전체적인 흐름을 간략하게 설명해주세요.
장용진]판례를 보니까어디부터가 도박이고...
김경래]그러니까요. 그게 항상 애매하긴 해요.
장용진]그런데 일단 액수가 커졌을 때는 도박인 것으로 이렇게 되어 있더라고요.
김경래]일단 말씀하신 대로 도박 혐의가 있는 거고 그러면 그 돈은 어떻게 조달했느냐? 그게 더 중요할 수도 있는데.
박지훈]환치기가 중요해요. 소위 말하는 환치기인데, 크게 두 가지 정도 방법이고 이것은 뭐냐 하면 외국환 거래법 위반이 됩니다. 뭐냐 하면 원래 일정 금액이 외국으로 송금되려면 외국환은행을 통해서 송금이 되어야 되는데 어떤 방법을 이용하느냐 하면 환치기상들이 국내에 있고 미국에 예를 들어 있습니다. 여기에서 국내 환치기상한테 돈을 주면 국내 환치기상은 전화로 미국에 있는 환치기상한테 전화합니다. “돈 들어왔다, 빼줘라.” 그러면 갈 필요가 없죠.
김경래]그걸 환치기라고 하는군요.
박지훈]환치기. 출금, 입금이 필요 없고 전화 거래해서 여기서 저기로 바로 가버리는 그게 환치기고 또 하나 방법이 지금 여기서 증언 드러난 것은 외국에 갈 때 1만 달러까지는 가지고 갈 수 있습니다, 1,200만원 정도.
장용진]현금을 가져갈 수 있죠.
김경래]그래요?
박지훈]그러면 한 10명 정도 가면 10만 달러 가져갈 수 있잖아요. 그래서 양현석 대표가 10명 정도한테 예를 들어서 1만 달러씩 봉투에 담아서 줍니다. 갖고 가라, 밀봉을 해서 그래서 현지에 도착해서 나한테 다시 달라. 그런 식으로 또 환치기하는 방법.
도박 혐의를 받고 있는 양현석 대표는 출국자 10명에게 돈을 나누어 보내고 현지에서 받는 방식의 환치기를 했을 수 있다.