一名20多歲的地本地家庭主婦，今年四月底手機接獲騙徒「澳門電話號碼」來電，對方自稱快遞公司職員，指其包裹有問題被內地公安扣押。電話之後轉線至「公安」，對方指女事主在內地涉犯罪，要求提交所有資金「審查」。
司警調查後鎖定有關店舖涉嫌非法兌匯，6月6日聯同金管局採取行動，帶走涉案三店負責人及職員合共五人調查，疑犯年齡介乎29至39歲。司警發言人蔡昕暉表示，根據調查所得涉案三店鋪未經金管局允許之下，進行非法兌換及匯款業務，因為他們涉嫌觸犯贓物犯罪，會被移送檢察院處理。
惟相關店鋪在受查後，仍然照常營業，政府在此方面的監管是否存有漏洞？ 蔡昕暉補充，因為警方與本地銀行公會合作，堵截過可疑匯款，騙徒深知不能再經銀行或經金管局批准之金融機構進行匯款，於是將匯款途徑轉移到本地押店及電訊店進行。