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 중국은행 간 이체가 왜 제대로 이뤄지지 않았는지 문의하라는 내용, 중국은행에 전화해 계좌 개설과 수수료에 관해 문의한 장면도 적시돼 있다. 특히 돈을 송금하려다 미국의 대리은행에서 차단돼 애를 먹는 사례도 있다. 선양 책임자가 2015년 11월 5일 유령회사인 밍정국제무역을 내세워 전자제품 구매 대금으로 30만 달러를 중국은행에 보내려 했지만, 미국 대리은행이 이를 차단한 것이다. 일주일 후 이 제품을 판 중국 회사는 목적지를 북한에서 홍콩으로 바꾼 허위 계약서를 밍정국제무역에 보냈다.
 북측 책임자는 미 재무부 규제로 인해 차단됐음을 중국은행을 통해 알게 됐고, 같은 달 20일 함께 일하던 중국인을 통해 재무부에 거래 승인을 요청하는 허위 신청서를 제출하는 대범함을 보이기도 했다. 또 2015년 11월 스위스 사업가로의 송금이 차단됐을 때는 이 사업가가 허위 서류를 만들라고 조언하고 실제로 이런 서류를 꾸며 보냈다는 내용도 있다.
 공소장에는 북한이 금지물품 구매, 외화벌이 수단으로 거론되는 석탄 무역, 미사일 개발에 연결될 수 있는 물품 거래 등을 진행했음을 암시하는 부분이 있다. 일례로 선양의 비밀지점과 관련해서는 밍정국제무역이 중국 회사인 단둥커화를 통해 미국법상 금지된 통신장비를 구매하는 거래에 관여한 내용이 있다. 이와 관련, 미국 검찰이 밍정국제무역 계좌의 190만 달러를 압류했다는 보도가 지난해 나오기도 했다.
 베이징 지점 관련 혐의 중에는 관련자끼리 지난해 3월 선박과 항공, 로켓 기기에 사용될 수 있는 부품에서 하드웨어 결함을 언급했다는 부분이 나온다. 또 오스트리아 지점과 관련한 부분에선 책임자가 2018년 11월 북한 관련 회사의 대표에게 석탄 선적에 관해 알려줬다고 한 내용이 들어가 있다. 이 밖에 태국 지점에선 2015년 9월 조선무역은행 본부와 32만 달러어치의 알루미늄 구매와 관련해 지급을 보증하는 이메일을 주고받은 내용이 포함돼 있다.

북측 책임자는 미 재무부 규제로 인해 차단됐음을 알게 되자 중국인을 통해 허위 신청서를 제출하는 대범함을 보였고 스위스 송금이 차단됐을 때도 허위 서류를 만들라고 조언했다.