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 수사 관련 문건과 관계자 증언 등에 따르면, 2011년 초 유씨는 회령시 보위부에 탈북자 자료 전달 계획을 보고했다. 반탐부부장 김○○는 유씨의 여동생에게 “중국에 들어가 오빠가 보낸 자료를 받아오라”고 지시했고, 여동생 유씨는 두만강을 건너가 중국 옌지의 외당숙 집에서 오빠와 통화에 성공했다. 옌볜(延邊)국제무역빌딩 근처 PC방에서 ‘QQ메신저’를 통해 50여 명의 탈북자 신원정보가 담긴 파일을 전송받은 여동생 유씨는 이를 USB 메모리에 담아 반탐부부장에게 전달했다.
 수사당국은 탈북자 신원정보에 대해 “탈북자들의 신변에 중대한 위험을 초래하고 북한의 재북(在北) 가족을 볼모로 한 국내 탈북자 공작활동에 이용될 위험성이 있는 철저한 관리 대책이 필요한 정보”라고 밝혔다.
 사건 관계자 증언에 따르면, 2011년 초 탈북자 정보 보고에 성공한 유씨는 탈북자 단체의 회장으로 취임하는 등 활동반경을 넓혀나갔으며, 장학금을 신청한 탈북자의 연락처, 주민등록번호, 계좌번호, 주소 등이 포함된 신상정보를 수집해 보관했다. 같은 해 5월엔 약 70~90명의 탈북자 정보를 이전과 비슷한 방식으로 여동생을 통해 보위부에 전달했다고 한다.
 같은 해 6월 서울시 복지정책과에 계약직 공무원으로 채용된 유씨는 탈북자가 포함된 기초생활수급자와 저소득층의 통계관리와 고충상담을 지원하는 업무를 담당했다. 당시 입수한 탈북자 정보는 2012년 7월 여동생을 통해 전해졌다고 한다.

유 씨는 장학금을 신청한 탈북자의 신상정보를 수집해 보관했고 약 70~90명의 탈북자 정보를 여동생을 통해 보위부에 전달했다고 했다.