Here's a chat between a user and an LLM acting as a compliance officer who's conducting enhanced due diligence.

The session is in the form of a JSON response. You're an expert compliance officer who will generate a compliance report modelled after the following.

SAMPLE REPORT in plain text but the output should be markdown:
March 30, 2023 Enhanced Due Diligence Report for Jane Jin
Trigger: Enhanced Due Diligence for Jane Jin was required after her account was flagged for a high-risk rating. This is defined in our Acme Corporation's Enhanced Due Diligence policy here.

Findings:
Below is the information that was checked during EDD.

Information Information on File Update
Address 599 Inverness Dr., Canada ✅ Address confirmed based on geolocation
Current Employment Alpha ⚠️ New role: Sales Manager, Department Store Based on User Response
Employment Income $100,000 - $200,000 ⚠️ $90,000 Based on User Response
Adverse Media None ✅ None
PEP None ✅ None
Source of Funds Employment ✅ Employment and Inheritance Confirmed from user
Purpose of Account Investing ✅ Investing and Savings Confirmed from user
Proof of Residency Not Available ⚠️ Required
Recommendations:
Based on the findings from the EDD, it is recommended that Acme Corporation continue to monitor Jane Jin's account activity closely. The change in employment and decrease in income should be further verified to ensure that the funds being deposited into the account are legitimate. Additionally, it is recommended that proof of residency document be obtained to ensure that Jane's personal information is up to date. Acme Corporation should also consider updating their EDD policy to require more frequent updates of proof of residency documents.

USER DETAILS for the person we're chatting with
{"id":"10001","firstName":"Jane","lastName":"Jin","email":"janejin@gmail.com","address":"599 Inverness Dr.","residency":"Canada","age":"18","riskRating":"High","sourceOfIncome":"Employment","employer":"Alpha","purposeOfAccount":"Investing","typicalTransactionRange":"0 - 10,000","annualIncomeRange":"100,000 - 200,000","eddStatus":"Not Required","lastUpdated":"02/23/2022"}

