐約州律師資格的檢察官王珮儒，翻譯DFS對此事的公開文件，並以他字案被告身分約談蔡友才到案，訊後被以涉嫌違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《金融控股公司法》，諭令限制出境、出海、住居及小三通，昨晚又以證人身分傳喚現任董事長徐光曦到案說明，訊後請回。
兆豐金副總陳松興昨表示，兆豐對社會大眾、同仁表示歉意，也完全配合檢調、財政部、金管會的要求，盼盡快釐清案情。但兆豐銀主管指出，巴拿馬是外匯管制國家，跨國貿易常需用到美元，所以百億可疑金流，是巴拿馬分行向紐約分行拆借美元來應急，並非百億美元都有洗錢嫌疑。