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그러나 금융기관 등의 본인확인의무 위반행위에 대해서는 아무런 제재규정이 없다. 다만 금융기관 등의 위반행위에 대해 행정청이 시정명령을 내릴 수 있고(동법 제9조), 이러한 명령을 위반한 경우 비로소 금융기관등을 처벌할 수 있게 된다(동법 제14조). 더욱이 동법 제17조 제1호의 규정에 의하면, 법인의 대표자 또는 법인 혹은 개인의 대리인, 사용인 기타 종업인이 그 법인 또는 개인의 업무에 관하여 동 규정을 위반한 때에는 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에 대하여 3억엔(한화 30억원 상당)의 벌금형을 과하게 되므로 벌금액이 결코 만만치 않다고 할 것이다.
금융기관 등의 본인확인의무 위반행위에 대해서는 아무런 제재규정이 없지만 금융기관 등의 위반행위에 대해 행정청이 시정명령과 명령을 위반한 경우 처벌할 수 있다.