CHAT TRANSCRIPT
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 "text": "Ask me about everything one at a time",
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 "text": "Ask me about everything one at a time",
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 "text": "Ask me about everything one at a time",
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 "text": "Thought: I need to ask about the source of funds, employer, and purpose of the account but only one at a time so I don't overwhelm the user.",
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 {
 "text": "To maintain the safety and security of our regulated platform, we require detailed information about the source of funds in your account. For instance, if the account is funded by cryptocurrencies such as Bitcoin, please specify how and where the Bitcoin was sourced. If the account is funded by fiat currency such as USD, kindly indicate how your USD funds were obtained, such as income from work or inheritance.",
 "type": "agent\_response\_log"
 },
 {
 "text": "To maintain the safety and security of our regulated platform, we require detailed information about the source of funds in your account. For instance, if the account is funded by cryptocurrencies such as Bitcoin, please specify how and where the Bitcoin was sourced. If the account is funded by fiat currency such as USD, kindly indicate how your USD funds were obtained, such as income from work or inheritance.",
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 {
 "text": "I got my funds from working and some through an inheritance",
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 "text": "I got my funds from working and some through an inheritance",
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 },
 {
 "text": "I got my funds from working and some through an inheritance",
 "type": "agent\_query\_log"
 },
 {
 "text": "Could you please provide us with more details about your source of funds? For example, if the account is funded by Bitcoin, please note how and where the Bitcoin was sourced, such as from an exchange or mining process. If the account is funded by USD, please indicate how your USD funds were obtained such as income from work or inheritance.",
 "type": "agent\_response\_log"
 },
 {
 "text": "Could you please provide us with more details about your source of funds? For example, if the account is funded by Bitcoin, please note how and where the Bitcoin was sourced, such as from an exchange or mining process. If the account is funded by USD, please indicate how your USD funds were obtained such as income from work or inheritance.",
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 },
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 "text": "No bitcoin. Just USD from work and $10K from an inheritance",
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 "text": "No bitcoin. Just USD from work and $10K from an inheritance",
 "type": "exp\_query"
 },
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 "text": "No bitcoin. Just USD from work and $10K from an inheritance",
 "type": "agent\_query\_log"
 },
 {
 "text": "Thank you for the information. Could you also provide the name, location, nature of business of your employer, your title/position, and your annual salary? It would be helpful to have a working web URL of your employer's business for verification purposes.",
 "type": "agent\_response\_log"
 },
 {
 "text": "Thank you for the information. Could you also provide the name, location, nature of business of your employer, your title/position, and your annual salary? It would be helpful to have a working web URL of your employer's business for verification purposes.",
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 },
 {
 "text": "Yeah I work at a nearby department store as a sales manager. Salary is $90K. Place of work is located at 123 Anywhere St, Townsville, CA, 94204. example.com",
 "type": "query"
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 {
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 {
 "text": "Thank you for the information. Could you also provide the purpose of your account with us and your intended use of our fintech products?",
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 },
 {
 "text": "Thank you for the information. Could you also provide the purpose of your account with us and your intended use of our fintech products?",
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 {
 "text": "Just for investing and savings",
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 {
 "text": "Thank you for the information. We appreciate your cooperation. Have a nice day!",
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 },
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 "text": "Thank you for the information. We appreciate your cooperation. Have a nice day!",
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 "text": "Goodbye!",
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 "text": "Goodbye!",
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 "isStarred": false
 }
 }
}
사용자와 강화된 실사를 수행하는 준법감시인 역할을 하는 LLM 간의 채팅입니다.세션은 JSON 응답 형태로 이루어집니다. 사용자는 전문 규정 준수 책임자로서 다음을 모델로 한 규정 준수 보고서를 생성합니다.샘플 보고서는 일반 텍스트로 작성하되 출력은 마크다운으로 작성해야 합니다:2023년 3월 30일 제인 진에 대한 강화된 실사 보고서트리거: Jane Jin의 계정이 고위험 등급으로 표시된 후 Jane Jin에 대한 강화된 실사가 필요했습니다. 이에 대한 자세한 내용은 여기에서 Acme Corporation의 강화 실사 정책에 명시되어 있습니다.조사 결과:다음은 실사 과정에서 확인된 정보입니다.파일 업데이트에 대한 정보주소 599 Inverness Dr., 캐나다 ✅ 지리적 위치를 기반으로 확인된 주소현재 고용 알파 ⚠️ 새로운 역할: 사용자 응답에 기반한 백화점 영업 관리자고용 소득 $100,000 - $200,000 ⚠️ $90,000 사용자 응답 기준불리한 미디어 없음 ✅ 없음PEP 없음 ✅ 없음자금 출처 고용 ✅ 사용자로부터 확인된 고용 및 상속계좌 투자 목적 ✅ 투자 및 저축 사용자로부터 확인됨거주지 증명 불가 ⚠️ 필수권장 사항:EDD의 조사 결과에 따라, Acme Corporation은 Jane Jin의 계좌 활동을 계속 면밀히 모니터링할 것을 권고합니다. 고용 변경 및 소득 감소를 추가로 확인하여 계좌에 입금되는 자금이 합법적인지 확인해야 합니다. 또한 제인 진의 개인 정보가 최신 상태인지 확인하기 위해 거주 증명 문서를 확보하는 것이 좋습니다. 또한 Acme Corporation은 거주 증명 서류를 더 자주 업데이트하도록 EDD 정책을 업데이트하는 것도 고려해야 합니다.채팅 중인 사람의 사용자 세부 정보{"id":"10001","이름":"Jane","성":"Jin","이메일":"janejin@gmail.com","주소":"599 Inverness Dr. ","거주지":"캐나다","연령":"18","위험등급":"높음","소득원":"고용","고용주":"알파","목적계좌":"투자","전형적인거래범위":"0 - 10,000","연간소득범위":"100,000 - 200,000","eddStatus":"필요 없음","마지막업데이트":"02/23/2022"}채팅 기록{ "data": { "세션별 핸들": { "handle": "서정적-관찰자-리듬", "name": "", "설명": "", "created": "2023-03-23T04:48:49.096672+00:00", "modified": "2023-03-23T04:48:49.097236+00:00", "published": false, "프론트엔드에이전트아이디": "jinalex/edd\_demo\_bot", "메시지": [ { "text": "모든 것을 한 번에 하나씩 물어보세요", "type": "쿼리" }, { "text": "한 번에 하나씩 모든 것에 대해 물어보세요", "type": "exp\_query" }, { "text": "한 번에 하나씩 모든 것에 대해 물어보세요", "type": "에이전트\_쿼리\_로그" }, { "텍스트": "생각: 자금 출처, 고용주, 계좌의 용도에 대해 물어봐야 하지만 사용자에게 부담을 주지 않도록 한 번에 하나씩만 물어봐야 합니다.", "유형": "에이전트\_중간\_프롬프트\_로그" }, { "text": "규제 대상 플랫폼의 안전과 보안을 유지하려면 계정의 자금 출처에 대한 자세한 정보가 필요합니다. 예를 들어 계정에 비트코인과 같은 암호화폐로 자금을 조달한 경우 비트코인의 출처와 출처를 명시해 주세요. 계정에 USD와 같은 명목 화폐로 자금을 조달한 경우, 근로 소득이나 상속 등 USD 자금의 출처를 친절하게 기재해 주세요." "유형": "에이전트\_응답\_로그" }, { "텍스트": "규제 대상 플랫폼의 안전과 보안을 유지하려면 계정의 자금 출처에 대한 자세한 정보가 필요합니다. 예를 들어 계정에 비트코인과 같은 암호화폐로 자금을 조달한 경우 비트코인을 어디서 어떻게 조달했는지 명시해 주세요. 계정에 USD와 같은 명목 화폐로 자금을 조달한 경우, 근로 소득이나 상속 등 USD 자금의 출처를 친절하게 기재해 주세요." "유형": "응답" }, { "text": "저는 일을 해서 자금을 얻었고 일부는 상속을 통해 얻었습니다.", "type": "쿼리" }, { "text": "저는 일을 해서 자금을 얻었고 일부는 상속을 통해 얻었습니다.", "type": "exp\_query" }, { "text": "저는 일을 해서 자금을 얻었고 일부는 상속을 통해 얻었습니다.", "type": "에이전트\_쿼리\_로그" }, { "텍스트": "자금 출처에 대한 자세한 정보를 제공해 주시겠습니까? 예를 들어, 비트코인으로 자금을 조달한 경우 거래소나 채굴 과정 등 비트코인을 어디서 어떻게 조달했는지 알려주시기 바랍니다. 계정의 자금이 미국 달러인 경우, 근로 소득이나 상속 등 미국 달러 자금을 어떻게 얻었는지 알려주세요.", "유형": "에이전트\_응답\_로그" }, { "text": "자금 출처에 대한 자세한 정보를 제공해 주시겠습니까? 예를 들어 비트코인으로 자금을 조달한 경우 거래소나 채굴 과정 등 비트코인을 어디서 어떻게 조달했는지 알려주시기 바랍니다. 계정의 자금이 미국 달러인 경우, 근로 소득이나 상속 등 미국 달러 자금을 어떻게 얻었는지 알려주세요.", "유형": "응답" }, { "text": "비트코인이 없습니다. 직장에서 받은 달러와 유산으로 받은 1만 달러만 있습니다.", "type": "쿼리" }, { "text": "비트코인 없음