金融欺騙案例眾多，此刻也跟上比特幣風潮。永豐銀行近期發現，多起欺騙案與轉帳投資比特幣有關，欺騙團體以投資比特幣獲利誘人，鼓動民眾匯款轉帳投資；此外，詐騙手法愈見邃密，曾發生單筆跨越450萬元的詐騙案例。
刑事局暗示，今朝固然還沒有接獲因投資比特幣遭欺騙的報案，但也不破除有心人士利用比來漲勢驚人的比特幣做為虛假的投資標的，借此吸金欺騙。
警方說，比特幣會存入小我的帳戶，如果以分期、零存整付的觀念將錢交由他人投資，恐會有所有權的問題。但暴徒照舊有可能以口不擇言的話術，博取民眾的信賴，安心將比特幣暫放在他的戶頭，期待賣掉分紅的那天，同理，不只是比特幣，任何金融商品都有可能成為欺騙標的，若欺騙集團以投資比特幣獲迷惑人為餌，民眾還是要當心，切莫因高獲利就盲目匯款轉帳投資。
國泰世華銀行指出，客歲有位周姓學生臨櫃至分行打點國外匯款，扣問行員許多關稅問題，行員熱情答覆但也發現周生似乎有些不安，自動關心下得知，周生在網路上認識的同夥說要寄包裹來台灣，但寄送途中被馬來西亞機場截留，需額外支付關稅1500美元才能將貨色寄出，協助處置的行員發現帳號應當再領會、確認，自動協助致電165反欺騙專線，公然發現這是常發生的詐騙手法，向周解說後並未匯出款子，讓還是學生的周保住辛勞賺來的糊口費。
中國信託銀行指出，有分行同仁接獲同業來電表示有民眾欲存入本帳戶卻不知道戶名，同仁機智聯想可能為詐騙案，隨即查看該帳戶開戶資料與歷史交易明細，覺察近期約有11筆不同人電匯入帳且隨即領出，直覺有異就提醒各分行並逐一聯繫匯入銀行確認，恰巧某同業示意被騙人仍在現場，隨即協助客戶報案。當日犯法團體車手又臨櫃欲提款，同仁機智傳遞轄區員警並利用稽遲技巧，成功捕捉兩名車手。